Supplemento. (ai sensi dell art. 11 del Regolamento CONSOB 11971/1999, così come successivamente modificato)

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1 Sede legale in Spoleto, Piazza Pianciani n. 5 iscritta all Albo delle Banche con il n Capitale Sociale Euro ,60 Iscritta al n del Registro delle Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.I Supplemento alla Nota Informativa ed alla Nota di Sintesi (ai sensi dell art. 11 del Regolamento CONSOB 11971/1999, così come successivamente modificato) relative al programma di prestiti obbligazionari denominato «BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO» di BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. in qualità di emittente e responsabile del collocamento Il presente documento costituisce un supplemento (il Supplemento ) alla Nota Informativa (come di seguito definita) ed alla Nota di Sintesi (come di seguito definita) ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetto ) ed è redatto ai sensi dell articolo 11 del Regolamento CONSOB adottato con propria delibera n del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato (il Regolamento ). Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 3 luglio 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot del 28 giugno La nota informativa sugli strumenti finanziari (la Nota Informativa ) e la nota di sintesi (la Nota di Sintesi ) relative al programma di prestiti obbligazionari denominato «Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso» (il Programma ) sono state depositate presso la CONSOB in data 22 settembre 2006 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. prot del 20 settembre A seguito del rilascio dell approvazione alla pubblicazione del documento di registrazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (il Documento di Registrazione ), così come depositato presso la CONSOB in data 27 giugno 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot del 20 giugno 2007 e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell Emittente di seguito indicata nonché consultabile sul sito internet dello stesso ( Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ( BPS o anche l Emittente ), in qualità di emittente e di responsabile del collocamento, intende, in ottemperanza al predetto art. 11 del Regolamento

2 11971, modificare ed integrare opportunamente, a mezzo del presente Supplemento, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relative al Programma affinché i contenuti delle stesse risultino conformi con quanto contenuto nel Documento di Registrazione. Il Documento di Registrazione dell Emittente, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi, le Condizioni Definitive delle Obbligazioni ed ogni eventuale supplemento (ivi incluso il presente Supplemento) costituiscono il prospetto informativo del Programma (il Prospetto di Base ) ai sensi e per gli effetti della Direttiva Prospetto. Si avvertono gli investitori che l informativa completa sull'emittente e sull offerta degli strumenti finanziari emessi a valere sul Programma può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione (contenente informazioni sull Emittente) incorporato al Prospetto di Base mediante riferimento, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi (che riassume le caratteristiche dell Emittente e delle Obbligazioni), delle Condizioni Definitive relative al singolo prestito emesso a valere sul Programma, e di ogni eventuale supplemento (ivi incluso il presente Supplemento). Si fa rinvio inoltre al Capitolo Fattori di Rischio nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito per l esame dei fattori di rischio relativi all Emittente ed agli strumenti finanziari offerti, che devono essere presi in considerazione prima di procedere all acquisto di una qualunque serie di Obbligazioni emesse a valere sul Programma. Il presente Supplemento integra e modifica la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relative al Programma. Il Prospetto di Base, unitamente ad ogni eventuale successivo supplemento, è messo a disposizione del pubblico, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente ai sottoscrittori delle Obbligazioni che ne faranno richiesta, presso la sede legale e amministrativa dell'emittente in Piazza Pianciani n. 5, Spoleto, ed è altresì consultabile sul sito internet dell Emittente ( L adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi

3 I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente Supplemento assumono il significato ad essi attribuito nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi. Alla luce di quanto precede si rende noto che: (A) MODIFICHE ALLA NOTA INFORMATIVA (1) la locuzione contenuta sotto il logo nel frontespizio della Nota Informativa «Sede legale in Spoleto (Perugia), Piazza Pianciani n. 5» «Sede legale in Spoleto, Piazza Pianciani n. 5»; (2) la locuzione contenuta nel frontespizio della Nota Informativa «La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 22 settembre 2006 a seguito di nulla-osta comunicato con nota n del 20 settembre 2006 (il "Documento di Registrazione") ( omissis)»; «La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 27 giugno 2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot del 20 giugno 2007 (il "Documento di Registrazione") ( omissis)»; (3) Il paragrafo 7.5 (Rating) di cui alla Nota Informativa «Alla data di redazione della presente Nota Informativa, il rating dell'emittente è il seguente: SOCIETÀ DI RATING MEDIO - LUNGO BREVE TERMINE OUTLOOK DATA ULTIMO TERMINE REPORT Moody's 1 Baa1 P-2 Stabile Agosto 2006 (1) Il rating a lungo termine assegnato all'emittente è "Baa1" ed indica obbligazioni di qualità media. Il pagamento di interessi e capitale appare attualmente garantito in maniera sufficiente ma non altrettanto in futuro. Tali obbligazioni hanno caratteristiche sia speculative sia di investimento. Il segno "1" serve a precisare la posizione all'interno della classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). Il rating a breve termine assegnato all'emittente è "P-2" ed indica una capacità forte di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo; il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato - 3 -

4 rispetto ai titoli valutati "P-1". Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet si intende modificato e sostituito integralmente con il seguente: «Alla data di pubblicazione del Documento di Registrazione, il rating dell'emittente è il seguente: SOCIETÀ DI RATING MEDIO - LUNGO TERMINE BREVE TERMINE OUTLOOK DATA ULTIMO REPORT Moody's 1 A3 P-1 Stabile Aprile 2007 (1) Il rating a lungo termine assegnato all'emittente è "A3" ed indica obbligazioni appartenenti al livello medio-alto della scala graduata. Il rischio di credito e remoto. Il segno "3" serve a precisare la posizione all'interno della classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). Il rating a breve termine assegnato all'emittente è "P-1" ed indica una capacità superiore di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo; il grado di sicurezza è più elevato rispetto ai titoli valutati "P-2". Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet (4) la locuzione contenuta nel frontespizio del modello delle Condizioni Definitive di cui all'appendice 2 della Nota Informativa «(omissis ) al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 22 settembre 2006 a seguito di nulla osta della CONSOB comunicato con nota n del 20 settembre 2006 ( omissis)» «(omissis ) al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 27 giugno 2007 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 20 giugno 2007 ( omissis)»; (B) MODIFICHE ALLA NOTA DI SINTESI (1) la locuzione contenuta sotto il logo nel frontespizio della Nota di Sintesi «Sede legale in Spoleto (Perugia), Piazza Pianciani n. 5» «Sede legale in Spoleto, Piazza Pianciani n. 5»; - 4 -

5 (2) Il paragrafo 2 (Capitale sociale e partecipazioni di controllo) della sezione (A) (Caratteristiche essenziali dell'emittente e rischi associati all'emittente) della Nota di Sintesi «La seguente tabella indica i soggetti che, alla data della presente Nota di Sintesi, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni inviate alla CONSOB e dalle altre informazioni a disposizione dell'emittente, possiedono direttamente o indirettamente azioni ordinarie di BPS rappresentanti una partecipazione superiore al 2%. Azionista Numero azioni % del capitale sociale Gemmani Lucio ,682% Spoleto Credito e Servizi SCRL ,030% Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A ,954% Rosetta Nicolini ,305% Totale ,971% (1) In particolare, Gemmani Lucio detiene direttamente n azioni BPS, pari allo 0,264% del capitale sociale e indirettamente, mediante la società Romagna Viaggi S.r.l., n azioni BPS, pari al 2,418%. (2) In particolare, Banca Monte dei Paschi di Siena detiene direttamente n azioni, pari al 20,001% del capitale sociale e indirettamente, mediante la società Montepaschi Vita S.p.A., n azioni, pari al 5,953%. (3) In particolare, Nicolini Rosetta detiene direttamente n azioni, pari al 2,111% del capitale sociale e indirettamente, per usufrutto, n azioni, pari al 2,105%, nonché indirettamente tramite la società Immobiliare Valeria S.r.l., n azioni, pari allo 0,089%. Alla data del presente Nota di Sintesi la Banca non è a conoscenza di alcun accordo dalla cui attuazione possa derivare una variazione del proprio assetto di controllo.» si intende modificato e sostituito integralmente con il seguente: «La seguente tabella indica i soggetti che, alla data del Documento di Registrazione, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni inviate alla CONSOB e dalle altre informazioni a disposizione dell'emittente, possiedono direttamente o indirettamente azioni ordinarie di BPS rappresentanti una partecipazione superiore al 2%. Azionista Numero azioni % del capitale sociale Partecipazioni collegate Patacconi / Gemmani / Nicolini ,19% Spoleto Credito e Servizi SCRL ,030% Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A ,93% Totale ,15% - 5 -

6 (1) In particolare, Gemmani Lucio detiene direttamente n azioni e indirettamente, tramite Romagna Viaggi S.r.l., n azioni; Nicolini Rosetta detiene direttamente n azioni e indirettamente, tramite Immobiliare Valeria S.r.l., n azioni; Patacconi Leonardo detiene direttamente n azioni. (2) In particolare, Banca Monte dei Paschi di Siena detiene direttamente n azioni, pari al 20,001% del capitale sociale e indirettamente, mediante la società Montepaschi Vita S.p.A., n azioni, pari al 5,953%. La Banca è al corrente del Patto Parasociale, stipulato tra Spoleto Crediti e Servizi S.c.r.l. e BMPS in data 9 luglio 1998, rinnovato in data 9 maggio 2001, in data 16 giugno 2004 e rinnovato successivamente in data 20 aprile Le finalità originarie dei Patti, rafforzate nell ultimo recente rinnovo, consistono nel rispetto dell autonomia e delle prerogative di difesa della economia locale e di forte radicamento territoriale della Banca, nello stabilire un rapporto di collaborazione funzionale ed operativo per consentire il consolidamento e lo sviluppo nelle regioni di tradizionale insediamento, anche attraverso la messa a disposizione della Banca di servizi, prodotti e tecnologie sviluppate dal Banca Monte dei Paschi di Siena.»; (3) La locuzione contenuta nel paragrafo 3 (Panoramica delle attività) della sezione (A) (Caratteristiche essenziali dell'emittente e rischi associati all'emittente) della Nota di Sintesi «BPS è una banca umbra che opera su base interregionale svolgendo la propria attività principalmente nei confronti di clientela privata e di imprese di piccola e media dimensione nelle province di Perugia, Terni, Macerata, Rieti, Roma, Siena, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno e Viterbo. Obiettivo strategico principale, pertanto, è quello di diventare primaria banca locale, strategicamente indipendente, capace di creare valore sia per gli azionisti che per i dipendenti. Il raggiungimento di tale obiettivo, anche in base a quanto previsto dal "Piano Strategico ", è perseguito dalla Banca attraverso delle linee guida ben precise. L'attività bancaria tradizionale della Banca consiste principalmente: (i) nell'attività di raccolta diretta - dalla clientela e dalle banche; (ii) nell'attività di raccolta indiretta - tramite il risparmio gestito ed amministrato; e (iii) nell'attività di impiego delle risorse raccolte. La Banca si serve di vari strumenti di raccolta, tra cui: (i) conti correnti tradizionali; (ii) obbligazioni a tasso fisso, variabile ed index linked; (iii) fondi comuni di investimento; (iv) gestioni patrimoniali in titoli, fondi e titoli e fondi; e (v) polizze assicurative. Inoltre, la Banca offre servizi bancari a distanza, quali internet banking, phone banking e trading on line. Quanto agli impieghi, i prodotti offerti da BPS sono costituiti da una varia serie di finanziamenti - ordinari, agevolati, speciali -, anche attraverso società specializzate del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, operazioni con l'estero, leasing, factoring, credito speciale ed agrario.» si intende modificata e sostituita integralmente dalla seguente locuzione: «BPS è una banca umbra che opera su base interregionale svolgendo la propria attività principalmente nei confronti di clientela privata e di imprese di piccola e media dimensione nelle province di Perugia, Terni, Macerata, Rieti, Roma, Siena, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Viterbo e L Aquila

7 Obiettivo strategico principale, confermato dal piano strategico in corso di predisposizione, è pertanto quello di diventare primaria banca locale, strategicamente indipendente, protagonista nel mercato di riferimento, capace di creare valore sia per gli azionisti che per i dipendenti. L'attività bancaria tradizionale della Banca consiste principalmente: (i) nell'attività di raccolta diretta - dalla clientela e dalle banche; (ii) nell'attività di raccolta indiretta - tramite il risparmio gestito ed amministrato; e (iii) nell'attività di impiego delle risorse raccolte. La Banca si serve di vari strumenti di raccolta, tra cui: (i) conti correnti tradizionali; (ii) obbligazioni a tasso fisso, variabile ed index linked; (iii) fondi comuni di investimento; (iv) gestioni patrimoniali in titoli, fondi e titoli e fondi; e (v) polizze assicurative. Inoltre, la Banca offre servizi bancari a distanza, quali internet banking, phone banking e trading on line. Quanto agli impieghi, i prodotti offerti da BPS sono costituiti da una varia serie di finanziamenti - ordinari, agevolati, speciali -, anche attraverso società specializzate del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, operazioni con l'estero, leasing, factoring, credito speciale ed agrario e credito al consumo.»; (4) La locuzione contenuta nel paragrafo 4 (Struttura organizzativa) della sezione (A) (Caratteristiche essenziali dell'emittente e rischi associati all'emittente) della Nota di sintesi «Infatti, la Spoleto Credito e Servizi e Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. rispettivamente in data 5 e 12 Settembre 2005 hanno dato disdetta ai patti parasociali sottoscritti anche con la Banca in relazione alla comune gestione della società SO.RI.T S.p.A. società di riscossione tributi, partecipata da BPS per il 20% del capitale sociale, per un valore iscritto in bilancio pari ad Euro ,30.» è integralmente eliminata. (5) La locuzione contenuta nel paragrafo 4 (Struttura organizzativa) della sezione (A) (Caratteristiche essenziali dell'emittente e rischi associati all'emittente) della Nota di sintesi «Alla data della presente Nota di Sintesi sono in funzione 93 sportelli (oltre 2 Uffici di Tesoreria e 2 negozi finanziari), dislocati in Umbria, nelle Marche, in Toscana e nel Lazio, territorialmente individuati in nove Aree Territoriali identificate come Terni/Rieti, Spoleto/Valnerina, Foligno, Macerata, Perugia, Todi-Orvieto, Città di Castello, Assisi e Roma 4. Oltre alla rete di sportelli, BPS dispone di una rete di promotori finanziari allo scopo di offrire un servizio professionale e puntuale in relazione a strumenti finanziari e soluzioni d'investimento innovative e personalizzate. Alla data del 31 maggio 2006 la rete dei promotori finanziari consiste in 21 unità, operanti nelle zone non sufficientemente coperte dagli sportelli della Banca ed attivi, con un primo nucleo, a partire dal secondo semestre del A partire dal 2000, BPS ha attivato un canale di Banca Telematica che offre servizi di "Phone Banking", "Remote Banking", "Trading on Line" e "E-commerce". Il numero di clienti attivi con i servizi di banca telematica al 31 marzo 2006 è pari a collegamenti

8 (4) Si fa presente che al fine di rispettare le previsioni del Piano Strategico , che pone come obiettivo il raggiungimento di 100 punti operativi entro l orizzonte temporale del piano, nel corso del 2006 è pianificata l apertura di ulteriori 4 sportelli. (5) Anche per la rete di promotori finanziari, il Piano Strategico prevede un potenziamento, al fine di incrementare la capacità di sviluppo commerciale della Banca. L obiettivo previsto è quello di raggiungere un numero complessivo di 50 promotori alla fine del 2006.» si intende modificata e sostituita integralmente dalla seguente locuzione: «Alla data di pubblicazione del Documento di Registrazione sono in funzione 97 sportelli (oltre 1 Ufficio di Tesoreria e 2 negozi finanziari), dislocati in Umbria, nelle Marche, in Toscana, nel Lazio e in Abruzzo, territorialmente individuati in nove Aree Territoriali identificate come Terni/Rieti, Spoleto/Valnerina, Foligno, Marche, Perugia, Todi-Orvieto, Città di Castello, Assisi/Bastia e Roma.. Oltre alla rete di sportelli, BPS dispone di una rete di promotori finanziari allo scopo di offrire un servizio professionale e puntuale in relazione a strumenti finanziari e soluzioni d'investimento innovative e personalizzate. Alla data del 31 dicembre 2006 la rete dei promotori finanziari consiste in 25 unità, operanti nelle zone non sufficientemente coperte dagli sportelli della Banca ed attivi, con un primo nucleo, a partire dal secondo semestre del A partire dal 2000, BPS ha attivato un canale di Banca Telematica che offre servizi di "Phone Banking", "Remote Banking", "Trading on Line" e "E-commerce". Il numero di clienti attivi con i servizi di banca telematica al 31 dicembre 2006 è pari a collegamenti.»; (6) Il contenuto del paragrafo 5 (Organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza) della sezione (A) (Caratteristiche essenziali dell'emittente e rischi associati all'emittente) della Nota di sintesi «Il Consiglio di Amministrazione dell'emittente è composto da Giovannino Antonimi (Presidente), Marco Bellingacci (Vice Presidente Vicario), Giorgio Raggi (Vice Presidente), Alberto Donati, Paolo Arcelli, Michele Logi, Nazzareno D'Atanasio, Marcello Nasini, Domenico Gentili, Antonio Marino, Mario Fagotti, Gianfranco Di Matteo, Aldo Amoni e Luciano Cesarini. I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati in data 17 aprile 2004, ad eccezione del consigliere Alberto Donati, nominato dall'assemblea in data 27 settembre 2004, e rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre I membri del Collegio Sindacale sono Francesco Bonelli (Presidente), Roberto Rossi, Francesca Russo (Sindaci effettivi), Piergiorgio Castellani e Giovanni Burini (Sindaci supplenti). Il Direttore Generale è Alfredo Pallini.» si intende modificato e sostituito integralmente dal seguente contenuto: «Il Consiglio di Amministrazione dell'emittente è composto da Giovannino Antonimi (Presidente), Marco Bellingacci (Vice Presidente Vicario), Giorgio Raggi (Vice Presidente), Claudio Bernardini, Paolo Arcelli, Michele Logi, Nazzareno D'Atanasio, Marco Carbonari, Gabriele Chiocci, Valentino Conti, Mario Fagotti, Francesco Di Bello, Aldo Amoni e Claudio Umbrico. I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati in data 27 aprile 2007 e rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre

9 I membri del Collegio Sindacale sono Francesco Bonelli (Presidente), Roberto Rossi, Michele Fesani (Sindaci effettivi), Piergiorgio Castellani e Giovanni Burini (Sindaci supplenti). Il Direttore Generale è Alfredo Pallini.»; (7) La locuzione contenuta nel paragrafo 6 (Società di revisione) della sezione (A) (Caratteristiche essenziali dell'emittente e rischi associati all'emittente) della Nota di sintesi «Il bilancio d'esercizio dell'emittente per il periodo è stato revisionato dalla società di revisione KPMG S.p.A., con sede in Via Vittor Pisani n. 25, Milano. Per il periodo , in virtù di delibera dell'assemblea dei Soci di BPS del 22 aprile 2005, l'incarico della revisione del bilancio d'esercizio dell'emittente è stato conferito a Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Via Giandomenico Romagnosi, 18/A, Roma.» «I bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006 sono stati revisionati dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giandomenico Romagnosi, 18/A Roma.»; (8) Il contenuto del paragrafo 7 (Dati finanziari selezionati) della sezione (A) (Caratteristiche essenziali dell'emittente e rischi associati all'emittente) della Nota di sintesi «Si riportano di seguito alcuni dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all'emittente tratti dai bilanci sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2005 e [Migliaia di Euro] Esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 Esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 Margine di interesse , ,6 Margine di intermediazione , ,0 Risultato netto della gestione finanziaria , ,5 Utile delle operatività corrente al lordo delle imposte , ,4 Utile netto , ,9 Indebitamento , ,0 Crediti verso clientela , ,0-9 -

10 Crediti verso banche , ,0 Patrimonio Netto , ,0 Capitale , ,5 Totale Attivo , ,0» si intende modificato e sostituito integralmente con il seguente contenuto: «Si riportano di seguito alcuni dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all'emittente tratti dai bilanci sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2006 e [Migliaia di Euro] Esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 Esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 Margine di interesse , ,4 Margine di intermediazione , ,6 Risultato netto della gestione finanziaria , ,4 Utile delle operatività corrente al lordo delle imposte , ,2 Utile netto , ,6 Indebitamento , ,3 Crediti verso clientela , ,8 Crediti verso banche , ,3 Patrimonio Netto , ,0 Capitale , ,0 Totale Attivo , ,8»; (9) La locuzione contenuta nel paragrafo 8 (Informazioni sulle tendenze previste) della sezione (A) (Caratteristiche essenziali dell'emittente e rischi associati all'emittente) di cui alla Nota di Sintesi «A partire dal 1 gennaio 2006 non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'emittente.» si intende modificata e sostituita integralmente dalla seguente locuzione:

11 «A partire dal 1 gennaio 2007 non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'emittente.»; (10) La locuzione contenuta nella sezione (C) (Documenti a disposizione del pubblico) di cui alla Nota di Sintesi «I seguenti documenti saranno a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente in Spoleto (Perugia), Piazza Pianciani n. 5: (i) atto costitutivo e statuto dell'emittente, (ii) i bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2004 e 2005, (iii) relazione semestrale relativa al periodo chiuso in data 30 giugno 2006, e (iv) copia del Prospetto di Base» «I seguenti documenti saranno a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente in Spoleto, Piazza Pianciani n. 5: (i) atto costitutivo e statuto dell'emittente, (ii) i bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005 e 2006, (iii) relazione semestrale relativa al periodo chiuso in data 30 giugno 2006, e (iv) copia del Prospetto di Base»; * * * * * * * * * * * Banca Popolare di Spoleto S.p.A., in qualità di emittente e di responsabile del collocamento, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giovannino Antonini, dichiara di essere responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Prospetto di Base relativo al Programma, così come modificato ed integrato dal presente Supplemento che ne costituisce parte integrante. Banca Popolare di Spoleto S.p.A. dichiara altresì che, per quanto a propria conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base, così come modificato ed integrato dal presente Supplemento, sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A. Dott. Giovannino Antonini Presidente del Consiglio di Amministrazione Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Dott. Francesco Bonelli Presidente del Collegio Sindacale Banca Popolare di Spoleto S.p.A