Verbale n 91 seduta del 10.04.2014. LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL AGENZIA PER LA FORMAZIONE L ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD OVEST MILANO Verbale del Consiglio di Amministrazione Il giorno 10 aprile 2014 alle ore 17.30, si è svolta la riunione del Consiglio di Amministrazione dell Agenzia per la Formazione, l Orientamento e il Lavoro Nord Ovest Milano, regolarmente convocato ai sensi dell art. 18 dello Statuto presso la sede di Limbiate Via Monte Grappa n 23, al fine di discutere sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione verbale seduta precedente; 2. Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione; 3. Piano Programma 2014 aggiornamenti; 4. Situazione sedi AFOL nord ovest milano; 5. Costituzione Fondo Incentivante anno 2013; 6. Varie ed eventuali. Alla riunione sono presenti: Marco Pellegatta Renato Sala Paola Carelli Norberto Meroni Presidente Vice-Presidente Componente Componente Assume la Presidenza Marco Pellegatta, a norma dell art. 19 dello Statuto Consortile. E presente il Direttore Generale Facente Funzioni Dott. Giuseppe Zingale e la Sig.ra Luana Bozzolan in qualità di verbalizzante. È presente il Presidente del Collegio dei Revisori Sig. Alberto Grancini ed i membri Sig. Enrico Paglione e Sig. Riccardo Fanelli. È assente giustificata la componente Natalia Gianoli. Il Dott. Marco Pellegatta dà atto che il Consiglio di Amministrazione si è validamente costituito, essendo presente la maggioranza dei componenti, ai sensi dell art. 18, 2 comma dello Statuto. 1
procede alla discussione dei punti in oggetto: Il C.d.A. 1. Come da prassi il Dott. Marco Pellegatta procede ad una lettura del verbale n.90. Preso atto che i membri del C.d.A. hanno potuto visionarlo grazie all invio anticipato in formato elettronico. 2. Il Presidente dell Assemblea Dott. Marco Pellegatta introduce il secondo punto all O.d.G. Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione dando la parola al Direttore Generale Dott. Giuseppe Zingale il quale, vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, rileva: che in base alla suddetta legge, è assegnata alla CIVIT, individuata quale Autorità nazionale anticorruzione, la competenza a provvedere all approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; che a livello periferico, la legge 190/2012 impone all organo di indirizzo politico l adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione; che il C.d.A. nella seduta del 28 novembre 2013 ha individuato e nominato il dipendente il Sig. Antonio Accorinti quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di AFOL Nord Ovest dando mandato allo stesso di intraprendere tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, da proporre all organo di indirizzo politico per l adozione, secondo quanto dispone l art. 1 c. 8 della citata L. n. 190/2012, e di dare attuazione alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità per quanto attiene i compiti statutari di AFOL Nord Ovest, oltre a revisionare i regolamenti vigenti, con particolare riferimento al Regolamento di organizzazione e al Regolamento di Contabilità al fine aggiornarli secondo la normativa in materia di anticorruzione. 3. Il Presidente dell Assemblea Dott. Marco Pellegatta introduce il terzo punto all O.d.G. Piano Programma 2014 aggiornamenti dando la parola al Direttore Generale Dott. Giuseppe 2
Zingale il quale sottopone al C.d.A. la documentazione, agli atti, in ordine all aggiornamento del Piano Programma 2014 ed il Piano Industriale alla luce di quanto richiesto dal C.d.A. nella seduta del 27 marzo u.s.. Viene inoltre sottoposto al C.d.A. il documento I Quaderni del Lavoro, agli atti, che descrive l andamento del mercato del lavoro nell area territoriale di competenza dell Agenzia. Si decide all unanimità di discutere prima il punto 5 e poi il 4 all O.d.G.. 5. Il Presidente dell Assemblea Dott. Marco Pellegatta introduce il quinto punto all O.d.G. Costituzione Fondo Incentivante anno 2013 Dott.Giuseppe Zingale il quale rileva che: dando la parole al Direttore Generale l anno 2013 è stato caratterizzato dalle dimissione del Direttore Generale avvenute in data 16.01.2013, dal periodo di vacatio di tale funzione e in seguito dal susseguirsi di diverse figure dirigenziali, e solo nella seconda parte dell anno, con la nomina definitiva del Direttore Generale Facente Funzione, si è ridefinito il Piano Programma 2013 e, conseguentemente, si è avviata l analisi della struttura e del percorso di fusione di Afol Nord Ovest e Afol Milano in vista della nascita dell Afol Metropolitana; è stato possibile predisporre ed elaborare i dati necessari per la costituzione del fondo 2013 solo ad inizio del corrente esercizio; il C.d.A. con proprio atto del 25/11/2011 aveva deliberato la costituzione del Fondo incentivante personale dipendente per l anno 2011 a seguito delle valutazioni del Dottor Geniale al quale era stato chiesto di formulare un contributo scientifico e tecnico per la costituzione del fondo, come da documentazione allegata alla richiamata delibera; viste e valutate le indicazioni riportate nel contributo sopracitato, si è ritenuto opportuno per l elaborazione del Fondo per il 2013, riprendere le voci e i parametri che hanno portato alla costituzione del fondo per il 2011, come da tabella agli atti; la parte stabile del fondo non ha subito variazioni: l importo è quindi uguale a quello del 2011 pari ad 153.653,00; nella parte variabile del fondo sono state apportate due modifiche alle voci CCNL 1999 come di seguito meglio specificato e dettagliato: 1. art. 15 comma 1 lettera k) Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell art. 17 3
In considerazione di quanto riportato nel citato articolo, sono stati considerati, come già deliberato per la costituzione del fondo 2011, tutti i progetti presenti nella voce di bilancio ricavi alla lettera A. 1.2 aggiornato al Bilancio del 30.11.2013 nella percentuale del 2% (1) ricavi a bilancio 2.424.191,14 (2) importo a fondo 48.483,82 2. art. 15 comma 5) In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio a seguito di quanto sopra sono stati valutati con i Responsabili di Area nuovi servizi accesi da Afol Nord Ovest Milano nell anno 2013 e sono stati inseriti in tale voce 3.750,00 derivanti dal progetto GENERAZIONE WEB: DIGITALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ; la parte variabile è pari ad 64.294,82; il premio produttività, che viene erogato ogni anno al personale dell Agenzia, è stato sospeso dietro accordo sindacale per l anno 2012, visti i risultati negativi del Bilancio dell Esercizio; per l anno 2013, tenendo conto delle risultanze positive di Bilancio, sono stati iscritti a Fondo 100.066 per il premio produttività la cui distribuzione sarà oggetto di trattative sindacali. Si sottopone inoltre al C.d.A. il verbale del Nucleo di Valutazione del 27 marzo 2014 che ha espresso parere in merito agli obiettivi di gestione 2013 e al sistema di valutazione del personale, agli atti. 4. Il Presidente dell Assemblea Dott. Marco Pellegatta introduce il quarto punto all O.d.G. Situazione sedi AFOL nord ovest milano dando la parola al Direttore Generale Dott. Giuseppe Zingale il quale sottopone al C.d.A. la situazione attuale delle sedi consortili in cui opera l Agenzia con i relativi costi per le conseguenti valutazioni. Il Presidente pone in evidenza che l Agenzia ha ben tre sedi nel Comune di Bollate che ha cessato di far parte dell Agenzia lo scorso 31 dicembre 2013. Delibera 1. All unanimità, di approvare il verbale n. 90 del 27 marzo 2014. 2. All unanimità, di: adottare, per le motivazioni di cui sopra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014/2016, agli atti; 4
stabilire che le eventuali risorse occorrenti per la realizzazione delle previsioni del suddetto Piano dovranno essere preventivamente sottoposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione; dare ampia diffusione al Piano, inserendolo nel sito web istituzionale dell Agenzia alla voce Amministrazione Trasparente e di assicurare ogni altro prescritto adempimento di informazione; dare mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione ed agli uffici interessati per ogni altro adempimento necessario ad ottemperare alle prescrizioni in materia; 3. All unanimità, approva la proposta di aggiornamento e le modifiche richieste del piano Programma 2014 ed il Piano Industriale e dà mandato perché vengano sottoposti all Assemblea dei Soci. 4. All unanimità, di dare mandato al Direttore Generale di prendere contatti con i Sindaci dei Comuni ove si trovano le sedi consortili per puntare a razionalizzare le risorse di disporre che venga sottoposta la questione ai Soci nella prossima seduta dell Assemblea Consortile ed in particolare per quanto riguarda le decisioni da prendere in merito alle sedi di Bollate. 5. All unanimità, approva la costituzione del Fondo incentivante personale dipendente 2013 per l importo di 217.947,82. Prende atto del verbale del Nucleo di Valutazione e dà mandato al Direttore Generale per la sottoscrizione dell apposito accordo per l utilizzo delle risorse economiche per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ex art.15 CCNL 01/04/1999 come integrato dall art.4 CCNL 5/10/2001, che sarà successivamente sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l autorizzazione all erogazione. La seduta termina alle ore 18.50. Limbiate, lì 10 aprile 2014. Il Verbalizzante Il Presidente 5