AZIENDA San Valentino Città di Levico Terme

Transcript

1 Prot. n. 530/15 (1)... AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA San Valentino Città di Levico Terme LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO Verbale di deliberazione N. 2 OGGETTO: ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L anno duemilaquindici addì trentuno Relazione di pubblicazione del mese di gennaio alle ore nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai Il presente verbale, ai sensi singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. dell art. 32 L. 69/2009, è pubblicato all Albo dell Ente per dieci giorni consecutivi dal giorno Presenti i signori Dott.ssa DELL ANTONIO Martina - Presidente Assenti Giust. ingiust. IL DIRETTORE f.to Fabrizio Uez Sig. FRANCESCATTI Marco - Vice Presidente Inviata alla Giunta Provinciale Dott. PASSERINI Michele - Consigliere Sig. LUCCHI Luciano - il... Dott. LIBARDONI Roberto - Prot. n.... Sig.ra TRENTINI Cristina - Sig.ra VETTORAZZI Rosanna - Assiste il Direttore Fabrizio Uez. Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull oggetto suindicato. (1) Originale o copia

2 Deliberazione n. 2 dd OGGETTO: ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Premesso che in base a quanto previsto all art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 dd si è provveduto ad affidare l incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione dell A.P.S.P. San valentino Città di Levico Terme al direttore Sig. Fabrizio Uez, nato a Levico Terme il 16 gennaio 1957, residente ivi in Via Tonelli, n. 12; Atteso che la medesima Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione stabilisce, all art. 1, comma 8, l onere in capo all'organo di indirizzo politico di ciascuna pubblica amministrazione, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, di adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica; Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 dd relativa all approvazione del piano triennale ; Vista la circolare Upipa n. 4/2015 del 23 gennaio 2015 in ordine alla obbligatorietà in capo alle Amministrazioni di adottare annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso la piattaforma informatica Perla PA ; Preso atto che in ottemperanza a quanto sopra esposto, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha sottoposto al Consiglio di amministrazione il piano triennale valevole per il periodo nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma sua parte integrante e sostanziale; Atteso che il predetto Piano triennale, dopo opportuna lettura e discussione, risulta conforme nei contenuti e nella forma alle esigenze di tutela previste dalla più volte citata Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed alle specificità di questa APSP e ritenuto pertanto, in base alle precedenti disposizioni, considerazioni e specificazioni, di provvedere alla sua approvazione ed adozione nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, con successiva trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica in base a quanto disposto dalla normativa; Rilevate le condizioni di urgenza per l immediata eseguibilità del presente provvedimento in considerazione delle scadenze di legge previste dalla stessa Legge 6 novembre 2012 n. 190; Vista la L.R. 21 settembre 2005 n. 7 Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza aziende pubbliche di servizi alla persona e i relativi regolamenti di esecuzione regionali; Visto lo Statuto aziendale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 308 dd ;

3 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190; Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; Vista la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica; Vista la Conferenza Unificata Stato-Regioni dd. 24 luglio 2013; Preso atto del parere favorevole tecnico amministrativo espresso dal Direttore e di regolarità contabile espresso dal Funzionario Responsabile ai sensi dell art. 9, comma 4, della L.R n. 7; Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti legalmente espressi d e l i b e r a 1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 il Piano triennale di prevenzione della corruzione nel testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 2. Di procedere, ai sensi di quanto disposto dall art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, alla trasmissione del Piano di cui al punto 1) al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso la piattaforma informatica Perla PA ; 3. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi dell art. 19 della L.R , n. 7 in quanto con l entrata in vigore dell art. 13 della L.P n. 15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle A.P.S.P. di cui all art. 19 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7; 4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per motivi di urgenza ai sensi dell art. 20, comma 5 della L.R n. 7, ai fini del rispetto delle scadenze previste dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190; 5. Di pubblicare all albo dell A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/ n. 196; 6. Di pubblicare altresì il presente atto, ai sensi dell art. 32 della L , n. 69, sul sito aziendale ( 7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 5 della L.R , n. 13, che avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R , n entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge , n entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. *** *** *** DIR/FU/uf

4 I Membri del Consiglio f.to Marco Francescatti f.to Roberto Libardoni f.to Luciano Lucchi f.to Michele Passerini f.to Cristina Trentini f.to Rosanna Vettorazzi IL PRESIDENTE F.to Martina Dell Antonio IL DIRETTORE F.to Fabrizio Uez PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA Visto la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell art. 9, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni. IL DIRETTORE F.to Fabrizio Uez PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Visto la presente deliberazione, il sottofirmato Funzionario esprime, ai sensi e per gli effetti dell art. 9, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere positivo in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni. IL FUNZIONARIO F.to Giovanna Moschen Ai sensi e per gli effetti dell art. 9, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, il sottofirmato Direttore esprime parere favorevole in merito alla legittimità della presente deliberazione IL DIRETTORE F.to Fabrizio Uez (1) Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. li, IL DIRETTORE GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO

5 Allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 2 dd AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA San Valentino Città di Levico Terme PREMESSA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 Il piano di prevenzione della corruzione si applica agli enti pubblici ai sensi dell art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n Il piano di prevenzione della corruzione dell A.P.S.P. San Valentino Città di Levico Terme costituisce imprescindibile atto di programmazione delle azioni che l A.P.S.P. intende porre in essere per tutelare la legittimità, l integrità e la trasparenza dell operato dei propri dipendenti. Esso fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio. 1 INFORMAZIONI GENERALI L attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, attraverso l adozione del presente piano, avviene nel rispetto del DPR 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione Ai sensi dell art. 7, comma 1, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Responsabile della prevenzione della corruzione è il direttore dell A.P.S.P. Fabrizio Uez, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dd ATTIVITÀ CON RISCHIO DI CORRUZIONE L individuazione delle attività a rischio di corruzione e dei servizi potenzialmente coinvolti è stata effettuata attraverso il coinvolgimento dei Responsabili di Area, valutando per ciascuna di esse il grado di esposizione al rischio mediante l analisi delle probabilità del verificarsi dell evento corruttivo, entro una scala di rischio suddivisa in elevato e non elevato rischio di corruzione. 2.1 ATTIVITÀ CON RISCHIO ELEVATO DI CORRUZIONE Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture; Procedure di scelta del contraente per fitti, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare; Concessione di contributi e facilitazioni ad associazioni diverse per finalità statutarie; Selezione di personale; Progressioni di carriera del personale dipendente. Servizi coinvolti: 1

6 Servizi dell area economico finanziaria e affari generali o ufficio ragioneria o servizio economato o ufficio segreteria e URP; Servizi dell area del personale. 2.2 ATTIVITÀ CON RISCHIO NON ELEVATO DI CORRUZIONE Procedure di accesso e gestione dei servizi a regime residenziale; Procedure di accesso e gestione dei servizi a regime semiresidenziale; Procedura di accesso e gestione dei servizi di supporto (ristorazione, igiene e cura della persona, trasporto). Servizi coinvolti: Servizi dell area economico finanziaria e affari generali o ufficio ragioneria o servizio economato o ufficio segreteria e URP o ufficio per i Residenti. L accesso ai servizi a regime residenziale, semiresidenziale e di supporto per anziani non autosufficienti viene gestito mediante procedure regolamentate dalla Provincia Autonoma di Trento e gestite dall Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.) di Trento. L accesso al servizio ristorazione per esterni è gestito mediante convenzione con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol. L accesso ai servizi a regime residenziale non gestiti dall A.P.S.S. (anziani non autosufficienti in regime c.d. privatistico ovvero anziani autosufficienti) ed ai servizi di supporto gestiti direttamente dalla A.P.S.P. è residuale rispetto all attività complessiva dell Ente. Pertanto, non essendo presenti graduatorie per l accesso a tali servizi che evidenzino significative richieste, risultano poco verosimili occasioni di corruttela. 3 REVISIONE DEI PROCESSI DECISIONALI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO REVISIONE DEI REGOLAMENTI Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con il Responsabile dell Area competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà a revisionare i seguenti regolamenti aziendali, proponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche od integrazioni tese a diminuire il rischio di corruzione nei processi decisionali. DOCUMENTO RESPONSABILE DI AREA * Regolamento di organizzazione Regolamento del Personale RAEF RAP RASAS RASSGER RAP 2

7 Regolamento di contabilità Regolamento per i contratti Regolamento interno della RSA Regolamento sanitario Regolamento della Casa di soggiorno Regolamento per l elezione e partecipazione dei rappresentanti dei residenti RAEF RAEF RASAS RASSGER RAEF MED RASAS RAEF RASSGER RAEF Protocollo per l assistenza privata. * LEGENDA RAEF: Responsabile Area Economico-Finanziaria e Affari Generali RAP: Responsabile Area del Personale RASAS: Responsabile Area Servizi Assistenziali Sanitari RASSGER: Responsabile Area Servizi Sociali Generali e Riabilitativi MED: Medico RASAS RASSGER Il Responsabile relazionerà al Consiglio di Amministrazione anche nel caso in cui non rilevasse la necessità di alcuna modifica o integrazione. 3.2 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCESSI DECISIONALI Il Responsabile della prevenzione della corruzione, contestualmente alla revisione dei regolamenti di cui al punto 3.1, in collaborazione con i Servizi coinvolti, provvederà a elaborare una rappresentazione grafica dei processi decisionali a rischio elevato di corruzione (punto 2.1), onde evidenziare con facilità le fasi maggiormente a rischio. 4 RENDICONTAZIONE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 4.1 RENDICONTAZIONE A RICHIESTA Su semplice richiesta del Responsabile anticorruzione, il responsabile di ciascun servizio è tenuto a fornire informazioni su qualunque atto rientrante tra le attività a elevato rischio di corruzione (punto 2.1). 4.2 RENDICONTAZIONE PERIODICA Con cadenza annuale, il responsabile di ciascun ufficio che gestisce attività a rischio elevato di corruzione (punto 2.1) fornisce le informazioni sui processi decisionali, anche al fine di monitorare il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti nonché eventuali legami di parentela o affinità con i contraenti o con gli interessati dai procedimenti. In particolare le procedure in argomento risultano le seguenti: Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture 3

8 Per ogni procedura di importo superiore a ,00: cronoprogramma, numero di soggetti invitati, numero di offerte, eventuali legami di parentela o affinità con il personale del servizio preposto, stato della procedura. Per ogni procedura di importo inferiore a ,00: eventuali legami di parentela o affinità con il personale del servizio preposto, stato della procedura. Procedure di scelta del contraente per fitti, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare Per ogni procedura: cronoprogramma, numero di soggetti invitati, numero di offerte, eventuali legami di parentela o affinità con il personale del servizio preposto, stato della procedura. Concessione di contributi e facilitazioni ad associazioni diverse per finalità statutarie Per ogni procedura: cronoprogramma, numero di soggetti coinvolti, eventuali legami di parentela o affinità con il personale del servizio preposto, stato della procedura. Selezione di personale Per ogni procedura: cronoprogramma, numero di domande ricevute, eventuali legami di parentela o affinità con il personale del servizio preposto, stato della procedura. Progressioni di carriera del personale dipendente Per ogni procedura: cronoprogramma, numero di domande ricevute, eventuali legami di parentela o affinità con il personale del servizio preposto, stato della procedura. Il monitoraggio di eventuali legami di parentela o affinità dei contraenti o comunque delle persone interessate ai procedimenti con il personale del servizio preposto viene effettuato mediante la raccolta di apposite dichiarazioni scritte del personale medesimo. 4.3 OBBLIGHI DI INFORMATIVA Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo parzialmente, casi di corruzione ed illegalità, ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione tutela del dipendente che effettua segnalazioni d illecito Non può essere rivelata l identità del dipendente dell A.P.S.P. che riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l identità del segnalante può essere rivelata all incolpato e all organo disciplinare nel caso in cui lo stesso segnalante lo consenta espressamente. Se la contestazione di addebito disciplinato è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l identità del segnalante può essere rivelata all incolpato e all organo disciplinare nel caso in cui il destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza di essa sia assolutamente indispensabile per la propria difesa. 5 TRASPARENZA La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nel sito web dell APSP e mediante la trasmissione alla Commissione di cui all art. 1, comma 2, della Legge 6 novembre 2012 n. 190: 4

9 - delle informazioni relative alle attività indicate all art. 2, punto 2.1, nel presente piano, tra le quali è più elevato il rischio di corruzione; - delle informazioni relative alle attività indicate all art. 2, punto 2.1, nel presente piano, attraverso le modalità previste dalla L.P. 31 maggio 2012, n. 10; - delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali; - dei bilanci e conti consuntivi. Inoltre, con riferimento all art. 1, comma 30, della Legge n. 190/2012, l A.P.S.P., nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, rende accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano. 6 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI Data la struttura dell Ente, come si evince dall organigramma allegato, risulta impossibile coniugare il principio della rotazione degli incarichi a fini di prevenzione della corruzione con l efficienza degli uffici, visto l esiguo numero di addetti e la complessità gestionale dei procedimenti trattati da ciascun servizio, tale per cui la specializzazione risulta elevata e l interscambio risulta compromettere la funzionalità della gestione amministrativa, per cui si provvederà a rotazione solamente secondo contingenze. 7 CODICE DI COMPORTAMENTO L Azienda applica per il proprio personale il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 62/2013 integrato dal Codice di comportamento allegato1. al C.C.P.L. in vigore per il personale del comparto Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento, entrambi allegati al presente Piano. Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta in esso contenuti. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori e ai consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell A.P.S.P. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi è inserita la previsione espressa dell applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti ivi contenuti. L Azienda garantisce la più ampia diffusione al Codice di comportamento pubblicandolo su proprio sito istituzionale e trasmettendolo tramite a tutti i propri dipendenti. Per il personale neo assunto o nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione esso è stato inserito nella documentazione obbligatoria da sottoscrivere al momento della firma del contratto. 5

10 8 FORMAZIONE DEL PERSONALE I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono la propria attività, anche solo parzialmente all interno dell A.P.S.P., indicata nel presente Piano tra quelle ad alto rischio corruzione dovranno partecipare ad un apposito programma formativo. Il programma di formazione è finalizzato a diffondere e approfondire la conoscenza sulle seguenti tematiche: normativa sulla prevenzione delle corruzione; adempimenti normativi richiesti; il Piano di prevenzione della corruzione dell Ente; compiti e responsabilità dei dipendenti; aspetti di legalità, integrità ed etica dell attività; trasparenza e diritto di accesso civico; Codice di comportamento e Codice disciplinare; conflitto di interesse anche potenziale e obbligo di astensione; norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione; sanzioni applicabili, ogni altra tematica che si renda opportuna e utile per la prevenzione della corruzione. L attività di formazione sarà organizzata direttamente dall Ente o in collaborazione con provider di formazione esterni. Nel piano di formazione saranno previsti percorsi formativi differenziati per contenuti e livello di approfondimento in relazione al ruolo che il dipendente svolge in quanto attore del sistema di prevenzione del rischio corruttivo. 9 AGGIORNAMENTO DEL PIANO Il presente Piano triennale è dinamico ed è soggetto ad aggiornamento periodico almeno annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno a norma di legge. Il contenuto del Piano sarà adeguato alle eventuali indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento della funzione pubblica e/o dall Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) o da altri atti di indirizzo relativi a materie di competenza della Provincia Autonoma di Trento. Levico Terme (TN), 31 gennaio 2015 IL DIRETTORE F.to Fabrizio Uez IL PRESIDENTE F.to dott.ssa Martina Dell Antonio 6

11 Allegato 1. al Piano triennale anticorruzione (del. C.d.A. n. 2 dd ) IL DIRETTORE f.to Fabrizio Uez IL PRESIDENTE f.to dott.ssa Martina Dell Antonio

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21