IL DIRITTO IN SCHEMI. diretti da Roberto GAROFOLI

IL DIRITTO IN SCHEMI diretti da Roberto GAROFOLI

propone: IL DIRITTO IN SCHEMI : - DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO/ DIRITTO CIVILE - DIRITTO PENALE - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - DIRITTO AMMINISTRATIVO - DIRITTO COMMERCIALE - DIRITTO TRIBUTARIO - DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA - DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIRITTO ECCLESIASTICO - DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

Francesca LISCIANDRA Schemi di DIRITTO PROCESSUALE PENALE Aggiornato a: - L. 28 aprile 2014, n. 67, recante Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, recante Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, recante Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, recante Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI - L. 21 febbraio 2014, n. 10 di conversione con modifiche del D.L. 23 dicembre, 2013 n. 146, recante Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria - L. 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione con modifiche del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province - L. 9 agosto 2013, n. 94 di conversione con modifiche del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, recante Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena e alla più recente giurisprudenza 2014

SOMMARIO PARTE PRIMA PRINCIPI, SOGGETTI, ATTI I. IL PROCESSO PENALE 3 1. Nozione 3 2. Modelli di processo 3 2.1. Differenze tra modelli 3 3. Il modello italiano 3 4. Il processo penale italiano 4 4.1. I gradi di giudizio 5 5 Riti speciali 5 5.1. Riti differenziati 6 II. FONTI E PRINCIPI 7 1. Fonti 7 2. Principi 7 2.1. Giusto processo 7 Riquadro di approfondimento Cosa significa contraddittorio? 9 3. Successione di norme processuali 10 III. I SOGGETTI 11 1. Nozione 11 2. Giurisdizione 11 2.1. Cognizione 12 2.2. I giudici penali 13 Riquadro di approfondimento Cosa sono il distretto di Corte d appello e il circondario del Tribunale? 13 3. Competenza 13 3.1. Competenza per materia 13 Riquadro di approfondimento Come si calcola la pena edittale? 13 3.2. Competenza per territorio 14 Riquadro di approfondimento Come si individua la competenza per territorio nei reati informatici? 15 3.3. Connessione 15 3.3.1 Competenza per connessione 15 3.3.2. Collegamento delle indagini 16 4. Riunione e separazione 16 5. Difetto di giurisdizione 16 6. Incompetenza 17 6.1. Difetto di cognizione 18 7. Conflitti e difetti di giurisdizione e competenza 18 8. Giudice 19 8.1. Capacità 19 8.2. Imparzialità 19 8.2.1. Effetti dell astensione e della ricusazione 21 8.2.2. Analogie e differenze 22 8.2.3. Rimessione 22 VI

Riquadro di approfondimento Cosa si intende per gravi situazioni locali? 23 9. Pubblico ministero 23 9.1. Uffici 23 9.1.1. Procura antimafia 24 Riquadro di approfondimento Perché nascono le Procure distrettuali? 25 9.2. Organizzazione 25 9.3. Poteri e vicende 26 9.4. Rapporti tra uffici 26 9.4.1. Richiesta di trasmissione degli atti 27 10. Polizia giudiziaria 27 10.1. Ufficiali e agenti 28 11. Imputato 29 11.1. Individuazione ed identificazione 30 11.2. Capacità processuale 30 11.3. Interrogatorio dell indagato 31 11.4. Indagato e persona informata 32 12. Difensore 32 12.1. Differenze 33 12.2. Nomina e revoca 34 12.3. Garanzie 34 13. Persona offesa 35 13.1. Poteri 35 13.2. Diritti 35 13.3. L ente rappresentativo di interessi 35 14. Parte civile 36 Riquadro di approfondimento Quali sono le differenze tra persona offesa e parte civile? 36 14.1. Costituzione 36 14.2. Rapporti tra azione civile e azione penale 37 15. Responsabile civile 37 16. Civilmente obbligato per la pena pecuniaria 38 IV. GLI ATTI 39 1. Disposizioni generali 39 1.1. Nozione 39 1.2. Disciplina 39 1.3. Documentazione degli atti 40 2. Atti e poteri del giudice 41 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra ordinanza e decreto? 41 2.1 Camera di consiglio 41 2.2. Immediata declaratoria di cause di non punibilità 41 Riquadro di approfondimento Quali sono i rapporti tra la sentenza ex art. 129 cpp ed il proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cpp? 42 2.3. Correzione degli errori materiali 42 Riquadro di approfondimento È possibile ricorrere al procedimento di correzione se manca una parte di motivazione della sentenza? 43 2.4. Poteri del giudice 43 3. Atti delle parti 43 4. Notificazioni 44 4.1. Procedimento 44 VII

4.2. Prima notifica all imputato e irreperibilità 45 4.3. Vizi delle notifiche 46 5. Patologie 46 5.1. Principi generali 46 5.2. Inammissibilità 47 5.3. Decadenza 47 5.3.1. Termini 47 5.3.2. Restituzione nel termine 48 5,4. Nullità 48 5.4.1. Effetti 50 5.5. Inutilizzabilità 50 Riquadro di approfondimento Esiste l inutilizzabilità derivata? 51 5.6. Inesistenza 51 5.7. Abnormità 52 PARTE SECONDA LE PROVE V. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROVE 55 1. Nozione 55 2. Oggetto della prova 56 3. Valutazione delle prove 57 Riquadro di approfondimento Lo standard probatorio nel giudizio penale è uguale a quello del giudizio civile? 57 4. Procedimento probatorio 57 Riquadro di approfondimento Sono previste deroghe all iniziativa probatoria di parte? 57 Riquadro di approfondimento Cosa sono i riscontri? 58 VI. I MEZZI DI PROVA 59 1. Testimonianza 59 1.1. Capacità a testimoniare 59 1.2. Oggetto e limiti 59 1.3. Obblighi del testimone 59 1.4. Modalità di assunzione 60 1.5. Testimonianza indiretta 60 1.6. Incompatibilità a testimoniare 61 1.7. Facoltà di astensione 62 2. Esame delle parti 63 2.1. Esame dell imputato 64 2.2. Esame dell imputato concorrente 64 2.3. Imputato connesso o collegato 64 3. Confronto 65 4. Ricognizione 65 5. Esperimento giudiziale 66 6. Perizia 66 6.1. Incarico 66 Riquadro di approfondimento Cosa è la consulenza tecnica? 67 6.2. Perizia coattiva 67 VIII

6.3. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi 68 7. Documenti 68 Riquadro di approfondimento I verbali di prove di altri procedimenti sono utilizzabili? 69 7.1. Documenti anonimi 69 7.2. Documenti illegali 70 Riquadro di approfondimento Che succede se il documento illegale è anche corpo del reato? 70 VII. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA 71 1. Nozione 71 2. Ispezione 71 2.1. Ispezione personale 71 2.2. Ispezione locale o reale 71 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra ispezione e perizia? 72 3. Perquisizione 72 3.1. Perquisizione personale 72 3.2. Perquisizione locale 72 4. Sequestro probatorio 73 Riquadro di approfondimento Quanti sequestri esistono? 74 5. Intercettazione 74 5.1. Presupposti 75 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra gravi indizi di reato e gravi indizi di colpevolezza? 75 5.2. Procedimento 76 5.3. Utilizzabilità 77 Riquadro di approfondimento Le intercettazioni di un parlamentare sono sempre inutilizzabili? 77 6. Tabulati telefonici 78 7. Videoriprese 78 PARTE TERZA IL PROCEDIMENTO CAUTELARE VIII. LE MISURE CAUTELARI 81 1. Nozione 81 1.2. Classificazioni 81 2. Misure cautelari personali 81 2.1. Condizioni di applicabilità 81 2.2. Esigenze cautelari 82 2.3. Criteri di scelta 83 2.4. Procedimento 84 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra l interrogatorio di garanzia e quello investigativo? 86 2.4.1. Vicende delle misure 86 2.4.2. Termini 87 Riquadro di approfondimento Cosa sono le contestazioni a catena? 87 2.5. Impugnazioni 88 2.5.1. Riesame 88 2.5.2. Appello 88 2.5.3. Ricorso per cassazione 89 IX

2.6. Giudicato cautelare 89 3. Applicazione provvisoria di misure di sicurezza 89 4. Riparazione per ingiusta detenzione 90 5. Misure cautelari reali 90 5.1. Sequestro conservativo 90 5.2. Sequestro preventivo 91 PARTE QUARTA DALLE INDAGINI PRELIMINARI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE IX. LE INDAGINI PRELIMINARI: PROFILI GENERALI 95 1. Nozione 95 2. Atti d indagine 95 Riquadro di approfondimento Come si coniuga il segreto istruttorio con il diritto all informazione sul piano sovranazionale? 96 3. Notizia di reato 96 3.1. Denuncia 97 Riquadro di approfondimento La denuncia anonima non ha nessun valore? 97 3.2. Referto 98 3.3. Informativa di reato 98 4. Condizioni di procedibilità 98 4.1. Querela 98 4.1.1. Differenze con la denuncia 99 4.2. Istanza di procedimento 99 4.3. Richiesta di procedimento 99 4.4. Autorizzazione a procedere 99 X. L ATTIVITÀ DELLA PG 101 1. Profili generali 101 2. Identificazione 101 3. Sommarie informazioni 102 4. Perquisizioni 102 5. Rilievi e sequestri 103 XI. L ATTIVITÀ DEL PM 104 1. In generale 104 2. Accertamento tecnico 105 3. Individuazione 105 4. Assunzione di informazioni 105 4.1. Interrogatorio dell imputato connesso o collegato 105 5. Informazione di garanzia 105 5.1. Informazione difensiva 106 6. Contatto con l indagato 106 7. Altre attività 107 XII. L ARRESTO E IL FERMO 108 1. Nozione 108 X

2. Arresto 108 Riquadro di approfondimento Cos è la flagranza differita? 109 3. Fermo 109 4. Allontanamento urgente 109 5. Procedimento 109 XIII. LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE 111 1. Nozione 111 2. Intervista difensiva 111 3. Esito 112 4. Utilizzazione 112 XIV. L INCIDENTE PROBATORIO 113 1. Nozione 113 2. Casi 113 3. Procedimento 113 Riquadro di approfondimento L incidente probatorio può essere chiesto nell udienza preliminare? 115 4. Utilizzabilità 115 XV. LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI 116 1. Durata delle indagini 116 1.1. Proroga 116 2. Archiviazione 117 2.1. Opposizione all archiviazione 118 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per investigazioni suppletive? 118 2.2. Riapertura delle indagini 118 Riquadro di approfondimento L autorizzazione è necessaria anche nel procedimento contro ignoti? 119 3. Esercizio dell azione penale 119 Riquadro di approfondimento Da che tipo di nullità è affetta la richiesta di rinvio a giudizio? 120 XVI. L UDIENZA PRELIMINARE 121 1. Nozione 121 2. Atti introduttivi 121 Riquadro di approfondimento A quale nullità è riconducibile l omessa notifica all imputato dell avviso di fissazione dell udienza preliminare? 122 3. Costituzione delle parti 122 3.1. Il legittimo impedimento dei membri del governo 123 4. Discussione 124 4.1. Integrazione delle indagini 124 4.2. Integrazione probatoria 125 Riquadro di approfondimento C è differenza tra l integrazione probatoria e l incidente probatorio nell udienza preliminare? 125 5. Modifica dell imputazione 125 Riquadro di approfondimento Qual è la differenza tra fatto nuovo e fatto diverso? 126 6. Decisione 126 6.1. Sentenza di non luogo a procedere 126 XI

Riquadro di approfondimento È possibile emanare una sentenza ex art. 129 prima dell udienza preliminare? 128 6.2. Decreto che dispone il giudizio 128 6.2.1. Formazione dei fascicoli 129 PARTE QUINTA IL PROCESSO DI PRIMO GRADO XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI 133 1. Nozione 133 2. Giudizio abbreviato 133 2.1. Abbreviato classico 134 2.2. Abbreviato condizionato 134 2.3. Modifica dell imputazione 135 3. Applicazione della pena su richiesta 136 3.1. Patteggiamento tradizionale 137 3.2. Patteggiamento allargato 137 3.3. Sentenza di patteggiamento 137 4. Giudizio direttissimo 138 4.1. Procedimento 139 Riquadro di approfondimento In che misura è sindacabile la richiesta di direttissimo? 140 5. Giudizio immediato 140 5.1. Iniziativa dell imputato 140 5.2. Iniziativa del PM 141 5.3. Procedimento 141 6. Decreto penale di condanna 142 6.1. Opposizione 143 7. Oblazione 145 8. Sospensione del procedimento con messa alla prova 146 XVIII. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 150 1. Premessa 150 2. Atti preliminari 150 Riquadro di approfondimento È possibile l ammissione di una testimonianza nonostante il deposito tardivo della lista? 151 3. Dibattimento 151 3.1. Udienza 151 3.2. I principi 153 3.3. Atti introduttivi 153 3.3.1. Costituzione delle parti 153 3.3.2. Questioni preliminari 153 3.3.3. Apertura del dibattimento e richieste di prova 154 Riquadro di approfondimento Cosa succede se una parte non acconsente alla rinuncia alla prova? 155 3.4. Istruzione dibattimentale 155 3.4.1. Esame dei testimoni 155 3.4.1.2. Contestazioni 156 3.4.2. Esame delle parti private 157 3.4.3. Letture 158 XII

3.4.4. Poteri istruttori del giudice 159 3.4.5. Nuove contestazioni 160 Riquadro di approfondimento Cosa succede se a causa del fatto diverso il reato appartiene alla competenza di un giudice superiore? 161 3.4.5.1. Correlazione tra imputazione e sentenza 162 3.5. Discussione finale 162 4. Sentenza 162 4.1. Sentenza di proscioglimento 164 4.2. Sentenza di condanna 165 Riquadro di approfondimento Cosa si intende per ragionevole dubbio? 166 XIX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO 167 1. Nozione 167 2. Rito con citazione diretta a giudizio 167 3. Rito ordinario 168 4. Riti speciali 168 XX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 171 1. Nozione 171 2. Competenza 172 3. Indagini preliminari 173 4. Esercizio dell azione penale 174 Riquadro di approfondimento Nel ricorso immediato l azione penale è esercitata dalla persona offesa? 176 5. Giudizio 176 6. Impugnazioni 177 7. Esecuzione 178 XXI. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI 179 1. Nozione 179 2. Disposizioni generali 179 3. Misure precautelari e cautelari 180 4. Procedimento 181 XXII. IL PROCEDIMENTO SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO 183 1. Nozione 183 2. Ambito d applicazione 183 3. Sanzioni 183 4. Procedimento 184 PARTE SESTA IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI XXIII. LE IMPUGNAZIONI 187 1. Nozione 187 2. Effetti 188 XIII

3. Forma e termini 189 4. Appello (principale/incidentale, condanna/proscioglimento) 190 4.1. Casi di appello 191 4.2. Ambito di cognizione 191 4.3. Giudizio 193 5. Ricorso per cassazione 195 5.1. Motivi 196 Riquadro di approfondimento Cosa significano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione? 197 5.2. Procedimento 197 5.3 Decisioni 198 Riquadro di approfondimento La sentenza di inammissibilità può contenere il principio di diritto nell interesse della legge? 199 5.4. Giudizio di rinvio 199 6. Revisione 200 6.1. Procedimento 200 Riquadro di approfondimento Come è valutata la fondatezza della richiesta di revisione? 201 Riquadro di approfondimento Esiste una revisione in peius? 202 6.2. Riparazione dell errore giudiziario 202 6.3. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto 203 6.4. Rescissione del giudicato 203 PARTE SETTIMA L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO XXIV. IL GIUDICATO E L ESECUZIONE 207 1. Giudicato 207 2. Esecuzione 209 2.1. Funzioni del PM 210 2.2. Procedimento di esecuzione 211 3. Casellario giudiziale 211 PARTE OTTAVA RAPPORTI CON LE GIURISDIZIONI STRANIERE XXV. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE 215 1. Principi generali 215 2. Estradizione 215 3. Mandato di arresto europeo 216 3.1. Procedimento passivo 217 3.2. Procedimento attivo 217 4. Rogatorie internazionali 218 5. Effetti delle sentenze penali straniere 219 6. Esecuzione all estero di sentenze penali italiane 219 Appendice: Tabella dei termini di custodia cautelare 220 Indice analitico 221 XIV