AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione I VERBALE DI SEDUTA

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1 AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione I VERBALE DI SEDUTA L anno Duemilatredici, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 18,30 presso i locali della sede legale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina 2/e, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..- Assume la Presidenza della seduta Emilio ARCURI e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria, Daniela SANGIORGI, che accetta.- Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: Emilio ARCURI Mario LI CASTRI Antonino RERA Presidente Consigliere Consigliere Per il Collegio Sindacale: Marcello AMATO Paola BARBASSO GATTUSO Salvatore DI TRAPANI Presidente Sindaco effettivo Sindaco effettivo Invitato assiste il Direttore Generale Dario Allegra - - Constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ai sensi dell art. 24 dello statuto sociale il Presidente dichiara aperta la seduta, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali; 2) Approvazione verbali sedute precedenti; 3) Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori- Esito gara; 4) Polizza furto Proposta di riforma contrattuale; 1

2 5) Affidamento servizi tecnici di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché di assistenza tecnica presso gli uffici competenti del Comune di Palermo, delle ASP, della Soprintendenza BB.CC.AA, del Genio Civile ecc, fino all ottenimento delle autorizzazioni di legge relativi ai lavori di ricostruzione, rifunzionalizzazione ed adeguamento degli edifici di Via Tiro a Segno, Palermo al fine di destinare gli stessi a magazzino; 6) Fornitura trasformatori serie CEM- Provvedimenti conseguenziali; 7) Politiche aziendali per il risparmio energetico; 8) Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza aziendale- Provvedimenti conseguenziali; 9) Incentivi per la progettazione ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 163/06 e dalla normativa di settore applicabile; 10) Partecipazione Assemblea dei soci di Energy Auditing s.r.l.; 11) Problematiche Organizzative e Risorse Umane; 12) Acquisto licenze Oracle e soluzione Oracle database Appliance ; 13) Upgrade infrastruttura hardware IBM per implementazione soluzione post sintesi infrastruttura Net@SIU e Net@DIS- provvedimenti conseguenziali; 14) Progetto di rifacimento della Cabina di trasformazione MT/BT della cabina di Via Tiro a Segno. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 1 iscritto all ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI Omissis 2

3 1) Affidamento servizi alla società controllata Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione. Il Presidente comunica ai presenti di avere ricevuto una mail dal Presidente del Collegio Sindacale avente per oggetto l affidamento di servizi alla società Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione. Data per letta la suddetta nota, il Presidente rappresenta quanto segue: - L affidamento dei servizi in argomento alla società interamente controllata Costruzioni Industriali è stato intrapreso in data 1 gennaio In precedenza tra le due società venivano effettuati dei distacchi infragruppo (sostanzialmente per le medesime attività e con i medesimi lavoratori). - La fattispecie dei rapporti tra AMG ENERGIA e Costruzioni Industriali è ascrivibile all ipotesi di cui all art.29 D.lgs. 276 del 2003 disciplinante Appalto di servizi, espressamente distinta da quella della somministrazione di lavoro (artt.20 e segg.). Il percorso di affidamento da parte di AMG ENERGIA delle attività oggetto di esame è stato realizzato tenendo conto delle superiori prescrizioni normative, nonché del percorso giurisprudenziale formatosi sulla fattispecie in esame. Costruzioni Industriali s.r.l. ha mantenuto la propria organizzazione di impresa e infatti: Costruzioni Industriali s.r.l. ha mantenuto interamente il potere direttivo, gerarchico ed organizzativo del personale (come attestato, ad esempio, dalla circostanza che eventuali richieste di ferie, permessi, sono autorizzate esclusivamente da Costruzioni Industriali); i servizi resi sono remunerati mediante corrispettivo pattuito forfettariamente e liquidati solo dietro presentazione di regolare fattura da parte di Costruzioni Industriali ad AMG ENERGIA. Per quel che attiene, in questa sede, ai rilievi contenuti nella nota del Presidente del Collegio Sindacale, ci si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti. Infine il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale le ragioni per cui queste perplessità sono emerse a un anno di distanza da quando i servizi sono stati affidati la prima volta. 3

4 Il Presidente del Collegio afferma di avere approfondito l argomento di che trattasi ritenendo opportuno evidenziare all Organo Amministrativo le perplessità di cui alla citata mail. Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra rappresentato. 2) Novità circa il Servizio Default. Il Presidente sull argomento in oggetto dà la parola al Direttore Generale, il quale comunica che il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 861 del 15/01/2013, ha trasmesso le novità sulla disciplina del Servizio Default, inizialmente definita con delibera ARG/gas 99/11 (TIMG). In particolare il 29 dicembre u.s., il TAR Lombardia ha depositato le motivazioni delle sentenze di annullamento della citata delibera in quanto in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale. Il Direttore precisa che l annullamento ha validità generale e pertanto il Servizio Default deve ritenersi illegittimo. Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 3) Rendicontazione spese geom. Giacomo Purpura. Il Presidente comunica ai presenti che il geom. Giacomo Purpura, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 935 del 16/01/2013, ha trasmesso il riepilogo delle piccole spese sostenute dalla Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica dal 01/10/2012 al 31/12/2012. Il Consiglio di Amministrazione prende atto della superiore comunicazione. 4) Contratto di servizio con la società partecipata AMG GAS s.r.l.. Il Presidente comunica ai presenti che l Amministratore Delegato di AMG GAS s.r.l. ha comunicato, con nota acquisita al protocollo aziendale n del 31/12/2012, la volontà di escludere, in fase di rinnovo di contratto, i servizi di cui ai titoli IX (rapporti con le autorità) e VII (approvvigionamenti). Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 5) Vendita autovetture aziendali. 4

5 Il Presidente comunica che, in relazione alla gara per la vendita di n. 5 autovetture aziendali, il Presidente di gara, dott. Maurizio Floridia, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 352 del 09/01/2013, ha comunicato che l autovettura Alfa Romeo 159 targata DD636SS è stata aggiudicata al dipendente omissis che ha offerto il ribasso del 9% sull importo a base di gara. Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 2 iscritto all ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N 1/13. Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la bozza dei verbali relativi alle sedute dell 11 e 17 dicembre Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l approvazione dei sopra citati documenti. - VISTE le proposte dei verbali di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute dell 11 e 17 dicembre 2012 di AMG ENERGIA S.p.A. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 3 iscritto all ordine del giorno: Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori- Esito gara. LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI INTERRATE, RIPRISTINI, REALIZZAZIONE IMPIANTI AEREI E COLLOCAZIONE MISURATORI- ESITO GARA- DELIBERA N 2/13. 5

6 Il Presidente informa che è pervenuta una nota a firma del Dirigente Giacomo Purpura, di cui dà lettura, acquisita al protocollo aziendale n.493 del 10/01/2013, con la quale lo stesso comunica che la procedura aperta per l appalto in oggetto (Importo a base di gara ,00 oltre iva), è stata aggiudicata provvisoriamente, all A.T.I costituita da SICIL TECNO PLUS s.r.l. di Maletto (CT) impresa Capogruppo e GENERAL IMPINTI di Gulino Vincenzo di Maletto (CT) impresa mandante che ha offerto il ribasso del 27,9899%. - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE l aggiudicazione provvisoria dei Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrate, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori disposta in favore dell A.T.I costituita da SICIL TECNO PLUS s.r.l. di Maletto (CT) impresa Capogruppo e GENERAL IMPIANTI di Gulino Vincenzo di Maletto (CT) impresa mandante che ha offerto il ribasso del 27,9899%, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 4 iscritto all ordine del giorno: Polizza furto Proposta di riforma contrattuale. POLIZZA FURTO PROPOSTA DI RIFORMA CONTRATTUALE - DELIBERA N 3/13. Il Presidente informa i presenti che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n del 18/01/2013, con la quale viene proposto di non aderire alla proposta di modifica contrattuale della Compagnia di Assicurazioni Fondiaria SAI, allegata alla citata proposta, in merito alla polizza in oggetto. 6

7 - all unanimità di APPROVARE la proposta di deliberazione acquisita al protocollo aziendale n del 18/01/2013, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali a quanto oggi deliberato. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 5 iscritto all ordine del giorno: Affidamento servizi tecnici di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché di assistenza tecnica presso gli uffici competenti del Comune di Palermo, delle ASP, della Soprintendenza BB.CC.AA, del Genio Civile ecc, fino all ottenimento delle autorizzazioni di legge relativi ai lavori di ricostruzione, rifunzionalizzazione ed adeguamento degli edifici di Via Tiro a Segno, Palermo al fine di destinare gli stessi a magazzino. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHÉ DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI DEL COMUNE DI PALERMO, DELLE ASP, DELLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA, DEL GENIO CIVILE ECC, FINO ALL OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI LEGGE RELATIVI AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DI VIA TIRO A SEGNO, PALERMO AL FINE DI DESTINARE GLI STESSI A MAGAZZINO - DELIBERA N 4/13. Il Presidente informa che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n.947 del 17/01/2013, con la quale viene proposto l affidamento dei servizi in oggetto per un importo pari a ,00. Nella citata nota viene proposto, altresì, di individuare il soggetto cui affidare la progettazione in argomento attraverso una selezione di curriculum vitae da acquisire 7

8 mediante pubblico avviso con la procedura in economia ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 163/2006. Il geom. Purpura, infine, propone di nominare Direttore per l esecuzione del contratto l ing. Angelo Albano. Il Presidente rappresenta che per i servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell art. 125 del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/06, non esiste l obbligo di nomina della citata figura, i cui adempimenti, nel caso specifico, ricadono in capo al RUP. - all unanimità di AFFIDARE, per un importo pari a ,00 i servizi tecnici di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché di assistenza tecnica presso gli uffici competenti del Comune di Palermo, delle ASP, della Soprintendenza BB.CC.AA, del Genio Civile ecc, fino all ottenimento delle autorizzazioni di legge relativi ai lavori di ricostruzione, rifunzionalizzazione ed adeguamento degli edifici di Via Tiro a Segno, Palermo al fine di destinare gli stessi a magazzino, attraverso una selezione di curriculum vitae da acquisire mediante pubblico avviso con la procedura in economia ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 163/2006; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato, delegando il Consigliere Li Castri al coordinamento delle operazioni di selezione dei curriculum. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 6 iscritto all ordine del giorno: Fornitura trasformatori serie CEM - Provvedimenti conseguenziali. FORNITURA TRASFORMATORI SERIE CEM - PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N 5/13. 8

9 Il Presidente comunica ai presenti che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n del 16/10/2012, avente per oggetto la fornitura di trasformatori e alimentatori di varia potenza per lampade alimentate in serie per l anno Nella predetta nota il Dirigente Per. Ind. Francesco Paolo Di Martino, propone di procedere all acquisto in argomento a mezzo di affidamento diretto alla Ditta C.E.M. unica fornitrice di tali apparecchiature, così come previsto dall ex art. 57, comma 2 del Codice dei Contratti, per un importo pari a ,00 oltre iva. - VISTA la proposta del deliberazione di cui in premessa - all unanimità di AFFIDARE, ai sensi dell art. 57, comma 2 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/06, alla Ditta C.E.M. la fornitura di trasformatori e alimentatori di varia potenza per lampade alimentate in serie per il Servizio di Pubblica Illuminazione, per un importo pari a ,00 oltre iva; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 7 iscritto all ordine del giorno: Politiche aziendali per il risparmio energetico. POLITICHE AZIENDALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO - DELIBERA N 6/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n.670 del 14/01/2013, avente per oggetto la revisione delle condizioni di fornitura di gas naturale per le utenze aziendali. In particolare, nella citata proposta, viene comunicato che, a seguito di richiesta da parte dell Energy Manager, è pervenuta da parte di AMG GAS s.r.l., attuale fornitore per tutte 9

10 le utenze aziendali, un offerta di revisione delle condizioni contrattuali, riducendo del 16% il prezzo di fornitura del gas naturale già a far data da gennaio Il Presidente informa, altresì, che l Energy Manager, ing. Tullio Pagano, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 655 del 11/01/2013, ha comunicato le linee strategiche secondo cui intende esercitare questa nuova funzione nell anno PRESO ATTO del documento presentato dall Energy Manager, citato in premessa - all unanimità di DARE MANDATO al Direttore Generale di rivedere le condizioni contrattuali con AMG GAS s.r.l. per la fornitura di gas naturale per le utenze aziendali, prevedendo una riduzione del prezzo di fornitura pari al 16% rispetto al prezzo attuale; APPROVARE le linee guida presentate dall Energy Manager con la nota di cui in premessa, dando mandato al Presidente di adottare gli atti necessari alle attività. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 8 iscritto all ordine del giorno: Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza aziendale- Provvedimenti conseguenziali. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA AZIENDALE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N 7/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, con allegato il Capitolato Speciale d Appalto, avente per oggetto l affidamento del Servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali. Nella citata nota viene proposto di affidare per un anno il servizio in argomento, a mezzo procedura aperta, con un importo da porre a base di gara pari a e ,00 oltre iva, nominando Responsabile dell esecuzione del contratto il dipendente Angelo Milano. 10

11 - all unanimità di DARE MANDATO al Presidente di INDIRE procedura aperta per l affidamento annuale del Servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali con un importo da porre a base di gara pari a e ,00 oltre iva, nominando Direttore dell esecuzione del contratto il dipendente Angelo Milano; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 9 iscritto all ordine del giorno: Incentivi per la progettazione ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 163/06 e dalla normativa di settore applicabile. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 163/06 E DALLA NORMATIVA DI SETTORE APPLICABILE - DELIBERA N 8/13. Sull argomento oggetto di discussione il Presidente comunica che, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ha formulato una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n del 17/01/2013, avente per oggetto il sistema d incentivazione al personale interno per le attività di progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, RUP, ispettore di cantiere e assistenza al gruppo di progettazione. Il Direttore Generale, con la citata nota, propone di istituire un gruppo di lavoro la cui attività sia finalizzata alla definizione del sistema di incentivazione al personale interno per le attività sopra richiamate. - all unanimità di 11

12 ISTITUIRE un gruppo di lavoro la cui attività sia finalizzata alla definizione di un sistema d incentivazione al personale interno per le attività di progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, RUP, Direttore Operativo, ispettore di cantiere e assistenza al gruppo di progettazione coordinato dal Consigliere Mario Li Castri e composto dai sottoelencati dirigenti e Funzionari: - Fabio Bernardi, Francesco Paolo Di Martino e Paola Corrao. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.10 iscritto all ordine del giorno: Partecipazione all assemblea dei soci di Energy Auditing s.r.l.. PARTECIPAZIONE ALL ASSEMBLEA DEI SOCI DI ENERGY AUDITING S.R.L. DELIBERA N 9/13. Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell Assemblea dei Soci della società controllata Energy Auditing s.r.l., protocollo n. 945 del 17/01/2013, per giorno 29 gennaio 2013 alle ore 18,00, avente all ordine del giorno i seguenti punti: 1) Proroga durata della società e relativi provvedimenti conseguenziali; 2) Modifiche Statutarie. Il Presidente propone di delegare il Consigliere Antonino Rera a partecipare alla citata assemblea con ampio mandato di deliberare sui punti all ordine del giorno. - all unanimità di DELEGARE il Consigliere Antonino Rera a partecipare all assemblea dei Soci di Energy Auditing s.r.l., convocata per giorno 29 gennaio 2013 alle ore 18,00, con ampio mandato di deliberare sui punti iscritti all ordine del giorno. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.11 iscritto all ordine del giorno: Problematiche Organizzative e Risorse Umane. 12

13 PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 1) Nomina Gruppo di Progettazione; 2) Lavori di sostituzione e nuova installazione misuratori gas, attività di chiusura, apertura e apposizione di sigilli, manutenzione misuratori di grosso calibro- Nomina nuovo Direttore dei Lavori; 3) Proroga accordi di II livello, trasferimento attività di manutenzione straordinaria P.I. e assegnazione mansioni dipendente omissis ; 4) Rinnovo incarico Avv. Michele Calantropo e Avv. Francesco Marcatajo; 5) Risorse Umane, ottimizzazione e assegnazione mansioni. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. NOMINA GRUPPO DI PROGETTAZIONE - DELIBERA N 10/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n. 337 del 09/01/2013, avente per oggetto la nomina di un gruppo di progettazione per il Programma di Valorizzazione urbana Piano città Interventi nell Area dell Albergheria. Nella citata nota il dott. Maurizio Floridia ricorda che la nomina in argomento si rende necessaria, essendo il progetto ufficiale richiesto dal Settore Città Storica. all unanimità di ISTITUIRE un gruppo di progettazione relativamente a Programma di Valorizzazione urbana Piano città Interventi nell Area dell Albergheria composto dai sotto elencati funzionari aziendali: - omissis. 13

14 DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato. LAVORI DI SOSTITUZIONE E NUOVA INSTALLAZIONE MISURATORI GAS, ATTIVITÀ DI CHIUSURA, APERTURA E APPOSIZIONE DI SIGILLI, MANUTENZIONE MISURATORI DI GROSSO CALIBRO- NOMINA NUOVO DIRETTORE DEI LAVORI DELIBERA N 11/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n. 790 del 15/01/2013, con la quale il Direttore del Gestore Indipendente, dott. Dario Ruta, stante la riorganizzazione del Gestore Indipendente Reti Gas, deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 novembre 2012 che ha rideterminato il perimetro delle attività dell U.O. Misura, chiede di nominare l ing. Francesco Vadalà quale Direttore dei Lavori in sostituzione del Per. Ind. Humberto Novara per i lavori in oggetto. all unanimità di NOMINARE l ing. Francesco Vadalà quale Direttore dei Lavori in sostituzione del Per. Ind. Humberto Novara per i Lavori di sostituzione e nuova installazione misuratori gas, attività di chiusura, apertura e apposizione di sigilli, manutenzione misuratori di grosso calibro, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato. PROROGA ACCORDI DI II LIVELLO, TRASFERIMENTO ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. E ASSEGNAZIONE MANSIONI DIPENDENTE OMISSIS - DELIBERA N 12/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n del 18/01/2013, avente per oggetto la proroga di alcuni accordi sindacali di II livello, il trasferimento dell attività di manutenzione straordinaria 14

15 su impianti già esistenti di Pubblica Illuminazione, limitatamente agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti in esercizio conseguenti ad adeguamento per motivi di sicurezza oltre agli spostamenti e alle implementazioni su pali esistenti, dalla Direzione Energia alla Direzione Pubblica Illuminazione e l assegnazione di nuove mansioni al dipendente omissis. In particolare il Presidente ricorda che l Organo Amministrativo, nella seduta del 30 ottobre u.s., aveva deliberato di prorogare fino al 31 gennaio p.v. alcuni accordi sindacali sottoscritti per i lavoratori delle unità organizzative omissis e il contenuto della delibera n. 10/12 del 23 gennaio Il Direttore Generale propone oggi di prorogare sia gli accordi sindacali che il contenuto della citata delibera. Nella superiore proposta di deliberazione, altresì, il Direttore Generale considerato che l attività di manutenzione straordinaria deli impianti di Pubblica Illuminazione risulta più confacente alla Direzione Pubblica Illuminazione, propone di trasferire la suddetta attività, oggi in capo alla Direzione Energia a quella Pubblica Illuminazione. In ultimo il Direttore Generale, stante le intervenute riorganizzazioni aziendali che rendono necessaria la presenza di una figura specialistica nell U.O. Magazzino P.I., propone la nomina di responsabile ad interim della predetta U.O. del omissis che ha già nel passato rivestito tale ruolo. all unanimità di PROROGARE il contenuto della delibera n.10/12 del 23 gennaio 2012 fino al 31/03/2013; PROROGARE gli accordi sindacali, di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa, depositata agli atti dell odierno Consiglio, sottoscritti per i lavoratori delle U.O. omissis fino al 31/03/2013; 15

16 DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato, ivi compresa la comunicazione alle OO.SS. TRASFERIRE l attività di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione dalla Direzione Energia alla Direzione Pubblica Illuminazione, limitatamente agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti in esercizio conseguenti ad adeguamento per motivi di sicurezza oltre agli spostamenti e alle implementazioni su pali esistenti, con la conseguente ridenominazione dell U.O. in Direzione Lavori di Manutenzione, assegnando la Responsabilità di RUP al Dirigente Per. Ind. Francesco Paolo Di Martino e affidando la progettazione e la Direzione Lavori, per tramite di accordo quadro ex. art.59 D.Lgs. 163/06, al Dott. Arnobaldo Durante DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto oggi deliberato, ivi compreso disporre tutti i necessari trasferimenti del personale; NOMINARE il omissis responsabile ad interim dell U.O. Magazzino P.I.. RINNOVO INCARICO AVV. MICHELE CALANTROPO E AVV. FRANCESCO MARCATAJO- DELIBERA N 13/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n. 789 del 15/01/2013, con la quale il Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, dott. Dario Ruta, comunica che sono scaduti gli incarichi in oggetto e che, al fine di assicurare la continuità dell attività post accertamento, nelle more di affidare tale attività ai legali aziendali, così come manifestato dai vertici aziendali, si rende opportuno rinnovare gli incarichi in argomento, agli stessi patti e condizioni, al fine di rendere più agevole il passaggio di consegne. all unanimità di 16

17 RINNOVARE l incarico conferito lo scorso anno all avv. Michele Calantropo e all Avv. Francesco Marcatajo, agli stessi patti e condizioni, fino al 30 giugno 2013; DARE MANDATO al Presidente di formalizzare gli incarichi oggi conferiti. RISORSE UMANE, OTTIMIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE MANSIONI- DELIBERA N 14/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n del 23/01/2013, avente per oggetto Risorse Umane, ottimizzazione e assegnazione mansioni, con la quale Direttore Generale, al fine di ottimizzare l impiego delle risorse umane aziendali e nel contempo valorizzarne le capacità in un ottica di crescita professionale, propone il trasferimento di 2 funzionari aziendali. In particolare il Direttore propone di trasferire omissis. Omissis si occuperà, altresì, di progetti speciali, ivi compreso lo sviluppo organizzativo e incarichi specifici assegnati dalla Direzione Generale. Per lo svolgimento di tali attività dipenderà funzionalmente dalla Direzione aziendale. Il Direttore propone, altresì, di trasferire il omissis. Omissis sarà inoltre assegnato un incarico speciale di supporto tecnico all ufficio Legale per le attività conseguenti alle denunce all Autorità Giudiziaria per prelievi fraudolenti di gas dalla rete di distribuzione gestita dall azienda. Per detto incarico dipenderà funzionalmente dalla Presidenza. Infine il Direttore propone di nominare omissis. all unanimità di TRASFERIRE i funzionari omissis nelle U.O. proposte dal Direttore e con le mansioni dallo stesso indicate nella proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n del 23/01/2013 e depositata agli atti del Consiglio; 17

18 NOMINARE il omissis ; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.12 iscritto all ordine del giorno: Acquisto licenze Oracle e soluzione Oracle database Appliance. ACQUISTO LICENZE ORACLE E SOLUZIONE ORACLE DATABASE APPLIANCE - DELIBERA N 15/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione dall U.O. omissis, acquisita al protocollo aziendale n del 18/01/2013, con la quale viene trasmessa la proposta d ordine per l acquisto dalla società Xenia delle licenze Oracle e soluzione Oracle Database Appliance. L importo totale delle acquisizioni di che trattasi risulta pari a ,00 oltre iva. all unanimità di ACQUISTARE, ai sensi dell art. 57, comma 2 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/06, dalla società Xenia licenze Oracle e soluzione Oracle Database Appliance per un importo pari a ,00 oltre iva, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.13 iscritto all ordine del giorno: Upgrade infrastruttura hardware IBM per implementazione soluzione post sintesi infrastruttura Net@SIU e Net@DIS- provvedimenti conseguenziali. UPGRADE INFRASTRUTTURA HARDWARE IBM PER IMPLEMENTAZIONE SOLUZIONE POST SINTESI INFRASTRUTTURA NET@SIU E NET@DIS- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 16/13. 18

19 Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione dall U.O. omissis, acquisita al protocollo aziendale n del 18/01/2013, con la quale viene trasmessa la proposta d ordine per la locazione operativa upgrade infrastruttura HW IBM. L importo totale della locazione di che trattasi risulta pari a ,86 oltre iva. all unanimità di PROCEDERE, ai sensi dell art. 57, comma 2 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/06, alla locazione operativa upgrade infrastruttura HW IBM dalla società IBM per un importo pari a ,86 oltre iva, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione l argomento n.14 iscritto all ordine del giorno: Progetto di rifacimento della Cabina di trasformazione MT/BT della cabina di Via Tiro a Segno. PROGETTO DI RIFACIMENTO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT DELLA CABINA DI VIA TIRO A SEGNO- DELIBERA N 17/13. Il Presidente comunica che l ing. Vincenzo Gagliardo dell U.O. Studi e Progettazione ha redatto il progetto di rifacimento della cabina di trasformazione MT/bt della cabina di Via Tiro a Segno. Gli elaborati progettuali, trasmessi al Sig. Direttore Generale con nota acquisita al protocollo aziendale n. 242 del 08/01/2013, vengono depositati agli atti del Consiglio. - VISTI i documenti di cui in premessa all unanimità di 19

20 APPROVARE la realizzazione del progetto di rifacimento della cabina di trasformazione MT/bt della cabina di Via Tiro a Segno, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato. Essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente propone di inserire all ordine del giorno il seguente argomento: Fornitura di misuratori gas metano di classe minore o uguale a G6, con requisiti funzionali e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera ARG/GAS 155/08 e s.m.i.- Esito gara. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. FORNITURA DI MISURATORI GAS METANO DI CLASSE MINORE O UGUALE A G6, CON REQUISITI FUNZIONALI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA ARG/GAS 155/08 E S.M.I.- ESITO GARA- DELIBERA N 18/13. Il Presidente informa che è pervenuta una nota a firma del Dirigente Maurizio Floridia, di cui dà lettura, acquisita al protocollo aziendale n del 05/12/2012, con la quale lo stesso comunica che la procedura aperta per l appalto in oggetto (Importo a base di gara ,00 oltre iva), è stata aggiudicata provvisoriamente alla società ITRON ITALIA S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI) che ha offerto il ribasso del 0,10%. - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE l aggiudicazione provvisoria della Fornitura di misuratori gas metano di classe minore o uguale a G6, con requisiti funzionali e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera ARG/GAS 155/08 e s.m.i disposta in favore della società ITRON ITALIA S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI) che ha offerto il ribasso del 20

21 0,10%, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 20,10 dichiara chiusa la seduta. Il Segretario (Daniela Sangiorgi) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A. (Emilio Arcuri) 21