D. LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA A DISTANZA
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1 D. LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA A DISTANZA Art Obblighi del cliente << 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza >>. Il sottoscritto ESECUTORE 1 1: sig. (nome e cognome) Domicilio (se diverso dalla residenza) n doc. identità. data rilascio. data scadenza. dell esecutore 1 Il sottoscritto ESECUTORE 2: sig. (nome e cognome) Domicilio (se diverso dalla residenza) n doc.identità. data rilascio. data scadenza. dell esecutore 2 Il sottoscritto ESECUTORE 3: sig. (nome e cognome) Domicilio (se diverso dalla residenza) n doc. identità data rilascio. data scadenza. dell esecutore 3 Il sottoscritto ESECUTORE 4: sig. (nome e cognome) Domicilio (se diverso dalla residenza) n doc. identità data rilascio. data scadenza. dell esecutore 4 Il sottoscritto ESECUTORE 5: sig. (nome e cognome) Domicilio (se diverso dalla residenza) n doc. identità data rilascio. data scadenza. dell esecutore 5 dichiara che il medesimo/i esecutore/i è/sono in possesso come da documentazione in allegato - degli appropriati poteri di rappresentanza e di firma in nome e per conto del cliente (denominazione e ragione sociale dell azienda), come da documentazione trasmessa in allegato alla Richiesta di Garanzia; 1 Ai sensi del Provvedimento Banca d Italia del in materia di adeguata verifica della clientela si intende per esecutore : il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente Pagina 1 di 8
2 dichiara che l esecutore 1, dopo aver letto la definizione in calce al modulo specificare la carica dichiara che l esecutore 2, dopo aver letto la definizione in calce al modulo specificare la carica dichiara che l esecutore 3, dopo aver letto la definizione in calce al modulo specificare la carica dichiara che l esecutore 4, dopo aver letto la definizione in calce al modulo specificare la carica dichiara che l esecutore 5, dopo aver letto la definizione in calce al modulo specificare la carica Pagina 2 di 8
3 dichiara/no che la natura del rapporto continuativo richiesto dal Cliente è il rilascio di garanzie a beneficio di istituti di credito; che lo scopo del rapporto continuativo comunicato dal Cliente è quello di ottenere credito per 2 BANCA BANCA BANCA BANCA dichiara/no che è il paese in cui viene prevalentemente generato il fatturato aziendale, e se il paese è l Italia, che la regione italiana prevalente è che è il paese in cui viene prevalentemente svolta la produzione dell impresa, e se il paese è l Italia, che la regione italiana prevalente è che la regione italiana o il paese di destinazione dei fondi oggetto di garanzia è l esecutore/esecutori, dopo aver letto la definizione in calce al modulo dichiara/no che il titolare effettivo dell operazione e/o del rapporto è/sono le persone che coincidono con: ESECUTORE 1 ESECUTORE 2 ESECUTORE 3 ESECUTORE 4 ESECUTORE 5 che il titolare effettivo dell operazione e/o del rapporto è/sono altresì le persone indicate come di seguito, di cui/delle quali si allega fotocopia del documento di identità e codice fiscale. 2 Indicare il nominativo della Banca e il singolo scopo del rapporto continuativo: si fa presente che la forma tecnica non costituisce lo scopo della richiesta Pagina 3 di 8
4 TITOLARE(I) EFFETTIVO(I) 1) (nome e cognome) Tipo documento di identità n doc. identità data rilascio data scadenza nella sua qualità di fotocopia del documento di identità acquisito sì no fotocopia del codice fiscale acquisito sì no persona politicamente esposta (PEP) sì no persona residente in Italia che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche sì no se sì specificare la carica 2) (nome e cognome) Tipo documento di identità n doc. identità data rilascio data scadenza. nella sua qualità di fotocopia del documento di identità acquisito sì no fotocopia del codice fiscale acquisito sì no persona politicamente esposta (PEP) sì no persona residente in Italia che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche sì no se sì specificare la carica 3) (nome e cognome) Tipo documento di identità n doc. identità data rilascio data scadenza.. nella sua qualità di fotocopia del documento di identità acquisito sì no fotocopia del codice fiscale acquisito sì no persona politicamente esposta (PEP) sì no persona residente in Italia che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche sì no se sì specificare la carica.. 4) (nome e cognome) Tipo documento di identità n doc. identità data rilascio data scadenza. nella sua qualità di fotocopia del documento di identità acquisito sì no fotocopia del codice fiscale acquisito sì no persona politicamente esposta (PEP) sì no persona residente in Italia che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche sì no se sì specificare la carica Pagina 4 di 8
5 Sezione Riservata all ESECUTORE 1 Firma e timbro dell esecutore 1 Sezione Riservata all ESECUTORE 2 Firma e timbro dell esecutore 2 Sezione Riservata all ESECUTORE 3 Firma e timbro dell esecutore 3 Sezione Riservata all ESECUTORE 4 Firma e timbro dell esecutore 4 Sezione Riservata all ESECUTORE 5 Firma e timbro dell esecutore 5 Pagina 5 di 8
6 D. LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 (C.D. ANTIRICICLAGGIO) TITOLARE EFFETTIVO Ai sensi del combinato disposto dell art. 1, comma 2, lett. u) del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e dell art. 2 dell Allegato Tecnico allo stesso Decreto, per titolare effettivo si intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un operazione o un attività, ovvero nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di seguito riportati: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un entità giuridica. ad esempio: quando il cliente sia un consorzio o altra organizzazione connotata da una struttura proprietaria analoga (rete di imprese, gruppo cooperativo paritetico, gruppo economico di interesse europeo, ecc ), il titolare effettivo va individuato: a) nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell organizzazione; b) e se diversi nei soggetti che, in forza del contatto costitutivo dell organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all interno dell organo decisionale dell organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all amministrazione. Se uno o più soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto del suddetto soggetto. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all amministrazione, in considerazione dell eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). Pagina 6 di 8
7 PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE Ai sensi del combinato disposto dell art. 1, comma 2, lett. o) del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ed dell art. 1 dell Allegato Tecnico allo stesso Decreto, per persone politicamente esposte si intendono persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di seguito riportati. 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta. PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE CHE OCCUPANO O HANNO OCCUPATO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE Unionfidi estende i criteri per l individuazione di persone politicamente esposte anche alle persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si rimanda quindi alla definizione sopra riportata. Pagina 7 di 8
8 SEZIONE RISERVATA AD UNIONFIDI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA PER L IDENTIFICAZIONE E LA VERIFICA DEL CLIENTE (AD ESEMPIO ULTERIORE DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO 3 O VERIFICA DATI RIPORTATI IN CAMERA DI COMMERCIO) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA PER L IDENTIFICAZIONE E LA VERIFICA DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I (AD ESEMPIO PUBBLICI REGISTRI, ELENCHI, ATTI O DOCUMENTI CONOSCIBILI DA CHIUNQUE) Luogo e Data Nome e Cognome del dipendente o collaboratore di Unionfidi che ha verificato la completezza del presente modulo e della documentazione allegata Firma AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER CLIENTE (ESECUTORE O TITOLARE EFFETTIVO) PEP O PERSONA RESIDENTE IN ITALIA CHE OCCUPA O HA OCCUPATO IMPORTANTI CARICHE PUBBLICHE. Firma del Direttore Generale Luogo e Data 3 Carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi e le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (Cfr. gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 richiamati dall art. 3 dell Allegato tecnico al D. Lgs. 231/2007). Per i soggetti extracomunitari i documenti validi per l identificazione sono il passaporto e/o il permesso di soggiorno. Pagina 8 di 8
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