AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione XXI VERBALE DI SEDUTA

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1 AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione XXI VERBALE DI SEDUTA L anno Duemilaundici, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 10,30 presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/e, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..- Ordine del Giorno 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali; 2) Approvazione verbale seduta precedente; 3) Riesame budget 2012; 4) Affidamento dell attività di revisione e certificazione contabile volontaria del bilancio di esercizio di AMG Energia S.p.A. per gli anni Esito gara; 5) Fornitura di materiale elettrico e varie per il Servizio di Pubblica Illuminazione Esito gara; 6) Affidamento dei servizi tecnici di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché di assistenza tecnica presso gli uffici competenti del Comune, dell AST, della Sovrintendenza BB.CC.AA. del Genio Civile ecc., fino all ottenimento delle autorizzazioni di legge e dell agibilità, relativi ai lavori di rifunzionalizzazione dell immobile denominato Palazzina Magazzino sito all interno dell area aziendale di Via Tiro a Segno Esito gara; 7) Convenzione per l utilizzo delle risorse F.A.S. (delibera CIPE n.69/2009) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.228 del 25/3/2011 Provvedimenti consequenziali; 8) AMG Energia S.p.A./CO.SAN s.r.l. Proposta di definizione transattiva; 9) Ener.con Consorzio a r.l. in liquidazione/vicari Marco Vicari Nicola Provvedimenti consequenziali; 10) Impianti di distribuzione metano per autotrazione Provvedimenti consequenziali; 11) Impianto fotovoltaico parcheggio via Tiro a Segno Provvedimenti consequenziali; 1

2 12) Problematiche organizzative e risorse umane; 13) Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali Ratifica delibera del 25/10/2011; 14) Affidamento del servizio di cassa per anni tre Provvedimenti consequenziali; 15) Fornitura di SW relativi alla gestione assegno nucleo familiare Ratifica affidamento; 16) Servizio di revisione e/o riparazione trasformatori BRT e trasformatori per alimentazione in serie anno 2011/ Provvedimenti consequenziali; 17) Servizio di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali Provvedimenti consequenziali; 18) Acquisizione di materiali vari destinati alla seconda parte dei lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della città di Palermo Indizione procedura aperta in 4 lotti; 19) Lavori di manutenzione rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicati all Impresa Patriarca Geom. Salvatore di Comiso Autorizzazione subappalto all Impresa Gas Edil s.r.l. di Borgetto 20) Assessorato al Turismo Richiesta di illuminazione Villa Trabia Provvedimenti consequenziali Il Presidente pone in trattazione il punto n 1 posto all ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. 1) richiesta contributo straordinario. 2

3 Il Presidente informa che il Presidente del Cral aziendale, con nota del 18/11/2011, così come lo scorso anno ha fatto richiesta di un contributo straordinario in occasione delle festività natalizie. Il Presidente comunica, altresì, che è pervenuta una richiesta dall associazione onlus Piera Cutino, avente per oggetto Un Natale con i bambini talassemici 2011 con la quale viene richiesto un contributo di 4.750,00 a fronte dell acquisto di n. 500 panettoni. Il Presidente propone, alla luce delle due richieste sopra citate, di erogare, così come già fatto lo scorso anno, un contributo straordinario al Cral aziendale pari a quello erogato lo scorso anno decurtandolo del costo per l acquisto di n. 500 panettoni dall associazione Piera Cutino. Il Consiglio di Amministrazione condivide e approva la proposta del Presidente. 2) Richiesta contributo associazione BONE HOPE. Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta a firma del Presidente dell associazione BONE HOPE, acquisita al protocollo aziendale n del 08/11/2011, avente per oggetto la richiesta di un contributo per la realizzazione di un reparto all interno dell ospedale Cervello dove verranno ricoverati pazienti affetti da neoplasia in fase terminale. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la valenza sociale dell iniziativa in argomento, stabilisce di erogare un contributo pari a 2.500,00. 3) Richiesta contributo. Il Presidente informa i presenti che è pervenuta una richiesta di patrocinio a firma del Presidente della associazione Enos, acquisita al protocollo aziendale. n del 22/10/2011, per la manifestazione Degustivina La predetta manifestazione si terrà nei giorni 2, 3 e 4 dicembre p.v. a Palermo. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della rilevanza della manifestazione che raccoglie operatori di tutta la Sicilia, e che negli anni passati il Gruppo AMG ha erogato un contributo, stabilisce di erogare un contributo pari a 1.000,00 a favore della manifestazione Degustivina 2011 citata in premessa a fronte di una pagina per 3

4 comunicazioni istituzionali da inserire all interno del catalogo generale della manifestazione di che trattasi. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 posto all ordine del giorno: Approvazione verbale seduta precedente. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE- DELIBERA N 247/11. - VISTE la proposte dei verbali di cui in premessa APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 25 ottobre 2011 di AMG ENERGIA S.p.A.. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 3 posto all ordine del giorno: Riesame budget RIESAME BUDGET DELIBERA N 248/11. - VISTO e ANALIZZATO il documento di cui in premessa APPROVARE il Budget 2012 di AMG ENERGIA S.p.A. così come rivisitato nella copia depositata agli atti del Consiglio; DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il citato documento ai componenti del Collegio Sindacale e al Revisore Contabile per i rispettivi adempimenti di competenza; 4

5 DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi approvato all ufficio società ed enti controllati, previa acquisizione delle osservazioni mosse dall Amministrazione comunale sul documento inviato il 30 settembre u.s. Il Presidente propone di rinviare la trattazione dei punti nn. 10 e 11 posti all ordine del giorno Impianti di distribuzione metano per autotrazione Provvedimenti consequenziali e Impianto fotovoltaico parcheggio via Tiro a Segno Provvedimenti consequenziali al fine di poter effettuare maggiori approfondimenti. Il Presidente pone in trattazione il punto n 4 posto all ordine del giorno: Affidamento dell attività di revisione e certificazione contabile volontaria del bilancio di esercizio di AMG Energia S.p.A. per gli anni Esito gara AFFIDAMENTO DELL ATTIVITÀ DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE VOLONTARIA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI AMG ENERGIA S.P.A. PER GLI ANNI ESITO GARA DELIBERA N 249/11. - SENTITO quanto sopra rappresentato DARE MANDATO al Direttore Generale di integrare l istruttoria relativa alla procedura negoziata per l affidamento dell attività di revisione e certificazione contabile volontaria del Bilancio di esercizio di AMG ENERGIA S.p.A. per gli anni 2011 e 2012, provvisoriamente aggiudicata alla società MAZARS S.p.A.. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 5 posto all ordine del giorno: Fornitura di materiale elettrico e varie per il Servizio di Pubblica Illuminazione Esito gara. 5

6 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E VARIE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESITO GARA - DELIBERA N 250/11. - VISTA la nota di cui in premessa APPROVARE l aggiudicazione provvisoria della fornitura di : Materiale elettrico e varie per il servizio di Pubblica Illuminazione disposta in favore della ditta COR.EL s.r.l. che ha offerto il ribasso del 22,8888%, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 6 posto all ordine del giorno: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché di assistenza tecnica presso gli uffici competenti del Comune, dell AST, della Sovrintendenza BB.CC.AA. del Genio Civile ecc., fino all ottenimento delle autorizzazioni di legge e dell agibilità, relativi ai lavori di rifunzionalizzazione dell immobile denominato Palazzina Magazzino sito all interno dell area aziendale di Via Tiro a Segno Esito gara. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHÉ DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI DEL COMUNE, DELL AST, DELLA SOVRINTENDENZA BB.CC.AA. DEL GENIO CIVILE ECC., FINO ALL OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI LEGGE E DELL AGIBILITÀ, RELATIVI AI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL IMMOBILE DENOMINATO PALAZZINA MAGAZZINO SITO ALL INTERNO DELL AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO ESITO GARA - DELIBERA N 251/11. 6

7 - VISTA la nota di cui in premessa APPROVARE l aggiudicazione provvisoria della: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché di assistenza tecnica presso gli uffici competenti del Comune, dell AST, della Sovrintendenza BB.CC.AA. del Genio Civile ecc., fino all ottenimento delle autorizzazioni di legge e dell agibilità, relativi ai lavori di rifunzionalizzazione dell immobile denominato Palazzina Magazzino sito all interno dell area aziendale di Via Tiro a Segno disposta in favore della società BETA Servizi Ingegneria s.r.l. di Palermo, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Presidente pone in trattazione il punto n.7 posto all ordine del giorno: Convenzione per l utilizzo delle risorse F.A.S. (delibera CIPE n. 69/2009) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 228 del 25/03/2011- Provvedimenti consequenziali. CONVENZIONE PER L UTILIZZO DELLE RISORSE F.A.S. (DELIBERA CIPE N. 69/2009) APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 228 DEL 25/03/2011- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 252/11. - VISTA ed ESAMINATA la convenzione di cui in premessa 7

8 APPROVARE la convenzione per l utilizzo delle risorse F.A.S. (delibera CIPE n. 69/2009) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 228 del 25/03/2011, depositata agli atti del Consiglio; DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere il documento oggi approvato. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 8 posto all ordine del giorno: AMG ENERGIA S.p.A./CO.SAN s.r.l.- Proposta di definizione transattiva. AMG ENERGIA S.P.A./CO.SAN S.R.L.- PROPOSTA DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA - DELIBERA N 253/11. - VISTA la proposta transattiva di cui in premessa ACCOGLIERE la proposta transattiva formulata dalla COSAN s.r.l. in relazione al giudizio COSAN s.r.l. c/amg ENERGIA S.p.A. per un importo complessivo pari a 9.500,00. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 9 posto all ordine del giorno: Ener.con Consorzio a r.l. in liquidazione/vicari Marco Vicari Nicola Provvedimenti consequenziali. ENER.CON CONSORZIO A R.L. IN LIQUIDAZIONE/VICARI MARCO VICARI NICOLA PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 254/11. - SENTITO quanto sopra rappresentato 8

9 COMUNICARE al liquidatore del Consorzio Ener.Con a.r.l. in liquidazione della non necessità di costituirsi in appello avverso la sentenza n. 9400/08 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 20/06/2008. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 13 posto all ordine del giorno: Servizio di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali- Ratifica delibera del 25/10/2011. SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI E PERTINENZE AZIENDALI- RATIFICA DELIBERA DEL 25/10/2011- DELIBERA N 255/11. - SENTITO quanto sopra rappresentato RATIFICARE la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 215/11 del 25 ottobre 2011 di AMG ENERGIA S.p.A. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 14 posto all ordine del giorno: Affidamento del Servizio di cassa per anni tre- Provvedimenti consequenziali. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER ANNI TRE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 256/11. - VISTE le note di cui in premessa - SENTITO quanto sopra rappresentato 9

10 ESPERIRE procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con il criterio di aggiudicazione dell offerta più vantaggiosa per l affidamento del servizio di cassa validità anni tre, invitando tutti gli istituti di credito indicati nell elenco allegato in possesso dei seguenti requisiti: sportello nelle vicinanze della sede di AMG ENERGIA S.p.A. e istituti di credito con almeno 3 sportelli nel comune di Palermo; NOMINARE la Commissione di gara nelle persone di: Rag. Rosario Pergolizzi Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig. Marco Cinà componenti, Sig. Giuseppe Traina componente supplente. DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 15 posto all ordine del giorno: Fornitura di SW relativi alla gestione assegno nucleo familiare- Ratifica affidamento. FORNITURA DI SW RELATIVI ALLA GESTIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE- RATIFICA AFFIDAMENTO DELIBERA N 257/11. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa RATIFICARE l affidamento diretto alla società Engineering ingegneria informatica S.p.A. della fornitura di SW e servizi relativi alla gestione assegno nucleo familiare, disposto dal Sig. Direttore per un importo pari a 5.435,16 oltre iva. Il Presidente, essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, propone di aggiungere il seguente punto all ordine del giorno: Partecipazione Assemblea Confservizi Sicilia- Provvedimenti consequenziali. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. 10

11 PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA CONFSERVIZI SICILIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 258/11. - VISTA la convocazione di cui in premessa DELEGARE il Vice Presidente, dott. Girolamo Groppuso, a partecipare all assemblea di Confservizi Sicilia di cui in premessa con ampio mandato sui punti posti all ordine del giorno e con mandato specifico, in relazione al punto n. 8 proposta di scioglimento e messa in liquidazione dell associazione di votare favorevolmente alla messa in liquidazione dell associazione; DARE MANDATO agli uffici competenti di liquidare a Confservizi Sicilia le quote residue. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 16 posto all ordine del giorno: Servizio di revisione e/o riparazione trasformatori BRT e trasformatori per alimentazione in serie anno 2011/ Provvedimenti consequenziali. SERVIZIO DI REVISIONE E/O RIPARAZIONE TRASFORMATORI BRT E TRASFORMATORI PER ALIMENTAZIONE IN SERIE ANNO 2011/ PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 259/11. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa - All unanimità di 11

12 AFFIDARE alla ditta CEM s.r.l. il Servizio di revisione e/o riparazione trasformatori BRT e trasformatori per alimentazione in serie anni , per un importo pari a ,00 oltre iva,; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato. Il punto n. 17 posto all ordine del giorno Servizio di Pulizia degli immobili e pertinenze aziendali- Provvedimenti consequenziali viene rinviato per poter effettuare ulteriori approfondimenti. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 18 posto all ordine del giorno: Acquisizione di materiali vari destinati alla seconda parte dei lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessari per eliminare le interferenze con il costruendo sistema tram della città di Palermo Indizione procedura aperta in 4 lotti. ACQUISIZIONE DI MATERIALI VARI DESTINATI ALLA SECONDA PARTE DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE CONDOTTE DELLA RETE METANO NECESSARI PER ELIMINARE LE INTERFERENZE CON IL COSTRUENDO SISTEMA TRAM DELLA CITTÀ DI PALERMO INDIZIONE PROCEDURA APERTA IN 4 LOTTI- DELIBERA N 260/11. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa; - All unanimità di - INDIRE procedura aperta in 4 lotti, così come esplicitati in premessa, per l acquisizione di materiali vari destinati alla seconda parte dei lavori di spostamento delle condotte della rete metano necessario per eliminare le interferenze con il costruendo sistema TRAM della città di Palermo, per un importo complessivo pari a ,00 oltre iva. 12

13 - APPROVARE il bando di gara, depositato agli atti del Consiglio; - AUTORIZZARE il Direttore Generale ad espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata, ivi compresa la pubblicazione del Bando di gara prevista dalla normativa vigente e gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi Antimafia e relative Circolari di applicazione - - NOMINARE la Commissione di Gara nelle persone di: dott. Dario Ruta Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig. Michele Valentino componenti e Sig. Francesco Di Pace componente supplente. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 19 posto all ordine del giorno: Lavori di manutenzione rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicati all Impresa Patriarca Geom. Salvatore di Comiso Autorizzazione subappalto all Impresa Gas Edil s.r.l. di Borgetto. LAVORI DI MANUTENZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTI SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI AGGIUDICATI ALL IMPRESA PATRIARCA GEOM. SALVATORE DI COMISO AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL IMPRESA GAS EDIL S.R.L. DI BORGETTO- DELIBERA N 261/11. - VISTA la proposta di deliberazione dell Ufficio gare di cui in premessa; - RILEVATO di potere autorizzare il subappalto in argomento - all unanimità DI AUTORIZZARE l Impresa PATRIARCA Geom. Salvatore di Comiso, affidataria dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini, a subappaltare all Impresa GAS EDIL s.r.l. di Borgetto i lavori relativi alla categoria 13

14 OG3 per un importo pari a ,26 oltre iva e per la categoria OG6 per un importo pari a ,26. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 20 posto all ordine del giorno: Assessorato al turismo- Richiesta di illuminazione Villa Trabia- Provvedimenti consequenziali. ASSESSORATO AL TURISMO- RICHIESTA DI ILLUMINAZIONE VILLA TRABIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 262/11. - VISTA la richiesta di cui in premessa; - VISTO il preventivo predisposto dagli uffici tecnici ACCOGLIERE la richiesta dell assessore Stefano Santoro citata in premessa provvedendo ad illuminare l albero di Natale e qualche altro albero per un effetto scenografico. Il Presidente pone in trattazione il punto n. 12 posto all ordine del giorno: Problematiche organizzative e Risorse Umane. PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE. Il Presidente propone di trattare il seguente argomento: 1) Revoca trasferimento dipendente - Provvedimenti consequenziali. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente. REVOCA TRASFERIMENTO DIPENDENTE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 263/11. 14

15 - SENTITO quanto rappresentato dal Presidente - All unanimità di RATIFICARE la revoca del trasferimento dal Gestore Indipendente reti gas alla Direzione Sicurezza e Patrimonio del dipendente (OMISSISS) Ciprì disposta dal Sig. Presidente in data 08/11/2011. A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 13,30 dichiara chiusa la seduta. Il Segretario (Dott.ssa Daniela Sangiorgi) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell AMG ENERGIA S.p.A. (Avv. Francesco Greco) 15