COMUNICATO STAMPA Cosenza, 21 marzo 2017. GUARDIA DI FINANZA COSENZA: CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA SVOLTE NELL ANNO 2016. In osservanza alle direttive emanate dal Comando Generale del Corpo ed in linea con quanto stabilito con l Atto di indirizzo adottato dal Ministro dell Economia e delle Finanze, l attività operativa della Guardia di Finanza di Cosenza per il 2016 è stata orientata prevalentemente alla lotta ai fenomeni evasivi più gravi ed alle frodi fiscali, alle illegalità nella Pubblica Amministrazione, agli sprechi di risorse e alla criminalità economico-finanziaria in genere. In tale contesto sono stati conseguiti i seguenti risultati: - scoperti 88 responsabili di reati fiscali e 35 evasori totali; - individuate 309 posizioni lavorative irregolari di cui 203 in nero; - sequestrati beni ad evasori fiscali per circa 3 milioni di euro; oltre 37 milioni di euro il valore dei beni proposti per il sequestro all Autorità Giudiziaria; - denunciati 36 soggetti per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro caporalato. - denunciati 1.442 fittizi braccianti agricoli; - sequestrati ovvero proposti all Autorità Giudiziaria per il sequestro nei confronti della criminalità organizzata beni per oltre 16 milioni di euro; - analizzati appalti pubblici per oltre 50 milioni di euro e riscontrate irregolarità per quasi 29 milioni di euro, con la conseguente segnalazione all A.G. di 126 responsabili; - sequestrati oltre 11,5 milioni di prodotti contraffatti ed insicuri e 57 kg di sostanze stupefacenti. Di seguito si riporta un quadro dell azione di servizio sviluppata nella decorsa annualità dalle Fiamme Gialle di Cosenza nella funzione di forza di polizia economico- finanziaria a carattere specialistico votata prioritariamente alla tutela della libertà dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti, quale condizione indispensabile per il raggiungimento dell equità sociale posta a fondamento del benessere della collettività. La strategia operativa messa in campo ha agito su quattro leve principali: - 45 Piani Operativi, definiti a livello centrale, ripartiti in tre obiettivi strategici; - l esecuzione, in attuazione dei Piani Operativi, di oltre 12 mila di interventi, distribuiti nelle 2 missioni fondamentali di polizia economica e polizia finanziaria; 1
- l attività investigativa, ossia lo sviluppo in tutto il territorio provinciale delle 2.447 deleghe d indagini pervenute nell anno dalla Magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti, di cui 1.803 portate a conclusione; - il concorso al dispositivo dell ordine e della sicurezza pubblica. 1 Obiettivo Strategico: CONTRASTO ALL EVASIONE, ALL ELUSIONE ED ALLE FRODI FISCALI. Il contrasto all evasione ed alle frodi fiscali - obiettivo prioritario della missione di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza ai fini della tutela degli interessi erariali - è stato realizzato nell ambito dei 20 piani operativi, comprensivi degli interventi ispettivi, delle indagini di polizia giudiziaria e della vigilanza nei diversi settori impositivi, inclusi i controlli nel campo delle accise e quelli doganali e contro il gioco e le scommesse illegali, nonché del controllo economico del territorio e di prevenzione e di contrasto ai traffici illegali di merce di vario genere. TIPOLOGIE DI INTERVENTO - Indagini di polizia giudiziaria svolte 155 - di cui in materia di fiscalità internazionale 9 - di cui in materia di frodi I.V.A. 102 - di cui in materia di sommerso 44 - Verifiche e controlli fiscali 1.084 - Interventi di controllo economico del territorio 6.626 (verifiche obblighi strumentali, controlli sulla circolazione delle merci e su indici di capacità contributiva) REATI TRIBUTARI - Soggetti denunciati 82 SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI - Valori sequestrati 2.953.814 - Valori proposte di sequestro 37.375.209 FENOMENI SCOPERTI A SEGUITO DI VERIFICHE E CONTROLLI - Casi di Frodi I.V.A. 18 - Casi di sommerso (n. evasori totali) 35 SOMMERSO DI LAVORO - Lavoratori in nero scoperti 203 - Lavoratori irregolari scoperti 106 - Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero 61 2
L ATTIVITÀ ANTI-CONTRABBANDO NEL SETTORE DEI PRODOTTI ENERGETICI Gli interventi presso gli impianti di distribuzione stradale sono stati finalizzati al riscontro dell effettivo quantitativo di carburante erogato dalle colonnine, della qualità merceologica dei prodotti immessi in consumo e del rispetto degli obblighi in tema di corretta e trasparente informazione all utenza sui prezzi praticati. CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI - Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 2 - Controlli effettuati 26 PRODOTTI SEQUESTRATI - Prodotti energetici (kg) 16.586 ACCERTATO CONSUMATO IN FRODE - Prodotti energetici (kg) 22.813.382 LA LOTTA AL GIOCO ILLEGALE Svolte indagini di polizia giudiziaria mirate alla scoperta delle condotte fraudolenti più gravi e complesse, nonché eseguiti controlli di natura amministrativa, in forma autonoma o in maniera congiunta, nel più ampio quadro dei piani coordinati di intervento, in collaborazione con la locale agenzia delle Dogane e dei Monopoli. CONTRASTO AL GIOCO ED ALLE SCOMMESSE ILLEGALI - Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 3 - Controlli effettuati 135 - Soggetti verbalizzati 160 - di cui soggetti denunciati 43 PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI - Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento 59 2 Obiettivo Strategico CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA ED ALL ILLEGALITA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. I 10 Piani Operativi rientranti in questo obiettivo, comprendono tutti gli interventi, le indagini di polizia giudiziaria e gli altri accertamenti rivolti alla prevenzione e alla repressione di casi di indebita percezione e di malversazione relativi alle uscite dei bilanci nazionale, locali e dell Unione europea, nonché di danni erariali, ipotesi di corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione. 3
FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL UNIONE EUROPEA - Controlli eseguiti 2 - Soggetti denunciati 8 - Contributi indebitamente percepiti/richiesti 536.012 - Contributi controllati 536.012 FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI E DEGLI ENTI LOCALI - Controlli eseguiti 50 - Soggetti denunciati 1.647 - Contributi indebitamente percepiti/richiesti 7.478.452 - Contributi controllati 10.679.759 REATI ED ALTRI ILLECITI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 29 - Controlli eseguiti 89 - Soggetti denunciati 356 - di cui in stato d arresto 5 ILLECITI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 13 - Controlli eseguiti 20 - Soggetti denunciati 126 - Somme oggetto di assegnazione irregolare 28.819.193 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI - Controlli eseguiti 44 - Soggetti segnalati 368 - Danni erariali segnalati 46.798.355 SPESA PREVIDENZIALE, SPESA SANITARIA E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - Controlli eseguiti 452 - Soggetti denunciati/verbalizzati 1.704 - Frode accertata 7.290.971 3 Obiettivo Strategico CONTRASTO ALLA CRIMINALITA ECONOMICO-FINANZIARIA. In esso confluiscono gli accertamenti patrimoniali e le attività di prevenzione richieste dai Prefetti ai sensi della normativa antimafia, i controlli e le ispezioni antiriciclaggio, gli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette finalizzati alla prevenzione e al 4
contrasto dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i servizi in materia di movimentazione transfrontaliera di valuta, gli interventi a contrasto della contraffazione, della pirateria audiovisiva e della vendita di prodotti insicuri e pericolosi, le investigazioni riguardanti i reati societari, fallimentari, finanziari nonché la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 15 i Piani Operativi interessati. CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - Soggetti sottoposti ad accertamenti economico-patrimoniali 181 - di cui persone fisiche 140 - di cui persone giuridiche ed aziende 41 - Proposte di sequestro 15.196.833 - Sequestri 1.089.657 - Accertamenti per rilascio documentazione antimafia a richiesta delle Prefetture 684 ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO ED APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE - Ispezioni 1 - Controlli 3 - Segnalazioni per operazioni sospette approfondite 181 - Violazioni amministrative accertate di cui al D. Lgs n. 231 del 2007 30 - Controlli preventivi nei confronti dei money transfer 60 CONTRASTO AL RICICLAGGIO - Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 39 - Persone denunciate 24 CONTRASTO ALL AUTORICICLAGGIO - Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 5 - Persone denunciate 16 CONTRASTO ALL USURA - Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 26 - Persone denunciate 11 - di cui in stato d arresto 7 REATI FALLIMENTARI - Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 103 - Persone denunciate 80 - di cui in stato d arresto 2 REATI SOCIETARI 5
- Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 9 - Persone denunciate 30 REATI BANCARI E FINANZIARI - Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 11 - Persone denunciate 6 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI - Segnalazioni inviate 6 - Soggetti segnalati 6 FALSO MONETARIO - Indagini ed attività di polizia giudiziaria svolte 326 - Persone denunciate 10 - di cui in stato d arresto 4 - Sequestri 162.770 CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E/O PERICOLOSI - Controlli eseguiti 142 - Soggetti denunciati 98 - Prodotti sequestrati Oltre 11,5 milioni FRODI NEL COMPARTO AGROALIMENTARE - Prodotti Sequestrati Kg 1.370 Obiettivo Strutturale CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE. Sono riconducibili a tale obiettivo le azioni di contrasto agli altri traffici illeciti, anche via mare, fra cui quelli di sostanze stupefacenti e armi, nonché all immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani, il concorso al mantenimento dell ordine e della sicurezza pubblica e alla tutela dell ambiente, il servizio 117, la vigilanza agli obiettivi sensibili e le misure di protezione, la partecipazione a interventi di protezione civile e a missioni internazionali. Rientrano in tale obiettivo anche le attività nelle aree montane che vede impegnata la Guardia di Finanza mediante la propria struttura di Soccorso Alpino (S.A.G.F.), sita in Cosenza, che opera mediante Finanzieri ed unità cinofile formati presso la Scuola Alpina di Predazzo, con tecniche formative all avanguardia che prevedono la possibilità di impiego su neve, ghiaccio, roccia e macerie, oltre al supporto del comparto aereo a garanzia della tempestività degli interventi finalizzati alla salvaguardia della vita umana. 18 gli interventi nell anno 2016 per un totale di 22 persone soccorse. 6
CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - Soggetti denunciati 85 - di cui in stato d arresto 30 - Sostanze sequestrate (kg) 57 tra cui: - hashish e marijuana 56 - piante di marijuana (nr.) 3.670 7