L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARSINA. Verbale del Consiglio d'amministrazione del 18/05/2018

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1 L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARNA Verbale del Consiglio d'amministrazione del 18/05/2018 Il giorno diciotto del mese di maggio, dell'anno duemila diciotto, alle ore 9,00, presso la sede de L Altra Romagna via Roma n. 24 a Sarsina si è riunito il Consiglio d Amministrazione, per discutere e re sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Aggiornamento bando Misura Strutture per servizi pubblici e delibere conseguenti; 2. Approvazione elenco candidature pervenute a seguito di avviso pubblico per l eventuale acquisizione/noleggio di attrezzature, dotazioni ed assistenza tecnica ; 3. Approvazione elenco candidature pervenute a seguito di avviso pubblico per eventuale consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati all attuazione del nuovo regolamento in materia di Privacy e relativa assistenza per mantenimento ed aggiornamento periodico ; 4. Aggiornamento istruttoria domanda di sostegno presentata dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per progetto in convenzione Azione specifica 5 e delibere conseguenti; 5. Aggiornamento istruttoria bando Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche ; 6. Aggiornamento graduatoria bando Misura Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema; 7. Aggiornamento stato avanzamento progetto a regia diretta L Altra Romagna En Plein air ed eventuali zioni in merito;

2 8. Eventuale approvazione variante al Pal; 9. Aggiornamento relativo agli adempimenti previsti dalle Linee guida ANAC 1134/2017 e delibere conseguenti; 10. Comunicazioni del Presidente; 11. Varie ed eventuali. Sono presenti i Sig.ri: COGNOME NOME CARICA PRESENZA SOCIO PRIVATO Biserni Bruno Presidente Pedulli Laura Pierotello Flavio NO Coriaci Mirco Borghesi Cristina Guidi Isabel NO Sagrini Giorgio Casanova Jacopo Organo di Controllo Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 3 rappresentanti della Componente privata. E presente alla riunione il direttore Mauro Pazzaglia che funge da segretario per la redazione del presente verbale. Prende la parola il Presidente e dopo aver constatato e fatto constatare la validità della riunione e dopo aver chiesto ai presenti di

3 verificare se ritengono o meno di essere in conflitto di interessi con i punti all ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha dichiarato di essere in conflitto d interesse, passa a trattare il primo punto all ordine del giorno. Il Presidente comunica ai consiglieri che nei giorni scorsi sono pervenute al GAL n. 3 richieste di proroga dei termini per candidare domande di sostegno sul bando della Misura , rispettivamente da 2 comuni e da un Unione di Comuni. Si apre un confronto al quale partecipano diversi consiglieri e al termine il Consiglio all unanimità Delibera di approvare la proroga per la presentazione di domande al bando della Misura al 18 giugno Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell esercizio del voto. Si passa al secondo punto all ordine del giorno. Il Presidente passa ad illustrare l elenco delle domande pervenute a seguito della pubblicazione della Manifestazione d interesse per l eventuale acquisto/noleggio di attrezzature, dotazioni ed assistenza tecnica. Dall elenco illustrato si evince che hanno manifestato l interesse 5 candidati. Il Presidente spiega inoltre che è facoltà del Consiglio d Amministrazione limitare il numero di candidati da invitare a presentare l offerta e qualora si decida di limitare il numero di candidati verrà applicato il criterio oggettivo dell estrazione a sorte. Dopo breve discussione il consiglio all unanimità Delibera Di approvare l elenco delle manifestazioni d interesse pervenute e di non limitare il numero di candidati a presentare l offerta. Il Consiglio da mandato al direttore di procedere e di attivare la

4 procedura di selezione del contraente nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come previsto dal Regolamento interno del GAL e dal Decreto legislativo n. 50/2016. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell esercizio del voto. Al terzo punto all ordine del giorno il Presidente passa ad illustrare l elenco delle domande pervenute a seguito della pubblicazione della Manifestazione d interesse per consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati all attuazione del nuovo regolamento in materia di privacy e relativa assistenza per mantenimento ed aggiornamento periodico. Dopo un breve dibattito e confronto, viene riesaminata anche la manifestazione di interesse che è stata pubblicata. Alla luce dell importanza della materia, degli adempimenti previsti dalla nuova normativa e delle incombenze e responsabilità che essa comporta, il consiglio all unanimità Delibera Di rendere nulla tale manifestazione d interesse e di ripubblicarne una nuova modificando il criterio di aggiudicazione, prevedendo la scelta del contraente secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa (secondo criteri tecnico economici), Il Consiglio da inoltre mandato al direttore di scrivere ai soggetti che hanno manifestato l interesse informando che la presedente manifestazione d interesse è nulla e che ne verrà pubblicata una nuova. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell esercizio del voto.

5 Al quarto punto all ordine del giorno il Presidente passa la parola al direttore per illustrare l attività di istruttoria relativa al progetto in Convenzione col Parco delle Foreste Casentinesi relativo alla Biodiversità alimentare. Il Direttore illustra a tutti i Consiglieri le verifiche ed i controlli eseguiti. Il tutto è riportato nel Riepilogo istruttoria domanda di sostegno, agli atti del GAL. Dopo una breve discussione il consiglio all unanimità di approvare la Concessione di Contributo al Parco delle Foreste Casentinesi per euro, così come prevede il progetto. Il Consiglio fissa inoltre in 30 giorni il termine ultimo per la stipula della convenzione che contiene le tempistiche e prescrizioni necessarie per la realizzazione dell intervento. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell esercizio del voto. Al quinto punto all ordine del giorno il Presidente passa la parola al direttore per illustrare lo stato di avanzamento dell Istruttoria delle domande di sostegno presentate sul bando Misura Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche. Il Direttore illustra il lento stato di avanzamento delle istruttorie per questa Misura, che hanno risentito del grande lavoro svolto per arrivare alla definizione della graduatoria definitiva del Bando A tal proposito si propone una proroga dei termini. Dopo una breve discussione il consiglio all unanimità di approvare una proroga dell istruttoria del Bando Misura di 60 giorni ovvero al 13/08/2018, ed eventualmente di verificare

6 la possibilità di attingere dalle graduatorie in essere per istruttore e/o per consulente per rafforzare lo staff tecnico con una risorsa in più per un periodo di tempo limitato di alcuni mesi. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell esercizio del voto. Al sesto punto all ordine del giorno il Presidente passa la parola al direttore per un aggiornamento sulla graduatoria finale della Misura Il Direttore comunica che nei giorni precedenti è giunta al GAL una PEC da parte di un beneficiario in graduatoria non finanziato, che ha richiesto un ulteriore approfondimento tecnico per la valutazione di alcuni punteggi di merito. Dopo una breve discussione il consiglio all unanimità di approvare la nuova graduatoria aggiornata e di rettificare la sua pubblicazione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell esercizio del voto. Al settimo punto all ordine del giorno il Presidente illustra ai consiglieri la Bozza definitiva della Guida L Altra Romagna en Plein Air, che verrà distribuita nelle prossime settimane con la rivista Plein Air, nell ambito del progetto a regia diretta Azione Specifica 4.2. Dopo una breve discussione il consiglio all unanimità di approvare la bozza definitiva della guida, così come proposta ed illustrata dal Presidente. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell esercizio del voto. All ottavo punto all ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare gli aggiornamenti riportati nel

7 PAL, così come richiesto dall Autorità di Gestione (R.E-R). In particolare la revisione riguarda il PIANO FINANZIARIO della Strategia di sviluppo locale LEADER. Dopo una breve discussione il consiglio all unanimità di approvare il nuovo PAL de l Altra Romagna e da mandato al Direttore di espletare tutte le formalità nei rapporti con l Autorità di Gestione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell esercizio del voto. Al nono punto all ordine del giorno il Presidente passa la parola al rappresentante dell Organo di Vigilanza dott. Jacopo Casanova per illustrare gli adempimenti previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Anticorruzione e Trasparenza. Il dott. Casanova informa che ANAC è l Autorità di Controllo per l Anticorruzione e che il GAL Altra Romagna essendo una società a sola partecipazione pubblica senza il controllo pubblico, non è obbligata alla nomina di un Responsabile dell Anticorruzione. L Altra Romagna, rimane invece soggetta agli obblighi della normativa sulla trasparenza, della cui efficacia ed ottemperanza, nonché della sua verifica ne è responsabile l Organo di Vigilanza previsto dalla normativa 231/2001. Dopo una breve discussione il consiglio all unanimità di approvare la competenza dell Organo di Vigilanza del GAL in materia di trasparenza, responsabile degli adempimenti previsti. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell esercizio del voto.

8 Non essendovi null altro da discutere e re la seduta viene tolta alle ore previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. IL SEGRETARIO (Mauro Pazzaglia) IL PREDENTE (Bruno Biserni)