ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI

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1 COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ABITARE IN S.P.A. APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 2017 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE CONFERIMENTO DELL INCARICO ALLA SOCIETA DI REVISIONE MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI Milano, 29 gennaio 2018 Approvazione del bilancio al 30 settembre 2017,, società operante nel settore immobiliare, che adotta strategie industriali e metodologie estremamente innovative per il panorama nazionale, comunica che l assemblea ordinaria dei Soci della Società, tenutasi in data odierna, ha esaminato e approvato il Bilancio di per l esercizio chiuso al 30 settembre 2017, che presenta un utile di Euro e i seguenti principali risultati: RICAVI PARI A EURO EBT PARI A EURO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PARI A EURO PATRIMONIO NETTO PARI A EURO Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, Milano Sede operativa: Via Emilio De Marchi 3, Milano

2 L assemblea ha così deliberato la destinazione dell Utile di esercizio: Descrizione Valore Utile dell'esercizio: - a Riserva legale a nuovo Totale L assemblea dei Soci ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato di al 30 settembre 2017, che comprende il Bilancio d Esercizio della capogruppo e quello delle seguenti controllate: Abitare In Poste s.r.l., con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 Capitale Sociale Euro posseduta al 100% da, Abitare In Maggiolina s.r.l., con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 Capitale Sociale Euro posseduta al 100% da ), Abitare In Development s.r.l., con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 Capitale Sociale Euro posseduta al 100% da Abitare In Development 2 s.r.l. con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12 Capitale Sociale Euro posseduta al 100% da 2

3 Il bilancio consolidato presenta un utile netto consolidato pari a Euro , interamente di spettanza del Gruppo e i seguenti principali risultati: RICAVI CONSOLIDATI PARI A EURO 19,6 Mln EBT CONSOLIDATO PARI A EURO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI A EURO PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PARI A EURO Nomina del Consiglio di Amministrazione L Assemblea sei soci ha altresì deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2020, così composto: 1. Luigi Francesco GOZZINI - Presidente 2. Marco Claudio GRILLO 3. Mario Benito MAZZOLENI Amministratore indipendente 4. Luca MANARA Nomina del Collegio Sindacale L Assemblea sei soci ha altresì deliberato la nomina del nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica sino all approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2020, così composto: SINDACI EFFETTIVI: 1. Ivano PASSONI Presidente 2. Marco DORIZZI 3. Matteo Alfonso CERAVOLO 3

4 SINDACI SUPPLENTI: 1. Daniela NESPOLI 2. Eleonora GORLA Conferimento dell incarico alla Società di Revisione In data odierna, i soci di Abitare In hanno deliberato di conferire l incarico di revisione legale dei conti alla Società BDO Italia S.p.A., stabilendo che tale incarico abbia efficacia con riferimento agli esercizi e pertanto fino all approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre Modifica dello statuto sociale L Assemblea, in sede straordinaria, ha altresì deliberato circa la modifica dello statuto sociale, mediante l introduzione di una clausola che consenta la distribuzione di anticipi sui dividendi: TESTO PREVIGENTE TESTO APPROVATO ART. 31- Utili e dividendi Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso. ART. 31- Utili e dividendi INVARIATO Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all art bis del Codice Civile 4

5 Il Verbale dell assemblea verrà reso disponibile, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, nella Sezione Investors/Per gli azionisti/assemblee. Attribuzione delle deleghe agli amministratori delegati A seguito della nomina, si è altresì riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, il quale ha deliberato di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Luigi Francesco Gozzini e al Vicepresidente, Dott. Marco Claudio Grillo, in via libera e disgiunta la legale rappresentanza della Società e tutti i poteri di amministrazione, da esercitarsi con firma singola e disgiunta, con facoltà di su-delega, non riservati per legge o per Statuto al Consiglio di Amministrazione o all Assemblea, finalizzati al compimento di tutti gli atti utili e/o necessari al conseguimento dell oggetto sociale e degli obiettivi aziendali. *** è un azienda attiva nel settore real-estate, estremamente innovativa per il mercato italiano, che realizza e vende unità immobiliari a Milano con l obiettivo di soddisfare le aspirazioni abitative delle famiglie milanesi. La Societa adotta una strategia industriale innovativa che si basa sulla vendita sulla carta di immobili residenziali che vengono progettati e continuamente modificati sulla base delle richieste del mercato e dei singoli acquirenti, al fine di assecondare le esigenze di ciascun cliente. La commercializzazione avviene secondo schemi promozionali che, di volta in volta, mirano a soddisfare le aspirazioni abitative del mercato target prescelto. Codice alfanumerico per le azioni: ABT codice ISIN: IT

6 Per maggiori informazioni: Investor Relations Eleonora Reni Intermonte SIM S.p.A. Specialist Mauro Valeri EnVent Capital Markets Nomad Paolo Verna Francesca Martino 6