LADY INVESTIGATION INDAGINI SU ACCERTAMENTI PATRIMONIALI, RINTACCIO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, RINTRACCIO DATORE DI LAVORO E POSIZIONE PENSIONISTICA RAPPORTO DI INDAGINE EXTRALARGE" AZIENDALE INDAGINE NR. 00000 DATA EVASIONE 23/08/2014 CLIENTE DATA RICHIESTA RIFERIMENTO CLIENTE XXXXXX S.P.A. 03/08/2014 0000 DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE: SOCIETA' TRE PINI SRL PARTITA IVA XXXXXXXXXXXXX INDIRIZZO VIA XXXXXXXXXXXX CAP 38121 COMUNE MILANO MI INDICE DATI ANAGRAFICI REPER IB ILIT A UTENZE TELEFONICHE INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI ATTIVITA LAVORATIVA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEPOSITI DI RISPARMIO PROPRIETA IMMOBILIARI PROPRIETA VEICOLI PROPRIETA IMBARCAZIONI E NAVI NEGOZI GIURIDICI PREGIUDIZIEVOLI PROTESTI ESITO DELLE INDAGINI REPERIBILE NON DIPENDENTE NON
SOCIETA' D A T I A N A G R A F I C I AMMINISTRATORE TRE PINI SRL MARIO ROSSI DATA DI NASCITA 02/ 10/1973 LUOGO DI NASCITA DI NASCITA OGNA CODICE FISCALE INDIRIZZO CAP A COMUNE EVENTUALI NOTE BOLOGNA BOL BO XXXXXXXXXXXX VI MILANO MI Nulla da evidenziare REPERIBILITA DEI VAGABONDI NR. 13/D Gli accertamenti esperiti presso l ufficio anagrafe del comune hanno evidenziato che il soggetto, nonostante mantenga la propria residenza anagrafica all indirizzo di cui sopra, di fatto risulta reperibile in VIA ROMANO GUARDINI NR. 6 38121 TRENTO (TN). Difatti, interpellati in tal senso i vicini di casa, gli stessi confermano la reperibilità presso quest ultimo indirizzo. UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili al soggetto investigato: Nr. Telefonico: 0461 123456 Intestatario: Rossi Mario Indirizzo: Via dei Vagabondi nr. 13/D 38100 Trento Note: utenza non più attiva Nr. Telefonico: 0461 12345678 Intestatario: Rossi Gianluca Indirizzo: Via Solteri nr. 59 38100 Trento Note: fratello utenza attiva Durante i vari accertamenti effettuati atti al rintraccio del soggetto, il fratello, Sig. Rossi Gianluca, ha spontaneamente rilasciato il seguente recapito telefonico in uso al soggetto investigato: 328 01234567 INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono stati rilevati i seguenti interessi imprenditoriali pregressi a carico del soggetto investigato: ROSSIFIN DI MARIO ROSSI Natura Giuridica: Impresa Individuale CESSATA dal 31-12-2006 Indirizzo : PIAZZA DELLA CHIESA, 6 Città : LEVICO TERME (TN) C.F./P.IVA : RSSMRA73R02Z112P TITOLARE FIRMATARIO CCIAA/NREA : TN/123456
INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono stati rilevati interessi imprenditoriali attuali a carico del soggetto investigato. ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA Le informazioni acquisite, attraverso l intervento di nostri corrispondenti locali, hanno evidenziato che il soggetto risulta svolgere attività lavorativa, regolarmente retribuita, alle dipendenze dell impresa NOME S.P.A. con sede legale in via Giuseppe Di Vittorio nr. 156 38015 LAVIS (salvo verifica presso istituti previdenziali). Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere plausibile che il soggetto percepisca uno stipendio mensile di 1.500,00 circa. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in imprese a carico del soggetto investigato: PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' OPERATIVE Impresa NOME S.R.L. C.F. 0123456789 Attività: Commercio all ingrosso alimentari Data Atto: 25/03/2009 Data Deposito: 25/03/2009 Capitale Sociale ' Elenco Soci): 10.000 Ricavi: 610.680 Utile/Perdita: 2.915 Bil. Es. al 31/12/2009 Quote/Azioni % 50,00 % Quote/Azioni Valore Nominale Valore Nominale: 5.000 Tipo di Diritto PROPRIETA' DEPOSITI DI RISPARMIO Dagli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali, abbiamo individuato i seguenti potenziali istituti di credito presso i quali il soggetto investigato potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio: ABI 00123 BANCA BANCA XXXXXXXXX S.P.A. CAB 32100 FILIALE 5 INDIRIZZO VIA DELL INDUSTRIA 15 CAP 38100 CITTA TRENTO TN PROPRIETA IMMOBILIARI Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali presenti su tutto il territorio nazionale, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate al soggetto investigato (salvo visura ipocatastale): Proprietà per 1/1 del fabbricato situato nel comune di Verona in via Reale nr. 15 piano: 2 - Dati identificativi: sezione urbana //; foglio 15; particella 325; sub 3. - Dati di classamento: zona cens. //; micro zona //; categoria C/2; classe 2; consistenza 70 mq; rendita 151,84
PROPRIETA VE ICOLI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto investigato risulta proprietario dei seguenti veicoli: Targa Cat Modello Iscrizione Propr dal Telaio AA XXX BB AV FIAT GRANDE PUNTO 2.0 JTD 01/10/2008 15/07/2009 ZLA1234567890123 BB XXX CC AV MERCEDES SLK 3.5 TDI 13/02/2005 23/04/2008 ZFA1234567890123 CC XXX DD AV FIAT DUCATO 2.0 TDI 28/09/2002 14/02/2005 ZFA1234567890123 PROPRIETA IMBARCAZIONI E NAVI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali hanno evidenziato che il soggetto investigato risulta proprietario delle seguenti imbarcazioni da diporto (salvo visura uffici marittimi): Diritto: Proprietà Possesso: 100% Acquisito il 15/06/2007 Data immatricolazione: 13/02/2001 Data prima iscrizione: 13/02/2001 Nome: Giovanni Identificativo: ZA12 Anno di costruzione: 2001 Potenza (KW/CV): 150 Lunghezza (cm): 1000 NEGOZI GIURIDICI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati acquisiti hanno evidenziato quanto segue (salvo verifica uffici notarili): Nel mese di aprile 2010 e stato stipulato atto di locazione immobiliare, per un valore di 8.000,00. l indagato risulta essere il dante causa - controparte: Bianchi Laura BNHLRA72D64S312P; NEGATIVITA UFFICIALI PREGIUDIZIEVOL I Attraverso la consultazione dell apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie) e dai Tribunali, abbiamo appurato che a carico del soggetto investigato, NON sono presenti eventi pregiudizievoli. INDICE STORICO PREGIUDIZIEVOLI 6 L Indice Storico Pregiudizievoli indica, in una scala da 1 a 6 la gravità degli eventi negativi reperiti a carico dell indagato, dove 1 è grave e 6 indica la non presenza negli archivi di pregiudizievoli.
NEGATIVITA UFFICIALI PROTESTI Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalla Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio sono stati rilevati i seguenti titoli protestati: Effetto: CAMBIALE Importo dell'effetto nella valuta di levata: 300,00 Valuta: EURO Scaduto il: 30/06/2005 Levato il: 04/07/2005 a: TRENTO (TN) Iscritto nel Registro Protesti in data: 05/08/2005 dalla CCIAA di: TRENTO Motivo mancato pagamento: Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni I dati contenuti nella presente indagine sono stati reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa sul territorio svolta dai nostri corrispondenti locali. Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. Tutti i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso.