PIANO TRASPARENZA ADE S.P.A.

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1 PIANO TRASPARENZA ADE S.P.A. Adttat cn Det. A.U. n.1 del 27 gennai 2016

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3 INDICE INTRODUZIONE... 4 NATURA E MISSION DI ADE S.p.A Stt il prfil dell rganizzazine interna... 5 CAPITOLO 1- LE PRINCIPALI NOVITA E I CAMBIAMENTI INTERVENUTI I principali riferimenti nrmativi Gli adempimenti agli bblighi di pubblicazine... 7 CAPITOLO 2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA Gli biettivi strategici I cllegamenti cn il Pian delle Perfrmance L indicazine degli uffici e dei respnsabili d area cinvlti per l individuazine dei cntenuti del P.T.T.I Le mdalità di cinvlgiment degli stakehlder e i risultati di tale cinvlgiment I termini e le mdalità di adzine del P.T.T.I. da parte degli rgani di vertice CAPITOLO 3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA Pian di cmunicazine Pian di cmunicazine interna Pian di cmunicazine esterna CAPITOLO 4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA Il Respnsabile per la Trasparenza I sggetti cinvlti nel prcess di pubblicazine Misure per garantire i flussi infrmativi e altre azini previste dal P.T.T.I Misure di mnitraggi e di vigilanza sull attuazine degli bblighi di trasparenza Tecniche di rilevazine sull effettiv utilizz dei dati da parte degli utenti della sezine Amministrazine Trasparente L access civic

4 INTRODUZIONE Il Decret Legislativ n. 33 del 14 marz 2013 (in vigre dal 20 aprile 2013) e avente ad ggett Rirdin della disciplina riguardante gli bblighi di pubblicità, trasparenza e diffusine di infrmazini da parte delle pubbliche amministrazini ha intrdtt la trasparenza cme strument per garantire l accessibilità ttale delle infrmazini cncernenti l rganizzazine e l attività delle pubbliche amministrazini, all scp di favrire frme diffuse di cntrll sul perseguiment delle funzini istituzinali e sull utilizz delle risrse pubbliche. Tale decret cstituisce la frmalizzazine di un percrs iniziat da alcuni anni dirett a rendere trasparente a tutti i cittadini l azine della Pubblica Amministrazine, nel cntest di un più ampi intendiment caratterizzat dagli biettivi di rendere la stessa più efficiente ed eliminare quei difetti, quali sprechi, lentezze, incerenze che hann accmpagnat l perare pubblic ed hann minat il grad di fiducia dei cittadini nella stessa P.A. Il Decret Legislativ n. 33/2013 ha intrdtt in particlare nuvi e rilevantissimi bblighi di pubblicazine che si estendn all intera attività della P.A. e si ripercutn sulla stessa rganizzazine degli enti. La trasparenza vule essere un strument imprtante e trasversale per misurare i valri di una rganizzazine nnché per recuperare il grad di fiducia dei cittadini e delle imprese sul su perat. Nell ttica spra espsta, la trasparenza è diventata una strategia e un strument fndante che deve affermarsi cme cultura e pratica diffusa di un rganizzazine efficiente ed efficace ma è intesa anche cme un degli strumenti principali di prevenzine dei fenmeni crruttivi. In tale cntest la trasparenza ha estes il prpri camp di peratività e, infatti, di pc successiva è la l. 114/2014 (di cnv. del D.lg. 90/2014) che, in sede di cnversine del decret legge, ha estes l ambit di applicazine sggettiva degli bblighi in materia di trasparenza individuati dal d.lgs. 33/ limitatamente all attività di pubblic interesse disciplinata dal diritt nazinale dell Unine Eurpea - alle scietà e agli altri enti di diritt privat che esercitan funzini amministrative, attività di prduzine di beni e servizi a favre delle amministrazini pubbliche di gestine di servizi pubblici, sttpsti a cntrll, ai sensi dell art del cdice civile, da parte di pubbliche amministrazini. Data la funzine preventiva svlta dalla trasparenza in tema di anticrruzine, ne cnsegue che le azini del Prgramma Triennale per la trasparenza e l integrità sn definite in un ttica di integrazine cn le misure e gli interventi dal Pian Triennale di Prevenzine della Crruzine e quindi del Mdell di rganizzazine e di gestine ex D.Lgs. 231/2001. In quest ttica, ADE S.p.A. intende includere nel prpri mdell rganizzativ in crs di adzine i nuvi bblighi in materia di trasparenza e ha adttat a tale prpsit il presente Prgramma Triennale per la trasparenza e l integrità (in seguit P.T.T.I.). Il P.T.T.I., espst nel presente dcument, è previst dall art. 10 del Decret trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) che prevede appunt l apprvazine di un P.T.T.I. e ciè di un prgramma che deve, tra l altr, definire le misure, i mdi e le iniziative per l adempiment degli bblighi di pubblicazine, ivi cmprese le misure rganizzative e le prcedure tecniche vlte ad assicurare la reglarità e la tempestività dei flussi infrmativi. 4

5 Le misure del presente P.T.T.I. sn previste in md da essere crdinate ed integrate cn le misure e gli interventi previsti dal Mdell di rganizzazine e di gestine ex D.Lgs. 231/2001, in crs di adzine, dal Pian di Prevenzine della Crruzine ex legge 6 nvembre 2012, n.190 e dal Cdice Etic ex D.P.R. 61/2013, redatti in cerenza cn la nrmativa vigente e le linee guida frnite dell ANAC e in crs di adzine da parte della Scietà. Il Pian della Trasparenza di ADE S.p.A. è stat redatt nell sservanza di quant previst, dalla delibera Civit n. 50/13 Linee Guida per l aggirnament del Prgramma triennale per la trasparenza e l integrità e i sui allegati e sulla base delle Linee guida emanate dall ANAC cn determinazine n.8 del 17 giugn 2015 e, infine, tenend cnt del successiv cmunicat dell ANAC del 13 lugli NATURA E MISSION DI ADE S.p.A. ADE S.p.A. è scietà in huse del Cmune di Parma, che fin dalla nascita ( ) ne detiene la ttalità delle azini, e svlge per cnt del medesim servizi cimiteriali. Il Cmune di Parma ha cnfigurat tale affidament in huse inserend nel cntratt di servizi che disciplina il rapprt tra Ente e Scietà, e nell statut scietari, gli strumenti per esplicare il cntrll analg previst dalla nrmativa. Inltre, in sede reglamentare il Cmune di Parma ha adttat il Reglament per il cntrll strategic e perativ del Grupp Cmune di Parma che precisa, tra l altr, cmpiti e bblighi in materia di trasparenza per le scietà partecipate. In particlare ADE S.p.A. svlge: servizi istituzinali (quali, a titl esemplificativ e nn esaustiv, funerali gratuiti, gestine attività bitriali e sservazine salme, esumazini rdinarie, custdia e vigilanza strutture cimiteriali, rimzine salme decedute nella pubblica via, inumazini, esecuzine e registrazine delle perazini cimiteriali previste dalla legge ); servizi cimiteriali nn istituzinali (quali inumazini e tumulazini private, mntaggi lapidi, esumazini ed estumulazini strardinarie da strutture private, servizi illuminazine vtiva, affid e dispersini di ceneri ); altri servizi cmplementari (a titl esemplificativ manutenzine verde cimiteriale, racclta e smaltiment rifiuti prdtti durante la gestine dei cimiteri, sgmber neve ecc ); cncessini cimiteriali (cncessine di lculi, cellette, terreni per cstruzine tmbe, edicle private cappelle, cntrattualistica, gestine patrimni cimiteriale abbandnat retrcess; attività di manutenzine rdinaria e strardinaria degli immbili, delle reti, degli impianti, delle aree verdi, nnché delle attrezzature e degli autmezzi di servizi, dei lcali e magazzini. Cn att del ADE S.p.A. ha scrprat in cnfrmità a quant previst dalla legge reginale - il ram d azienda esercente l attività di impresa cnnessa all esercizi delle nranze funebri creand ADE Servizi S.r.l. il cui cntrll rimane in cap ad ADE S.p.A. che la partecipa al 100%. Stt il prfil dell rganizzazine interna Dal punt di vista rganizzativ, Ade S.p.A. si avvale di una struttura piramidale suddivisa in : 5

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7 CAPITOLO 1- LE PRINCIPALI NOVITA E I CAMBIAMENTI INTERVENUTI 1.1 I principali riferimenti nrmativi La legge n. 190/12 ( legge anticrruzine) aveva già innvat prfndamente l apprcci al tema della crruzine, affrntandl, ltre che dal punt di vista penalistic, anche da un punt di vista amministrativ e cmprtamentale, prmuvend i cmprtamenti rispettsi dell etica e della trasparenza. A cmpletament di questa prima parte nrmativa e cn l biettiv manifest di rendere certa e visibile a tutti l azine rigeneratrice dell amministrazine pubblica, il D.Lgs. n. 33/2013, in attuazine ai cmmi 35 e 36 dell art. 1 della legge 190/12, è intervenut sui temi del rirdin della disciplina riguardante gli bblighi di pubblicità, trasparenza e diffusine di infrmazini da parte delle pubbliche amministrazini. Tale decret ha intrdtt la trasparenza cme strument per garantire l accessibilità ttale delle infrmazini cncernenti l rganizzazine e l attività delle pubbliche amministrazini, all scp di favrire frme diffuse di cntrll sul perseguiment delle funzini istituzinali e sull utilizz delle risrse pubbliche. In quest cntest gni amministrazine deve adttare un Prgramma triennale per la trasparenza e l integrità, da aggirnare peridicamente, che indica le iniziative previste per garantire: un adeguat livell di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elabrate dalla Cmmissine di cui all articl 13 del decret legislativ 27 ttbre 2009, n. 150; la legalità e l svilupp della cultura dell integrità. Successivamente al D.Lgs. 33/2013 la l. 114/2014 (di cnversine del d.l. 90/2014) ha estes l ambit di applicazine degli bblighi in materia di trasparenza individuati dal d.lgs. 33/2013 anche agli enti di diritt privat in cntrll pubblic, ssia alle scietà e agli altri enti di diritt privat che esercitan funzini amministrative, attività di prduzine di beni e servizi a favre delle amministrazini pubbliche di gestine di servizi pubblici, sttpsti a cntrll ai sensi dell articl 2359 del cdice civile da parte di pubbliche amministrazini. Più recentemente, cn legge 7 agst 2015, n. 124 (Deleghe al Gvern in materia di rirganizzazine delle amministrazini pubbliche G.U. n. 187 del 13 agst 2015) è stata data delega al Gvern per adttare un più decreti legislativi recanti dispsizini integrative e crrettive del decret legislativ 14 marz 2013, n. 33, nel rispett dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articl 1, cmma 35, della legge 6 nvembre 2012, n. 190, nnché di principi e criteri direttivi dettagliatamente indicati e vlti a raffrzare la trasparenza nell ambit degli appalti pubblici e a semplificare le pubblicazini eliminand la duplicazine degli neri di pubblicazine. 1.2 Gli adempimenti agli bblighi di pubblicazine Per la predispsizine del P.T.T.I ADE S.p.A. ha svlt previamente un attività di apprfndiment, definizine e valutazine dell impatt dei cntenuti del D.Lgs. 33/2013 sull rganizzazine aziendale in termini di cntenuti da pubblicare, tempistica e lr interazine cn le attività perative svlte. Il percrs, inltre, verrà affiancat dal mdell rganizzativ, attualmente in crs di adzine, da applicare alla gestine della trasparenza nell ambit dei cnfini d applicazine richiamati in premessa. In particlare, nel crs del 2015, sn prseguite le azini prpedeutiche alla realizzazine dell adeguament dei cntenuti da pubblicare in adempiment delle delibere e circlari A.N.A.C. 7

8 Successivamente, all esit delle mdifiche legislative del d.lgs. 33/2013 intervenute cn l n.114/2014 che ha ampliat l ambit sggettiv degli bblighi di trasparenza, ADE S.p.A. ha estes gli bblighi infrmativi rendend accessibili un numer sempre maggire di infrmazini. ADE S.p.A., in riferiment al reglament per il cntrll strategic e perativ del Grupp Cmune di Parma, apprvat cn Delibera di C.C. n. 68/17 del 13/07/2011 pi mdificat cn Delibera di C.C. n.8 del 03/03/2015, ha fatt prpri anche quant espst all art. 25, ve si prevede che gli rganismi partecipati e le scietà da questi cntrllati ai sensi dell articl 2359 del cdice civile devn adempiere alle prescrizini nrmative in materia di trasparenza e pubblicità delle infrmazini cn le mdalità e nei limiti previsti dalla vigente nrmativa. Gli rgani amministrativi s impegnan a garantire che le pratiche aziendali rispettin pienamente le prescrizini vigenti e vengan adattate alle mdifiche nrmative che dvesser intervenire successivamente. Dett reglament prsegue anche dispnend che nel rispett di quant previst dalla nrmativa vigente, gli rganismi partecipati e vigilati garantiscn il diritt di access civic e pubblican sul prpri sit ufficiale gni dat e infrmazine che riguardi le attività di pubblic interesse svlte, garantendne la piena accessibilità e fruibilità, bbligand gli rgani amministrativi degli rganismi partecipati a trasmettere al Cmune i dati e le infrmazini funzinali all adempiment degli bblighi di pubblicazine psti a caric dell Ente da parte della legislazine vigente in materia. L attuale P.T.T.I. tiene cnt altresì delle Linee guida emanate dall ANAC cn determinazine n.8 del 17 giugn 2015 aventi ad ggett Linee guida per l attuazine della nrmativa in materia di prevenzine della crruzine e trasparenza da parte delle scietà e degli enti di diritt privat cntrllati e partecipati dalle pubbliche amministrazini e degli enti pubblici ecnmici. Dette Linee guida incidn sulla disciplina del PNA e ne cmprtan una rivisitazine. Pertant, le Linee guida integran e sstituiscn laddve nn cmpatibili il cntenut del PNA in materia di misure di prevenzine della crruzine e di trasparenza che devn essere adttate degli enti pubblici ecnmici, dagli enti di diritt privat in cntrll pubblic e dalle scietà a partecipazine pubblica. Oltre alla determinazine appena richiamata, il P.T.T.I. tiene cnt anche della delibera n. 50/2013 già all intern delle Linee guida spra menzinate, ltre che al reglament in materia di esercizi del ptere sanzinatri ai sensi dell art. 47 del decret legislativ 14 marz 2013, n.33, pubblicat dall ANAC in data 23 lugli

9 CAPITOLO 2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 2.1. Gli biettivi strategici Gli biettivi strategici in tema di trasparenza sn cllegati pertant alla necessità di rendere cert e visibile l impegn della Scietà ad una trasfrmazine in sens pratic e diffus delle prprie azini più essenziali ed elementari quali l infrmazine interna ed esterna, finalizzata alla razinalizzazine e all aument del livell di trasparenza dell attività della Scietà. Il Prgramma Triennale della trasparenza insieme al Mdell di rganizzazine e di gestine ex D.Lgs. 231/2001 in crs di adzine, al Pian di Prevenzine della Crruzine ed al Cdice Etic, rappresentan i principali elementi guida nella definizine della pianificazine strategica nella gestine aziendale. L attenzine che la Scietà presta al tema della trasparenza trva riscntr nelle linee di svilupp aziendale sia di breve perid che di lung perid. IL P.T.T.I. viene adttat cn il duplice biettiv strategic di: prmuvere il cncett di trasparenza all intern della Scietà cn particlare attenzine al rul di strument di prevenzine della crruzine assicurare l alimentazine cstante e cntinua dei dati da pubblicare nella Sezine dedicata. In tale ambit, gli biettivi di trasparenza pssn essere articlati di breve più ampi perid: - di breve perid (entr un ann): 1. aument del fluss infrmativ intern cn cpertura di tutte le aree sggette agli bblighi di trasparenza anche attravers il cnfrnt e la cnsultazine dei sggetti interessati attravers un Grupp di lavr crdinat dal Respnsabile della Trasparenza; 2. verifica peridica e mnitraggi dell attuazine del prgramma di trasparenza ed integrità; 3. definizine di un pian dei cntrlli peridic sulle aree maggirmente critiche, in un ttica di integrazine cn il Pian triennale di prevenzine della crruzine; - nel trienni: 1. miglirament prgressiv della qualità del sit internet, cn particlare riferiment ai requisiti di accessibilità e usabilità; 2. autrizzazine prgressiva di tutti i respnsabili alla diretta pubblicazine del materiale; 3. realizzazine di nuvi sistemi di autmazine per la prduzine e pubblicazine di dati nei frmati richiesti dalla nrma; in particlare miglirament cmplessiv della qualità del sit cn attenzine alla implementazine del sistema di archiviazine dei dati pubblicati, che cnsenta l archiviazine peridica del dat nella stt - sezine Archivi, in base a quant definit in tema dall art. 9 del d.lgs. 33/13; 4. intrduzine di misure di rilevament dell access al sit e del livell di sddisfazine dell utenza I cllegamenti cn il Pian delle Perfrmance Sulla base di quant previst dal D.Lgs. 27 ttbre 2009, n. 150 Attuazine della legge 4 marz 2009, n. 15, in materia di ttimizzazine della prduttività del lavr pubblic e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazini, ADE S.p.A. nn è sggetta all bblig di adzine del Pian delle Perfrmance tuttavia sn previsti e cncrdate anche in sede sindacale i criteri per l applicazine di premi e incentivi al persnale dipendente. 9

10 2.3. L indicazine degli uffici e dei respnsabili d area cinvlti per l individuazine dei cntenuti del P.T.T.I. Per la redazine del presente Prgramma sn stati cinvlti gli uffici e le strutture di ADE S.p.A. più direttamente interessati alla realizzazine degli biettivi strategici in tema di trasparenza. Successivamente all entrata in vigre del D.L. 90/2014, csì cme mdificat dalla legge di cnversine, è stat attivat un Grupp di lavr intern per l studi delle mdalità di adempiment degli bblighi e per la predispsizine del presente dcument e la individuazine delle figure prepste alla sua attuazine. Il Grupp di lavr è stat cstituit da: Respnsabile per la trasparenza, incaricat dell Amministrazine Generale e dei Servizi incaricat alla pubblicazine delle infrmazini Il Grupp di lavr ptrà ampliare la prpria cmpsizine a secnda delle esigenze che si dvesser manifestare, estendend la partecipazine ai respnsabili di altre aree e servizi aziendali al fine di stimlare le necessarie riflessini e gli pprtuni cnfrnti tesi a miglirare i cntenuti del Prgramma stess. Nella fase di predispsizine del P.T.T.I. è stat cinvlt il Grupp di lavr cstituit dal Respnsabile della Trasparenza e il Respnsabile dell U.O. Amministrazine Generale e dei Servizi e ci si è avvalsi altresì del supprt di cnsulenti qualificati. Nella fase di adeguament del PTTI e in sede di successiva revisine sn stati altresì cinvlti gli altri respnsabili d area: il Respnsabile dell Area Gestine e Svilupp e il Respnsabile dell Area Bilanci e finanza. La cstituzine di un Grupp di lavr è risultat necessari anche al fine di delineare la mappatura degli bblighi di pubblicazine e di trasparenza. La mappatura degli bblighi di pubblicazine è avvenuta in diverse fasi in relazine al susseguirsi delle nvità nrmative e delle prassi interpretative che via via hann estes sempre più gli bblighi di pubblicazine nei cnfrnti delle scietà in huse. In quest cntest, è stat rilevat che diversi elementi richiesti bbligatriamente dalla nrmativa nn sn applicabili ad ADE S.p.A. in quant attinenti ad attività nn rientranti nell ggett sciale di ADE S.p.A. 2.4 Le mdalità di cinvlgiment degli stakehlder e i risultati di tale cinvlgiment Il breve perid di temp intercrs dall entrata in vigre della nuva frmulazine dell art. 11 del d.lgs. 33/13 (csì cme intrdtta dal dl90/2014, cnvertit in L. 114 del 11 agst 2014), che ha estes alle scietà e agli enti di diritt privat in cntrll pubblic, cn riguard alle attività di pubblic interesse, la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazini in materia di trasparenza, nnché la recente emanazine delle linee guida dell ANAC in tema, nn hann res pssibile un effettiv cinvlgiment degli stakhlders che ptesse prdurre dei risultati di interesse per il P.T.T.I. Cnseguentemente, ai fini della redazine del presente PTTI sn stati infatti cinvlti unicamente gli stakehlders interni, attravers la cstituzine del Grupp di lavr, cme spra illustrat, che supprta il Respnsabile della Trasparenza nella predispsizine ed attuazine del P.T.T.I. Nella fase di individuazine dei cntenuti e quindi degli bblighi di trasparenza da attuare, gli aspetti di maggire cmplessità del Prgramma sn stati quelli relativi ai prcedimenti di acquisizine dei beni e servizi, di affidament di incarichi prfessinali e selezine del persnale. 10

11 La mappatura degli bblighi, le mdalità e le prcedure per la pubblicazine dei dati e delle infrmazini richiesti sn riprtate in dettagli nell allegat A. In linea cn quant previst dalle circlari interpretative dell ANAC la sezine ve sarann pubblicati i dati sarà denminata Scietà trasparente. 2.5 I termini e le mdalità di adzine del P.T.T.I. da parte degli rgani di vertice. Il presente dcument, csì cme revisinat, è stat adttat cn determina dell A.U. n1 del 27 gennai 2016, su prpsta del Respnsabile della trasparenza. Cnseguentemente alla determina: il PTTI viene pubblicat sul sit internet della Scietà, all intern della sezine Scietà Trasparente, stt -sezine Livell 1 Dispsizini generali stt-sezine Livell 2 Prgramma per la trasparenza e l integrità ; viene data cmunicazine della pubblicazine al Cmune di Parma, a tutt il persnale della Scietà ed all Organism di Vigilanza ex d.lgs. 231/01, a cura del Respnsabile della Trasparenza. CAPITOLO 3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 3.1 Pian di cmunicazine In relazine alle previsini nrmative, affinché il presente dcument abbia efficacia cme strument di prevenzine e cntrll, è attuat un pian di cmunicazine infrmativa ed un pian di frmazine intern Pian di cmunicazine interna La Scietà ADE S.p.A. si impegna a cmunicare i cntenuti del presente dcument a tutti i sggetti che ne sn destinatari. Agli apicali in genere, ai dipendenti, alle risrse in utsurcing, ai cllabratri esterni verrà inviata una cmunicazine cn la quale: - si infrma dell avvenuta apprvazine del nuv P.T.T.I. - si cmunica la nmina del RPC sua mdifica; - si cmunica la nmina del RT, sua mdifica Pian di cmunicazine esterna La Scietà ADE S.p.A. si impegna a cmunicare l adzine del P.T.T.I. ai principali frnitri, cnsulenti esterni e terzi in generale cn i quali cllabra abitualmente. La Scietà ADE S.p.A. prvvederà a rendere nta l adzine del P.T.T.I. tramite la pubblicazine dei relativi atti nel sit Eventuali segnalazini su carenze ed inadempimenti ptrann essere indirizzati al Respnsabile della Trasparenza, attravers indirizz adespa@lagalmail.it 11

12 CAPITOLO 4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 4.1 Il Respnsabile per la Trasparenza L art. 43 del decret 33/2013 dispne che deve essere nminat il Respnsabile della Trasparenza individuabile di nrma nel medesim sggett nminat Respnsabile per la prevenzine della crruzine. Il Respnsabile per la Trasparenza svlge stabilmente un attività di cntrll sull adempiment degli bblighi di pubblicazine previsti dalla nrmativa vigente, assicurand la cmpletezza, la chiarezza e l aggirnament delle infrmazini pubblicate. I cmpiti principali del Respnsabile della Trasparenza, anche ai sensi dell art. 26 del Reglament per il cntrll strategic e perativ del Grupp Cmune di Parma, sn: - attivare stabilmente un attività di cntrll sull adempiment da parte della Scietà degli bblighi di pubblicazine previsti dalla nrmativa vigente, garantend la cmpletezza, la chiarezza e l aggirnament delle infrmazini pubblicate e segnalare quant di interesse all rgan di indirizz plitic; - segnalare altresì all rgan di indirizz plitic, all Autrità Nazinale Anticrruzine e, nei casi più gravi, all Uffici di disciplina, i casi di mancat ritardat adempiment degli bblighi di pubblicazine, ai fini dell attivazine del prcediment disciplinare e delle altre frme di respnsabilità; - redigere e aggirnare il Prgramma per la trasparenza, all intern del quale sn previste specifiche misure di mnitraggi sull attuazine degli bblighi di trasparenza e ulteriri misure ed iniziative di prmzine della trasparenza in rapprt cn il Pian anticrruzine. Il Prgramma è apprvat entr i termini di legge dell rgan amministrativ che ne dà cmunicazine al Cmune; - cntrllare ed assicurare la reglare attuazine dell access civic. Si è prvvedut cn determina dell A.U. di ADE S.p.A. n. 9/2013 del 10 lugli 2013 alla nmina del Respnsabile della prevenzine della crruzine, che assume anche la funzine di Respnsabile della Trasparenza Rbert Burchielli. Il Respnsabile della Trasparenza è stat individuat tra i dipendenti in rul cn funzini dirigenziali ed è in pssess dei requisiti individuati dalle circlari e prassi applicative e ciè: a) dirigente che nn sia stat destinatari di prvvedimenti giudiziali di cndanna né prvvedimenti disciplinari e che abbia dat dimstrazine nel temp di cmprtament integerrim; b) dirigente che ricpre un rul apicale in psizine di stabilità; c) dirigente senza un vincl fiduciari cn l rgani di vertice; d) dirigente a cui in cas di inadempiment d mess cntrll delle misure anticrruzine pssan essere applicate le sanzini disciplinari; e) dirigente senza respnsabilità gestinali che pssan cnfigurare un cnflitt di interesse. 4.2 I sggetti cinvlti nel prcess di pubblicazine I sggetti cinvlti nel prcess di pubblicazine sn: - il Respnsabile della Trasparenza: svlge tutti i cmpiti previsti dalla legislazine nazinale inerenti a questa figura; 12

13 - l incaricat alla pubblicazine del dat: prvvede a pubblicare i dati nella sezine Amministrazine Trasparente del sit istituzinale di ADE S.p.A.; - i respnsabili di Area (Respnsabile dell Area Bilanci e Finanza, il Respnsabile dell Area Gestine e svilupp del patrimni edilizi, il Respnsabile dell Area Amministrazine generale e dei servizi): prvvedn a frnire al Respnsabile della trasparenza e all incaricat della pubblicazine del dat le infrmazini necessarie, secnd la prpria cmpetenza e cllcazine all intern della struttura scietaria; - l Amministratre Unic, il quale prvvede a frnire tempestivamente: l att di nmina, il curriculum, la dichiarazine sui cmpensi di qualsiasi natura cnnessi all assunzine della carica, ed entr il 30 ttbre di gni ann la dichiarazine dei redditi; gli imprti di viaggi di servizi e missini pagati cn fndi pubblici; i dati relativi all assunzine di altre cariche, press enti pubblici privati, ed i relativi cmpensi a qualsiasi titl crrispsti; gli altri eventuali incarichi cn neri a caric della finanza pubblica e l indicazine dei cmpensi spettanti; le attestazini e dichiarazini di carattere patrimniale. Tutti i sggetti impegnati nel prcess di pubblicazine sarann cinvlti in specifici crsi di frmazine, già attivati anche nel crs del 2014 e del Misure per garantire i flussi infrmativi e altre azini previste dal P.T.T.I. I primi mesi successivi all adzine del presente dcument servirann alla definizine puntuale dell rganizzazine vlta ad assicurare la reglarità dei flussi infrmativi, cmpresa la miglire individuazine delle infrmazini da pubblicare e la lr cadenza di aggirnament. In particlare si tratta di: - individuazine dei flussi infrmativi dai sggetti detentri delle infrmazini, al Respnsabile dell Area, al Respnsabile della Trasparenza e all incaricat della pubblicazine del dat: detentre infrmazine Respnsabile di Area Respnsabile della trasparenza Incaricat della pubblicazine - rganizzazine dell attività puntuale di verifica da parte del Respnsabile della Trasparenza. Nell allegat A al presente dcument è effettuata la mappatura degli bblighi di pubblicazine. Nella mappatura si è tenut cnt altresì che del bilanciament cn i crrelati bblighi in materia di tutela delle privacy tenut cnt altresì della circstanza che la Scietà ha in rganic un ridtt numer di persnale e pertant ptrebbe essere distintamente identificabili in relazine a peculiari aspetti che trattan dati sensibili. 13

14 4.4 Misure di mnitraggi e di vigilanza sull attuazine degli bblighi di trasparenza Le azini di mnitraggi cstituiscn, inltre un imprtante indicatre per valutare la qualità dei dati e delle infrmazini pubblicate, che sarann ggett di cntrlli specifici, per verificare la lr esattezza, accuratezza, aggirnament, accessibilità e semplicità di cnsultazine. Il cntrll sull attuazine degli bblighi di trasparenza riguarderà sia il rispett della tempistica di pubblicazine fissata dal presente dcument per le pubblicazini, che la qualità e cnfrmità delle infrmazini pubblicate alle dispsizini nrmative e del presente prgramma. In particlare il Respnsabile della Trasparenza prvvederà al mnitraggi dell stat di attuazine degli bblighi: - riunini bimestrali cn il Grupp di Lavr; - attravers appsiti cntrlli a campine sull aggirnament delle infrmazini pubblicate mediante access dirett al prtale; - in sede di aggirnament annuale del P.T.T.I. mediante access dirett al prtale e us di infrmazini dirette dei respnsabili delle aree e dell incaricat alla pubblicazine. 4.5 Tecniche di rilevazine sull effettiv utilizz dei dati da parte degli utenti della sezine Amministrazine Trasparente ADE S.p.A. per ttenere infrmazini dettagliate sul traffic del prpri prtale web istituzinale ha in crs di valutazine alcune piattafrme per scegliere quella più idnea per l architettura del prpri sistema infrmatic, cn particlare riferiment alla prevedibile spradicità dell utilizz da parte degli utenti della sezine Scietà Trasparente. 4.6 L access civic L access civic è il diritt di chiunque di richiedere i dcumenti, le infrmazini i dati che le pubbliche amministrazini abbian mess di pubblicare pur avendne l bblig. La richiesta è gratuita nn deve essere mtivata e va indirizzata al Respnsabile della Trasparenza Rbert Burchielli. L invi ptrà avvenire tramite psta elettrnica all indirizz: inf@adespa.it ppure adespa@legalmail.it fax al num Il Respnsabile della Trasparenza, dp aver ricevut la richiesta, la trasmette al Respnsabile dell area e all incaricat della pubblicazine. L incaricat della pubblicazine entr 20 girni pubblica nel sit web sezine Amministrazine Trasparente, il dcument, l infrmazine il dat richiest e, cntempraneamente, cmunica al Respnsabile della Trasparenza l avvenuta pubblicazine, indicand il relativ cllegament ipertestuale; altrimenti, se quant richiest risulti già pubblicat, nel rispett della nrmativa vigente, ne dà cmunicazine al Respnsabile della Trasparenza indicand il relativ cllegament ipertestuale. Il Respnsabile della Trasparenza, una vlta ricevuta la cmunicazine cmunica al richiedente l avvenuta pubblicazine, indicand il relativ cllegament ipertestuale. 14

15 Nel cas in cui il Respnsabile della Trasparenza nn cmunichi entr 30 girni dalla richiesta l avvenuta pubblicazine, il richiedente può ricrrere al sggett titlare del ptere sstitutiv Cstantini Adalbert Tramite psta elettrnica all indirizz: a.cstantini@adespa.it Tramite fax al num

16 Allegat A SEZIONE SOTTOSEZIONE CONTENUTO TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE DURATA DELLA PUBBLICAZIONE RESPONSABILE DI AREA Prgramma per la trasparenza e l integrità Test del P.T.T.I. Apprvazine dell Organ cmpetente Annuale, secnd la previsine per la quale gni ann il Prgramma deve essere aggirnat. Entr 30 gg dalla apprvazine. Dispsizini Generali Atti generali Statut Cntratt di Servizi Cdice Etic Cdice Disciplinare Entr 30 girni dall apprvazine. In cas di mdifica si prvvede tempestivamente alla pubblicazine dei testi aggirnati. Oneri infrmativi per cittadini e imprese Scadenziari bblighi amministrativi Burcrazia zer

17 Dati dell Amministratre Unic: Att di Nmina cn l indicazine della durata dell incaric Entr 30 girni dall att di nmina. Organizzazine Organi di indirizz amministrativ Curriculum vitae Dichiarazine in materia di incnferibilità e incmpatibilità; Cmpensi di qualsiasi naturale cnnessi alla carica ivi cmprese gli imprti per viaggi e spese. Dati relativi all assunzine di altre cariche press enti pubblici privati e i relativi cmpensi. Entr 30 girni dalla nmina. Entr 30 girni dalla nmina. Entr 30 girni dalla nmina. Durata 3 anni dalla cessazine dell incaric. Salv, per la situazine patrimniale che permane fin alla cessazine dell incaric. Dichiarazine dei redditi e situazine patrimniale relativa anche al cniuge e ai Annuale. Entr il 15 nvembre di gni ann. 2

18 Sanzini per mancata cmunicazine dei dati parenti fin al secnd grad qualra vi accnsentan Prvvedimenti sanzinatri Tempestiv, entr 15 girni dalla cmunicazine. Direttre Generale Rendicntazine gruppi cnsigliari Articlazine degli Uffici Organigramma aggirnat cn indicazine Respnsabili e cmpnenti degli Uffici Funzinigramma aggirnat Una tantum. In cas di mdifica si prvvede tempestivamente alla pubblicazine dei testi aggirnati. Organizzazine Telefn e psta elettrnica Indicazine dei numeri di telefn e delle caselle di Psta Elettrnica anche certificata cui il cittadin pssa rivlgersi per richieste in rdine ai cmpiti istituzinali. Una tantum. In cas di mdifica si prvvede tempestivamente alla pubblicazine dei dati aggirnati. Resp. Gestine Patrimni 3

19 Cnsulenti e Cllabratri Cnsulenti e Cllabratri Indicazine degli estremi dell att di cnferiment cn specific riferiment all ggett, alla durata, al cmpens pattuit per l incaric ed al liquidat. Inseriment del cv del cllabratre e/ cnsulente. Dichiarazine di incmpatibilità e incnferibilità. Tempestiv. Entr 3 mesi girni dalla sttscrizine del cntratt. 3 anni successivi alla cessazine dell incaric Incarichi amministrativi di vertice Persnale Dirigenti Dati del Direttre Generale: Indicazine dell att di incaric e della sua durata. Curriculum Vitae Dichiarazine in materia di incnferibilità ed incmpatibilità incarichi P.A. ex art. ex d.lgs. 39/2013 e 33/2013 Entr 30 girni dalla nmina. In cas di mdifica si prvvede tempestivamente alla pubblicazine dei testi aggirnati. 3 anni dalla cessazine del cntratt 4

20 Dtazine Organica Cst annuale cmplessiv del persnale (cn espressa indicazine del cst del persnale a temp indeterminat nel cas vi fsser differenze) Annuale entr 30 girni dall apprvazine del bilanci. Persnale nn a temp indeterminat Se applicabile Tempestiv Tassi di assenza Indicazine aggregata del tass di assenza del persnale Trimestrale art.16 c.3 d.lgs. 33/13 Resp. Bilanci e Finanza Cntrattazine Cllettiva Cntratt Cllettiv Nazinale di riferiment Tempestiv Cntrattazine Integrativa Se intervenuta Annuale OIV Bandi di cncrs Bandi di cncrs Link Bandi e Gare Tempestiv 5

21 Sistema di misurazine e valutazine Se applicabile Perfrmance Pian della perfrmance Se applicabile Annuale entr 30 girni dall apprvazine del bilanci Relazine della perfrmance Dcumentazine dell OIV di valutazine Relazine dell OIV sul funz. cmpl. del sist. di valutazine trasp. e integrità dei cntrlli interni Perfrmance Ammntare cmplessiv dei premi Se applicat Annuale, entr 30 girni dall apprvazine del bilanci Dati relativi ai premi Se applicat Annuale entr 30 girni dall apprvazine del bilanci Resp. Bilanci e Finanza 6

22 Benessere rganizzativ Enti Pubblici Vigilati Nn ci sn enti pubblici vigilati Nn ci sn enti pubblici vigilati Dati dell Amministratre Unic: Att di Nmina cn l indicazine della durata dell incaric Entr 30 girni dall att di nmina. Curriculum vitae Entr 30 girni dalla nmina. Enti Cntrllati Scietà Partecipate Dichiarazine in materia di incnferibilità e incmpatibilità; Entr 30 girni dalla nmina. Cmpensi di qualsiasi naturale cnnessi alla carica ivi cmprese gli imprti per viaggi e spese. Dati relativi all assunzine di altre cariche press enti pubblici privati e i relativi cmpensi. Entr 30 girni dalla nmina. 7

23 Enti di diritt privat cntrllati Dichiarazine dei redditi e situazine patrimniale relativa anche al cniuge e ai parenti fin al secnd grad qualra vi accnsentan Nn ci sn enti di diritt privat cntrllati Annuale. Entr il 15 nvembre di gni ann. Nn ci sn enti di diritt privat cntrllati Fin alla cessazine dell incaric Rappresentazine grafica Se necessaria Una tantum. In cas di mdifica si prvvede tempestivamente alla pubblicazine dei materiali aggirnati Annuale Dati aggregati attività amministrativa Attività e Prcedimenti Tiplgie di prcediment Link Servizi Reglament dei servizi cimiteriali Scheda dei prcedimenti relativi alle cncessini cimiteriali Pian Tariffari 2014 Una tantum. In cas di mdifica si prvvede tempestivamente alla pubblicazine dei materiali aggirnati. Entr 30 girni da pubblicazine nuv dat. 8

24 Mnitraggi tempi di prcediment In via di definizine Tempestiv cn aggirnament annuale. Dichiarazine sstitutiva e acquisizine d uffici dei dati Prvvedimenti Prvvedimenti dell rgan di indirizz Elenc determine A.U. per Determina indirizzi Apprvazine pian industriale Prese d att Prvvedimenti del DG Bandi cncrsi per assunzini Per ciascun dei Prvvedimenti la scheda sintetica riprta cntenut ggett estremi relativi ai principali cntenuti dell att Semestrale 9

25 Prvvediment del Dirigente Amministrativ Per ciascun dei prvvedimenti la scheda sintetica riprta cntenut ggett estremi relativi ai principali cntenuti dell att Semestrale Cntrlli sulle imprese Cntrlli sulle imprese Sezine nn applicabile per il tip di attività che svlge ADE S.p.A. Sezine nn applicabile per il tip di attività che svlge ADE S.p.A. Band di gara e cntratti Band di gara e cntratti Avvisi alb imprese Reglament Spese in Ecnmia Link alla sezine Bandi e gare Tempistiche e mdalità di pubblicazine cme da D. Lgs. 163/2006 File.xml L. 190/2012 Tempestiv Resp. Bilanci e Finanza Svvenzini, cntributi, sussidi, vantaggi ecnmici Bilanci Atti di cncessine Bilanci cnsuntiv Pian degli indicatri e dei risultati attesi di bilanci Vantaggi ecnmici superiri a 1.000,00 Inseriment del riferiment ai servizi gratuiti fferti nell ambit del servizi pubblic Bilanci cnsuntivi Tempestiv Annuale Resp. Bilanci e Finanza Resp Bilanci e Finanza 10

26 Patrimni Immbiliare Nn vi è patrimni immbiliare di prprietà Nn vi è patrimni immbiliare di prprietà Beni Immbili e gestine patrimni Canni di lcazine affitt Pubblicazine tariffe deliberate dal Cmune di Parma Indicazine del canne di cncessine demaniale Annuale Resp. Bilanci e Finanza Cntrlli e rilievi sull Amministrazin e Cntrlli e rilievi sull Amministrazine Rilievi del Cllegi dei Sindaci Rilievi della Crte dei Cnti Entr 30 girni dalla cmunicazine Entr 30 girni dalla cmunicazine Carta Servizi e standard qualità Carta Servizi in attesa di revisine Standard di qualità dei servizi allegat cntratt di servizi Tempestiv Servizi Ergati Class Actin Sintetica indicazine del numer e delle tiplgie di class actin Annuale Csti cntabilizzati Indicazine dei csti cmplessivi Annuale ad apprvazine bilanci Resp Bilanci e Finanza 11

27 Servizi Ergati Tempi medi ergazine servizi Se applicabile Annuale Lista attesa Se applicabile Semestrale Resp. Nucle Operativ Indicatre di tempestività dei pagamenti Indicazine media in gg naturali di pagament dei frnitri Annuale Resp. Bilanci e Finanza Pagamenti dell Amministrazin e Iban e pagamenti infrmatici Estremi ed indicazini per effettuare pagamenti nei cnfrnti di ADE S.p.A. Una tantum. In cas di mdifica si prvvede tempestivamente alla pubblicazine dei materiali aggirnati. Resp. Bilanci e Finanza Opere pubbliche Opere pubbliche Pianificazine e gvern del territri Pianificazine e gvern del territri La realizzazine di attività di pianificazine e gvern del territri nn rientra nell ggett sciale Infrmazini ambientali Infrmazini ambientali ADE S.p.A. nn detiene infrmazini di carattere ambientale 12

28 Strutture sanitarie private accreditate Strutture sanitarie private accreditate ADE S.p.A. nn detiene strutture sanitarie private accreditate Interventi strardinari e di emergenza Interventi strardinari e di emergenza Gli interventi strardinari e di emergenza nn rientran nell ggett sciale Altri cntenuti Crruzine Access civic Nmina Respnsabile AC Pian triennale di prevenzine della crruzine (Annuale) Apprvazine rgan cmpetente Relazine del Respnsabile della prevenzine della crruzine sull stat di attuazine Nmina del Respnsabile della Trasparenza Stat Attuazine P.T.T.I. Link Cnsulenti e Cllabratri Link file.xml L.190/2012 Mdelli per richieste di access civic e attivazine ptere sstitutiv Tempestiv Tempestiv Direttre Generale 13

29 Dati ulteriri Se applicabile Se applicabile N.B. le stt sezini nn espressamente indicate si intende che alla Scietà nn è applicabile detta stt sezine 14