Deliberazione n. 3 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 Protocollo RC n /04 Anno 2005 VERBALE N. 2 Deliberazione n. 3 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta Pubblica del 13 gennaio 2005 Presidenza : MANNINO - CIRINNA' L anno duemilacinque, il giorno di giovedì tredici del mese di gennaio, alle ore 16, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l esame degli argomenti iscritti all ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI. Assume la presidenza dell Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta. (O M I S S I S) Alla ripresa dei lavori sono le ore 16,33 il Presidente dispone che si proceda al secondo appello. Eseguito l appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 36 Consiglieri: Alagna Roberto, Argentin Ileana, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Lovari Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco. ASSENTI l on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri: Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Dalia Francesco, D Erme Nunzio, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, Eckert Coen Franca, Galloro Nicola, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Spera Adriana e Tajani Antonio. Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Della Portella e Tajani hanno giustificato la propria assenza.

2 2 Nomina poi, ai sensi dell art. 18 comma 2 del Regolamento, per l espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario la Consigliera Carli. Partecipano alla seduta, ai sensi dell art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma. Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi Marco, Cioffarelli Francesco, D Alessandro Giancarlo e Minelli Claudio. (O M I S S I S) 312ª Proposta (Dec. G.C. del 9 dicembre 2004 n. 232) Adeguamento dello Statuto di AMA S.p.A. alla Riforma del Diritto Societario (D.Lgs. n. 6/2003) e indirizzi in materia di revisione e razionalizzazione della governance. Premesso che, con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000 e ai sensi dell art. 17, commi 51 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, il Consiglio Comunale ha trasformato l Azienda Speciale A.M.A. nella società per azioni AMA S.p.A., di cui il Comune di Roma è proprietario dell intero capitale sociale; Che, con la citata deliberazione n. 141/2004, il Comune di Roma ha conferito ad AMA S.p.A. il fondo di dotazione dell Azienda speciale A.M.A., inclusi gli impianti e i mezzi, e ha affidato ad AMA S.p.A. la gestione dei servizi di igiene urbana e dei servizi funebri e cimiteriali in precedenza svolti dall Azienda speciale; che il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 dispone l adeguamento degli statuti societari alla nuova normativa; Che, con deliberazioni nn. 24 e 25 del 3 marzo 2003, il Consiglio Comunale, in applicazione dell articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha, rispettivamente, approvato il Regolamento per l applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Roma e determinato la misura della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, affidandone la riscossione ad AMA S.p.A.; Che il combinato disposto dei commi 4 lett. a), 13 e 14 del novellato art. 113 del T.U.E.L. ammette in capo ad un unico soggetto giuridico l attribuzione della proprietà e della gestione delle reti e degli impianti nonché della gestione del servizio a condizione che: si tratti di società di capitali a totale partecipazione pubblica; l ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la società realizzi la parte più importante della propria attività con l ente controllante; Che, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni normative, AMA S.p.A. ha tutte le caratteristiche richieste dalla legge per assumere la forma dell organismo in house e, in quanto tale, potrà ottenere affidamenti diretti di ulteriori servizi pubblici economici ai sensi dell art. 113, comma 5 lett. c) del T.U.E.L.; Che, pertanto, si rende necessario modificare lo Statuto sociale di AMA S.p.A., sia per ottemperare al D.Lgs. n. 6/2003, sia al fine di adeguarlo al modello cosiddetto in house, con particolare riguardo al rafforzamento del controllo da parte del socio Comune di Roma;

3 3 Che, dunque, si propone il nuovo statuto sociale, che tiene altresì conto della proposta inviata da AMA S.p.A. in data 26 novembre 2004 e acquisita al protocollo del XV Dipartimento al numero 3690/2004, nel testo che di seguito si riporta:

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20 20 Considerato che, in ordine del giorno n. 3 del 19 gennaio 2004, il Consiglio Comunale, al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo da parte degli organi di governo del Comune, ha espresso l esigenza di un potenziamento del flusso delle informazioni da parte delle società partecipate dall Amministrazione Comunale nei confronti del socio Comune di Roma e di una razionalizzazione della governance delle società stesse con particolare riguardo, in sede di revisione degli statuti delle società a norma del nuovo diritto societario: a) all omogeneità delle regole di governance; b) all omogeneità dei sistemi di controllo; c) alle modalità di circolazione delle informazioni; Che la succitata proposta di statuto recepisce la nuova normativa in materia di società per azioni così come delineata dalla riforma del diritto societario ed è coerente con le esigenze di omogeneità delle regole di governance e dei sistemi di controllo espresse dal Consiglio Comunale con il sopra citato ordine del giorno n. 3/2004; Che, in particolare, il nuovo statuto di AMA S.p.A., in analogia a quanto previsto dagli statuti delle società del trasporto pubblico locale romano approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 228 del 2 dicembre 2004 e nn. 229 e 230 del 6 dicembre 2004, prevede l adozione di specifici Codici di Comportamento e di governance finalizzati a potenziare il controllo del socio pubblico e a regolamentare l organizzazione interna della società determinandone conseguentemente il sistema di direzione e controllo; Atteso che in data 7 dicembre 2004 il Direttore del Dipartimento XV ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Direttore F.to: A. Marinetti ; IL CONSIGLIO COMUNALE per i motivi espressi in premessa DELIBERA 1. di approvare il nuovo Statuto Sociale di AMA S.p.A., allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

21 21 2. di impegnare la Giunta Comunale a sottoporre annualmente all approvazione del Consiglio Comunale, in allegato alla proposta del Documento di Programmazione Finanziaria, la proposta di indirizzi relativi alla predisposizione della Relazione previsionale della Società AMA S.p.A. per l anno successivo di cui all art. 15 del nuovo statuto; 3. di impegnare la Giunta Comunale a sottoporre annualmente all approvazione del Consiglio Comunale, in allegato alla proposta di bilancio previsionale, le linee guida della Relazione previsionale, contenente la proposta di piano industriale e di budget per l anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati, della società AMA S.p.A., di cui all art. 15 del nuovo statuto, comprensiva delle eventuali autorizzazioni a realizzare nel corso dell anno le operazioni di cui ai punti (a) (e) del comma 1 dello stesso articolo; 4. di impegnare la Giunta Comunale ad inviare al Consiglio Comunale, entro il mese di aprile di ciascun anno, la Relazione di cui al comma 6 dell art. 15 del nuovo statuto corredata delle osservazioni e delle controdeduzioni dei competenti uffici; 5. di impegnare la Giunta Comunale ad inviare alle Commissioni Consiliari competenti entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio, le relazioni trimestrali di cui al comma 3 dell art. 15 del nuovo statuto; 6. di dare indirizzo affinché la società si doti di un Codice di Comportamento e di un codice di Corporate Governance.

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31 31 La Segreteria Generale comunica che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 12 gennaio 2005, ha espresso parere favorevole all unanimità e che la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 13 gennaio 2005, ha espresso parere favorevole all ulteriore iter della proposta. Il PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione. Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all unanimità, con 32 voti favorevoli. Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: Argentin, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carli, Cau, Cipressa, Cirinnà, Coratti, Cosentino, Di Francia, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri, Giulioli, Laurelli, Lovari, Mannino, Marchi, Mariani, Marroni, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Sentinelli, Smedile, Spera, Vizzani e Zambelli. La presente deliberazione assume il n. 3. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE G. MANNINO M. CIRINNA IL SEGRETARIO GENERALE V. GAGLIANI CAPUTO IL VICE SEGRETARIO GENERALE M. SCIORILLI

32 32 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal. al e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 gennaio Dal Campidoglio, li p. IL SEGRETARIO GENERALE......