ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA

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1 230 Relazione del Comitato per il controllo sulla gestione all assemblea degli Azionisti ai sensi dell art. 153 D.Lgs. 58/98 e dell art. 2429, comma 3, del Codice Civile Signori Azionisti, nel corso dell esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, il Comitato per il controllo sulla gestione ha svolto l attività di vigilanza prevista dalla legge facendo riferimento anche ai principi di comportamento dei Collegi sindacali raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Al riguardo, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Consob con comunicazione n. DEM/ del 6 aprile 2001 e con comunicazione n. DEM/ del 7 aprile 2006, il Comitato Vi rappresenta quanto segue: ha partecipato a tutte le assemblee e a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell anno ed ha ottenuto dagli Amministratori esecutivi informazioni sull attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società dalla stessa controllate, accertando che tali operazioni fossero conformi alla legge e all Atto Costitutivo e che non fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse, in contrasto con le delibere assembleari o tali da compromettere l integrità del patrimonio sociale; è stato costantemente informato sull attività svolta dall Organismo di Vigilanza istituito in sede di applicazione del modello organizzativo e di controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001; non ha riscontrato l effettuazione di operazioni atipiche o inusuali con terzi, con parti correlate o infragruppo; dà atto che, in conformità a quanto adeguatamente illustrato nella Relazione degli Amministratori e nella Relazione annuale sul sistema di Corporate Governance, le operazioni con parti correlate e infragruppo hanno tutte natura ordinaria ricorrente, sono di carattere commerciale o finanziario e sono state valutate congrue e rispondenti all interesse della Società; al riguardo si ricorda che i sottoscritti componenti del Comitato di controllo sulla gestione sono anche membri del Comitato per le operazioni con le parti correlate. In tale funzione, si informa che nel corso dell esercizio 2011 non sono state segnalate operazioni rilevanti per le quali fosse prevista la predisposizione di documento informativo per il pubblico; dà atto che la Società di revisione incaricata, PricewaterhouseCoopers S.p.A., ha informalmente annunciato il rilascio della relazione di revisione del bilancio d esercizio e di quello consolidato al 31 dicembre 2011, con giudizio positivo; non è a conoscenza di eventuali aspetti critici in materia di indipendenza della società di revisione; dà atto che l attività svolta nel corso dell esercizio, è stata riassunta in 7 verbali, oltre ad aver partecipato alle riunioni (n. 4) del Consiglio di Amministrazione e ad aver preso visione delle ispezioni dell Internal Audit, valutandone i risultati con il Responsabile di funzione e l Alta Direzione; del complesso degli interventi del Comitato stesso è stato dato atto nei verbali redatti nel corso dell anno 2011; ha vigilato, tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai responsabili delle competenti funzioni aziendali ed incontri con la società di revisione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai responsabili delle competenti funzioni aziendali ed incontri con i dirigenti della società di revisione ed il preposto all Internal Audit, sull adeguatezza della struttura organizzativa della Società; ha vigilato sul processo di informativa finanziaria, sull efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione dei rischi; ha vigilato sulla revisione legale dei conti e sull indipendenza del revisore legale; al riguardo si precisa che non siamo a conoscenza di ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione e/o a soggetti appartenenti alla sua rete ; ha valutato e vigilato sull adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sull affidabilità di quest ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante osservazioni dirette, l acquisizione di informazioni dai responsabili delle competenti funzioni aziendali ed incontri con la Società di revisione;

2 Relazione del Comitato per il controllo della gestione 231 ha accertato l adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate ai sensi dell art. 114, comma 2, del D.Lgs. 58/98; dà atto che, nel corso delle riunioni tenute con la Società di revisione, al fine del reciproco scambio di dati ed informazioni rilevanti ai sensi dell art. 150, comma 2, del D.Lgs. 58/98, la PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha confermato la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché l affidabilità dei sistemi di controllo delle procedure rilevate ai fini della revisione del bilancio e del processo di informazione finanziaria; ha vigilato in merito al rispetto delle norme del Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance promosso dalla Borsa Italiana S.p.A. a cui la Società ha aderito; sul punto si rinvia all apposita relazione annuale del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle vigenti Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in vigore dal 4 gennaio 2010; dà atto che le operazioni di finanza straordinaria, descritte analiticamente nella Relazione degli Amministratori, a cui si rimanda, si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore; dà atto di aver verificato la rispondenza e la completezza delle informazioni fornite dagli Amministratori nella loro Relazione ai fatti di cui il Comitato stesso è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell esercizio dei propri doveri di vigilanza e dei propri poteri di ispezione e di controllo; dà atto che non sono stati rilasciati pareri ai sensi di legge nel corso dell esercizio in commento; informa che non sono pervenute né denuncie ai sensi del ex art c.c., né esposti di alcune genere. In conclusione, nel corso dell attività di vigilanza, non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili, irregolarità o, comunque, fatti significativi tali da richiedere segnalazioni agli organi di controllo o menzione nella presente relazione. Sulla base di quanto sin qui esposto Vi invitiamo a deliberare in ordine all approvazione del bilancio e della relazione sulla gestione così come in ordine alla destinazione del risultato di esercizio. Con l approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il controllo sulla gestione. Il Comitato, ringrazia per la fiducia accordata dai soci e per la collaborazione ricevuta nell espletamento del proprio mandato dal Consiglio di Amministrazione e dai dipendenti della Società ed invita l Assemblea dei soci a provvedere alle nuove nomine. Roma, 29 marzo 2012 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione Dario Schlesinger Alberto De Nigro Massimo Porfiri

3 232 Elenco degli incarichi predisposto ai sensi dello schema 4 dell allegato 5 bis del Regolamento Emittenti Nome componente organo di controllo Dario Schlesinger Numero incarichi in emittenti 1 Numero incarichi complessivi 14 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Amministratore e Presidente del Comitato di controllo sulla gestione Fino ad approvazione del bilancio al Engineering.IT S.p.A. Sindaco Fino ad approvazione del bilancio al Ver Capital sgr S.p.A. Sindaco Fino ad approvazione del bilancio al Quadrivio SGR S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Fino ad approvazione del bilancio al Business Integration Partners S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Fino ad approvazione del bilancio al Finarca S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Fino alla revoca Reitek S.p.A. Sindaco Fino ad approvazione del bilancio al Mcc Consultants Network S.r.l. Vice presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Fino alla revoca Trixia S.r.l. Sindaco Fino ad approvazione del bilancio al OverIT S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Fino ad approvazione del bilancio al Induxia S.r.l. - In liquidazione Sindaco Fino ad approvazione del bilancio al

4 Relazione del Comitato per il controllo della gestione 233 Nome componente organo di controllo Alberto De Nigro Numero incarichi ricoerti in emittenti 2 Numero incarichi complessivamente ricoperti 18 Aim Congress S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Approvazione bilancio Aim Group International S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Approvazione bilancio Aim Group S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Approvazione bilancio Aim Travel S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Approvazione bilancio Chiquita Italia S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Approvazione bilancio Consigliere di Amministrazione - Membro del Comitato per il controllo sulla gestione Approvazione bilancio Engineering.IT S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Approvazione bilancio EngO S.p.A. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Ergo Assicurazioni S.p.A. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Ergo Italia Direct Network S.r.l. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Ergo Italia S.p.A. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Ergo Previdenza S.p.A. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Nexta S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Approvazione bilancio Olivetti S.p.A. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Small Planet Airlines S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Approvazione bilancio Telecom Italia Media S.p.A. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Telit Wireless Solutions S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Approvazione bilancio Toyota Motor Leasing Italia S.p.A. o in Sigla Tmli S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Approvazione bilancio

5 234 Nome componente organo di controllo Massimo Porfiri Numero incarichi in emittenti 1 Numero incarichi complessivamente ricoperti 34 (Società Emittente) Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il controllo sulla gestione Approvazione bilancio Azienda. Agricola Capaldino S.r.l. Presidente Collegio Sindacale 15 luglio 2011 Azzurra Sanitari In Ceramica S.p.A. Presidente Collegio Sindacale Approvazione bilancio Casa di Cura S. Famiglia S.r.l. Presidente Collegio Sindacale Approvazione bilancio Castello di Ama S.p.A. Presidente Collegio Sindacale Approvazione bilancio Sicilia e Servizi Venture S.c.r.l. Presidente Collegio sindacale Approvazione bilancio Domus Johannea S.p.A. Presidente Collegio Sindacale Approvazione bilancio Sinergie per l innovazione nella ricerca, nella industria e nelle organizzazioni (Consorzio Sirio) Presidente Collegio Sindacale 31 dicembre 2013 EngO S.p.A. Presidente Collegio Sindacale Approvazione bilancio Agricola Lieta S.r.l. Sindaco effettivo 30 aprile 2013 Operazioni Industriali Asca S.p.A. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Engineering.IT S.p.A. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Engineering Tributi S.p.A. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Ids & Unitelm S.r.l. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Università Cattolica del Sacro Cuore Revisore 31 dicembre 2013 Bowe Systec S.p.A. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Radio Monte Serra S.r.l. Revisore unico Approvazione bilancio Icmt S.r.l. Sindaco effettivo Approvazione bilancio Sicilia e Servizi S.p.A. Sindaco effettivo Approvazione Bilancio In.Ca.Ba.Se S.r.l. Sindaco effettivo Approvazione bilancio S.I.R. S.p.A. Soc. per l Informazione Religiosa Sindaco effettivo Approvazione bilancio Ecolease S.p.A. Sindaco effettivo 26 luglio 2013 Technip Italy S.p.A. con socio unico Sindaco effettivo Approvazione bilancio Se. Com Servizi per la Comunicazione S.r.l. Amministratore unico Fino a revoca o dimissioni Impresat S.p.A. Amministratore delegato Approvazione bilancio New Press S.p.A. Amministratore delegato Approvazione bilancio Intertecno Servizi S.r.l. Amministratore unico Fino a revoca o dimissioni Rete Blu S.p.A. Amministratorere delegato Approvazione bilancio Inpac S.p.A. Vice presidente CdA e Amministratore delegato Approvazione bilancio Gestione Telecomunicazioni S.r.l. Consigliere di Amministrazione Approvazione bilancio Immobiliare Aurelia Sostentamento S.p.A. Amministratore delegato Approvazione bilancio Energy Molise Soc. Cons. a.r.l. Liquidatore Fino a revoca Associazione Corallo Membro Consiglio Direttivo In prorogatio