INFORMAZIONE COMMERCIALE INVESTIGATA Italia Società per Azioni

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1 INORMAZIONE COMMERCIALE INVESTIGATA Italia Società per Azioni INDAGINE NR /LL DATA EVASIONE 19/05/2014 CLIENTE DATA RICHIESTA RIERIMENTO CLIENTE /// 25/04/2014 /// DATI ANAGRAICI ORNITI DAL CLIENTE: NOMINATIVO GIUSEPPE ROSSI SPA CODICE ISCALE PARTITA IVA INDIRIZZO /// CAP /// COMUNE /// PROVINCIA /// ESITO DEGLI ACCERTAMENTI RISCHIO ALLIMENTO MEDIO RISCHIO RATING AZIENDALE IDO CONSIGLIATO Il limite di credito è una valutazione soggettiva dell analista espressa a seguito delle varie informazioni raccolte attraverso la consultazione di pubbliche banche dati e attività investigativa effettuata in loco dai nostri corrispondenti locali. Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n I i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Il presente fascicolo si compone di nr. 16 pagine (compresa la presente), tutte numerate. pagina 1 di 16

2 D E T T A G L I O D E L L E I N D A G I N I SINTESI DELL ANALISTA La Spa Giuseppe Rossi è nata nel 1908 quando il fondatore trasformò la piccola attività di vendita al dettaglio nell attuale di commercio all ingrosso generi alimentari, trasferendola nel 1926 da Varese nei magazzini di Gazzada, in quella che allora era una delle prime strutture in cemento armato completata da un raccordo ferroviario. Il successivo sviluppo e la contemporanea apertura nel 1973 di un moderno cash and carry, portò all attuale realtà commerciale che si svolge su un area di mq, coperti da magazzini e uffici per oltre mq. Società sorta per trattare il commercio all ingrosso di prodotti alimentari e non, a supporto di clientela a carattere internazionale costituita da grande distributore, negozianti e privati. Da circa due anni inoltre, è stato introdotto il commercio telematico via internet ( entrando di fatto nel mercato internazionale esportando in 46 Paesi nel mondo, iscritte al loro sito internet vi sono infatti sia privati che aziende estere che comprano e rivendono il prodotto Made in Italy. Negli anni precedenti aveva avviato la vendita estera a mezzo di ditte esportatrici, abbandonata in quanto non consentivano un vero sviluppo commerciale a causa della bassa marginalità, dovuta anche alla mancanza relazionale con il cliente finale. Serve clientela del Nord Centro Italia costituita da alimentaristi, ristoratori, albergatori, ambulanti, dirigenti di comunità, grossisti, dettaglianti. Si avvale di agenti per un servizio di raccolta ordini e consegna a domicilio, con i mezzi propri nelle provincie di Varese, Milano, Como, Novara, Verbania e in tutta la Svizzera. L anno 2011 si è chiuso in modo negativo sotto il profilo economico, la mancanza di credito da parte delle banche e la perdita di potere di acquisto delle famiglie, hanno imposto una brusca frenata a ogni tentativo di rilancio del mercato della richiesta strettamente legata ai consumi. Il bilancio al 31/12/2011 chiude con un risultato positivo prima delle imposte di euro di che però dopo l accantonamento delle imposte dell esercizio di euro , configura una perdita di euro. Dall esame del bilancio si rileva un peggioramento di euro passato dai del 2010 ai euro attuali, per due ragioni sostanziali: in primo luogo perché la difficile situazione economica italiana ha portato alla chiusura delle attività di clienti abituali e fidelizzati, in secondo luogo perché il bilancio evidenzia perdite economiche al netto degli accantonamenti dovute a fallimenti di terzi, quantificate in euro , che si sono poi riflesse in modo negativo sul fatturato, unitamente al pesante incremento dei costi finanziari. Per far fronte a tali problematiche, implementare l offerta, diversificare l attività, la richiesta è entrata sul mercato con punto vendita al dettaglio, con due negozi siti ad Appiano Gentile e a Pero. Tali punti vendita attingeranno direttamente dal magazzino della sede centrale e andranno a costituire una rete di distribuzione, che sostituirà gli attuali clienti non autosufficienti sulla linea di credito. Il Bilancio chiuso al 31/12/2011 della controllata Manzoni srl, ha portato alla distribuzione di un dividendo di 180 mila euro, mantenendo la buona consistenza patrimoniale ed economica sui precedenti esercizi. Nel corso dell esercizio, il finanziamento ottenuto negli anni precedenti si attesta al termine dell anno a ,00, mentre il credito sorto in relazione alla liquidazione dell iva di gruppo si attesta a euro ,16. Nonostante l ordinata gestione imprenditoriale e le misure intraprese atte a regolarizzare la propria situazione finanziaria, la congiuntura attuale del settore commercio e gli oneri finanziari, non hanno pagina 2 di 16

3 permesso alla richiesta una chiusura annuale che soddisfacesse gli impegni assunti. Da sottolineare inoltre che allo stato attuale non è ancora stato depositato il bilancio del 2012 e che quindi l analisi dello stesso è stata effettuata sull ultimo disponibile. Il resoconto presentatovi comprende però altre fonti e verifiche sia di natura economica che d informazione gestionale generale, che ci permette di considerare la richiesta meritevole di relazione commerciale per importi segnalati in precedenza. Consigliamo comunque di rivedere prossimamente la posizione, attingendo all ultimo bilancio chiuso al 2012, per verificarne l andamento e monitorare gli eventuali miglioramenti. INORMAZIONI ANAGRAICHE ED IDENTIICATIVE Denominazione sociale "SOCIETA' PER AZIONI MARIO ROSSI - ALIMENTARI E COLONIALI" orma giuridica SOCIETA' PER AZIONI Indirizzo sede VIA ITALIA, 1 Cap Citta MILANO (MI) Codice iscale Partita iva Data inizio attivita' N.D. Data costituzione 23/9/1951 Data terminazione prevista 31/12/2050 Iscrizione REA n del 9/6/1956 CCIAA Stato attivita' VA68238 ATTIVA VERIICA OPERATIVITA La richiesta si occupa di commercio di generi alimentari e non, sia all ingrosso che al dettaglio. UNITA LOCALI Attraverso consultazione del Registro Imprese ed a seguito di attività investigativa l impresa risulta avere le seguenti unità locali: Unita locale 3 Indirizzo VIA MATTEOTTI, 5 Comune Attivita' APPIANO GENTILE (CO) SUPERMERCATO Data apertura 5/9/2012 Telefono 031/ Numero rea fuori provincia CO Cod.Ateco Data denuncia inizio attivita' Ente denuncia ( Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari ) 5/9/2012 COMUNE pagina 3 di 16

4 CAPITALE SOCIALE Deliberato Sottoscritto Versato ,00 euro ,00 euro ,00 euro Voci bilancio Data chiusura 31/12/2011 VOCI DI BILANCIO atturato ,00 EURO Utile netto/perdita d'esercizio ,00 EURO Consistenza (Patrimonio netto) ,00 EURO Immobilizzazioni ,00 EURO INDICI DI BILANCIO Indici Azienda Settore ROE N.D. 6,7 % ROI 2.3 % 2,8 % Indice rotazione magazzino ,3 Oneri finanz./atturato 2.6 % 0,6 % UTENZE TELEONICHE PUBBLICHE A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili all impresa investigata: Nr. Telefonico: Intestatario: G ROSSI SPA Indirizzo: Via Roma 21/A Gazzada Schianno (VA) Italy Note: utenza attiva IMPRESE PARTECIPATE Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in altre società dell impresa investigata: Lista Società Denominazione "NUOVA SOCIETA S.R.L." Codice iscale orma Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Capitale Sociale 351, EURO Data Atto 18/03/2009 Data Deposito 23/03/2009 Protocollo VA / Valore Azioni 351, EURO Tipo Diritto PROPRIETA' Denominazione C1 Codice iscale orma Giuridica CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA Data Atto 02/01/2013 pagina 4 di 16

5 Data Deposito 02/01/2013 Protocollo MI / Tipo Diritto PROPRIETA' Denominazione DARUR S.P.A. Codice iscale orma Giuridica SOCIETA' PER AZIONI Capitale Sociale 26,650, EURO Data Atto 28/06/2013 Data Deposito 10/07/2013 Protocollo GE / Valore Azioni EURO Tipo Diritto PROPRIETA' Denominazione "SOCIETA' PER AZIONI GIUSEPPE ROSSI - ALIMENTARI E COLONIALI" Codice iscale orma Giuridica SOCIETA' PER AZIONI Capitale Sociale 1,020, EURO Data Atto 26/07/2013 Data Deposito 20/08/2013 Protocollo VA / Valore Azioni 3, EURO Tipo Diritto PROPRIETA' Data aggiornamento 21/10/2013 Data deposito 20/8/2013 Capitale sociale N. azioni o quote COMPOSIZIONE SOCIETARIA ,00 EURO DELIBERATO ROSSI CLAUDIO ,00 EUROAZIONI XXXCLD00X11L682O Quota 1,743 % ( BIANCHI REMO 6.156,00 EUROAZIONI XXXRME00C30D951G Quota 0,603 % ( VERDI GIANCARLO ,00 EUROAZIONI XXXGCR00E04A531J Quota 1,257 % ( GIALLI G PAOLO ,00 EUROAZIONI XXXGPL00S11L682W Quota 12,429 % ( ,00 EUROAZIONI PINO M ROSA XXXMRS00S46L682P Quota 15,486 % ( ,00 EUROAZIONI ROSSI DORETTA XXXDTT00L51A429K Quota 1,420 % ( VERDI PRIMO 180,00 EUROAZIONI XXXPRM00H24L980L Quota 0,018 % ( 1.206,00 EUROAZIONI ORDINARIE Possesso VERDI ABIO XXXBA00A13L682Y quota 1/2 Percentuale Quota 0,118 % ( pagina 5 di 16

6 GIALLI ELISABETTA 1.206,00 EUROAZIONI ORDINARIE Possesso XXXLBT00E41L682O quota 1/2 Percentuale Quota 0,118 % ( BIANCHI MANUELA ,00 EUROAZIONI XXXMNL00H65L682E Quota 1,852 % ( ,90 EUROAZIONI ROSSI LUIGIA XXXLGU00C66L319U Quota 5,792 % ( BIANCHI ROBERTO ,70 EUROAZIONI XXXRRT00D19L682 Quota 1,112 % ( ,70 EUROAZIONI ROSSI MONICA XXXMNC00P66L682W Quota 1,112 % ( ,70 EUROAZIONI ROSSI ALESSIA XXXLSS00H52L682D Quota 1,112 % ( VERDI RANCO 1.134,00 EUROAZIONI XXXNC00L27L682W Quota 0,111 % ( 4.968,00 EUROAZIONI BIANCHI ALESSIO XXXLSS00M31711Z Quota 0,487 % ( ROSSI CLAUDIO BIANCHI GIANRANCO XXXGR00M12L682Y "SOCIETA ROSSI S.P.A." GIALLI ABRIZIO XXXCLD00H27L682E pagina 6 di 16 XXX ROSSI SERGIO XXXSRG00P18E078I VERDI ROSANNA XXXRNN00H47711X XXXRZ00M13L682O 2.016,00 EUROAZIONI Quota 0,198 % ( 900,00 EUROAZIONI Quota 0,088 % ( ,00 EUROAZIONI Quota 52,297 % ( 1.350,00 EUROAZIONI Quota 0,132 % ( 900,00 EUROAZIONI ORDINARIE Possesso quota 1/2 Percentuale Quota 0,088 % ( 900,00 EUROAZIONI ORDINARIE Possesso quota 1/2 Percentuale Quota 0,088 % ( 900,00 EUROAZIONI ROSSI ANGELO XXXNGL00D07I441Z Quota 0,088 % ( BIANCHI GIUSEPPE XXXGPP00T28G019I 900,00 EUROAZIONI

7 Quota 0,088 % ( 9.945,00 EUROAZIONI ROSSI CLAUDIO XXXCLD00S21L682R Quota 0,974 % ( 9.945,00 EUROAZIONI BIANCHI MARCO XXXMRC00T24L682T Quota 0,974 % ( 675,00 EUROAZIONI VERDI VITTORIO XXXVTR00D25L682W Quota 0,066 % ( 3.600,00 EUROAZIONI "SOCIETA' PER AZIONI MARIO ROSSI Quota 0,353 % ( ALIMENTARI E COLONIALI" RAPPORTI BANCARI La richiesta intrattiene rapporti di conto corrente con BANCA LIBERA filiale di Varese, Piazza San Vittore, tel. 0123/ Referenze bancarie: conto corrente storico, affidato per buoni importi, talvolta lamenta carenza di liquidità dovuta alla lenta riscossione del credito. PROPRIETA IMMOBILIARI Dalla consultazione degli appositi archivi dell Agenzia del Territorio, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari a carico dell impresa: Catasto Titolarità Ubicazione oglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita GAZZADA SCHIANNO (MI) VIA ROMA, 21 Piano S1-T GA/ cat. D/8 pagina 7 di 16 Euro: ,00 GAZZADA SCHIANNO (MI) VIA ROMA, 21 Piano T GA/ cat. E/3 Euro: 540,00 GAZZADA SCHIANNO (MI) VIA ROMA, 21 GA/ cat. C/ mq Euro:4.030,38 Piano T - S1 GAZZADA SCHIANNO (MI) VIA ROMA, 1 GA/ cat. A/ vani Euro:903,80 Piano 1 GAZZADA SCHIANNO (MI) VIA ROMA, 21 GA/ cat. A/2 4 7,5 vani Euro:677,85 Piano 1 GAZZADA SCHIANNO (MI) VIA VOLTA, 16 Piano T-1 - S1 GA/ cat. D/8 GAZZADA SCHIANNO (MI) VIA VOLTA, 16 Euro: ,70 GA/ cat. A/3 4 4 vani Euro:258,23 GAZZADA SCHIANNO (MI) VIA VOLTA, 16 GA/ cat. A/3 4 4 vani Euro:258,23 Piano 2 VARESE (MI) VIA ALESSANDRO VA/ cat. C/ mq Euro:3.288,44 MANZONI, 3 Piano T

8 VARESE (MI) VIA MAGATTI, Piano T VA/ cat. C/ mq Euro:9.464,28 VARESE (MI) VIA MAGATTI, Piano T VA/ cat. C/ mq Euro:5.213,37 VARESE (MI) VIA MAGATTI, Piano Z VA/ cat. C/ mq Euro:8.822,63 VARESE (MI) VIA MAGATTI, Piano Z VA/ cat. C/ mq Euro:4.331,11 VARESE (MI) VIA MAGATTI, Piano Z VA/ cat. C/ mq Euro:628,63 T VARESE (MI) Sez.A AREA AB DM 1 are 90 ca R.A. Euro: R.A. Euro: Catasto Titolarità Ubicazione oglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita T T T per 1000/1000 per 1000/1000 per 1000/1000 GAZZADA SCHIANNO (MI) SEMINATIVO 1 80 ca Sez.A GAZZADA SCHIANNO (MI) Sez.A GAZZADA SCHIANNO (MI) Sez.A ABB RURALE U D ACCERT 1 are 30 ca 85 ca R.D.Euro:0,60 R.A. Euro: 0,39 R.A. Euro: R.A. Euro: R.A. Euro: R.A. Euro: Analizzando i valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell Osservatorio del mercato immobiliare dell Agenzia del territorio, possiamo ritenere che le suddette proprietà possano complessivamente avere un valore di circa (salvo perizia immobiliare) IDO In considerazione di quanto esposto in precedenza, consigliamo di procedere a relazione commerciale per importi indicati, supportati da garanzie di credito fideiussorie. Patrimoniale Attivo PROSPETTO CONTABILE DESCRIZIONE VOCE IMPORTO CREDITI VERSO I SOCI 0,00 IMMOBILIZZAZIONI ,00 Immateriali ,00 Materiali ,00 Immobili di proprietà ,00 inanziarie ,00 Crediti verso controllate, collegate e altre imprese 0,00 Partecipazioni ,00 Azioni proprie 3.099,00 CIRCOLANTE ,00 Rimanenze ,00 Prodotti finiti simil. e merci ,00 Lavori in corso N.D.C. pagina 8 di 16

9 Crediti ,00 Crediti a breve ,00 Crediti verso i clienti ,00 Crediti verso i clienti a breve ,00 Attività finanziarie 0,00 Azioni proprie 0,00 Disponibilità liquide ,00 RATEI E RISCONTI ,00 TOTALE ATTIVO ,00 Stato Patrimoniale Passivo PATRIMONIO NETTO ,00 Capitale sociale ,00 Riserva di sovrapprezzo 0,00 Riserva di rivalutazione ,00 ONDO RISCHI E ONERI ,00 ondo imposte 0,00 TR ,00 DEBITI ,00 Debiti a breve ,00 Debiti verso fornitori ,00 Banche a M/L termine ,00 Banche a breve termine ,00 Acconti / Anticipi N.D.C. RATEI E RISCONTI 0,00 TOTALE PASSIVO ,00 CONTI D'ORDINE ,00 ONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Conto Economico VALORE DELLA PRODUZIONE ,00 Ricavi ,00 TOTALE VARIAZIONI 0,00 Var. lavori in corso N.D.C. Var. rimanenze 0,00 Altri ricavi ,00 COSTI PRODUZIONE ,00 Acquisti di materie ,00 Var. delle materie ,00 CONSUMI DI MATERIE ,00 SPESE GENERALI ,00 Accant. per rischi e altri acc ,00 VALORE AGGIUNTO ,00 COSTO DEL PERSONALE ,00 Trattamento di fine rapporto ,00 MOL ,00 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ,00 pagina 9 di 16

10 Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni ,00 Ammortamenti imm.immateriali ,00 Ammortamenti imm. Materiali ,00 RISULTATO OP. CARATTERISTICO ,00 P/O NON CARATTERISTICI ,00 Proventi finanziari ,00 RISULTATO OPERATIVO ,00 ONERI INANZIARI ,00 RISULTATO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA 125,00 RETTIICA ATTIVITA' INANZIARIE 0,00 PROV./ONERI STRAORDINARI ,00 RISULTATO ANTE IMPOSTE ,00 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO ,00 UTILE (PERDITA) ESERCIZIO ,00 CASH LOW ,00 DIPENDENTI 90,00 INDICI Indici di Redditività DESCRIZIONE VOCE VALORE R.O.E. (Return On Equity) R.O.I. (Return On Investment) 2,28% R.O.S. (Return On Sales) 1,95% R.O.A. (Return On Assests) 1,83% M.O.L. su Ricavi 2,88% Indici di Rotazione Rotazione Capitale Investito 94,24% Rotazione Circolante 172,56% Rotazione Magazzino 731,01% Indici Patrimoniali e inanziari Copertura delle Immobilizzazioni 100,73% Banche su Circolante 54,50% Banche a Breve su Circolante 41,83% Rapporto di Indebitamento 54,50% Mezzi propri / Capitale Investito 45,50% Oneri finanziari su atturato 2,63% Oneri finanziari su M.O.L. 91,53% Indici di Produttività atturato per Dipendente ,68 Valore aggiunto operativo per dipendente ,00 Costo del lavoro per dipendente ,47 Costo del Lavoro su atturato 8,92% Valore Aggiunto su atturato 13,95% Indici di Liquidità Rapporto corrente 114,04% pagina 10 di 16

11 Indice di liquidità immediata (Acid Test) 84,60% Giorni di credito ai clienti 117,68% Giorni di credito dai fornitori 76,67 Giorni di scorta media 49,25 Tasso di intensità dell'attivo Corrente 52,99% Indici di Incidenza dei Costi Consumi di materie su Costi 82,40% Costi esterni su Costi 89,58% Costo del lavoro su Costi 8,97% Ammortamento e Svalutazione su Costi 0,46% NEGATIVITA UICIALI PREGIUDIZIEVOLI Torna all indice Attraverso la consultazione dell apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie) e dai Tribunali, abbiamo appurato che a carico del soggetto investigato, non sono presenti eventi pregiudizievoli. PROTESTI Torna all indice Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalle Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio non sono stati rilevati titoli protestati. INDICE STORICO PREGIUDIZIEVOLI 6 L Indice Storico Pregiudizievoli indica, in una scala da 1 a 6 la gravità degli eventi negativi reperiti a carico dell indagato, dove 1 è grave e 6 indica la non presenza negli archivi di pregiudizievoli e protesti. ESPONENTI DELL IMPRESA CONSIGLIERE, PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE COGNOME VERDI DE LUCA NOME CLAUDIO DATA DI NASCITA 11/1/1900 LUOGO DI NASCITA VARESE PROVINCIA DI NASCITA VA CODICE ISCALE XXXCLD00H27L682E RESIDENZA VIA ROSSI, ROSS GENTILE (MI) CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese pregresse a carico del soggetto investigato: Denominazione SOCIETA' PER AZIONI MARIO ROSSI ALIMENTARI E COLONIALI Natura Giuridica SOCIETA' PER AZIONI Indirizzo VIA POZZONE 0 Città MILANO (MI) onte Registro Impresa Codice iscale Prov. CCIAA MILANO - n pagina 11 di 16

12 Provincia Sede MILANO Sezione ORDINARIA Stato CESSATA dal 05/08/1999 Descrizione ATECO Commercio all'ingrosso di caffe', te', cacao e spezie Persona VERDE MARIO CLAUDIO Codice iscale VRDCLD11H11L000E Carica PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Data Nascita 27/06/1944 Denominazione "IMMOBILIARE - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI MARIA MARIA BIANCHI E C." Natura Giuridica SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Prov. CCIAA VARESE - n Sezione Stato CESSATA Descrizione ATECO Persona VERDE MARIO CLAUDIO Codice iscale VRDCLD11H27L000E Carica SOCIO ACCOMANDANTE Data Nascita 27/06/1944 Denominazione "C.P.A. - S.R.L." Natura Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice iscale Prov. CCIAA VARESE - n Sezione Stato CESSATA Descrizione ATECO Persona VERDE MARIO CLAUDIO Codice iscale VRDCLD11H27L000E Carica AMMINISTRATORE UNICO Data Nascita 27/06/1944 CARICHE IN IMPRESE ATTUALI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese attuali a carico del soggetto investigato: Denominazione "SOCIETA' PER AZIONI MARIO ROSSI - ALIMENTARI E COLONIALI" Natura Giuridica SOCIETA' PER AZIONI Indirizzo VIA ROMA 1 Città MILANO (MI) onte Registro Impresa Codice iscale Prov. CCIAA VARESE - n Sezione ORDINARIA Stato ATTIVA Descrizione ATECO Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco Persona VERDE MARIO CLAUDIO Codice iscale VRDDD11H27L000E Carica PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Data Nascita 27/06/1944 Denominazione "NUOVA SOCIETA S.R.L." Natura Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Indirizzo VIA ROMA 1 pagina 12 di 16

13 Città MILANO (MI) onte Registro Impresa Codice iscale Prov. CCIAA VARESE - n Sezione ORDINARIA Stato ATTIVA Descrizione ATECO Affitto e gestione di immobili di proprieta' o in leasing Persona VERDE MARIO CLAUDIO Codice iscale VRDCLD00H27L111V Carica CONSIGLIERE Data Nascita 27/06/1944 Denominazione "PARTECIPAZIONI ATESINE S.P.A." Natura Giuridica SOCIETA' PER AZIONI Indirizzo VIA ROMA 1 Città MILANO (MI) onte Registro Impresa Codice iscale Prov. CCIAA VARESE - n Sezione ORDINARIA Stato ATTIVA Descrizione ATECO Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative) Persona VERDE MARIO CLAUDIO Codice iscale VXDCXD11H27L000E Carica AMMINISTRATORE UNICO Data Nascita 27/06/1944 Posizioni Recesse PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Denominazione "IMMOBILIARE - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI MARIA BIANCHI E E C." Natura Giuridica SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Indirizzo VIA ROMA 1 Città MILANO (MI) onte Registro Impresa Codice iscale Prov. CCIAA VARESE - n Provincia Sede MILANO Sezione ORDINARIA Stato ATTIVA Descrizione ATECO Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) Persona VERDE MARIO CLAUDIO Codice iscale VRDXXD11H27L000E Carica SOCIO ACCOMANDANTE Data Nascita 27/06/1944 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in imprese a carico del soggetto investigato: Lista Società Denominazione "SOCIETA' PER AZIONI MARIO ROSSI - ALIMENTARI E COLONIALI" Codice iscale orma Giuridica SOCIETA' PER AZIONI Capitale Sociale 1,020, EURO Data Atto 26/07/2013 Data Deposito 20/08/2013 Protocollo VA / pagina 13 di 16

14 Valore Azioni Tipo Diritto EURO PROPRIETA' Denominazione "PARTECIPAZIONI ATESINE S.P.A." Codice iscale orma Giuridica SOCIETA' PER AZIONI Capitale Sociale 390, EURO Data Atto 26/07/2013 Data Deposito 20/08/2013 Protocollo VA / Valore Azioni 65, EURO Tipo Diritto PROPRIETA' Denominazione SPQR IMMOBILIARE S.R.L. Codice iscale orma Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Capitale Sociale 1,969, EURO Data Atto 08/10/2013 Data Deposito 08/10/2013 Protocollo MI / Valore Azioni 1, EURO Tipo Diritto PROPRIETA' NEGATIVITA UICIALI PREGIUDIZIEVOLI Torna all indice Attraverso la consultazione dell apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie) e dai Tribunali, abbiamo appurato che a carico del soggetto investigato, non sono presenti eventi pregiudizievoli. PROTESTI Torna all indice Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalle Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio non sono stati rilevati titoli protestati. INDICE STORICO PREGIUDIZIEVOLI 6 L Indice Storico Pregiudizievoli indica, in una scala da 1 a 6 la gravità degli eventi negativi reperiti a carico dell indagato, dove 1 è grave e 6 indica la non presenza negli archivi di pregiudizievoli e protesti. CONSIGLIERE, CONSIGLIERE DELEGATO COGNOME NOME ROSSI GIAMPAOLO DATA DI NASCITA 11/11/1933 LUOGO DI NASCITA PROVINCIA DI NASCITA CODICE ISCALE RESIDENZA VARESE va RSSGPL33S11L682W VIA ROCCOLO, MORAZZONE (VA) CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese pregresse a carico del soggetto investigato: Denominazione SOCIETA' PER AZIONI MARIO BIANCHI ALIMENTARI E COLONIALI pagina 14 di 16

15 Natura Giuridica SOCIETA' PER AZIONI Indirizzo VIA MARIO GIUSEPPE 1 Città MILANO (MI) onte Registro Impresa Codice iscale Prov. CCIAA MILANO - n Provincia Sede MILANO Sezione ORDINARIA Stato CESSATA dal 05/08/1999 Descrizione ATECO Commercio all'ingrosso di caffe', te', cacao e spezie Persona BIANCHI GIAN PAOLO Codice iscale BNCGPL00S11L111W Carica CONSIGLIERE DELEGATO Data Nascita 11/11/1933 Denominazione "IMMOBILIARE PARCO PARCO S.R.L." /BIS Natura Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice iscale Prov. CCIAA VARESE - n Sezione Stato CESSATA Descrizione ATECO Persona BIANCHI GIAN PAOLO Codice iscale BNCGPL33S11L682W Carica AMMINISTRATORE UNICO Data Nascita 11/11/1933 CARICHE IN IMPRESE ATTUALI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese attuali a carico del soggetto investigato: Denominazione "SOCIETA' PER AZIONI MARIO BIANCHI - ALIMENTARI E COLONIALI" Natura Giuridica SOCIETA' PER AZIONI Indirizzo VIA ROMA 1 Città MILANO (MI) onte Registro Impresa Codice iscale Prov. CCIAA VARESE - n Sezione ORDINARIA Stato ATTIVA Descrizione ATECO Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco Persona ROSSI GIAN PAOLO Codice iscale RSSGPL33S11L682W Carica CONSIGLIERE DELEGATO Data Nascita 11/11/1933 Denominazione "NUOVA SOCIETA S.R.L." Natura Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Indirizzo VIA ROMA 21/A Città GAZZADA SCHIANNO (VA) onte Registro Impresa Codice iscale Prov. CCIAA VARESE - n Sezione ORDINARIA Stato ATTIVA Descrizione ATECO Affitto e gestione di immobili di proprieta' o in leasing pagina 15 di 16

16 Persona ROSSI GIAN PAOLO Codice iscale RSSGPL33S11L682W Carica PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Data Nascita 11/11/1933 Posizioni Recesse AMMINISTRATORE UNICO Denominazione *"MAGENTA MANTELLO DI RANCA ROSSI E C. - S.A.S." Natura Giuridica SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Indirizzo VIA ROCCO 5 Città MILANO (MI) onte Registro Impresa Codice iscale Prov. CCIAA VARESE - n Sezione ORDINARIA Stato ATTIVA Descrizione ATECO Affitto e gestione di immobili di proprieta' o in leasing Persona ROSSI PAOLO Codice iscale RSXXXPL11S11L000W Carica SOCIO ACCOMANDANTE Data Nascita 11/11/1933 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in imprese a carico del soggetto investigato: Lista Società Denominazione "SOCIETA' PER AZIONI MARIO ROSSI - ALIMENTARI E COLONIALI" Codice iscale orma Giuridica SOCIETA' PER AZIONI Capitale Sociale 1,020, EURO Data Atto 26/07/2013 Data Deposito 20/08/2013 Protocollo VA / Valore Azioni 126, EURO Tipo Diritto PROPRIETA' NEGATIVITA UICIALI PREGIUDIZIEVOLI Torna all indice Attraverso la consultazione dell apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie) e dai Tribunali, abbiamo appurato che a carico del soggetto investigato, non sono presenti eventi pregiudizievoli. PROTESTI Torna all indice Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalle Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio non sono stati rilevati titoli protestati. INDICE STORICO PREGIUDIZIEVOLI 6 L Indice Storico Pregiudizievoli indica, in una scala da 1 a 6 la gravità degli eventi negativi reperiti a carico dell indagato, dove 1 è grave e 6 indica la non presenza negli archivi di pregiudizievoli e protesti. Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso. pagina 16 di 16