Verbale dell Assemblea Annuale dei Soci AME Roma, 6 novembre 2004 (seconda convocazione)

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1 Verbale dell Assemblea Annuale dei Soci AME Roma, 6 novembre 2004 (seconda convocazione) Presenti (Referenti Regionali e altre cariche societarie): Valcavi, Raggiunti, Castello, Papini, Garofalo, Cozzi, Marchetti, Staffilano, Grimaldi, Lucarelli, Volpe, Valentini, Tota, Borretta, Marugo, Fois, Crea, Aiello, Zini, Frasoldati, Guglielmi. (Assenti giustificati: Bertolissi, Gheri, Savoia, Chiarini, Giammartino,) La riunione si apre alle ore Partecipanti = 73 Il Presidente si rincresce per lo scarso numero di presenti, in parte attribuibile alla tarda ora, ed invita tutti ad una più attiva partecipazione nella vita sociale. Al fine di favorire un maggiore coinvolgimento, nei prossimi meeting la Assemblea dei Soci sarà collocata in fasce orarie mattutine. Il Presidente fornisce poi un aggiornamento sulla situazione degli sponsor presenti al meeting, sul numero dei soci AME e sul numero dei soci AME-AACE. Grimaldi: illustra le attività 2004 del Coordinamento Formazione e Attività Scientifica di cui è Responsabile (Esperti d area, AME news, AME flash, formatori e bisogni formativi dei Soci). Il Presidente chiede alla Assemblea le candidature per il VI Congresso AME che si terrà nel Marchetti propone Verona (Auditorium di P.zza Brà). Nessun altra candidatura viene avanzata. Volpe propone la candidatura di Napoli per il Il Consiglio Direttivo discuterà sull opportunità di organizzare il Congresso AME del 2006 come joint-meeting con l AACE o se proporre un nuovo formato. Tota, in qualità di Tesoriere, illustra il Bilancio Consuntivo 2003 della Società. Il Consiglio Direttivo discuterà il bilancio preventivo 2004 nel corso della riunione organizzata per il 7/11. L Assemblea approva per alzata di mano all unanimità il bilancio consuntivo 2003 (Allegato 1). Logoluso suggerisce che in occasione del Congresso societario, che si tiene in autunno, diventi possibile rinnovare le quote per l anno successivo, e di distribuire i moduli RID negli eventi formativi regionali. Rimane comunque attivo il pagamento on-line. Il Presidente illustra le ragioni che hanno reso necessarie le modifiche allo Statuto per renderlo compatibile con quanto richiesto dal Decreto Sirchia. Zini legge le modifiche da apportare allo Statuto (Allegato 2), e l Assemblea le approva per alzata di mano all unanimità. Meeting AME Pescara. Il Presidente illustra i temi che saranno affrontati in questa occasione. In particolare è prevista la stesura di una linea-guida AME-AACE sulla gestione della patologia nodulare tiroidea. La riunione si chiude alle ore

2 ALLEGATO 1 AME Associazione Medici Endocrinologi Sede Legale: Udine, Via Aquileia 23 Cod.Fisc Rendiconto Consuntivo Esercizio 2003 Situazione Patrimoniale al (Valori espressi in Euro) Attività Banca ,37 Cassa 0,00 Totale ,37 Passività Debiti v/fornitori 1.800,00 Debiti v/aace 861,90 Debiti v/erario per Ritenute 669,98 Debiti per Spese Anticipate 115,36 Capitale Associativo ,13 Totale ,37 Rendiconto Economico al (Valori espressi in Euro) Entrate Quote associative ,28 Interessi attivi netti bancari 122,81 Totale Entrate ,09 Passivo Anno ,70 Totale Generale ,79 Uscite Valori bollati 2.796,47 Spese per spedizioni 183,47 Spese per consulenze 1.098,14 Spese amministrative varie 1.808,34 Spese per segreteria 6.750,00 Spese per collaboratori 3.349,90 Contributo speciale AME 500,00 Sito Internet e Webhosting 156,00 Spese per POS e Oneri bancari 444,92 Spese per registrazione statuto 194,81 Spese per viaggi e riunioni 963,18 Quota AACE 8.869,56 Totale Uscite ,79

3 ALLEGATO 2 Statuto AME Art. 1 Denominazione e sede A norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile è costituita l ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI, abbreviata in AME. L AME ha sede Legale in Udine, Via Aquileia, 23, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque in Italia e all estero. Art. 2 Scopo L AME è una associazione di non profitto che ha lo scopo di: a) aggregare i medici che operano nel campo della endocrinologia clinica e favorire scambi culturali e di esperienza clinica in ambito nazionale ed internazionale b) tutelare l immagine professionale e l identità culturale ed operativa dell endocrinologo clinico c) promuovere la qualità ed il rapporto costo/efficacia nella gestione clinica del paziente endocrino-metabolico; favorire la diffusione della medicina basata sulla evidenza e l utilizzo delle linee guida; d) favorire la diffusione di tecniche e metodologie applicative specifiche in ambito endocrino-metabolico e) promuovere la cultura e l aggiornamento in endocrinologia clinica con corsi, convegni e seminari, forme di aggiornamento telematico/informatico, anche in collaborazione con altre associazioni mediche specialistiche nazionali ed internazionali; f) elaborare proposte e fornire supporto ai soci e agli organi istituzionali per quanto riguarda le attività di aggiornamento continuo e la creazione di crediti formativi g) promuovere la ricerca scientifica, proponendo e coordinando studi nel campo della endocrinologia clinica. h) promuovere iniziative di informazione e supporto per i pazienti; i) collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Agenzie Sanitarie Regionali e altre Istituzioni sanitarie su problematiche che coinvolgono la Endocrinologia; l) elaborare e condurre trial clinici su argomenti di endocrinologia, anche in collaborazione con altre Società Scientifiche, soprattutto nei campi ove i dati scientifici sono più carenti. Tra le attività istituzionali dell AME sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale come esclusa è anche la partecipazione ad attività a carattere imprenditoriale. Le iniziative sociali saranno finanziate attraverso l autofinanziamento e i contributi di enti pubblici e privati, con l esclusione di contributi che possano rappresentare conflitto di interessi con il SSN. Le attività ECM saranno finanziate con autofinanziamento, con i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. La qualità delle iniziative formative svolte saranno monitorate attraverso a) questionari di gradimento dell evento compilato dai partecipanti al termine dell evento stesso; b) periodica valutazione del numero dei partecipanti agli eventi svolti; c) valutazione del gradimento espresso su ogni evento dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua attraverso la assegnazione

4 dei punti ECM. Art. 3 Soci Possono acquisire la qualifica di soci dell AME tutti i medici italiani e stranieri che operano nel campo della endocrinologia clinica. Rimane socio dell AME il medico che entra in trattamento di quiescenza purchè in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci possono essere onorari o ordinari. Soci Onorari La nomina di soci onorari avviene in riconoscimento di particolari servizi prestati nell ambito endocrinologico nazionale ed internazionale, deve essere proposta all unanimità dal Consiglio Direttivo e approvata a maggioranza assoluta dall assemblea. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto al voto. Soci Ordinari Per acquisire la qualifica di socio ordinario è prevista: a) la presentazione di domanda al Presidente; b) il parere favorevole a maggioranza del Consiglio Direttivo. c) versamento della quota di iscrizione Ogni socio ordinario è tenuto al pagamento della quota annuale che dovrà essere versata al tesoriere entro il 31 marzo di ogni anno. Il versamento da parte dei Nuovi soci della quota di iscrizione cui alla lettera c) del presente articolo, sostituisce a tutti gli effetti il pagamento della quota annuale per l anno in corso. In nessun caso la quota di iscrizione o la quota annuale potranno essere restituite. Ogni socio ordinario può partecipare a tutte le attività dell AME, può proporre al Consiglio nuovi temi di lavoro, ha diritto al voto nelle assemblee e può essere eleggibile a tutte le cariche sociali. La qualità di socio ordinario si perde per dimissioni, per mancato pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi e per esclusione motivata deliberata dall assemblea. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Art. 4 Organi Organi ufficiali dell associazione sono: a) l Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 5 Assemblea L assemblea costituita da tutti i soci ordinari, massimo organo deliberativo, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno con preavviso di almeno trenta (30) giorni ai soci, di regola a mezzo di posta elettronica o pubblicazione sul sito internet dell AME con l indicazione dell ordine del giorno, sede, data e ora. A tal fine tutti i Soci debbono munirsi di idonea attrezzatura (Internet e Posta Elettronica). La convocazione della assemblea potrà anche avvenire con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, fax, telegramma, nonché stampa sulle riviste ufficiali della società. L assemblea può essere pure convocata in via straordinaria su domanda inoltrata al Consiglio Direttivo su istanza motivata da almeno un quinto dei soci ordinari in regola con i pagamenti della quota, o di tre componenti del Consiglio Direttivo. L assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Ogni socio ordinario ha diritto di intervenire all assemblea ed ha diritto ad un voto purchè in regola con il pagamento della quota annua di associazione o con la quota di iscrizione per i Nuovi Soci. L assemblea, presieduta dal presidente dell AME, delibera su: a) gli indirizzi culturali dell AME; b) la nomina del Consiglio Direttivo; c) l approvazione del bilancio; d) propone la sede dei congressi nazionali

5 e) la modifica dello Statuto ex art.11 f) gli argomenti posti all ordine del giorno. L assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal vice presidente ed in assenza anche di quest ultimo, dal consigliere più anziano. L assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. L assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti o con la maggioranze qualificate espressamente previste nel presente Statuto. Al termine di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia del verbale stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne faranno richiesta al Segretario. Art. 6 Consiglio Direttivo L AME è amministrata e retta da un Consiglio Direttivo composto dal presidente uscente (Past President) e da cinque membri eletti dalla assemblea che durano in carica tre anni. Detti membri non sono rieleggibili per il triennio successivo ad eccezione di quanto sotto precisato. Nel caso che uno dei Consiglieri cessi dalla sua carica, subentrerà, fino alla successiva votazione, il socio che nella corrispondente elezione sia risultato il primo dei non eletti. IL Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Componenti e Cariche Il Consiglio Direttivo elegge: 1) il Presidente; 2) il Vice-presidente; 3) il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente dura in carica per un solo mandato ed alla scadenza assume nel nuovo Consiglio Direttivo la qualifica di Past President. Il Past President ha diritto di voto con esclusione della nomina del Presidente, alla scadenza del mandato non è rieleggibile nel Consiglio Direttivo per almeno una tornata elettorale. Il Segretario, ed il Tesoriere, nominati come al successivo art 7, possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo, purchè facenti sempre parte degli iscritti all AME. In questo caso Segretario e Tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto Viene espressamente esclusa qualunque retribuzione per i titolari di cariche sociali. Competenze Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o comunque, almeno una volta all anno. Compiti del Consiglio Direttivo sono: 1) l organizzazione delle iniziative scientifiche e culturali in genere; 2) l esame delle proposte dei soci, delle domande dei nuovi soci e dei temi e delle proposte di nuove iniziative; 3) la nomina della Commissione elettorale; 4) la nomina dei membri di: commissione scientifica, altre commissioni organizzative, gruppi di studio operanti temporaneamente in conformità ad un apposito regolamento che ne definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata, il sostegno organizzativo; 5) la ratifica delle elezioni dei referenti regionali eletti. Le norme di elezione e di revoca, e le competenze di questi ultimi sono oggetto di un apposito regolamento. La carica di referente regionale è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. 6) deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo e sull ammontare della quota sociale.

6 7) decidere la sede del Congresso dell AME e coordinare, unitamente agli organizzatori locali, il programma scientifico 8) compiere qualunque altro atto di amministrazione. Rinnovo del Consiglio Direttivo: Per la tornata del novembre 2002 si rimanda alla norma transitoria Art 13. Nella tornata elettorale successiva a quanto richiamato nell art. 13 potranno essere rieletti per un ulteriore triennio consecutivo solo due dei consiglieri in carica con eccezione del Presidente che assumerà la carica di Past President. Potranno pertanto candidarsi alla rielezione i due Consiglieri che nella tornata elettorale precedente hanno conseguito il maggior numero di voti. Qualora uno dei due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti fosse stato nominato Presidente, oppure uno o entrambi i Consiglieri decidessero di non ricandidarsi, la candidatura spetterà ai Consiglieri uscenti, nel numero massimo di due, che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella tornata elettorale precedente. Lista dei Candidati La lista dei Candidati per ogni tornata elettorale verrà formata, almeno 30 giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dal Presidente con le modalità di seguito riportate. Ciascun socio ordinario in regola con il pagamento della quota annuale potrà esprimere 2 candidature mediante Posta Elettronica o raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo inviata almeno 60 giorni prima della data di rinnovo dello stesso. Eventuali candidature pervenute successivamente al termine anzidetto saranno ritenute inefficaci. Successivamente alla ricezione delle candidature il Presidente formerà la lista dei candidati con gli 8 nominativi che avranno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità avrà diritto a partecipare alla elezione il candidato con maggior anzianità di iscrizione all AME ed in seconda istanza con maggiore anzianità anagrafica. Agli 8 nominativi così ottenuti si aggiungeranno quelli dei due consiglieri che nella tornata elettorale precedente hanno conseguito il maggior numero di voti secondo quanto sopra previsto, in tal modo formando la lista dei 10 candidati da sottoporre all assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Commissione elettorale La Commissione elettorale, è costituita dal Presidente, dal Segretario e da tre componenti, non appartenenti al Consiglio Direttivo. La Commissione elettorale organizza lo svolgimento delle elezioni. L elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene a scrutino segreto, eletti a maggioranza semplice, mediante votazione su scheda elettorale numerate e non identificabili, recanti spazi liberi per l elezione dei consiglieri. Si rinvia all art. 6 e 13 per quanto riguarda il numero dei consiglieri eleggibili. A parità di voti risulterà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all AME ed in seconda istanza con maggiore anzianità anagrafica. Art. 7 Presidente, Segretario e Tesoriere Il Presidente dura in carica per 3 anni. Al Presidente, o in ipotesi di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale, attiva e passiva, dell associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente convoca l assemblea e le riunioni del consiglio direttivo, attua i deliberati dell assemblea e del consiglio direttivo, assume tutte le iniziative necessarie in caso di urgenza, riferendone, per ratifica, alla successiva riunione del consiglio direttivo. Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati su proposta del Presidente, possono

7 anche non essere componenti del Consiglio stesso. Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell assemblea, collabora con il Presidente nella gestione, nell organizzazione delle manifestazioni dell associazione e nell informare i soci sulle iniziative promosse dal Consiglio. Il Tesoriere si deve interessare alle incombenze amministrative della associazione, demandatagli dal Consiglio Direttivo, deve provvedere alla stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da presentare, dopo verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, al Consiglio Direttivo per approvazione dell assemblea. Art. 8 Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti in numero di due viene eletto dall assemblea a maggioranza semplice tra i soci. La nomina ha validità triennale e non è rieleggibile per una tornata elettorale. Deve riunirsi almeno una volta all anno. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione di bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Art. 9 Patrimonio Il patrimonio dell AME è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell AME; b) da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate dell AME sono costituite: a) dalle quote annuali versate dagli associati; b) dai proventi netti derivanti dalle pubblicazioni edite dall AME e da altre iniziative sia scientifiche che didattiche; c) da ogni altra fonte eventuale. Art.10 Esercizio Finanziario L esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla approvazione del bilancio consuntivo e preventivo relativo al successivo esercizio, predisposto e presentato dal Tesoriere. Entro il medesimo termine il Collegio dei Revisori provvede alla verifica dello stesso. Art.11 Modifiche dello Statuto. Il presente Statuto può venire modificato nel corso di una Assemblea. Per tale modifica è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. Nel caso in cui tale maggioranza non fosse raggiunta le proposte di modifica, discusse in assemblea, verranno sottoposte ai soci ordinari con uno dei seguenti mezzi: posta elettronica (validata da firma elettronica), ordinaria, fax o telegramma, nonché stampa sulle riviste ufficiali della società, sito internet della associazione. Ove, neanche con il voto a distanza si dovesse ottenere la partecipazione di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, in successiva convocazione l assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Possono proporre modifiche al presente Statuto: 1) il Consiglio Direttivo 2) i Soci Ordinari. La proposta proveniente dai soci ordinari sarà ritenuta ammissibile se presentata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima dell assemblea, e risulti sottoscritta da almeno il 25% dei soci aventi diritto di voto alla data della presentazione della proposta stessa. L Assemblea che modifica lo Statuto delegherà il Presidente e il Segretario a depositarne presso un notaio, il testo come modificato e ad apportare ad esso eventuali modifiche per adeguarlo alle leggi in vigore. Art.12 Scioglimento, liquidazione L Associazione è costituita a tempo indeterminato, potrà essere sciolta secondo

8 le norme di legge o nel caso di una Assemblea cui partecipino almeno l 80% dei Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. In tale occasione l assemblea dei soci procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio delle attività della associazione stessa. In caso di scioglimento il patrimonio dell associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190 della l. 662/96. Art.13 Norma Transitoria Al convegno AME novembre 2002 viene rinnovato l intero consiglio direttivo. Il presidente uscente assumerà la qualifica di Past President ai sensi del presente Statuto. Gli altri membri del nominando Consiglio direttivo verranno eletti dall assemblea che si terrà durante il Convegno stesso sulla base delle candidature presentate in detta sede. Art.14 Norma di rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni speciali (DL 4/12/97 n 460) e generali di legge in materia di associazione.