L'anno 2015, il giorno 09 del mese maggio alle ore presso la sede del Consorzio in

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1 CONSORZIO DI GESTIONE I BORGHI DI GARDA RESORT VILLAGE VIA SERMANA 1, PESCHIERA DEL GARDA (VR) CAPITALE SOCIALE EURO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI VERONA N ISCRIZIONE R.E.A. DI VERONA N VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE L'anno 2015, il giorno 09 del mese maggio alle ore presso la sede del Consorzio in Peschiera del Garda (VR), Via Sermana n. 1, è convocata e si è riunita l Assemblea speciale del CONSORZIO DI GESTIONE I BORGHI DI GARDA RESORT VILLAGE. Ai sensi del vigente statuto del Consorzio e su designazione unanime dei presenti, assume la Presidenza dell assemblea il Dott. Costanzo Nicola nato a Bozzolo (MN) il 19 febbraio 1978 residente in Peschiera del Garda (VR) Via Mascagni Civico 4 int. 1, che interviene nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che constata e fa constatare: - che l Assemblea è riunita in questo giorno, ora e luogo, previa formale convocazione a sensi di legge e di statuto a mezzo di lettera raccomandata spedita a tutti gli aventi diritto in data 28 aprile 2015 con il seguente ordine del giorno: 1) Discussione ed eventuale delibera in merito alla acquisizione da parte dei singoli consorziati di parti comuni quali uffici e portineria, attualmente di proprietà di Sermana s.r.l., con conseguente compensazione di debiti e crediti ra le parti. 2) Varie ed eventuali - che l assemblea di prima convocazione è andata deserta come da verbale in atti sociali; - che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: - Francesco Pianegonda nato a Thiene (VI) il 12 aprile 1959 residente in Paratico (BS) Via Garibaldi n Poli Marco nato a Busto Arsizio (VA) il 26 settembre 1972 residente in Roè Volciano (BS) Via Paolo Bellintano n. 50

2 - Sebben Gastone nato a Milano il 9 settembre 1953 residente in Cologno Monzese (MI) Via della Repubblica n Otello Costa nato a Puoss d Alpago (BL) il 19 agosto 1959 residente a Monza Via Sansovino 8 - che sono presenti in proprio ovvero per deleghe scritte i consorziati, singolarmente indicati nell elenco dei partecipanti, che firmato dal Presidente e dal Segretario, si allega al presente verbale sotto la lettera A ; - che sono presenti o rappresentati per delega numero 15 soci fondatori su un totale di 22 (ventidue) e 18 (diciotto) rappresentanti dei Borghi, - che è stato quindi raggiunto il quorum costitutivo di cui infra; - che ai sensi dell'art. 21 per le modifiche allo statuto dovrà essere indetta un Assemblea speciale all uopo convocata, con specifica indicazione dell oggetto nell ordine del giorno; in prima convocazione tale Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno tre quinti della totalità dei voti e le deliberazioni relative dovranno essere approvate a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, per la valida costituzione di detta assemblea speciale, sarà sufficiente la presenza della metà più uno della totalità dei voti, con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; - che la presente assemblea si è validamente costituita ed è idonea a deliberare; Accertata la regolare costituzione il Presidente dichiara quindi aperti i lavori dell assemblea, nominando quale segretario il signor Otello Costa che accetta l incarico. Passando alla trattazione del primo punto all ordine del giorno i presenti vengono informati su quanto segue: a) in data 25 aprile 2015 il Consorzio si è riunito in assemblea speciale per deliberare sul seguente ordine del giorno: Discussione ed eventuale delibera in merito alla acquisizione da parte dei singoli consorziati di parti comuni quali uffici e portineria, attualmente di proprietà di Sermana s.r.l., con conseguente compensazione di debiti e crediti fra le parti; b) l assemblea speciale ha votato a favore dell ordine del giorno con il voto unanime dei presenti;

3 c) alcuni proprietari hanno verbalmente manifestato la loro contrarietà all operazione o per presunte carenze nella informazione o per dubbi sulla congruità della valutazione degli immobili da acquisire; d) si è quindi ritenuto opportuno, al fine di informare in modo più preciso e condividere maggiormente il contenuto dell operazione proposta, riconvocare l assemblea speciale con all ordine del giorno Discussione ed eventuale delibera in merito alla acquisizione da parte dei singoli consorziati di parti comuni quali uffici e portineria, attualmente di proprietà di Sermana s.r.l., con conseguente compensazione di debiti e crediti fra le parti Viene evidenziato che la vicenda nasce su istanza dei membri del consiglio di amministrazione rappresentanti dei proprietari i quali hanno chiesto di valutare la possibilità di acquisire la portineria e gli uffici attualmente utilizzati dal Consorzio. Le motivazioni per tale acquisizione si sono rivelate molteplici. La principale motivazione è stata la constatazione che la portineria e gli uffici, prima che per un utilizzo proprio per l attività gestionale del Consorzio, sono strategici per il puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla destinazione urbanistica impressa dall art. 55 delle N.T.O. del Piano degli Interventi del Comune di Peschiera del Garda agli immobili siti nella lottizzazione Sermana A e B. Valutata quindi l importanza dell utilizzo dei suddetti locali si è poi proceduto ad acquisire i dati necessari per poter effettuare la scelta alternativa tra l acquisizione e la locazione. Si è provveduto in tal senso a sentire la Sermana s.r.l. e la richiesta formulata dalla stessa è stata di euro ,00 per l affitto della portineria, degli uffici e di metà del magazzino interrato. Considerata la quotazione della Sermana s.r.l. circa la locazione degli immobili si è provveduto a farsi quotare dalla Sermana s.r.l. l importo necessario per l acquisizione degli stessi immobili. L ultima quotazione effettuata dalla Sermana s.r.l. è stata di euro ,00 (durante l assemblea del 25 aprile) per l acquisizione degli uffici e della portineria (subalterni n. 23 e 25 del foglio 1, particella 587) oltre ad un comodato gratuito di parte del magazzino fino a disdetta da parte della Sermana s.r.l. con un preavviso di almeno 6 mesi ed avente inizialmente una durata minima di anni 6, tacitamente rinnovati.

4 Vengono illustrate pertanto ai presenti le scelte che l Assemblea può effettuare in data odierna: a) una prima scelta consiste nella locazione dei locali della portineria, degli uffici e di 150 mq. di magazzino interrato alla quotazione indicata dalla Sermana s.r.l. per la somma di euro ,00; b) una seconda scelta consiste nell acquisizione da parte del Consorzio dei locali della portineria e degli uffici identificati ai subalterni n. 23 e 25 del foglio 1, particella 587 al prezzo di euro ,00 oltre ad un comodato gratuito di parte del magazzino fino a disdetta da parte della Sermana s.r.l. con un preavviso di almeno 6 mesi ed avente inizialmente una durata minima di anni 6, tacitamente rinnovati ; c) una terza scelta consiste nella assegnazione da parte di Sermana s.r.l. ai singoli proprietari quali parti comuni dei locali della portineria e degli uffici identificati ai subalterni n. 23 e 25 del foglio 1, particella 587 con correlativa rinuncia da parte del Consorzio di euro ,00 di parte del proprio credito vantato verso la società Sermana s.r.l. oltre ad un comodato gratuito di parte del magazzino fino a disdetta da parte della Sermana s.r.l. con un preavviso di almeno 6 mesi ed avente inizialmente una durata minima di anni 6, tacitamente rinnovati. Il Consigliere Otello Costa fa rilevare all assemblea che considera più utile la terza scelta per le seguenti motivazioni: a) la quotazione di euro ,00 per complessivi mq. 143 (al netto del sub. 26 per il quale non si ritiene di dover riconoscere alcunché) corrisponde ad un prezzo al mq. di euro 1.356,64 ben al di sotto della quotazione di euro richiesta inizialmente da Sermana s.r.l. come da perizia messa a disposizione dalla stessa; in ogni caso se dovessimo considerare tutti i mq. e cioè 164 comprensivi del sub 26 il prezzo al mq scenderebbe ad euro 1.182,93 ben al di sotto di qualsiasi quotazione rilevabile dall OMI per il Comune di Peschiera del Garda; b) data per acquisita la congruità del prezzo si ritiene maggiormente tutelante per i singoli proprietari l assegnazione mediante parti comuni (ai singoli proprietari) anziché l acquisizione da parte del Consorzio per la motivazione principale che il Consorzio è

5 comunque soggetto che potrebbe nel futuro essere messo in liquidazione con incognite rilevanti circa la destinazione degli immobili intestati allo stesso Dopo lungo approfondito dibattito, il Presidente chiede all Assemblea di votare mediante alzata di mano il seguente testo di deliberazione: L assemblea : - approva la rinuncia di parte del proprio credito vantato verso Sermana s.r.l. per euro ,00 (Centonovantaquattromila) delegando il Consiglio di Amministrazione per le modalità di compensazione e di contabilizzazione della rinuncia del credito come compensazione della assegnazione quali parti comuni ai proprietari dei locali della portineria e degli uffici identificati ai subalterni n. 23 e 25 e 26 del foglio 1, particella 587, liberi da qualunque peso e vincolo e correlati da relativi dichiarazioni di conformità degli impianti - approva l utilizzo in comodato gratuito di parte del magazzino per mq. 150 fino a disdetta da parte della Sermana s.r.l. con un preavviso di almeno 6 mesi; in ogni caso il comodato gratuito avrà inizialmente una durata minima di anni 6, tacitamente rinnovati; Al termine della votazione, il Presidente dichiara che l assemblea ha deciso di approvare all unanimità il testo di deliberazione come sopra proposto. Poiché nessuno dei presenti richiede la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa l assemblea alle ore IL PRESIDENTE (Costanzo Nicola) IL SEGRETARIO (Otello Costa)

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