Linee Guida ANNI 2012/2014 FORMAZIONE AVVISI

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1 Linee Guida ANNI 2012/2014 FORMAZIONE AVVISI Modalità e criteri dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà Si richiamano: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazioni amministrative, emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ex artt 71 e 72 e s.m.i.; Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale della Provincia di Pisa n del 09/03/2006 Disciplinare per l effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni Secondo quanto stabilito dalla D.D. n. 1083/06, i controlli preventivi 1 e/o successivi 2 sono effettuati a campione su un numero pre-determinato di autocertificazioni in percentuale, determinata dal responsabile del, 3 sul numero complessivo delle istanze presentate. Criteri e svolgimento delle procedure di controllo Il Servizio procedente effettua controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà, presentate a seguito di Avvisi pubblici, come di seguito specificato, stabilendo la percentuale del 10% sul numero complessivo delle stesse, che viene individuato nel numero dei soggetti dichiaranti i cui progetti sono stati riconosciuti o finanziati, anche con prescrizioni (controllo ), a seguito di atto di approvazione. La scelta è effettuata con sorteggio, definito su base numerica. Per l estrazione casuale del campione vengono acquisiti dall ufficio Controlli i files degli atti di approvazione degli elenchi o delle graduatorie, conservati in archivio informatico; i files, preparati solo con i soggetti i cui progetti sono stati dichiarati riconosciuti o finanziati, anche con prescrizioni, viene trasferito su file di excel già predisposto per il calcolo del numero dei soggetti da estrarre e per l estrazione casuale dei numeri associati ai soggetti. Del risultato dell estrazione viene conservato file in formato elettronico e stampa da allegare al verbale. Nel caso venga estratta una Cooperativa Sociale, essendo elevato il numero degli associati, si procede ad ulteriore estrazione del 10% dei nominativi dei soci volontari, lavoratori o dipendenti. L estrazione avviene alla presenza del U.O. Gestione, controllo, monitoraggio attività e risorse formazione, lavoro, sociale, del funzionario coordinatore del Gruppo di Lavoro Controlli del Servizio Lavoro e Sociale e del funzionario responsabile del. Al termine delle operazioni, il referente del GdL, redige verbale di sorteggio (predisposto apposito schema) con le linee guida, secondo la tipologia dell avviso, inclusi i punti delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo e l elenco dei progetti su cui estrarre il campione. 1 Controllo preventivo I controlli a campione sulle autocertificazioni saranno attivati durante l iter procedimentale, prima di adottare il provvedimento finale al quale si riferisce l'autocertificazione oggetto del controllo. I controlli dovranno essere attivati entro 20 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni (DD 1083/06). 2 Controllo I controlli saranno effettuati a seguito dell adozione del provvedimento amministrativo e diretti esclusivamente ai soggetti beneficiari. I controlli dovranno essere attivati entro 10 giorni dalla data di emanazione del provvedimento (DD 1083/06). 3 La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione è determinata dal del e non può essere né inferiore al 3%, né superiore al 15% (DD 1083/06). 1

2 Si procede al controllo al 100% in caso di campione non rappresentativo (pari a due pratiche). Si elencano gli avvisi pubblici oggetto dei controlli con le modalità sopra specificate: PROGETTI FORMATIVI RICONOSCIUTI Per l Avviso ATTIVITA RICONOSCIUTA (figura professionale/ ADA/ profilo /dovuti per legge), viene estratto un campione pari al 10% del numero totale delle Agenzie i cui progetti sono stati dichiarati RICONOSCIUTI anche con prescrizioni. Vedi i punti delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo da n. 1 a n. 9 PROGETTI FORMATIVI AUTORIZZATI Per l Avviso per la concessione di finanziamenti ex art. 17 lett. c) della L.R. 32/2002 Formazione Autorizzata a progetti formativi Autorizzati a valere sul P.O.R. Toscana Ob. 2 Competitività regionale e occupazione Fse/Stato/Regione Toscana/Provincia di Pisa Asse I Adattabilità viene estratto un campione pari al 10% del numero totale delle Imprese i cui progetti sono stati dichiarati FINANZIATI anche con prescrizioni. Vedi i punti delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo da n. 2 a n. 9 PROGETTI FORMATIVI CON APPLICAZIONE DI TABELLE STANDARD Per l Avviso provinciale per la concessione di finanziamenti ex art. 17 lett. a) della L.R. 32/02 a progetti formativi a valere sul POR Toscana Ob. 2 Competività regionale e Occupazione , Asse II Occupabilità, con l applicazione di tabelle standard dei costi di cui alla DGR 240/2011, viene estratto un campione pari al 10% del numero totale delle Imprese i cui progetti sono stati dichiarati FINANZIATI anche con prescrizioni. Vedi i punti delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo da n. 1 a n. 9. PROGETTI FORMATIVI MULTIASSE ASSE I ADATTABILITÀ, ASSE II OCCUPABILITÀ, ASSE III INCLUSIONE SOCIALE, ASSE IV CAPITALE UMANO Per l Avviso provinciale per la concessione di finanziamenti ex art. 17 lett. a) della L.R. 32/02 a progetti formativi a valere sul POR Toscana Ob. 2 Competività regionale e Occupazione , Asse I Adattabilità, Asse II Occupabilità, Asse III Inclusione sociale, Asse IV Capitale umano, viene estratto un campione pari al 10% del numero totale dei soggetti proponenti i cui progetti sono stati dichiarati FINANZIATI anche con prescrizioni. Vedi i punti delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo da n. 1 a n. 10. PROGETTI FORMATIVI INTEGRATI PER L ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE ALL ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE CON ACQUISIZIONE DI QUALIFICA PROFESSIONALE - DROP-OUT Per l'avviso provinciale per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di percorsi formativi integrati per l assolvimento del diritto - dovere all istruzione e alla formazione con acquisizione di qualifica professionale, con le risorse assegnate a seguito della DGRT n. 446 del 03/06/2014 Indirizzi per la realizzazione dell offerta regionale di istruzione e formazione professionale, viene estratto un campione pari al 10% del numero totale dei soggetti proponenti i cui progetti sono stati dichiarati FINANZIATI anche con prescrizioni. Vedi i punti delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo da n. 1 a n. 9. Si elencano i punti delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo: 2

3 controllo Procedimento attivato Descrizione controlli da effettuare % Destinatari della Descrizione Avviso Nominativo 10% Agenzie formative e o / Imprese Ente certificante/ verifiche dirette e indirette 1. Accreditamento REGIONE TOSCANA 2. Legale rappresentante Dichiarazione di affidabilità giuridicoeconomica- finanziaria 3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono te nell ultimo quinquennio 4. - che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l incapacità a contrattare con la P.A -di non avere procedimenti in corso ai sensi dell art. 416/bis del codice penale 5. nel caso di soggetti privati: di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: INPS matricola sede di INAIL matricola sede di 6. nel caso di soggetti privati: di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato 7. (per le cooperative): di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa PROCURA Sportello unico INPS INAIL AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO IMPIEGO 8. obblighi previsti da legge 68/99 (inserimento al lavoro dei disabili) - di non essere soggetto in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15; - in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione di essere tenuto all applicazione delle norme che disciplinano l inserimento dei disabili e di essere in regola con le stesse C/o Centro Impiego Collocamento mirato 3

4 controllo Procedimento attivato Descrizione controlli da effettuare % Destinatari della Ente certificante/ verifiche dirette e indirette 9. di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. DTL 10. iscrizione nei registri provinciali di cui alla DCR 120/02 (educazione non formale adulti per soggetti non accreditati dalla Regione Toscana) -iscrizione nei registri regionali Per non iscritti: possesso requisiti richiesti per l iscrizione nei registri provinciali di cui alla DCR 120/02 Tipologia A: 1. situazione economica (affidabilità situazione economica e finanziaria) 2. capacità logistiche (adeguatezza locali:rispetto Dlgs 81/08, normativa prevenzione incendi, antinfortunistica) c/o SERVIZIO SCUOLA Vedi anche t - Area tematica:scuola Istruzione Educazione - Educazione degli adulti - iscrizione all'elenco provinciale delle agenzie formative Tipologia B: oltre a 1. E Competenze professionali: -esperienza biennale nella gestione amministrativa - esperienza in progettazione - esperienza di docenza 4

5 Criteri e svolgimento delle procedure di controllo PROGETTO S.O.F.I. Per l Avviso per la presentazione di progetti di prevenzione della dispersione scolastica contro il lavoro minorile, ai fini della creazione di un elenco da sottoporre alle Scuole del territorio provinciale, denominato S.O.F.I., a valere sul POR FSE 2007/2013, Asse IV Capitale Umano Obiettivo Specifico H, viene estratto un campione pari al 10% del numero totale dei soggetti i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili e finanziabili. Si elencano i punti delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo: controllo Procedimento attivato Descrizione controlli da effettuare % Destinatari della Descrizione Avviso Nominativo 10% Enti/ Associazioni di promozione sociale/ Organizzazioni di volontariato/ Cooperative sociali Ente certificante/ verifiche dirette e indirette 1. Legale rappresentante Codice Fiscale (ex certificato di attribuzione CF) 2. Codice Fiscale/Partita IVA dell ente / associazione di promozione sociale/ organizzazione volontariato/cooperativa sociale 3. che l associazione di promozione sociale/ l organizzazione di volontariato/ la cooperativa sociale è iscritta nei registri pubblici previsti dalla norma di riferimento 4. che l ente, l associazione di promozione sociale/ l organizzazione di volontariato/la cooperativa sociale ha esperienza e competenza documentabile, di almeno un anno in materia socio educativa per sé o i propri operatori, nell ambito delle attività di orientamento, formazione e lavoro, pari opportunità o istruzione della Provincia di Pisa Verifica dagli atti d ufficio e servizio on line Agenzia delle Entrate o c/o Agenzia Entrate Verifica dagli atti d ufficio e servizio on line Agenzia delle Entrate o c/o Agenzia Entrate Controllo puntuale dell ufficio Verifica d ufficio sull iscrizione nei registri pubblici di tutte le associazioni /organizzazioni che hanno presentato domanda Report dell ufficio Richiesta dell ufficio (eventuali chiarimenti, integrazioni.) al Legale Rappresentante 5

6 controllo Procedimento attivato Descrizione controlli da effettuare % Destinatari della 5.che l ente/ associazione/ organizzazione non si avvale di lavoratori dipendenti e che gli operatori sono assicurati nei modi di legge contro il rischio malattia, infortunio, morte e responsabilità civile contro terzi - copia polizza assicurativa Ente certificante Verifica c/o atti d ufficio: U.O. Promozione Terzo Settore o richiesta dell ufficio al Legale Rappresentante 6.che l ente/ associazione/ organizzazione si avvale di lavoro dipendente o assimilato ed applica il giusto CCNL (per le cooperative): di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa ed è in regola con l erario nel caso di soggetti privati: di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato e gli istituti previdenziali di riferimento nel caso di soggetti privati: di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: INPS matricola sede di INAIL matricola sede di CENTRO IMPIEGO AGENZIA DELLE ENTRATE Sportello unico INPS INAIL 6

7 Criteri e svolgimento delle procedure di controllo CONTRIBUTI PER L OCCUPAZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ L.68/1999 A VALERE SUL FONDO REGIONALE Per l Avviso per la concessione di contributi per l occupazione di persone con disabilità L.68/1999 a valere sul Fondo Regionale , approvato con D.D. n del 18/03/13, viene individuata la seguente procedura, a partire dal 15/04/13: le domande vengono presentate al Servizio Lavoro e Sociale Centro Direzionale per l Impiego - Collocamento Mirato Pisa, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; sul numero totale delle richieste di accesso ai contributi pervenute entro il giorno 15 del mese e che siano state utilmente inserite in graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale, viene estratto un campione pari al 10%. La scelta è effettuata con sorteggio, definito su base numerica. Per le modalità di svolgimento della procedura di controllo si richiama quanto indicato in premessa e di seguito riportato. La scelta è effettuata con sorteggio, definito su base numerica. Per l estrazione casuale del campione vengono acquisiti dall ufficio Controlli i files di cui alla D.D. di approvazione della graduatoria, conservati in archivio informatico; il file con i soggetti le cui richieste sono state utilmente inserite in graduatoria, viene trasferito su file di excel già predisposto per il calcolo del numero dei soggetti da estrarre e per l estrazione casuale dei numeri associati ai soggetti. Del risultato dell estrazione viene conservato file in formato elettronico e stampa da allegare al verbale. L estrazione avviene alla presenza del U.O. Promozione del Terzo Settore, del funzionario coordinatore del Gruppo di Lavoro Controlli e di un operatore del Centro Direzionale per l Impiego - Collocamento Mirato. Viene redatto verbale di sorteggio (predisposto apposito schema) con le linee guida, inclusi i punti delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo e l elenco dei soggetti su cui estrarre il campione. Si procede al controllo al 100% in caso di campione non rappresentativo (pari a due pratiche). Il verbale conclusivo viene redatto dal coordinatore del GdL. Si elencano i punti delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo: controllo Procedimento attivato Successivo Descrizione Avviso Nominativo Descrizione controlli da effettuare % Destinatari della DOMANDA di CONTRIBUTO: 1. Legale rappresentanza e anagrafica Impresa 10% Imprese private, Coop sociali, Onlus, operanti in provincia di Pisa Ente certificante/ verifiche dirette e indirette 2. di non avere in corso e non aver attivato, nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione dell Avviso, procedure concorsuali esecutive 3. di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: INPS matricola sede di INAIL matricola sede di Sportello unico INPS INAIL 7

8 controllo Procedimento attivato Descrizione controlli da effettuare % Destinatari della 4. di applicare le condizioni del C.C.N.L. di rif. to o in sua assenza, degli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori Ente certificante/ verifiche dirette e indirette CENTRO IMPIEGO (Report Ufficio Collocamento Mirato) 5. il contributo è richiesto con riferimento ai soggetti di cui all art. 4 dell Avviso pubblico (iscrizione ai C.I) 6. di essere in regola con la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro DLgs 81/08: CENTRO IMPIEGO (Report Ufficio Collocamento Mirato) Richiesta documentazione al Legale Rappresentante/ Titolare Impresa (Richiesta e Report Ufficio Collocamento Mirato) 7. Dichiarazione Aiuti di Stato: a) dichiarazione per la scelta del regime di Aiuti di Stato a favore dell occupazione b) dichiarazione per la scelta del regime di aiuti De minimis In caso di opzione per la regola de minimis : Regione Toscana (database Elenco delle imprese destinatarie di aiuti de minimis ) Atti d ufficio che l eventuale erogazione del contributo richiesto è compatibile con la regola del de minimis, così come previsto dalla normativa comunitaria e che nei tre anni precedenti la presentazione di questa domanda ha beneficiato, di agevolazioni a titolo di aiuti de minimis, per un importo di euro RICHIESTA PROROGA PERCORSO FORMATIVO ON THE JOB Aggiornata modulistica schema lettera di richiesta 8

9 RICHIESTE AGLI ENTI CERTIFICANTI tramite PEC 1) CERTIFICATO PENALE PROCURA DELLA REPUBBLICA Di norma non è utilizzabile il programma on line (Certificazione massiva/cerpa) perché occorrono almeno 20 nominativi. La richiesta, anche in caso di residenza del soggetto presso altre Province, viene fatta utilizzando il modello previsto per le Pubbliche Amministrazioni in caso di controlli di dichiarazioni sostitutive (Mod. n.6a). Rif. PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di PISA - Via Beccaria, PISA - casellario.procura.pisa@giustizia.it PEC: dirigente.procura.pisa@giustiziacert.it 2) CERTIFICATO DI REGOLARITÀ FISCALE/ C.F. AGENZIA DELLE ENTRATE Le richieste sono indirizzate alla Direzione Provinciale PEC: dp.pisa@pce.agenziaentrate.it e p.c. agli uffici territoriali interessati dp.pisa.utpisa@agenziaentrate.it dp.pisa.utpontedera@agenziaentrate.it dp.pisa.utsanminiato@agenziaentrate.it Gli UT competenti, in base alla residenza dei soggetti, sono tre: - UFFICIO TERRITORIALE DI PISA - Circoscrizione territoriale di riferimento: Pisa, Calci, Cascina, S.Giuliano Terme, Vecchiano; Indirizzo: GALLERIA G.B. GERACE, 7/ PISA STESSO INDIRIZZO PER LA DIREZIONE PROVINCIALE dp.pisa.utpisa@agenziaentrate.it - UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA - Circoscrizione territoriale di riferimento: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casale M.mo, Casciana Terme, Castellina M.ma, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Laiatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi M.mo, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terriciola, Vicopisano, Volterra; Indirizzo: VIALE R. PIAGGIO PONTEDERA dp.pisa.utpontedera@agenziaentrate.it - UFFICIO TERRITORIALE DI SAN MINIATO - Circoscrizione territoriale di riferimento: San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d'arno e Santa Croce sull'arno. Indirizzo: PIAZZA BONAPARTE 15/ SAN MINIATO dp.pisa.utsanminiato@agenziaentrate.it 3) D.lgs 198/06 (CODICE PARI OPPORTUNITÀ) - DTL DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO Rif. Direzione Territoriale del Lavoro - Via Cisanello, 145/ PISA PEC: dpl.pisa@mailcert.lavoro.gov.it Sono state predisposte LETTERE TIPO da inviare con PEC 9

10 CONTROLLI DIRETTI C/o BANCHE DATI ESTERNE Accesso con PW attribuita al Dirigente 1) CONTROLLI C/O BANCA DATI REGIONE TOSCANA (SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) 2) CONTROLLI C/O BANCA DATI CAMERE DI COMMERCIO (VISURE CAMERALI) 3) CONTROLLI C/O BANCA DATI SPORTELLO UNICO INPS INAIL (DURC) Sono stati predisposti SCHEMI su cui riportare i dati rilevati. CONTROLLI DIRETTI c/o BANCHE DATI INTERNE 1) CONTROLLI C/O BANCA CENTRI IMPIEGO - SISTEMA INFORMATIVO LAVORO PROVINCIA DI PISA (IDOL) (RAPPORTI DI LAVORO) 2) CONTROLLI C/O BANCA DATI UTILIZZATA C/O CENTRI IMPIEGO - SISTEMA INFORMATIVO LAVORO PROVINCIA DI PISA (IDOL) - COLLOCAMENTO MIRATO (OBBLIGHI L 68/99: DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA - ISCRIZIONI) 3) CONTROLLI C/O BANCA DATI SERVIZIO SCUOLA (ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROVINCIALI EDUCAZIONE NON FORMALE) Sono state predisposte RICHIESTE TIPO. Al termine delle operazioni, il referente del GdL incaricato, redige il VERBALE CONCLUSIVO (su apposito schema predisposto), in cui viene riportato l esito dei controlli, acquisendo la documentazione relativa alle eventuali verifiche effettuate dal del o dall ufficio di riferimento. Le richieste e le relative risposte, i dati estratti, sono elaborati e conservati in formato elettronico e inviati al coordinatore del gruppo di lavoro per l archivio del Servizio Lavoro e Sociale per la relazione annuale. I dati forniti sono trattati dagli operatori incaricati ai sensi del D.L.gs 196/03, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del per il quale la dichiarazione viene resa. 10