INCARICO n. 311xxx. ARCHIMEDE HARDWARE & CO. S.R.L. Via Giovani Marmotte 8, Roma P. Iva xxx

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1 INCARICO n. 311xxx Per ragioni di privacy i nomi propri sono stati sostituiti con nomi di fantasia In data 06/08/2012 Avv. Roger Rabbit per conto: ETA BETA COMPONENTI SRL con sede a Prato Via Pitagora 57, conferisce ad Axerta Divisione CreditVision, mandato di svolgere un investigazione finanziaria relativa alla società: ARCHIMEDE HARDWARE & CO. S.R.L. Via Giovani Marmotte 8, Roma P. Iva xxx FINALITA : L indagine è tesa ad individuare la massa ufficialmente aggredibile mobiliare, immobiliare e presso terzi finalizzata ad un recupero del credito. È stata accertata la reale operatività e identificato chi di fatto la amministra. Proseguendo sono stati condotti approfondimenti circa il patrimonio aggredibile della stessa. PARERE CREDITVISION Dalle nostre investigazioni è emerso che la società in oggetto è attiva e operante: si occupa di installazione di sistemi informatici e fornitura materiale hardware in genere, in particolare ad aziende e enti pubblici. Opera presso l unità locale dichiarata e da poco anche presso un deposito, di cui ha però ceduto la proprietà nel 2010 con un atto che riteniamo potenzialmente revocabile. Nel merito della rilevazione del patrimonio ufficiale intestato, la società risulta in uso di vari automezzi e veicoli intestati e in leasing; inoltre ha rapporti bancari aggredibili su quale si consiglia di procedere al pignoramento presso terzi. Riteniamo esistano patrimonialità aggredibili sufficienti a soddisfare la Vs. ragione creditoria. Ulteriori valutazioni conclusive a pag. 8. Padova, 05/09/2012 Il Consulente Operativo AXERTA Divisione CreditVision pagina 1/11

2 ARCHIMEDE HARDWARE & CO. S.R.L. La società in oggetto è stata identificata in Archimede Hardware & Co. S.r.l., iscritta alla CCIAA di Roma al n. 801XXX relativamente a vendita, installazione e manutenzione di impianti informatici per aziende; vendita computers, articoli e prodotti per l informatica, articoli di elettronica e telecomunicazioni; cancelleria per ufficio. C.F XXX e P. Iva XXX. Sede legale Roma, Via Luigi Manetta 109. Unità locali Roma, Via Giovani Marmotte 8. Costituzione Costituita il 20/08/2000, data inizio attività 15/10/2000. Soci In base all ultimo elenco soci, depositato al 30/03/2010, il capitale sociale di Euro risulta ripartito tra: Filomeno Pippo, C.F. FLMPPP53E19H6XXX, quota del 70%; Candita Clarabella, C.F. CNDCRL61E44D761L, quota per 30%. Amministratore Verde Olivo, nato a Roma il 13/08/1954, C.F. VRDLVO54XXXXXXXX. Operatività Le nostre indagini confermano che Archimede Hardware & Co. S.r.l. è società avviata nel 2000 principalmente per la vendita, installazione e manutenzione di impianti informatici per aziende; commercia anche al dettaglio articoli per l informatica e cancelleria in genere, ma per lo più sempre per grosse forniture ad aziende. L iniziativa opera per conto di privati e allo stesso tempo ha rapporti con enti e strutture pubbliche. Gli ultimi dati relativi ai ricavi dell azienda risalgono al 2011 e la indicano aver sviluppato, in tale anno, un fatturato di circa Euro , ma con un margine operativo netto per Euro L azienda ha chiuso l esercizio con utile di circa Euro Amministratore unico di Archimede Hardware & Co. S.r.l. è Verde Olivo, persona operante nel settore da una ventina d anni. Dopo le prime esperienze come agente di commercio nel settore cancelleria, Verde Olivo ha condotto diverse iniziative imprenditoriali, fino all attuale posizione di responsabile nella società richiesta. pagina 2/11

3 VERDE OLIVO Verde Olivo, nato a Roma il 13/08/1954, è coniugato con Macchianera Adele. La coppia è residente a Roma, Via Vecchio Casale 69. Interessenze Dalle ricerche alla CCIAA a nome di Verde Olivo sono emerse le seguenti iscrizioni: Denominazione Stato Attività Carica ARCHIMEDE HARDWARE & CO. S.R.L. ATTIVA AMMINISTRATORE PLUTO SAS DI VERDE OLIVO E C. CESSATA SOCIO ACCOMANDATARIO VERDE OLIVO CESSATA TITOLARE FIRMATARIO GRILLO PARLANTE EXPORT CONSORZIO ATTIVA VICE PRESIDENTE FANTASY SOCIETA A R.L. ATTIVA CARICA CESSATA (CONSIGLIERE) ANACLETO S.R.L. CESSATA PRESIDENTE (maggiori dettagli nell allegato) Partecipazioni La persona non risulta avere partecipazioni in società di capitali. Le indagini da noi svolte indicano la persona dell amministratore Verde Olivo fisicamente operante presso l unità locale di Roma, Via Giovani Marmotte 8, ove insistono gli uffici amministrativi dell azienda. È reperibile al numero fisso (interno) 06/6659XXX. Verifica Insolvenze I controlli effettuati non hanno evidenziato protesti a carico della ditta in esame. Analogamente, non si rilevano protesti per l amministratore Verde Olivo. Aggiornamento al 15/08/2012. pagina 3/11

4 PIGNORAMENTO MOBILIARE Reale operatività sedi L azienda dichiara ufficialmente sede legale a Roma, Via Luigi Manetta 109 presso lo Studio Commercialista Dott. Gambadilegno (telefono 06/51531XXX), ove è confermato il rapporto in essere con l azienda. Qui Archimede Hardware & Co. S.r.l. riceve regolarmente corrispondenza. All unità locale di Via Giovani Marmotte 8, (recapito da Voi fornito), insistono gli uffici amministrativi e la sede operativa dell azienda, ove vengono assemblati i sistemi informatici e viene stoccata la merce. È presente in loco personale dipendente, nonché l amministratore Verde Olivo, indicato maggior responsabile dell attività. Si rileva utenza telefonica intestata alla società 06/6699XXX (centralino). Nel corso dei rilievi si è altresì appurata l esistenza di un altra sede effettiva, non iscritta alla CCIAA come unità locale ufficiale, ubicata a Roma in Piazza Banda Bassotti 29. Qui, dalle verifiche, insiste un capannone ad uso deposito occupato di fatto dalla Archimede Hardware & Co. S.r.l. Non si rilevano utenze attive all indirizzo. Autoveicoli Le verifiche svolte, tese a identificare autoveicoli intestati a Archimede Hardware & Co. S.r.l., hanno evidenziato le seguenti segnalazioni di proprietà e locazioni finanziarie: Intestatario Targa Cat Modello Immatricolata Proprietà dal ARCHIMEDE HARDWARE & CO. S.R.L. AV 652 AM FIAT DUCATO 10/05/ /05/2012 ARCHIMEDE HARDWARE & CO. S.R.L. DP694XX AV AUDI A4 2.0 TDI AVANT 02/04/ /05/2010 FINANCIAL SERVICE DH336XX AM FIAT SCUDO 04/07/ /07/2011 ARCHIMEDE HARDWARE & CO. S.R.L. DH475XX AV AUDI A6 3.2 V6 25/05/ /05/2007 ARCHIMEDE HARDWARE & CO. S.R.L. DH475VV AV FIAT 29/06/ /06/2007 FINANCIAL SERVICE CK594XX AM NISSAN 20/02/ /03/2008 LEASING CORPORATE CK555XX AM VOLKSWAGEN 19/02/200 26/03/2008 Nota: si precisa che, per rilevare l eventuale esistenza di gravami, ipoteche o cointestazioni sui suddetti beni, è necessario procedere con lo sviluppo delle singole posizioni. A nome dell amministratore Verde Olivo si evidenzia il seguente veicolo in locazione finanziaria: Intestatario Targa Cat Modello Immatricolata Proprietà dal FINANCIAL SERVICE CG852XX AV PORSCHE CAYENNE 10/04/ /04/2010 Nota: si precisa che, per rilevare l eventuale esistenza di gravami, ipoteche o cointestazioni sui suddetti beni, è necessario procedere con lo sviluppo delle singole posizioni. pagina 4/11

5 Partecipazioni Da verifiche, la società Archimede Hardware & Co. S.r.l. detiene partecipazioni in altre società di capitale: Denominazione Codice Fiscale Quota di capitali ROMANA SOFTWARE & UTILITIES S.R.L XXX 10% COMPUMANIA GROUP S.R.L XXX 15% (maggiori dettagli nell allegato) Approfondendo le informazioni circa le due aziende in cui Archimede Hardware & Co. S.r.l. detiene partecipazioni è emerso quanto segue. Romana Software & Utilities S.r.l., C.F XXX, in cui la richiesta è interessata nella società per quote pari a 10%, è azienda avviata nel 2000 per attività di progettazione, realizzazione e commercializzazione di software, con sede legale e operativa a Roma, Piazza di Spagna 15. Ha utenza telefonica 06/96633XX. L azienda è ben conosciuta nel settore ed è indicata costituita per lo più da giovani ingegneri informatici, programmatori e tecnici IT. Da rilievi effettuati sul territorio nazionale, tesi a rilevare proprietà, a nome di Romana Software & Utilities S.r.l. non sono emersi beni intestati (terreni, fabbricati). A fronte di quanto emerso, riteniamo opportuno sottolineare che quanto esposto rientra in ambito di esito indicativo, da verificare attraverso visure ipocatastatali. Compumania Group S.r.l., C.F XXX, vede la richiesta socia per il 15%. Trattasi di società più recente, costituita nel 2007, con sede a Guidonia Montecelio (RM), Via Comunale 16. Utenza telefonica intestata 06/8090XXX. Trattasi di azienda analoga a quella oggetto d indagine, operante presso enti pubblici e aziende per l installazione di sistemi informatici integrati. Anche a nome di tale azienda non emergono indicazioni circa beni di proprietà; ricerche estese a tutto il territorio nazionale. A fronte di quanto emerso, riteniamo opportuno sottolineare che quanto esposto rientra in ambito di esito indicativo, da verificare attraverso visure ipocatastatali. pagina 5/11

6 PIGNORAMENTO IMMOBILIARE Patrimonio immobiliare Da ricerche in ambito immobiliare si sono rilevate per Archimede Hardware & Co. S.r.l. segnalazioni circa movimenti registrati a Roma, riconducibili a trascrizioni. Le successive verifiche, generalizzate a tutto il territorio nazionale, non hanno localizzato beni (terreni, fabbricati) intestati all azienda. Sulla base delle segnalazioni pervenute, abbiamo dato corso allo sviluppo di visura ipocatastale presso la Conservatoria dei RR. II. di Roma (segue in allegato). Gli esiti della visura confermano che, allo stato attuale, Archimede Hardware & Co. S.r.l. non risulta proprietaria di beni. Con nota del 04/03/2010 l azienda risulta aver alienato le ultime proprietà, corrispondenti a fabbricati siti a Roma, Piazza Banda Bassotti 29, in favore di Paperinik Elettronics S.r.l. Trattasi degli immobili ove è stata rilevato un deposito tuttora in uso alla richiesta. Riteniamo si possa valutare un eventuale azione revocatoria. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Rapporti bancari Dalle nostre indagini è emerso che Archimede Hardware & Co. S.r.l. ha dei rapporti con Banco Popolare Società Cooperativa, filiale di Roma, Via D. da Buoninsegna (Abi 051XX Cab 032XX). Inoltre la società ha rapporti con Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a R.L., agenzia di Roma Via Baldovinetti (Abi 055XX Cab 032XX). Nota bene: gli esiti forniti con la presente indagine non possono considerarsi esaustivi. Pertanto qualora venga fornito un esito negativo esso non esclude l esistenza di rapporti bancari. Qualora sia invece fornito un esito positivo non si garantisce l esistenza di fondi all atto del pignoramento. Crediti presso terzi Delineato il profilo identificativo dell azienda, abbiamo avviato ricerche tese a identificare attuali clienti continuativi dell azienda. Nell ambito di tali indagini è stato possibile evidenziare che la società, per la propria attività, ha gestito diversi appalti. Circa gli ultimi appalti acquisiti, è stato possibile rilevare che recentemente, a febbraio 2012, la richiesta si è aggiudicata un appalto dalla Regione Lazio per la fornitura di materiale hardware e l installazione di postazioni telematiche in rete destinate ad un dipartimento, non meglio indentificato. Importo approssimativo dell appalto segnalato intorno a Euro pagina 6/11

7 Non è chiaro se i lavori siano stati già completati e se l azienda sia già stata liquidata, dunque si consiglierebbe un tentativo di pignoramento. In passato, l azienda si è aggiudicata anche altri appalti. Nel 2009 ha acquisito un appalto dal Comune di Civitavecchia (RM) per la fornitura di strumentazione hardware finalizzata alla realizzazione di una struttura informatica e multimediale polifunzionale destinata a spazi espositivi. Nel 2008 ha lavorato per il Comune di Frosinone nell ambito di fornitura di computers in rete alle scuole superiori della città. N.B. Gli esiti di seguito riportati, emersi da ricerche presso fonti ufficiali, ufficiose ed indagini in loco, sono da considerarsi confidenziali e pertanto non producibili in giudizio. Qualora abbiate la necessità di utilizzare in sede giudiziale quanto rilevato, è necessario contattarci per concordare un'eventuale azione investigativa finalizzata alla raccolta di prove. pagina 7/11

8 VALUTAZIONI CONCLUSIVE In riferimento a Archimede Hardware & Co. S.r.l. sono emerse fonti ufficiali aggredibili. La società è formalmente attiva e di fatto operante, oltre che all unità locale dichiarata alla CCIAA anche a nuovo indirizzo, precedentemente non noto, ove è in uso di deposito. La società è in possesso di alcuni autoveicoli di proprietà. Non si è evidenziato patrimonio immobiliare per l azienda, ma il fabbricato ceduto nel 2010 ad altra società è tuttora occupato dalla richiesta, e rientrerebbe in termine per essere revocato, di conseguenza può rappresentare un ulteriore elemento di aggredibilità. Nell ambito della ricerca di eventuali crediti presso terzi, sono emersi rapporti con due istituti di credito, utilmente aggredibili. Infine, si è evidenziato un recente appalto acquisito dall azienda e presumibilmente non ancora liquidato. pagina 8/11

9 ALLEGATO ALLA PRATICA 311XXX Interessenze Dalla ricerca presso la CCIAA effettuata in data 08/02/2012 su Verde Olivo (VLICLD54M13H501I) è emerso il seguente esito: IMPRESE IN CUI LA PERSONA E' TITOLARE DI CARICHE O QUALIFICHE GRILLO PARLANTE EXPORT CONSORZIO Sede legale in Roma (RM), Via Luigi Lillo La ditta è iscritta presso la CCIAA di RM con REA 1003XXX, Partita IVA e Codice Fiscale: XXX Stato impresa: ditta attiva Data inizio attività: 08/03/2002 Attività dichiarata: commercio materiale hardware Carica ricoperta: vice presidente ARCHIMEDE HARDWARE & CO. S.R.L. Società A Responsabilità Limitata Sede legale in Roma (RM), Via Luigi Manetta 109 La ditta è iscritta presso la CCIAA di RM con REA 801XXX, Partita IVA: XXX, Codice Fiscale: XXX Stato impresa: ditta attiva Data inizio attività: 15/10/2000 Attività dichiarata: commercio, installazione e manutenzione di impianti informatici, vendita computers, articoli e prodotti per l informatica, articoli di elettronica e telecomunicazioni; cancelleria Carica ricoperta: amministratore unico IMPRESE CESSATE IN CUI LA PERSONA ERA TITOLARE DI CARICHE O QUALIFICHE PLUTO SAS DI VERDE OLIVO E C. Sede legale in Roma (RM), Via Efeso 15 La ditta è iscritta presso la CCIAA di RM con REA 873XXX, Codice Fiscale: XXX Stato impresa: ditta CESSATA Data inizio attività: 07/10/1999 Attività dichiarata: servizi alle imprese Carica ricoperta: socio accomandatario VERDE OLIVO Ditta individuale Sede legale in Roma (RM), Piazza Fernando De Lucia 20 La ditta è iscritta presso la CCIAA di RM con REA 1174XXX, Codice Fiscale: XXX Stato impresa: cessata Attività dichiarata: agente di commercio cancelleria Carica ricoperta: titolare firmatario ANACLETO S.R.L. Società A Responsabilità Limitata Sede legale in Roma (RM), Via Luigi Manetta 109 La ditta è iscritta presso la CCIAA di RM con REA 801XXX, Partita IVA: XXX, Codice Fiscale: XXX Stato impresa: ditta cessata Data inizio attività: 15/10/1995 Data cessazione: 20/06/1999 pagina 9/11

10 Attività dichiarata: commercio di computers e sistemi informatici Carica ricoperta: presidente IMPRESE ATTIVE DA CUI LA PERSONA E' RECESSA FANTASY SOCIETA A R.L. Società a responsabilità limitata Sede legale in Guidonia Montecelio (RM), Via Tenuta Del Cavaliere 1 La ditta è iscritta presso la CCIAA di RM con REA 126XXX, Codice Fiscale: XXX Stato impresa: attiva Cariche Cessate Cessazione dalla carica o qualifica di: CONSIGLIERE Partecipazioni Dalle verifiche alla CCIAA a nome di Verde Olivo non si sono evidenziate quote di proprietà in società di capitali. A nome della società in esame Archimede Hardware & Co. S.r.l. si rilevano le seguenti partecipazioni: ROMANA SOFTWARE & UTILITIES S.R.L. Codice Fiscale: XXX Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Capitale sociale dichiarato: ,00 EURO Estremi della pratica: Data atto: Data Deposito: 13/07/2011 Data Protocollo: 13/07/2011 Numero Protocollo: NO Quota di nominali: ,00 EURO COMPUMANIA GROUP S.R.L. Codice Fiscale: XXX Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Capitale sociale dichiarato: ,00 EURO Estremi della pratica: Data atto: 20/01/2009 Data Deposito: 02/03/2012 Data Protocollo: 02/03/2012 Numero Protocollo: MI Quota di nominali: ,00 EURO pagina 10/11

11 VISURA IPOCATASTALE effettuata presso la Conservatoria dei RR. II. di Roma. Archimede Hardware & Co. S.r.l., C.F XXX Da stralcio effettuato la società risulta aver alienato tutti i beni con nota 15723/9084 del 04/03/2010. La richiesta cede a Paperinik Elettronics S.r.l. la quota di 1/2 dei beni in Roma Piazza Banda Bassotti 29, f.87 mapp. 2732/17 A/2 v.5/ mapp.2732/8. Formalità visionate: 1 note a carico n /9084 del 04/03/2010 compravendita pagina 11/11