CASA DI RICOVERO MUZAN Malo (VI) N. 18 di Reg. VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE In data 18/12/2015 presso la sede dell Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione previa convocazione regolarmente diramata dal Presidente. Fatto l appello risulta quanto segue: Presente Assente Ass. Gius. CANOVA Giovanni Francesco Presidente X FABRIS Silvia Componente X FERRIGATO Alberto Componente X MIATTO Maurizio Componente X SCALCO Claudio Componente X Verbalizza il Segretario Direttore dott.ssa Annalisa Bergozza Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente O G G E T T O DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA E CORRISPETTIVI DI ALTRI SERVIZI ANNO 2016 QUOTE A CARICO DELL UTENZA
La determinazione delle rette di ospitalità e dei corrispettivi di eventuali altri servizi rientra tra le operazioni prodromiche all esame ed alla approvazione del Bilancio di Previsione. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza sono enti a finanza autonoma, e traggono le proprie risorse quasi esclusivamente dai proventi derivanti dalla erogazione di servizi, ed anche, generalmente in via residuale, da proventi di origine patrimoniale. E pertanto indispensabile trovare l equilibrio di bilancio sulla base delle rette che si andranno ad applicare e sui costi che ragionevolmente si possono prevedere. Il Bilancio di previsione 2016 presenta un ammontare complessivo di costi da finanziare pari a 5.658.631,95. Le variazioni più significative sono dovute principalmente alla variazione nelle seguenti voci: - Aumento costo per materiale sanitario per attivazione nuovi nuclei; - aumento gestione esterna cucina per aumento posti letto attivi; - incremento costi del personale per apertura nucleo 3 piano corpo A; - costo per acquisto attrezzature sanitarie; - aumento canoni di manutenzione 2016; - diminuzione interessi attivi su fondo cassa; Rispetto alle entrate nel Bilancio di previsione 2016 sono previste maggiori entrate dovute all attivazione dei nuovi nuclei a cui è possibile attribuire per l anno 2016 un maggior tasso di copertura media. La quota di rilievo sanitario finanziata dalla Regione Veneto per i non autosufficienti di minimaridotta e media intensità è invariata dal 2010 con una perdita di valore valutata dalla associazione di categoria Ansdipp pari al 7,3% equivalenti in media ad 3,65 giorno/posto letto. Le quote sanitarie non pagano tutti i costi sanitari che per il 27% in media gravano sul costo della retta a carico degli utenti. Gli standard organizzativi di personale permangono inalterati nell area anziani dal 1994, mentre le reali esigenze assistenziali costringono ad operare l adeguamento degli standard alle progressive condizioni di gravità delle persone ospitate. Il mancato adeguamento almeno ai valori istat delle quote sanitarie non consente, quindi, di poter contenere i costi delle rette. Si evidenzia che la media delle rette attuali si attesta su valori minori delle altre strutture analoghe presenti sul territorio di riferimento. Si ritiene di approvare un aumento diversificato delle rette per i nuovi ingressi, ma di incrementare le rette riferite agli utenti storici per allinearle alla reale copertura dei costi di esercizio anche in considerazione della situazione delle rette medie presenti sul territorio che vedono questa fascia di utenti nettamente al di sotto delle rette medie praticate. Si ritiene che le rette così determinate garantiscano allo stato attuale il necessario equilibrio di bilancio per l anno 2016. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere in corso di esercizio le rette approvate, qualora intervengano variazioni alle condizioni in premessa specificate. Di seguito il prospetto delle nuove rette decorrenti dal 1 gennaio 2016: Ospiti a retta storica: RETTE 2016 - INGRESSI ANNO 2011 TIPOLOGIA Autosufficienti 40,50 Non autosufficienti casa di riposo 52,00 Non autosufficienti RSA di base 52,00 2
Ospiti a retta recente: RETTE 2016 INGRESSI ANNI 2012 E 2013 TIPOLOGIA Autosufficienti 41,80 Non autosufficienti casa di riposo 52,80 Non autosufficienti RSA di base 52,80 Non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità casa di riposo (PRIVATI) Passaggi fisiologici 52,80 Ospiti a retta nuova e nuovi ingressi 2016: RETTE 2016 INGRESSI DAL 2014 TIPOLOGIA Autosufficienti 50,50 Non autosufficienti casa di riposo 56,50 Non autosufficienti RSA di base 56,50 Non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità casa di riposo (già presenti al 31/12/15) Non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità RSA di cura e riabilitazione (già presenti al 31/12/15) Nuovi privati anno 2016 67,00 RSA di Cura e riattivazione 70,00 Nucleo riabilitativo - URT 45,00 I posti letto per autosufficienti non godono di quota sanitaria regionale (impegnativa di residenzialità), così come quelli per non autosufficienti senza impegnativa (privati), espressamente indicati. Risulta economicamente significativa la retta per la RSA di cura e riabilitazione, che comunque riguarda un servizio temporaneo (da 1 a 3 mesi), pertanto, da questo punto di vista, più facilmente sostenibile per le possibilità economiche delle famiglie. Si sottolinea, tuttavia, come il costo risulti correlato allo standard di personale ed organizzativo richiesto per tale tipo di struttura, unica sul territorio dell ulss 4, dove vengono accolti ospiti da dimissioni ospedaliere e quindi ad alta intensità. Tutto ciò premesso, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTO di stabilire le rette di ospitalità per l anno 2016, considerando fondamentale la determinazione delle stesse ai fini della compilazione e dell approvazione del Bilancio di Previsione per l Esercizio 2016; a voti unanimi espressi nelle forme di legge 3
DELIBERA 1. che l ammontare delle rette giornaliere di ospitalità per l esercizio 2016 è il seguente: Ospiti a retta storica: RETTE 2016 - INGRESSI ANNO 2011 TIPOLOGIA Autosufficienti 40,50 Non autosufficienti casa di riposo 52,00 Non autosufficienti RSA di base 52,00 Ospiti a retta recente: RETTE 2016 INGRESSI ANNI 2012 E 2013 TIPOLOGIA Autosufficienti 41,80 Non autosufficienti casa di riposo 52,80 Non autosufficienti RSA di base 52,80 Non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità casa di riposo (PRIVATI) Passaggi fisiologici 52,80 Ospiti a retta nuova e nuovi ingressi 2016: RETTE 2016 INGRESSI DAL 2014 TIPOLOGIA Autosufficienti 50,50 Non autosufficienti casa di riposo 56,50 Non autosufficienti RSA di base 56,50 Non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità casa di riposo (già presenti al 31/12/15) Non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità RSA di cura e riabilitazione (già presenti al 31/12/15) Nuovi privati anno 2016 67,00 RSA di Cura e riattivazione 70,00 Nucleo riabilitativo - URT 45,00 2. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell evolversi dello scenario di riferimento e della variazione dei relativi costi, si riserva la facoltà di rivedere in corso di esercizio le rette approvate, e comunque di effettuare una verifica sulla congruità a seguito di consuntivo al 30.06.2016; 4
Letto, approvato e sottoscritto I CONSIGLIERI Canova Giovanni Francesco Fabris Silvia Ferrigato Alberto Miatto Maurizio Scalco Claudio IL SEGRETARIO Annalisa Bergozza CASA DI RICOVERO MUZAN di MALO La presente deliberazione viene pubblicata in copia all Albo dell Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Malo, li IL SEGRETARIO 5