AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione V VERBALE DI SEDUTA

Transcript

1 AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione V VERBALE DI SEDUTA L anno Duemilatredici, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 15,45 presso i locali della sede legale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina 2/e, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..- Ordine del Giorno 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali; 2) Approvazione verbali sedute precedenti; 3) Appalto del servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali- Esito gara; 4) Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas- Esito gara; 5) Lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori- Esito gara; 6) Accordo quadro per il servizio di lavaggio degli automezzi e mezzi d opera costituenti la flotta aziendale per un periodo massimo di anni due- Esito gara; 7) Nomina RUP- Provvedimenti conseguenziali; 8) Nomina funzionari aziendali per accesso alle raccolte dati AEEG tramite autenticazione con key business; 9) Problematiche Organizzative e Risorse Umane; 10) Accordo Quadro per la fornitura di lampade per il Servizio Pubblica Illuminazione- Indizione procedura aperta;\ 11) Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio, ghisa sferoidale e pead, di valvole, raccorderia, riduttore di pressione e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate e impianti aerei di distribuzione del gas- Provvedimenti conseguenziali; 12) Fornitura triennale odorizzante per gas naturale- Provvedimenti conseguenziali; 13) Fornitura, installazione e collaudo dispositivi per la telesorveglianza degli impianti di protezione catodica- Provvedimenti conseguenziali; 1

2 14) Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in Bassa Pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicata all impresa GIADA Costruzioni S.r.l di Ventimiglia di Sicilia (PA)- Autorizzazione subappalto; 15) Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas e degli impianti ad essa relativi in bassa pressione, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- Certificato di regolare esecuzione. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 2 iscritto all ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI 1) Servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali. Il Presidente informa che, in relazione alla procedura aperta per l affidamento del servizio in oggetto, aggiudicata provvisoriamente alla società La Perla s.r.l. di Palermo, il Responsabile del Procedimento, geom. Giacomo Purpura, con nota del 29/04/2013 protocollo n. 6859, al fine di procedere alla verifica di una eventuale anomalia dell offerta presentata (ribasso del 41,889%), ha comunicato di avere richiesto alla predetta società le giustificazioni economiche e/o tecniche tali da permettere l esecuzione del servizio in argomento al prezzo risultante dall applicazione del ribasso offerto sull importo complessivo. Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato. 2) Assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. Il Presidente comunica ai presenti che, in ottemperanza al mandato ricevuto dal Consiglio nella seduta del 24 aprile u.s., ha inoltrato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione, l avviso di convocazione dell assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A.. 2

3 L assemblea, prosegue il Presidente, si svolgerà il 27 maggio p.v. alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, il 31 maggio 2013 stessa ora in seconda convocazione per discutere i seguenti punti iscritti all ordine del giorno: 1) Approvazione bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2012, provvedimenti conseguenziali; 2) Bilancio consolidato dell esercizio chiuso al 31/12/2012; 3) Organi di controllo, provvedimenti conseguenziali. Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra rappresentato. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 2 iscritto all ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N 51/13. Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la bozza dei verbali relativi alle sedute del 4 marzo e 24 aprile Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l approvazione del sopra citato documento. - VISTA la proposta di verbale di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 4 marzo e 24 aprile 2013 di AMG ENERGIA S.p.A. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 3 iscritto all ordine del giorno: Appalto del servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali- Esito gara. APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI E PERTINENZE AZIENDALI- ESITO GARA - DELIBERA N 52/13. 3

4 Il Presidente, in relazione al servizio in oggetto, comunica ai presenti che, in accoglimento della proposta formulata dal Responsabile del Procedimento con nota del 12/04/2013 protocollo n. 5965, stante la scadenza dell affidamento alla KSM S.p.A., nelle more del completamento della procedura di gara esperita il 28/03/2013, ha provveduto ad autorizzare una proroga di 3 mesi alla società attualmente affidataria. Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare la predetta autorizzazione. Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta una nota a firma del Dirigente Giacomo Purpura, di cui dà lettura, protocollo aziendale n.5653 del 09/04/2013, con la quale lo stesso comunica, con riferimento alla suddetta procedura di gara già esperita per l appalto in oggetto (Importo complessivo presunto per il biennio ,00 oltre iva), che la stessa è stata aggiudicata provvisoriamente, all A.T.I costituita da KSM Service s.r.l. (capogruppo) di Palermo e KSM S.p.A. (mandante) di Palermo che ha offerto il ribasso del 34,66%. - VISTA la nota di cui in premessa - SENTITO quanto riferito dal Presidente - all unanimità di RATIFICARE la proroga alla società KSM S.p.A. del servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali di tre mesi autorizzata dal Sig. Presidente; APPROVARE l aggiudicazione provvisoria dell appalto del servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali disposta in favore dell A.T.I costituita da KSM Service s.r.l. (capogruppo) di Palermo e KSM S.p.A. (mandante) di Palermo che ha offerto il ribasso del 34,66%, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 4 iscritto all ordine del giorno: Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas- Esito gara. 4

5 LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- ESITO GARA DELIBERA N 53/13. Il Presidente informa che è pervenuta una nota a firma del Dirigente Francesco Paolo Di Martino, di cui dà lettura, protocollo aziendale n.6396 del 18/04/2013, con la quale lo stesso comunica che la procedura aperta per l appalto in oggetto (Importo a base di gara ,00 oltre iva), è stata aggiudicata provvisoriamente, all impresa CO.E.S.I. di Gangi (PA) che ha offerto il ribasso del 29,1236%. - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE l aggiudicazione provvisoria dei Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas disposta in favore dell impresa CO.E.S.I. di Gangi (PA) che ha offerto il ribasso del 29,1236%, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 5 iscritto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori - Esito gara. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MODIFICA E NUOVA COSTRUZIONE DI IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E SOSTITUZIONE MISURATORI ESITO GARA - DELIBERA N 54/13. Il Presidente informa che è pervenuta una nota a firma del Dirigente Fabio Bernardi, di cui dà lettura, protocollo aziendale n.6711 del 24/04/2013, con la quale lo stesso comunica che la procedura aperta per l appalto in oggetto (Importo a base di gara ,50 oltre iva), è stata aggiudicata provvisoriamente, all impresa COSMAK s.r.l. di S.Pietro Patti (ME) che ha offerto il ribasso del 29,2299%. 5

6 - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE l aggiudicazione provvisoria dei Lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori disposta in favore dell impresa COSMAK s.r.l. di S.Pietro Patti (ME) che ha offerto il ribasso del 29,2299%, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 6 iscritto all ordine del giorno: Accordo quadro per il servizio di lavaggio degli automezzi e mezzi d opera costituenti la flotta aziendale per un periodo massimo di anni due - Esito gara. ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D OPERA COSTITUENTI LA FLOTTA AZIENDALE PER UN PERIODO MASSIMO DI ANNI DUE ESITO GARA - DELIBERA N 55/13. Il Presidente informa che è pervenuta una nota a firma della dott.ssa Ada Terenghi, di cui dà lettura, protocollo aziendale n.6695 del 24/04/2013, con la quale la stessa comunica che la procedura esperita per l affidamento del servizio in oggetto (Importo complessivo massimo presunto ,00 oltre iva), è stata aggiudicata provvisoriamente, alla CENTRAL PARKING di Palermo per un importo massimo di ,00 oltre iva. - VISTA la nota di cui in premessa - all unanimità di APPROVARE l aggiudicazione provvisoria del Servizio di lavaggio degli automezzi e mezzi d opera costituenti la flotta aziendale per un periodo massimo di anni due disposta in favore della CENTRAL PARKING di Palermo per un importo massimo di 6

7 60.000,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 7 iscritto all ordine del giorno: Nomina RUP - Provvedimenti conseguenziali. NOMINA RUP- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI DELIBERA N 56/13. Il Presidente, sull argomento in oggetto, comunica che è pervenuta una nota a firma del Dirigente Di Martino, protocollo aziendale n del 09/04/2013, con la quale lo stesso propone di modificare parzialmente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 141/12 del 7 agosto 2012, nominando in sua vece i sotto elencati funzionari quali RUP: - Dott. Arnobaldo Durante RUP per gli appalti dei lavori di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo; - Per. Ind. Vincenzo Quatra RUP per le forniture di beni e servizi attinenti la Direzione Pubblica Illuminazione. - VISTA la nota di deliberazione di cui in premessa - ACQUISITO il parere favorevole del Direttore del Personale - All unanimità di MODIFICARE parzialmente la delibera n 141/12 del 7 agosto 2012, DESIGNANDO Responsabili del Procedimento i sotto elencati Dirigenti e Responsabili: - DARIO RUTA per i lavori e le forniture di beni e servizi attinenti il Gestore Indipendente reti gas; - MAURIZIO FLORIDIA per le forniture di beni e servizi attinenti l U.O. Servizi informativi e telecomunicazioni; - GIACOMO PURPURA per i lavori e le forniture di beni e servizi attinenti la Direzione Sicurezza, Patrimonio e logistica; 7

8 - FABIO BERNARDI per le forniture di beni e servizi attinenti la Direzione Personale e per tutti gli adempimenti connessi all art.18 della L.R. n.22 del , così come modificato dall art.10 della L. R. n.6 del L.R.; - ROSARIO PERGOLIZZI per le forniture di beni e servizi attinenti l unità organizzativa Contabilità e Bilancio; - GIUSEPPE VALENTI per le forniture di beni e servizi attinenti l U.O. Magazzino gas; - ADA TERENGHI per le forniture di beni e servizi attinenti l U.O. Approvvigionamenti; - TULLIO PAGANO per le forniture di beni e servizi attinenti l U.O. Energie rinnovabili ed efficienza energetica. - VINCENZO GAGLIARDO per i lavori e le forniture di beni e servizi attinenti il settore Progettazione Pubblica Illuminazione; - SALVATORE LUPARELLO per i lavori e le forniture di beni e servizi attinenti il settore Servizio Energia ; - ARNOBALDO DURANTE per i lavori di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo; -VINCENZO QUATRA per le forniture di beni e servizi attinenti la Direzione Pubblica Illuminazione; PREVEDERE che gli affidamenti in economia per forniture di beni e servizi e Lavori, proposti dai Responsabili del Procedimento, debbano essere preventivamente autorizzati dall Organo Amministrativo e/o dal Direttore Generale, nell ambito della delega allo stesso conferita dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 8 iscritto all ordine del giorno: Nomina funzionari aziendali per accesso alle raccolte dati AEEG tramite autenticazione con Key business. NOMINA FUNZIONARI AZIENDALI PER ACCESSO ALLE RACCOLTE DATI AEEG TRAMITE KEY BUSINESS DELIBERA N 57/13. 8

9 Il Presidente sull argomento in oggetto comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Direttore del Gestore Indipendente, protocollo aziendale n 6435 del 19/04/2013, per l individuazione di funzionari aziendali da accreditare presso l anagrafica operatori per le raccolte dati dell AEEG. In particolare in dott. Ruta ricorda che con delibere del 2008 e del 2009 il Consiglio di Amministrazione aveva già individuato dei funzionari per curare gli adempimenti previsti dalle delibere dell AEEG citate nella proposta. Alla luce della riorganizzazione della Direzione Gestore Indipendente, prosegue il dott. Ruta, si rende necessario ridefinire gli ambiti di competenza nella materia di che trattasi e individua i sotto elencati funzionari con le relative Raccolte dati: Giovanni D Aiello: Dati tecnici su distributori di gas naturale ; Bonus gas distributori ; Opzioni tariffarie distribuzione gas. Eugenio Gioè: Monotiraggio retail- Switching gas naturale ; Messa in servizio gruppi misura del gas per punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale. Francesco Vadalà: Sicurezza e continuità del servizio ; Post contatore ; Incentivi recuperi di sicurezza ; Installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione. Ugo Chiarenza: Qualità commerciale della distribuzione. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa - All unanimità di DELEGARE i sotto elencati funzionari aziendali a richiedere il rilascio della Key Business alla Camera di Commercio per curare gli adempimenti correlati alle raccolte dati dell AEEG indicate: Giovanni D Aiello: Dati tecnici su distributori di gas naturale ; Bonus gas distributori ; Opzioni tariffarie distribuzione gas. 9

10 Eugenio Gioè: Monotiraggio retail- Switching gas naturale ; Messa in servizio gruppi misura del gas per punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale. Francesco Vadalà: Sicurezza e continuità del servizio ; Post contatore ; Incentivi recuperi di sicurezza ; Installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione. Ugo Chiarenza: Qualità commerciale della distribuzione. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 9 iscritto all ordine del giorno: Problematiche Organizzative e Risorse Umane. PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 1) Proroga accordi sindacali; 2) Ratifica distacchi AMG GAS s.r.l.; 3) Revoca distacco dipendente Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione omissis; 4) Richiesta servizio Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti conseguenziali. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. PROROGA ACCORDI SINDACALI- DELIBERA N 58/13. Il Presidente comunica che in data 31 marzo sono scaduti alcuni degli accordi sindacali sottoscritti per lavoratori della Direzione Pubblica Illuminazione (proposta di deliberazione protocollo n del 10/04/2013, depositata agli atti del Consiglio). Nella citata proposta il Dirigente Di Martino al fine di garantire la continuità del servizio e l integrale espletamento delle attività afferenti la Direzione Pubblica Illuminazione propone di prorogare gli accordi di che trattasi, ivi compresa l erogazione del premio mensile al coordinatore del servizio illuminazione viaria. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 10

11 - All unanimità di APPROVARE la proposta di deliberazione del 10/04/2013 protocollo aziendale n 5755, prorogando gli accordi sindacali nella stessa citati e il premio mensile per i mesi di aprile, maggio e giugno 2013, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali a quanto oggi deliberato. RATIFICA DISTACCHI AMG GAS S.R.L.- DELIBERA N 59/13. Il Presidente comunica che in data 30 aprile u.s. sono scaduti i distacchi dei dipendenti omissis presso la società partecipata AMG GAS s.r.l. Considerato che permane tutt oggi l interesse della nostra società ai predetti distacchi e che l Amministratore Delegato della citata società ha manifestato al disponibilità ad accogliere i distacchi in argomento, il Direttore Generale ha distaccato a far data dal 01 maggio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 i due dipendenti di che trattasi. Analogamente e per uguale periodo, prosegue il Presidente, l Amministratore Delegato di AMG GAS s.r.l., con nota del 18/04/2013 protocollo aziendale n. 6399, ha manifestato l interesse al distacco presso AMG ENERGIA S.p.A. dei suoi dipendenti omissis. Il Direttore Generale, anche in questo caso, ha manifestato ad AMG GAS s.r.l. la disponibilità ad accogliere i citati distacchi a far data dal 01/05/2013 e fino al 31/12/2013. Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare l operato del Direttore Generale. - SENTITO quanto riferito dal Presidente - All unanimità di RATIFICARE quanto disposto dal Direttore Generale in merito ai distacchi da e verso la società partecipata AMG GAS s.r.l. REVOCA DISTACCO DIPENDENTE COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE OMISSIS- DELIBERA N 60/13. 11

12 Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n del 10/04/2013, a firma del Direttore Generale, avente per oggetto la revoca del distacco del dipendente di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione. Allegata alla suddetta proposta, il Direttore Generale ha trasmesso una nota del Dirigente Di Martino (protocollo aziendale n del 28/03/2013) nella quale lo stesso rappresenta le limitazioni fisiche del citato dipendente, attestate dal medico competente che non gli consentono di espletare le mansioni attribuite. Il Direttore Generale propone la revoca del suddetto distacco. - SENTITO quanto riferito dal Presidente - All unanimità di RICHIEDERE al Rappresentante Legale di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione la revoca del distacco del dipendente omissis, per le motivazioni di cui in premessa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempienti conseguenti a quanto deliberato. RICHIESTA SERVIZIO ENERGY AUDITING S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 61/13. Sull argomento oggetto di discussione il Presidente comunica che il Dirigente Maurizio Floridia con mail del 23/04/2013 protocollo aziendale n. 6607, stante il perdurare dell assenza omissis in congedo per maternità, addetta alla segreteria di Direzione Energia, chiede la sostituzione della stessa con la dipendente della società controllata Energy Auditing s.r.l. omissis, che già in passato ha svolto tale funzione. - SENTITO quanto riferito dal Presidente - All unanimità di 12

13 DARE MANDATO al Direttore Generale di richiedere all Amministratore Unico di Energy Auditing s.r.l. la prestazione del servizio Addetta alla segreteria della Direzione Energia, ponendo in essere tutti gli adempimenti conseguenti e stabilendo il corrispettivo per il servizio di che trattasi. Il punto n. 10 posto all ordine del giorno: Accordo Quadro per la fornitura di lampade per il servizio Pubblica Illuminazione - Indizione procedura aperta viene rinviato al fine di effettuare ulteriori approfondimenti. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 11 iscritto all ordine del giorno: Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio, ghisa sferoidale e pead, di valvole, raccorderia, riduttore di pressione e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate e impianti aerei di distribuzione del gas- Provvedimenti conseguenziali FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO, GHISA SFEROIDALE E PEAD, DI VALVOLE, RACCORDERIA, RIDUTTORE DI PRESSIONE E MATERIALI VARI, DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI INTERRATE E IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 62/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Procedimento, dott. Dario Ruta, protocollo aziendale n del 09/04/2013, avente per oggetto la Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio, ghisa sferoidale e pead, di valvole, raccorderia, riduttore di pressione e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate e impianti aerei di distribuzione del gas. 13

14 Il dott.ruta nella citata nota, per l appalto della predetta fornitura propone di esperire procedura aperta in 9 lotti per un totale da porre a base di gara pari ad ,00 oltre iva. - VISTO il documento di cui in premessa - all unanimità di INDIRE procedura aperta in 9 lotti per l affidamento della Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio, ghisa sferoidale e pead, di valvole, raccorderia, riduttore di pressione e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate e impianti aerei di distribuzione del gas per un importo da porre a base di gara pari ad ,00 oltre iva; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 12 iscritto all ordine del giorno: Fornitura triennale odorizzante per gas naturale- Provvedimenti conseguenziali. FORNITURA TRIENNALE ODORIZZANTE PER GAS NATURALE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 63/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n del 02/05/2013, avente per oggetto l acquisizione di odorizzante per gas naturale distribuito a mezzo tubazioni. Il dott. Ruta, nella citata proposta, ricordando che la procedura aperta per l acquisizione di che trattasi, esperita in data 15/02/2013, è andata deserta, propone di indire una procedura negoziata per un importo complessivo da porre a base di gara pari ad ,00 oltre iva, invitando alla superiore procedura tutte le ditte iscritte all albo fornitori per la categoria di appartenenza. 14

15 - VISTO il documento di cui in premessa - all unanimità di ESPERIRE procedura negoziata per l acquisizione di odorizzante per gas naturale distribuito a mezzo tubazioni, per un importo da porre a base di gara pari ad ,00 oltre iva, invitando tutte le ditte iscritte all albo fornitori per la categoria di appartenenza; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 13 iscritto all ordine del giorno: Fornitura, installazione e collaudo dispositivi per la telesorveglianza degli impianti di protezione catodica - Provvedimenti conseguenziali. FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DISPOSITIVI PER LA TELESORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N 64/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n del 02/05/2013, avente per oggetto la Fornitura, installazione e collaudo dispositivi per la telesorveglianza degli impianti di protezione catodica. Il dott. Ruta, nella citata nota, ricordando gli adempimenti e le scadenze imposte alla società dall AEEG, in relazione alla tematica in oggetto, propone di indire una procedura in economia per un importo complessivo da porre a base di gara pari ad ,00 oltre iva, invitando alla superiore procedura tutte le ditte iscritte all albo fornitori per la categoria di appartenenza. - VISTO il documento di cui in premessa - all unanimità di 15

16 ESPERIRE procedura in economia per l affidamento della Fornitura, installazione e collaudo dispositivi per la telesorveglianza degli impianti di protezione catodica, per un importo da porre a base di gara pari ad ,00 oltre iva, invitando tutte le ditte iscritte all albo fornitori per la categoria di appartenenza; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto oggi deliberato. Il Presidente pone in trattazione l argomento n. 14 iscritto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in Bassa Pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicata all impresa GIADA Costruzioni S.r.l di Ventimiglia di Sicilia (PA)- Autorizzazione subappalto. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI AGGIUDICATA ALL IMPRESA GIADA COSTRUZIONI S.R.L DI VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA)- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DELIBERA N 65/13. Il Presidente informa i presenti che è pervenuta una proposta di deliberazione dall Ufficio Gare e Contratti, protocollo aziendale n del 02/05/2013, avente per oggetto la richiesta di subappalto sopra citata. Nella sopra citata nota del Responsabile dell Ufficio gare si legge: Il Consiglio di Amministrazione dell AMG ENERGIA S.p.A. in data 20/09/2012, ha approvato l aggiudicazione dell appalto dei lavori in argomento in favore dell impresa GIADA Costruzioni di Ventimiglia di Sicilia, per l importo complessivo di ,01 IVA esclusa, al netto del ribasso offerto del 26,2417% sull importo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza nei cantieri di lavoro e per la sua attuazione; 16

17 -La suddetta impresa, già in sede di gara, ha dichiarato, tra l altro, che in caso di aggiudicazione, intende anche riservarsi la facoltà di subappaltare le opere ricadenti nella categoria prevalente OG6 nei limiti consentiti dalla legge (30%). -L impresa GIADA Costruzioni di Ventimiglia di Sicilia, con nota pervenuta in data 07/01/2013, ha inviato istanza nella quale chiede l autorizzazione al subappalto per l importo complessivo di ,00 all impresa GAS EDIL s.r.l. di Borgetto. -E stato verificato che l impresa GAS EDIL s.r.l. possiede i requisiti di capacità tecnica per l esecuzione dei lavori oggetto del subappalto e che NULLA OSTA nei suoi confronti ai fini dell articolo 10 della Legge 31/05/1965, n.575, e successive modificazioni. - VISTA la proposta di deliberazione dell Ufficio gare di cui in premessa; - RILEVATO che risultano trascorsi i termini di cui al comma 8 dell art. 118 del Codice di Contratti (D.Lgs. 163/06) - all unanimità DI AUTORIZZARE l Impresa GIADA Costruzioni di Ventimiglia di Sicilia, affidataria dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini, a subappaltare all Impresa GAS EDIL s.r.l. di Borgetto i lavori relativi alla categoria OG3 per un importo pari a ,00 oltre iva e per la categoria OG6 per un importo pari a ,00. Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto n 15 posto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas e degli impianti ad essa relativi in bassa pressione, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- Certificato di regolare esecuzione al fine di effettuare ulteriori approfondimenti. Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 17

18 Il Presidente, essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, propone di inserire il seguente punto all ordine del giorno: Acquisizione titoli di efficienza energetica - Provvedimenti conseguenziali. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. ACQUISIZIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N 66/13. Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma dell ing. Tullio Pagano, protocollo aziendale n del 30/04/2013, avente per oggetto l acquisizione dei Titoli di Efficienza Energetica. Nella citata proposta l ing. Pagano rappresenta che la partecipazione alla borsa telematica di scambio istituita presso il GME per l acquisizione di che trattasi a un prezzo massimo pari ad 110 /TEE (autorizzato con delibera del 24 aprile u.s.) non ha trovato alcun riscontro. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa - All unanimità di DELEGARE il Consigliere dott. Antonino Rera a partecipare alla prossima seduta di borsa, unitamente ai componenti del gruppo di lavoro, per procedere all acquisizione di n TEE, pari al 60% dell obiettivo 2012, più n TEE quale residuo dell obiettivo anno A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente, dopo avere ringraziato l avv. Paola Barbasso di avere partecipato all odierno Consiglio in audio conferenza, alle ore 16,15 dichiara chiusa la seduta. Il Segretario (Daniela Sangiorgi) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 18

19 di AMG ENERGIA S.p.A. (Emilio Arcuri) 19