28/05/2005 4A RIUNIONE Milano, 28/05/2005 Oggetto: Verbale 4a riunione Consiglio Generale e Comitato Esecutivo Fondazione Lu.V.I. Onlus Martedì 24 maggio 2005 (ore 18.00) si è svolta la 4a riunione del Consiglio Generale (B. Andreoni, F. Zucco, F. Giunco, A. Andreoni, L. Andreoni) e del Comitato Esecutivo (M. Monti, G. Apolone, G. Zaninetta, T. Blasucci, A. Ferrari, R. Ditaranto) della Fondazione Lu.V.I. Onlus. Alla riunione erano stati invitati anche i membri del Collegio dei Revisori (F. Bellavite, A. Regis, D. Castiglioni). L ordine del giorno indicato nella convocazione era il seguente.: 1. Lettura precedenti verbali (1/3/2005-6/5/2005) 2. Progetto Cascina Brandezzata 3. Presentazione ruolo Collegio dei Revisori (Filippo Bellavite) 4. Analisi situazione economico-finanziaria della Fondazione (T. Blasucci) 5. Iniziative di comunicazione e di fund raising 6. Bando progetti di ricerca e messaggi promozionali (2005) 7. Analisi critica 5a Manifestazione e programmazione 6a Manifestazione 8. Attività Centro Universitario di ricerca (Convenzioni / Accordi) 9. Master Europeo Palliative Care 10. Varie ed eventuali 1. Lettura precedenti verbali Vengono letti ed approvati i verbali delle precedenti riunoni (1/3/2005 e 6/5/2005, inseriti nel sito www.fondazioneluvi.it). 2. Progetto Cascina Brandezzata L apertura del cantiere (marzo 2005), la presentazione del progetto esecutivo per il 2 lotto con relativa gara d appalto (è prevista nel mese di giugno una Conferenza dei Servizi per completare le procedure relative alle autorizzazioni) e la stipula delll Atto notarile di concessione del diritto di superficie comporteranno (come indicato nella convenzione tra IRCCS Ospedale Maggiore e Fondazione Lu.V.I. riportata nel sito www.fondazioneluvi.it), un prossimo consistente impegno economico con utilizzo di quanto già accumulato con la fideiussione bancaria (importo complessivo 1.700.000 ): 391.000 (23%) alla stipula Atto concessione diritto di superficie; 510.000 (30 %) alla pubblicazione del Bando (2 lotto); 459.000 (27%) al superamento del 60% dei lavori (prevedibile nel 2006, considerando che i lavori dovrebbero essere ultimati dopo 15 mesi dal loro inizio). Si evidenzia che la 1a rata di 170.000 prevista nella Convenzione tra IRCCS Ospedale Maggiore
e Fondazione Lu.V.I. Onlus, è già stata versata. Il dott. F. Bellavite (membro Collegio dei Revisori) ritiene necessario che il Collegio dei Revisori possa esaminare al più presto gli aspetti economici relativi al progetto e alla sua realizzazione per poter esprimere un giudizio concreto. Si concorda pertanto l opportunità che, entro il mese di settembre 2005, si svolga un incontro del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori con il Responsabile dell Impresa Italia Costruzioni S.p.A., vincitrice della Gara d Appalto (geom. C. Bongiorni), con il Direttore dei Lavori (ing. M. Clarizia) e con il Progettista (arch. M. Corradino). 3. Presentazione ruolo del Collegio dei Revisori Il dott. F. Bellavite si impegna a preparare per il Collegio dei Revisori una relazione relativa alla situazione economico-finanziaria della Fondazione e al bilancio consuntivo e di previsione. Inoltre F. Bellavite evidenzia l importanza di avviare un efficace e trasparente strategia di comunicazione finalizzata anche a raccogliere contributi e donazioni per le future iniziative della Fondazione. 4. Analisi situazione economico-finanziaria della Fondazione La sig.ra Tina Blasucci ripresenta, aggiornata, una tabella riassuntiva in cui sono elencate le uscite e le entrate della Fondazione relative all anno 2003, 2004 e 2005. Il rendiconto economico (già approvato dal Consiglio Generale nella riunione del 12/1/2005) viene aggiornato e sarà pubblicato (come bozza in attesa della verifica del Collegio dei Revisori) nel sito della Fondazione. 5. Iniziative di Comunicazione e di Fund Raising Pur considerando il consistente attuale patrimonio di cui dispone la Fondazione (1.062.000 + 1.700.919 come fideiussione istituita come previsto nella Convenzione con l IRCCS Ospedale Maggiore) cui deve aggiungersi il finanziamento del 1 lotto dell Hospice (1.084.559 ) da parte del Ministero della Salute tramite la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, è prevedibile un impegno economico tale da rendere urgente l attivazione di una strategia di comunicazione e di fund raising. La realizzazione dell Hospice (1 + 2 lotto) comporta, come da progetto esecutivo, costi prevedibili di 2.677.837 (1 lotto: 1.167.357 + 2 lotto: 1.510.480) per i quali esiste una copertura economica completa (1.700.919 come fideiussione bancaria + 1.084.559 come finanziamento Legge 39/99). Il progetto preliminare di ristrutturazione della Dimora dei Salariati e del Cassero a Centro Studi e Formazione prevede costi di 1.351.588 (compresi gli spazi aperti e l area di accesso). La Fondazione dispone attualmente di liquidità e titoli per 1.062.000. Inoltre esistono ulteriori necessità economiche per le spese annue correnti (saldo 2004 + preventivo 2005) di 312.390. Appare quindi evidente la necessità di una strategia di fund raising preceduta ed accompagnata da adeguate iniziative di comunicazione. La strategia dovrebbe prevedere l individuazione di obiettivi caratterizzanti la Fondazione in alcuni settori peculiari che siano ben visibili ed accattivanti per Cittadini privati e per Imprese:
Attività di formazione pre-laurea promosse dal Centro Universitario di Ricerca Cure Palliative nelle malattie avanzate inguaribili e terminali che avrà sede presso Cascina Brandezzata, dove si svilupperanno i percorsi formativi per i futuri Medici, Infermieri, Psicologi, Assistenti sociali iscritti all Università degli Studi di Milano: Attività di formazione post-laurea con contenuti adeguati al bisogno assistenziale definito dal SSN e dal SSR, con impostazione interprofessionale per un educazione al lavoro di équipe e con metodologie didattiche innovative (E-learning con didattica on line in supporto alla didattica on site): il modello da sviluppare è quello già strutturato nelle 5 edizioni del Master Universitario interprofessionale Cure Palliative al termine della vita. Attività di supporto ad una ricerca clinica focalizzata sui modelli organizzativi di assistenza alla fragilità delle fasce deboli della popolazione (tra cui i pazienti terminali) e sullo studio delle malattie croniche, avanzate, inguaribili e terminali. Integrazione dell Hospice (spazio residenziale di degenza con eventuale Day Hospice) nella rete socio sanitaria in fase di costruzione nel Territorio di riferimento (Area Sud Milano Distretto 4 e 5 bacino di riferimento del Dipartimento Oncologico S. Paolo): Hospice Cascina Brandezzata come nodo di una rete di assistenza per i pazienti con malattie inguaribili e terminali che ne garantisca la continuità assistenziale (il funzionamento della rete richiede un adeguato supporto tecnologico e informatico che raccordi i diversi nodi della rete e che consenta di seguire tutto il percorso assistenziale del Paziente). Per definire al più presto una strategia di comunicazione si decide di costituire un piccolo gruppo di lavoro, che si riunisca presso la sede legale della Fondazione Lu.V.I. Onlus (via Napo Torriani, 10) già nel mese di giugno, costituito da B. Andreoni, G. Apolone e A. Ferrari (naturalmente il gruppo di lavoro è aperto al contributo di tutti). Il Gruppo di lavoro presenterà una sua proposta in una successiva riunione congiunta del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori e del Comitato Scientifico della Fondazione, da prevedere per il mese di settembre. Il Gruppo di lavoro dovrebbe preparare 2 documenti che siano di riferimento per le iniziative di comunicazione (un documento breve ed uno più articolato) che evidenzino gli obiettivi e le principali attività della Fondazione; inoltre il Gruppo di lavoro dovrebbe preparare il testo tipo di una lettera da inviare a Cittadini e ad Imprese in cui presentare la Fondazione con le sue esigenze di contributi economici a sostegno delle iniziative. Infine, il Gruppo di lavoro dovrebbe preparare una sorta di lista per doni nuziali in cui elencare oggetti ed iniziative (con relativo valore economico) in modo che il Cittadino o l Impresa possano fare scelte specifiche secondo le proprie preferenze. La lista potrebbe prevedere, a titolo di esempio: Arredamento di una stanza di degenza dell Hospice (letto articolato, TV, poltrona, ecc.) [da. a. ]. Arredamento cucina/tisaneria [da a., in rapporto al fatto che si finanzi l intero arredamento oppure solo alcuni articoli specifici (es. frigorifero, fornello, mobilio cucina, forno a micro-onde, suppellettili, ecc.].
Arredamento soggiorno (mobilio, TV, ecc.). Arredamento cappella. Borsa di studio (annuale, triennale) per un Infermiere o un Ausiliario dell Hospice. Contratto a progetto di un Infermiere esperto per il reclutamento e la formazione (a partire 1 gennaio 2006; 12.000 /anno). Contratto per consulenza Psicologo. Borsa di studio / contratto per Fisioterapista. Supporto per segreteria organizzativa Volontari dell Hospice. Supporto informatico alla rete di cure palliative nel Territorio di riferimento dell Hospice. Supporto Segreteria organizzativa con Centrale d ascolto (24h/24 x 365 giorni/anno) operativa nel Territorio di riferimento. Borse di studio per Studenti (Medici, Infermieri, Assistenti Sociali, Psicologi, ecc.) del Master Cure palliative al termine della vita (copertura spese di iscrizione = 2.600 per Studente). Contributo per progetti di ricerca presentati al Centro Universitario di Ricerca Cure Palliative nelle malattie avanzate inguaribili e terminali. Ecc. Nella lettera tipo, il contributo dovrebbe essere richiesto evidenziando che i costi di ristrutturazione edilizia di Cascina Brandezzata sono già completamente coperti (dal finanziamento del Ministero della Salute e da consistenti Donazioni già effettuate). Il contributo richiesto sarà pertanto finalizzato a sviluppare le attività di assistenza, di formazione e di ricerca per le quali è stato elaborato il progetto complessivo Cascina Brandezzata. 6. Bando progetti di ricerca e messaggi promozionali (2005) a. Contributo (già approvato) di 90.000 da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus b. Come pubblicizzare il Bando (oltre che dal sito della Fondazione)? Proposte: richiesta che il Bando venga citato in altri siti (es. Istituto Mario Negri, FCP, SICP, ecc.), inserimento nella pagina promozionale della Rivista SICP; annuncio pubblicitario (possibilmente gratuito) su Corriere della Sera / Repubblica. c. Scelta di 3 membri della Commissione di valutazione identificati dal Comitato Scientifico del Centro Universitario: E. Cofrancesco, G. Zaninetta, A. Caraceni (1a riunione o giovedì 6 ottobre ore 9.30 oppure venerdì 7 ottobre ore 18.00, presso la sede di Fondazione Floriani). d. Scelta di 3 membri identificati dal Comitato Esecutivo della Fondazione: G. Apolone, A. Ferrari, R. Ditaranto (1a riunione o giovedì 6 ottobre ore 9.30 oppure venerdì 7 ottobre ore 18.00). 7. Analisi critica 5a Manifestazione e programmazione 6a Manifestazione Nel sito della Fondazione è riportata una sintesi della 5a Manifestazione con i suoi 3 eventi (il programma era stato definito da apposito Comitato Organizzatore). Si propone che la 6a Manifestazione sia caratterizzata da un unico evento nel quartiere Crescenzago (1a parte, nell Auditorium della Casa della Carità; 2a parte, con una lucciolata nelle strade del quartiere). La 7a Manifestazione potrebbe invece svolgersi in Cascina Brandezzata. Si
propone di riconvocare il Comitato Organizzatore per il 22 settembre 2005 all IEO nell ambito del Convegno Hospice Cascina Brandezzata e rete di Cure Palliative per pazienti terminali nel territorio di riferimento. 8. Attività Centro Universitario di ricerca (Convenzioni / Accordi) a. Convenzioni. Viene presentato il testo di 3 Convenzioni di collaborazione scientifico-didattica con Fondazione Floriani, con la Fondazione Casa della Carità e con il Centro Servizi Volontariato. Le Convenzioni, già approvate dal Comitato Scientifico del Centro Universitario di Ricerca dopo elaborazione con gli Uffici dell Università e dopo condivisione con i 3 Enti (Fondazione Floriani, Fondazione Casa della Carità e CiEsseVi), saranno presentate per la relativa delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina (15/6/2005) e dovranno essere approvate, prima della firma finale da parte dei Rappresentanti legali (Rettore, sig.ra Loredana Floriani, Don Virginio Colmegna e dott. Marco Granelli), dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico. b. Accordi: tra, da un lato, Centro Universitario di Ricerca e, dall altro, l UCP A.O. H Garbagnate, l UCP INT, l UCP A.O. ICP/Buzzi, l UCP A.O. Monza/Bassini, il C.S.V. Vidas. Gli accordi sono stati approvati dal Comitato Scientifico del Centro Universitario di Ricerca e consentiranno una migliore collaborazione con Centri attivi nell erogazione di Cure palliative i cui Responsabili sono anche membri del Comitato Scientifico del Centro Universitario di Ricerca. c. Approvazione modifica Statuto Centro Universitario di Ricerca. Andreoni riferisce che il Consiglio di Facoltà di Medicina, nella seduta di lunedì 23 maggio 2005, ha approvato la proposta di modifica di Statuto (cambio di denominazione a Centro Universitario di Ricerca Virgilio Floriani per le Cure Palliative nelle malattie avanzate inguaribili e terminali ed integrazione del Comitato Scientifico). 9. Master Europeo Palliative Care Il progetto per il Master Europeo è stato presentato al MIUR con l adesione di diverse Università europee ed italiane. Il Master dovrebbe svolgersi nell a.a. 2006-2007. Si è in attesa della risposta favorevole del MIUR per avviare il processo di definizione del programma che richiederà alcune riunioni interuniversitarie. 10. Varie ed eventuali Si concorda di convocare la prossima riunione del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo (allargata al Collegio dei Revisori) per giovedì 22 settembre 2005 (ore 18.00) presso l Istituto Europeo di Oncologia alla fine del Convegno Hospice Cascina Brandezzata e rete di cure palliative per pazienti terminali nel territorio di riferimento. Cordialmente Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus)