AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione VIII VERBALE DI SEDUTA

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1 AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione VIII VERBALE DI SEDUTA L anno Duemiladodici, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 14,12 presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/e, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..- Ordine del Giorno 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali; 2) Approvazione verbali sedute precedenti; 3) Provvedimenti di cui all art c.c. 4) Lavori di realizzazione del nuovo impianto di Pubblica Illuminazione delle vie Sagittario, Vega, Pleiadi e Dragone in Palermo- Esito gara; 5) Ricorso TAR- provvedimenti consequenziali; 6) Partecipazione assemblea FederUtility- Provvedimenti consequenziali; 7) Istanza di rettifica dei dati inviati ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento nel corso del terzo periodo regolatorio; 8) Pagamento contributo relativo al Premungas- Provvedimenti consequenziali; 9) Modello organizzativo aziendale ex D.Lgs. 231/01- Provvedimenti consequenziali; 10) Impianti di distribuzione del metano per autotrazione- Provvedimenti consequenziali; 11) Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di raffrescamento a servizio delle cabine del Servizio Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo Revoca procedura; 12) Rifacimento sistema di termoregolazione automatica vasche olimpiche e uffici della piscina comunale- Affidamento alla ditta Paternò del Cugno Vincenzo Impianti Tecnologici - Provvedimenti consequenziali; 13) Progettazione impianti tecnologici edificio n.7 via Tiro a Segno Provvedimenti consequenziali; 1

2 14) Lavori di demolizione delle strutture dell ex carro ponte prossimo all edificio portineria nella sede di via Tiro a Segno- Provvedimenti consequenziali; 15) Servizio verifica impianti termici Accordo con associazioni installatori e manutentori; 16) Gestione e assistenza di sito Internet AMG Energia S.p.A. Provvedimenti consequenziali; 17) Modifica art.9 del Regolamento Albo Fornitori; 18) Problematiche organizzative e risorse umane; 19) Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle coperture dell edificio 3/4 (ex spogliatoio) confinante con la Villa Giulia nell immobile aziendale di via Tiro a Segno Revoca affidamento; 20) Contratto di Servizio AMG GAS s.r.l.- provvedimenti consequenziali; 21) Servizio di Pulizia aree di rispetto cabine elettriche e cabine gas- Provvedimenti consequenziali; 22) Servizio di pulizia delle aree scoperte e sottotettoia degli immobili e pertinenze aziendali- Affidamento c Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione; 23) Fornitura di litri di gasolio per riscaldamento presso n. 28 centrali termiche del Comune di Palermo per il fabbisogno della stagione termica Indizione procedura aperta; 24) Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali - Provvedimenti consequenziali; 25) Lavori di completamento ed estensione della rete di distribuzione metano nella città di Palermo- Certificato di regolare esecuzione. Il Presidente informa i presenti, che, in attesa di conoscere le determinazioni dell Amministrazione Comunale, di incontrare il nuovo Assessore alle società partecipate al fine di ottenere un atto di indirizzo per il prosieguo delle attività aziendali, oggi porrà in trattazione unicamente i punti posti all ordine del giorno ritenuti urgenti e inderogabili. 2

3 Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale ritiene opportuno, invece, trattare tutti gli argomenti posti all ordine del giorno al fine di non intralciare l ordinaria gestione aziendale ottemperando all incarico ricevuto senza limitazioni di attività. Il Presidente assicura che rinvierà unicamente gli argomenti la cui mancata trattazione non comporterà alcuna inefficienza per la società. Il Presidente pone in trattazione il punto n 1 posto all ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI (OMISSIS) Il Presidente pone in trattazione il punto n 2 posto all ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N 101/12. - VISTE le proposte dei verbali di cui in premessa APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 04 aprile, 15 maggio e 28 maggio 2012 di AMG ENERGIA S.p.A.. Il Presidente pone in trattazione il punto n 4 posto all ordine del giorno: Lavori di realizzazione del nuovo impianto di Pubblica Illuminazione delle vie Sagittario, Vega, Pleiadi e Dragone in Palermo- Esito gara. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE VIE SAGITTARIO, VEGA, PLEIADI E DRAGONE IN PALERMO- ESITO GARA - DELIBERA N 102/12. 3

4 - VISTA la nota di cui in premessa APPROVARE l aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata relativa ai: Lavori di realizzazione del nuovo impianto di Pubblica Illuminazione delle vie Sagittario, Vega, Pleiadi e Dragone in Palermo disposta in favore dell A.T.I. costituita dall impresa DomoImpianti- Rag. Antonino Spitali (Capogruppo) di Grotte (AG) e dall impresa A.V. Elettra- Antonio Vizzini (Mandante) di Grotte (AG) che ha offerto un ribasso del 25,8783% sull importo posto a base di gara, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione il punto n 5 posto all ordine del giorno: Ricorso TAR Provvedimenti consequenziali. RICORSO TAR PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 103/12. - SENTITO quanto riferito dal Presidente e con la sua astensione - di INCARICARE il Responsabile dell U.O. Giurisdizione amministrativa e consulenza aziendale di porre in essere tutti gli atti relativi e consequenziali per la costituzione in giudizio avverso il ricorso citato in premessa; DELEGARE il Direttore Generale alla firma della procura per la costituzione nel giudizio di che trattasi. 4

5 Il Presidente pone in trattazione il punto n 6 posto all ordine del giorno: Partecipazione assemblea FederUtility - Provvedimenti consequenziali. PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA FEDERUTILITY - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 104/12. - VISTI i documenti di cui in premessa DELEGARE il Presidente, avv. Francesco Greco, a partecipare all assemblea di FederUtility di giorno 13 giugno 2012 con ampio mandato; AUTORIZZARE il pagamento a FederUtility degli oneri sindacali relativi all anno 2011 pari ad 4.863,00. Il Presidente pone in trattazione il punto n 8 posto all ordine del giorno: Pagamento contributo relativo al Premungas - Provvedimenti consequenziali. PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AL PREMUNGAS - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 105/12. - VISTI i documenti di cui in premessa RATIFICARE l autorizzazione concessa dal Direttore Generale per il pagamento all INPS del contributo di solidarietà, pari ad ,27, relativo al Premungas. Il Presidente pone in trattazione il punto n 9 posto all ordine del giorno: Modello Organizzativo aziendale ex D.Lgs. 231/01- Provvedimenti consequenziali. 5

6 MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE EX D.LGS. 231/01- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 106/12. - SENTITO quanto riferito dal Presidente DARE MANDATO al Direttore Generale, nell ambito della delega allo stesso conferita, di porre in essere tutti gli incombenti necessari per predisporre l ampliamento del modello Organizzativo ai sensi dell ex D.Lgs. 231/01, prevedendo le procedure in premessa citate. Il Presidente pone in trattazione il punto n 11 posto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di raffrescamento a servizio delle cabine del servizio Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo- Revoca procedura. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DELLE CABINE DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO- REVOCA PROCEDURA - DELIBERA N 107/12. -VISTA la nota di cui in premessa REVOCARE la delibera n 54/12 del 6 marzo 2012 in premessa esplicitata, facendo eseguire i lavori in argomento a personale interno. 6

7 Il Presidente pone in trattazione il punto n 12 posto all ordine del giorno: Rifacimento sistema di termoregolazione automatica vasche olimpiche e uffici della piscina comunale- Affidamento alla ditta Paternò del Cugno Vincenzo Impianti Tecnologici - Provvedimenti consequenziali. RIFACIMENTO SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE AUTOMATICA VASCHE OLIMPICHE E UFFICI DELLA PISCINA COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA PATERNÒ DEL CUGNO VINCENZO IMPIANTI TECNOLOGICI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 108/12. -VISTA la nota di cui in premessa AUTORIZZARE un nuovo affidamento a corpo per il Rifacimento del sistema di termoregolazione automatica delle vasche olimpiche e degli uffici della piscina comunale alla ditta Paternò del Cugno Vincenzo per l importo aggiornato di ,40 oltre iva e per il resto alle medesime condizioni già previste in precedenza; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione il punto n 14 posto all ordine del giorno: Lavori di demolizione delle strutture dell ex. Carro Ponte prossimo all edificio portineria nella sede di Via Tiro a Segno- Provvedimenti consequenziali. LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE DELL EX. CARRO PONTE PROSSIMO ALL EDIFICIO PORTINERIA NELLA SEDE DI VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 109/12. 7

8 -SENTITO quanto rappresentato dal Presidente NOMINARE il geom. Giacomo Purpura in sostituzione del dott. Dario Ruta, Responsabile del Procedimento nella procedura relativa ai Lavori di demolizione delle strutture dell ex Carro Ponte prossimo all edificio portineria nella sede di Via Tiro a Segno. Il Presidente pone in trattazione il punto n 17 posto all ordine del giorno: Modifica art. 9 del regolamento albo fornitori. MODIFICA ART.9 REGOLAMENTO ALBO FORNITORI - DELIBERA N 110/12. -VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa MODIFICARE l art. 9 del regolamento Albo Fornitori così come di seguito specificato: - Prevedere l aggiornamento mensile dell Albo; - Prevedere la cancellazione delle ditte iscritte qualora le stesse, invitate per tre volte a procedure relative a una categoria merceologica, non partecipino. Il Presidente pone in trattazione il punto n 19 posto all ordine del giorno: Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle coperture dell edificio 3/4 (ex spogliatoio) confinante con Villa Giulia nell immobile aziendale di Via Tiro a Segno- Revoca affidamento. INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DELL EDIFICIO 3/4 (EX SPOGLIATOIO) CONFINANTE CON VILLA GIULIA 8

9 NELL IMMOBILE AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- REVOCA AFFIDAMENTO - DELIBERA N 111/12. -VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa REVOCARE l affidamento all impresa Costruzioni Luigi Riccobono dei lavori per gli Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle coperture dell edificio 3/4 (ex spogliatoio) confinante con Villa Giulia nell immobile aziendale di Via Tiro a Segno, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/10/2011. Il Presidente pone in trattazione il punto n 21 posto all ordine del giorno: Servizio di pulizia aree di rispetto cabine elettriche e cabine gas- Provvedimenti consequenziali. SERVIZIO DI PULIZIA AREE DI RISPETTO CABINE ELETTRICHE E CABINE GAS- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 112/12. -VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa AFFIDARE per la durata di anni due a Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione il Servizio di pulizia aree di rispetto cabine elettriche e cabine gas per un importo presunto pari a ,00 oltre iva, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti; NOMINARE Responsabile dell esecuzione del contratto: l ing. Fabrizio Averna per le cabine di Pubblica Illuminazione; il Per. Ind. Enrico Fiduccia per le cabine di decompressione gas. 9

10 Il Presidente pone in trattazione il punto n 22 posto all ordine del giorno: Servizio di pulizia delle aree scoperte e sottotettoia degli immobili e pertinenze aziendali- Affidamento c Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione. SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E SOTTOTETTOIA DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE AZIENDALI- AFFIDAMENTO C COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA N 113/12. -VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa AFFIDARE per la durata di un anno a Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione il Servizio di pulizia delle aree scoperte e sottotettoia degli immobili e pertinenze aziendali per un importo presunto pari a ,00 oltre iva, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti; NOMINARE Responsabile dell esecuzione del contratto il Per. Ind. Angelo Milano. Il Presidente pone in trattazione il punto n 25 posto all ordine del giorno: Lavori di completamento ed estensione della rete di distribuzione metano nella città di Palermo- Certificato di regolare esecuzione. LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE METANO NELLA CITTÀ DI PALERMO- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DELIBERA N 114/12. - RILEVATO che la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che per i lavori di importo superiore a ,00, ma non eccedenti i ,00 euro, è 10

11 in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. - VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento; - All unanimità di - PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di completamento ed estensione della rete di distribuzione metano nella città di Palermo affidati all Impresa Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione per un importo lordo pari a ,00 oltre I.V.A.; - AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad 2.645,23 oltre iva.- Il Presidente pone in trattazione il punto n 18 posto all ordine del giorno: Problematiche Organizzative e Risorse Umane. PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE Il Presidente propone di trattare i seguenti punti: 1) Componenti Commissioni di gara società partecipate- Provvedimenti consequenziali; 2) Collocamento a riposo dipendente per dimissioni volontarie- Provvedimenti consequenziali; 3) Collocamento a riposo dipendente per dimissioni volontarie- Provvedimenti consequenziali. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA SOCIETÀ PARTECIPATE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 115/12. -VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 11

12 AUTORIZZARE i sotto elencati dipendenti a far parte delle Commissioni di gara per le società partecipate: 1) Cambria Filippo 2) Cinà Marco 3) Ciranni Salvatore 4) Di Pace Francesco 5) Ferranti Anna Maria 6) La Marca Cataldo 7) Mancuso Giovanna 8) Traina Giuseppe 9) Valentino Michele DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto deliberato. COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE (OMISSIS) PER DIMISSIONI VOLONTARIE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 116/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; - VISTI i conteggi elaborati dall Ufficio competente dai quali risulta che il predetto ha diritto al pagamento al loro delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione); - VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale Unico per il Settore Gas Acqua; All unanimità di - COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 09/08/2012, il dipendente - 12

13 - AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all anzianità maturata all ultimo giorno di lavoro. L onere verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.- COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE (OMISSIS) PER DIMISSIONI VOLONTARIE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 117/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; - VISTI i conteggi elaborati dall Ufficio competente dai quali risulta che il predetto ha diritto al pagamento al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione); - VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale Unico per il Settore Gas Acqua; All unanimità di - COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/08/2012, il dipendente - - AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all anzianità maturata all ultimo giorno di lavoro. L onere verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.- A questo punto il Presidente propone di rinviare alla prossima seduta tutti i restanti punti posti all ordine del giorno e non trattati. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. A questo punto nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 15,27 dichiara chiusa la seduta. 13

14 Il Segretario (Dott.ssa Daniela Sangiorgi) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell AMG ENERGIA S.p.A. (Avv. Francesco Greco) 14