Statuto CPR SYSTEM s.c.

Transcript

1 Statuto CPR SYSTEM s.c. Approvato il 20/06/2014 1

2 Sommario TITOLO I... 4 ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE... 4 ARTICOLO 2 - SEDE... 4 ARTICOLO 3 - DURATA... 5 TITOLO II... 6 ARTICOLO 4 - SCOPO... 6 ARTICOLO 5 - OGGETTO... 6 TITOLO III... 9 ARTICOLO 6 - SOCI COOPERATORI... 9 ARTICOLO 7 - PROCEDURE DI AMMISSIONE... 9 ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI SOCI ARTICOLO 9 - DIRITTI DEI SOCI ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALITA DI SOCIO ARTICOLO 11 - RECESSO ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE ARTICOLO 13 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE ARTICOLO 15 - MORTE DEL SOCIO ARTICOLO 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI ARTICOLO 17 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI TITOLO IV ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI ARTICOLO 19 - RISTORNI TITOLO V ARTICOLO 20 - SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ARTICOLO 21 - IMPUTAZIONE A CAPITALE ARTICOLO 22 - TRASFERIBILITA' DEI TITOLI ARTICOLO 23 - EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI ARTICOLO 24 - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI ARTICOLO 25 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

3 ARTICOLO 26 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE ARTICOLO 27 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO TITOLO VI ARTICOLO 28 - PATRIMONIO SOCIALE ARTICOLO 29 - CAPITALE SOCIALE ARTICOLO 30 - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE COOPERATIVE ARTICOLO 31 - GESTIONE SOCIALE E BILANCIO TITOLO VII ARTICOLO 32 - ORGANI SOCIALI ARTICOLO 33 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI ARTICOLO 34 - L ASSEMBLEA ORDINARIA ARTICOLO 35 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA ARTICOLO 36 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE ARTICOLO 37 - DIRITTO DI VOTO ARTICOLO 38 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA ARTICOLO 39 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ARTICOLO 40 - ASSEMBLEE SEPARATE ARTICOLO 41 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 42 - COMPETENZA E RIUNIONI ARTICOLO 43 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ARTICOLO 44 - PRESIDENTE ARTICOLO 45 - COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 46 - COMPETENZA E RIUNIONI ARTICOLO 47 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI TITOLO VIII ARTICOLO 48 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA TITOLO IX ARTICOLO 49 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ARTICOLO 50 - MODALITA' DI RIMBORSO TITOLO X ARTICOLO 51 - DISPOSIZIONI GENERALI

4 Allegato "G" al N di Repertorio e N di Raccolta STATUTO CPR System Società Cooperativa TITOLO I ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E' costituita, a norma dell'art ter del codice civile, una Società consortile in forma di Società Cooperativa con la denominazione di: "CPR System Società Cooperativa", in sigla "CPR System s.c.". Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. ARTICOLO 2 - SEDE La Cooperativa ha sede nel Comune di Malalbergo (BO) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; la decisione del Consiglio di Amministrazione non dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della assemblea ordinaria dei soci. Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia 4

5 all'estero, potranno essere istituiti o soppressi nei modi e nei termini di legge. ARTICOLO 3 - DURATA La cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. 5

6 TITOLO II ARTICOLO 4 - SCOPO La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata le migliori condizioni economiche e professionali a favore delle imprese dei soci. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, ai sensi dell'art c.c.. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento. ARTICOLO 5 - OGGETTO La Cooperativa, con riferimento ai requisiti economici e professionali e agli interessi dei soci cooperatori, ha per oggetto: a) la produzione, la compravendita, il noleggio, la movimentazione, il lavaggio la riparazione e la sanificazione di imballaggi a sponde abbattibili e non, involucri e supporti per il trasporto di prodotti rientranti o meno nella filiera agro alimentare e di ogni forma, genere e misura; b) ricerca e progettazione finalizzata all'innovazione e alla sperimentazione nel settore degli imballaggi, involucri e supporti per il trasporto, dell'intero settore e comparto agro alimentare; c) l'acquisto, la cessione, la registrazione, l'ottenimento o la concessione di licenze d'uso di brevetti, marchi ed altre opere dell'ingegno; d) la formazione professionale del personale, gestita sia in forma diretta che indiretta ed avente ad oggetto il settore ambientale, agricolo e commerciale, con particolare riferimento alla movimentazione, riparazione, sanificazione oltre che all'innovazione e 6

7 alla sperimentazione degli imballaggi a sponde abbattibili; e) lo sviluppo in Italia e all'estero di un sistema globale e di filiera degli imballaggi, involucri e supporti per il trasporto; f) la raccolta differenziata, lo smaltimento, il riciclaggio e la riutilizzazione di rifiuti secondari e terziari, derivanti dall'utilizzazione degli imballaggi utilizzati dai soci, siano o non siano di proprietà degli stessi; g) la realizzazione a favore dei soci di tutti i servizi elencati al punto a), oltre a quelli ad essi connessi e/o collegati, anche a mezzo di supporti informatici; h) l'offerta di consulenza ai propri soci al fine di raggiungere lo scopo sociale e per conseguire contributi e/o finanziamenti pubblici e privati; i) la gestione e la conduzione di immobili e impianti di proprietà della società e/o di terzi per il compimento di tutte le attività previste dal presente articolo; j) tutte le attività previste ai precedenti punti e quelle ad esse connesse e/o collegate potranno essere esercitate direttamente o indirettamente, tramite affidamento in appalto e in sub appalto a soggetti terzi; k) l'acquisizione, dai soci, di beni o servizi utili e necessari per lo svolgimento dell'attività. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; inoltre l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci. La cooperativa potrà svolgere per le società controllate e/o collegate consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. 7

8 La cooperativa potrà inoltre, a favore delle partecipate, prestare avalli, ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art septies del codice civile. La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 8

9 TITOLO III ARTICOLO 6 - SOCI COOPERATORI Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e gli enti diversi, aventi capacità di agire e che esercitano l'attività di: produttori ortofrutticoli e loro organizzazioni e associazioni; commercianti all'ingrosso e loro organizzazioni; grande distribuzione e grande distribuzione organizzata; mercati generali; imprese industriali; aziende di logistica e di trasporti. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. ARTICOLO 7 - PROCEDURE DI AMMISSIONE Chi intende essere ammesso come socio cooperatore, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: a) se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice 9

10 fiscale, partita iva, eventuale ditta, indicazione della effettiva attività svolta; b) la dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio in proprio di attività identiche o affini con quelle esercitate dalla cooperativa come specificato all'art. 5; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, entro i limiti di legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione; d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, il codice fiscale e la partita iva. Nella domanda di ammissione presentata da società di persone devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il nome e cognome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, il codice fiscale e la partita iva. Il Consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. 10

11 In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI SOCI I soci sono obbligati: 1. al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; 3. ad utilizzare i servizi della cooperativa per il soddisfacimento delle esigenze della propria impresa; 4. a versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; 5. a pagare le prestazioni e gli acquisti effettuati dalla cooperativa. ARTICOLO 9 - DIRITTI DEI SOCI I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richiede, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. 11

12 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALITA DI SOCIO La qualità di socio cooperatore si perde: a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. ARTICOLO 11 - RECESSO Il diritto di recesso spetta al socio cooperatore nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In particolare può recedere il socio cooperatore: che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Inoltre ha diritto di recedere il socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 1. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; 2. il trasferimento della sede sociale all'estero; 3. la revoca dello stato di liquidazione; 4. la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso; 5. le modificazioni dello statuto concernenti, i diritti di voto o di partecipazione; 6. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto. Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 7. la proroga del termine; 12

13 8. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione della quota. Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla cooperativa entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti, il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dall'avveramento del fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 48 del presente statuto. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata sia del rapporto sociale come pure dell'ulteriore rapporto mutualistico instaurato dal socio con la cooperativa. Per i soci cooperatori non è ammesso il recesso parziale. ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonchè alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico, 13

14 con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si rende moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti, contratti ad altro titolo verso la cooperativa; che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa; che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali; che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 senza autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione; per il quale sia sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; che sia condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale; che sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ammesso a procedura concorsuale e, se società, sia stata posta in liquidazione. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 48 del presente statuto. ARTICOLO 13 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgeranno tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno definite, secondo quanto previsto dall'art. 48 del presente Statuto. 14

15 I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno promuovere la procedura di cui all'art. 48 mediante presentazione di apposita istanza scritta, a mezzo raccomandata, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 31 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92) e 19 (a titolo di ristorno); la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alle cooperative fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 19 (a titolo di ristorno), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. ARTICOLO 15 - MORTE DEL SOCIO In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata, eventualmente rivalutata nonché aumentata a titolo di 15

16 ristorno con le modalità previste nel precedente articolo. La liquidazione avverrà entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si verificherà la morte. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del consiglio di amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14. ARTICOLO 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente nel precedenti artt. 14 e 15. La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluta, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva straordinario indivisibile. ARTICOLO 17 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in il recesso, la esclusione o la 16

17 cessione delle azioni si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società, gli eredi del socio defunto. 17

18 TITOLO IV ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI I rapporti economici con i soci sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. ARTICOLO 19 - RISTORNI L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare sia la quantità di prodotti o servizi complessivamente acquistati e i relativi corrispettivi pagati sia la quantità di beni o servizi complessivamente conferiti ed i relativi prezzi praticati. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: 1. in forma liquida; 2. mediante l'aumento proporzionale del valore della quota; 3. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L. 31/1/1992 n. 59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori. 18

19 TITOLO V ARTICOLO 20 - SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art cod. civ., siano essi persone fisiche, persone giuridiche, altri Enti, società e soggetti diversi. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. ARTICOLO 21 - IMPUTAZIONE A CAPITALE I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 258,22 ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in danaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. 19

20 ARTICOLO 22 - TRASFERIBILITA' DEI TITOLI Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intende trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne uno di proprio gradimento. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione di titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1. ARTICOLO 23 - EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di 20

21 cui al successivo articolo 28, lettera e (patrimonio), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali nel presente statuto. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. ARTICOLO 24 - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo

22 Qualora sia attribuito, il privilegio può essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decide di non remunerare le quote dei soci cooperatori. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. La delibera di emissione di cui all'articolo 23, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, secondo l'ordine dell'art. 49 del presente statuto. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo; le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa saranno rimborsate tenendo conto delle sole somme effettivamente versate ed eventualmente rivalutate nonchè delle perdite eventualmente gravanti sulle stesse azioni. Oltre che nei casi previsti dall'art cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta, quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla 22

23 data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale, eventualmente rivalutato, e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo; ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa per le quali dovrà essere rimborsata una somma non superiore al capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, tenendo conto delle perdite eventualmente gravanti sulle stesse azioni. ARTICOLO 25 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o, se minore, del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 24 per l'azione di sovvenzione. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono 23

24 determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società. Per quanto non espressamente previste nel presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 39 (Assemblea Speciale). ARTICOLO 26 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni dell'art. 39 del presente Statuto. 24

25 ARTICOLO 27 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt e seguenti, cod. civ. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti: 1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il elativo valore nominale unitario; 2. le modalità di circolazione; 3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; 4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art

26 TITOLO VI ARTICOLO 28 - PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1. da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 258,22 né superiore ai limiti di legge; 2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 258,22; 3. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 258,22, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto; 4. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 258,22, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento; b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 31; c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8; d) dalla riserva straordinaria formata con gli utili di cui all'art. 31 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori di cui alla precedente lettera a) punto 2 (non cooperatori), formate ai sensi dell'articolo 31; f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite del capitale sottoscritto ed eventualmente attribuito o rivalutato. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita 26

27 della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite di esercizio solamente dopo che sono state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio. ARTICOLO 29 - CAPITALE SOCIALE L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti (art c.c.). In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art c.c. ARTICOLO 30 - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE COOPERATIVE Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a garanzia né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota. Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 6. In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la 27

28 relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui all'art 48. ARTICOLO 31 - GESTIONE SOCIALE E BILANCIO L'esercizio sociale va dal 1 (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori. Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentando la condizione di prevalenza ai sensi dell'art c.c. Nel bilancio dovranno essere inserite, tramite apposite voci, i valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art sexies c.c. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se esistente, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finchè sia approvato. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro entottanta giorni qualora ricorrano le condizioni cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. 28

29 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 19 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: 1. a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904; 2. una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992; 3. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni contemplate dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992; 4. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19; 5. ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori nella misura che sarà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia di requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art c.c., ragguagliata al capitale effettivamente versato; 6. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo V del presente statuto; 7. la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904, ovvero ai fondi di cui alle lettere e) e f) dell'art. 28 del presente statuto. Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la copertura delle perdite 29

30 riportate a nuovo, nonché se non dopo aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere distribuiti ai soci cooperatori, quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto. 30

31 TITOLO VII ARTICOLO 32 - ORGANI SOCIALI Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale: Sono organi della società: a) l'assemblea dei soci; b) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione; c) il consiglio di amministrazione; d) il collegio dei sindaci se nominato. ARTICOLO 33 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede sociale o anche altrove purchè in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. Tale avviso dovrà essere pubblicato sul quotidiano 'Resto del Carlino Quotidiano Nazionale' almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, in alternativa alla pubblicazione sul quotidiano 'Resto del Carlino Quotidiano Nazionale' purchè tramite tali mezzi l avviso risulti pervenuto ai destinatari almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della assemblea: a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento; b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; c) messaggio di posta elettronica inviato a tutti i soggetti sopra indicati all'indirizzo di posta elettronica che sia stato espressamente comunicato dal socio e che 31

32 risulti espressamente dal libro dei soci, purchè siano attuate modalità di trasmissione che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento nei termini indicati. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. ARTICOLO 34 - L ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea ordinaria: - approva il bilancio consuntivo; - procede alla nomina degli amministratori all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al titolo V e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al titolo V e alla relativa delibera di emissione; - determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale o eventualmente un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; 32

33 - determina la misura dei compensi da corrispondere ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile; - delibera, in caso di rigetto, sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7; - delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; - approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; - delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile; - determina l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528, 2 comma, c.c.; - delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto; - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si renderà eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori e dei soci finanziatori con diritto di voto. 33

34 In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta. L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci o del soggetto incaricato del controllo contabile può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. ARTICOLO 35 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori ha la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale. L'assemblea straordinaria delibera, inoltre, sull'emissione degli strumenti finanziari di cui al titolo V del presente statuto. ARTICOLO 36 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita, quando sono presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima quanto in seconda 34