VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI "VENETO SVILUPPO S.P.A." DEL 16 MAGGIO 2014 * * *

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1 VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI "VENETO SVILUPPO S.P.A." DEL 16 MAGGIO 2014 * * * L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 10.10, si è riunita, presso la sede della società, in Venezia-Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega Edificio Lybra - Via delle Industrie n. 19/D, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Veneto Sviluppo S.p.A., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia , capitale sociale Euro ,00.=, interamente versato, per discutere e deliberare in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all esercizio 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina di tre consiglieri di amministrazione (cooptati nel corso degli anni 2013 e 2014); 4. Seguito delibere precedente assemblea - varie ed eventuali. Ai sensi dell art. 18 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Grosso. Su proposta del Presidente, l Assemblea nomina - quale segretario Manuela Guidi, Responsabile dell Area Legale e Affari Societari e già segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione, incaricandola contestualmente di redigere il verbale. Il Presidente constata che: 1

2 - l assemblea è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto mediante raccomandata A/R datata 7 aprile 2014, prot. n. 6971/14; - l assemblea si tiene in seconda convocazione; - nessun socio comunica l esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto; - sono rappresentati per delega - deleghe tutte acquisite agli atti della società - i seguenti soci, aventi diritto di voto ai sensi dell art del codice civile e dell art. 16 dello statuto sociale: n azioni % REGIONE DEL VENETO ,000 UNICREDIT S.P.A ,300 SINLOC SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A ,267 INTESA SANPAOLO S.P.A ,000 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A ,500 HOLDING DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE BANCO POPOLARE S.P.A ,718 BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA ,000 CREDITO BERGAMASCO S.P.A ,550 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A ,223 BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A ,201 VENETO BANCA S.C.P.A ,110 TOTALE ,759 - è pertanto rappresentato il 99,759% del capitale sociale (n azioni su n azioni emesse); - sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad egli stesso, il Vice Presidente Claudio Aldo Rigo e i Consiglieri Paolo Agostinelli, Bruno 2

3 Zanolla, Andrea Antonelli, Giovanni Cattelan, Nerino Chiereghin; - sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente, Giorgio Morelli, e i Sindaci effettivi Pietro Codognato Perissinotto e Gianfranco Grigolon; - sono presenti, con il consenso dei soci, il Direttore Generale, Gianmarco Russo e il Vice Direttore Generale Luca Felletti; e, pertanto, dichiara l assemblea validamente costituita ai sensi dell art. 13 dello statuto sociale ed atta a discutere e deliberare sull ordine del giorno sopra riportato. OMISSIS Il Presidente, passando quindi alla trattazione del 3 punto all ordine del giorno (Nomina di tre consiglieri di amministrazione cooptati nel corso del 2013 e 2014), informa che: - con delibera del Consiglio di Amministrazione dell 11 giugno 2013 è stato cooptato alla carica di consigliere di amministrazione il dott. Francesco Giovannucci, designato dal socio Unicredit S.p.A. in sostituzione del dott. Roberto Gatti, dimessosi in data 30 aprile 2013; - con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2013 è stato cooptato alla carica di consigliere di amministrazione il dott. Francesco Guido, designato dal socio Intesa Sanpaolo S.p.A. in sostituzione del rag. Franco Gallia, dimessosi in data 17 luglio 2013; - con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2014 è stato cooptato alla carica di consigliere di amministrazione il rag. Giovanni Michele Baroni, designato dal socio Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in sostituzione del dott. Cesare Chiavistelli, dimessosi in data 19 novembre 2013; 3

4 - successivamente all invio della convocazione dell odierna assemblea dei soci, con lettera del 5 maggio 2014 (ns. prot. n. 8997/14), il socio Banco Popolare ha avanzato, in sostituzione del dott. Cristiano Vincenzi, dimessosi il 30 aprile 2014, la candidatura del dott. Luca Modonesi, Dirigente del Banco Popolare, che è stato cooptato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio Interviene il rappresentante del socio Banca Monte dei Paschi di Siena il quale dichiara che per ragioni legate alla nuova funzione assunta presso la sede senese, il rag. Baroni risulta impossibilitato a continuare a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione presso Veneto Sviluppo e che pertanto in sua sostituzione viene proposto il nominativo della dott.ssa Donatella Vernisi, nata a Macerata (MC), l 08 ottobre 1966, C.F. VRNDTL66R48E783H. Il dott. Lambi descrive il profilo del consigliere designato. Poiché ai sensi dell art gli amministratori cooptati restano in carica fino alla prima assemblea utile, nel corso della quale gli stessi possono essere confermati o sostituiti, l Assemblea è chiamata ora a deliberare sul punto. Non essendoci ulteriori richieste di interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di: - confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione di Veneto Sviluppo: a) Francesco Giovannucci, nato a Napoli il 03 dicembre 1938, residente in Verona (VR), Via Santa Maria Rocca Maggiore n. 9, C.F. GVNFNC38T03F839L, cittadino italiano, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, e quindi sino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; b) Francesco Guido, nato a Lecce il 7 gennaio 1958, residente in Catanzaro (CZ), 4

5 Traversa Via Alessandro Turco n. 6, C.F. GDUFNC58A07E506C, cittadino italiano, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, e quindi sino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; c) Luca Modonesi, nato a Como (CO) il 07 luglio 1956, residente in Milano, Piazzale Giulio Cesare n. 17, C.F. MDNLCU56L07C933U, cittadino italiano, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, e quindi sino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014; - non confermare nella carica Giovanni Michele Baroni, nato a Bergamo il 05 agosto 1958, residente in Seriate (BG), Via G. Venezian n. 75, C.F. BRNGNN58M05A794H, cittadino italiano, e di nominare Consigliere di Amministrazione Donatella Vernisi, nata a Macerata (MC), l 08 ottobre 1966, C.F. VRNDTL66R48E783H, cittadina italiana fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, e quindi sino all approvazione del bilancio al 31 dicembre Chiede la parola la rappresentante del Socio Banca nazionale del Lavoro la quale anticipa la propria astensione per l assenza delle tempistiche necessarie alla valutazione della designazione della dott.ssa Vernisi. L assemblea, con l astensione del Socio Banca Nazionale del Lavoro per la sola nomina della dott.ssa Vernisi, approva la proposta del Presidente. OMISSIS Essendo esaurito l ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore Il Presidente Giorgio Grosso Il Segretario verbalizzante Manuela Guidi 5

6 Allegato A Bilancio al 31 dicembre 2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario, dal Rendiconto del Patrimonio Destinato e dalla Nota Integrativa, corredato dai relativi allegati Allegato B Relazione sulla Gestione Allegato C Relazione del Collegio Sindacale Allegato D Relazione della Società di Revisione 6