AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione I VERBALE DI SEDUTA

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1 AMG ENERGIA S.p.A. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione I VERBALE DI SEDUTA L anno Duemiladodici, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 17,00 presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/e, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.p.A..- Ordine del Giorno 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali; 2) Approvazione verbali sedute precedenti; 3) Convocazione assemblea dei soci AMG ENERGIA S.p.A. per la determinazione dei compensi del Presidente e dei Componenti i Consigli di Amministrazione ai sensi dell art. 4, comma 2 della L.R. dell 11/05/2011; 4) Esame situazione finanziaria e deliberazioni conseguenti; 5) Ricorso in appello innanzi il CONSIGLIO DI STATO proposto dall Azienda Municipalizzata per il gas di Bari AMGAS S.p.A. per l annullamento e/o la riforma della sentenza resa dal TAR Lombardia Provvedimenti consequenziali; 6) SERIT Sicilia cartella di pagamento n Provvedimenti consequenziali; 7) Organismo di Vigilanza Legge 231/01- provvedimenti consequenziali; 8) Problematiche organizzative e risorse umane; 9) Convenzione AMG Energy Auditing Ratifica richiesta servizi; 10) Indennizzo per danno da terzi su impianto di Pubblica Illuminazione di Via Cavour angolo Piazza colonna- Provvedimenti consequenziali; 11) Vendita tubi non più utilizzabili- Provvedimenti consequenziali; 12) Evoluzione infrastruttura tecnologica OS e DB Provvedimenti consequenziali; 13) Servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di climatizzazione degli immobili e pertinenze aziendali Provvedimenti consequenziali; 1

2 14) Servizio di ordinaria manutenzione dei quadri e apparati di emergenza e sicurezza elettrica degli immobili e pertinenze aziendali Affidamento a Costruzioni Industriali S.r.l. in liquidazione; 15) Forniture ricambi e/o servizi di manutenzione degli automezzi e mezzi d opera componenti la flotta aziendale Indizione procedura aperta. Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n 3 posto all ordine del giorno: Convocazione assemblea dei soci AMG ENERGIA S.p.A. per la determinazione dei compensi del Presidente e dei Componenti i Consigli di Amministrazione ai sensi dell art. 4, comma 2 della L.R. dell 11/05/2011. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA S.P.A. PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL ART. 4, COMMA 2 DELLA L.R. DELL 11/05/2011- DELIBERA N 1/12. - VISTA la nota di cui in premessa DARE MANDATO al Presidente, avv. Francesco Greco, di convocare l Assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A., secondo le previsioni statutarie, con il seguente ordine del giorno: Determinazione dei compensi del Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 4 comma 2 della L.R. dell 11/05/2011. IL VICE PRESIDENTE (Dott. Girolamo Groppuso) 2

3 Ore 18,00 entra nella sala delle riunioni il Presidente, avv. Francesco Greco che, ringraziando il dott. Groppuso, assume la presidenza della seduta. Il Presidente pone in trattazione il punto n 2 posto all ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N 2/12. - VISTA la proposta del verbale di cui in premessa APPROVARE il verbale relativo alle seduta del 29 dicembre 2011 di AMG ENERGIA S.p.A.. Il Presidente pone in trattazione il punto n 4 posto all ordine del giorno: Esame situazione finanziaria e deliberazioni conseguenti. ESAME SITUAZIONE FINANZIARIA E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI - DELIBERA N 3/12. - SENTITO quanto sopra rappresentato AUTORIZZARE il Direttore Generale a richiedere all Istituto di Credito UNICREDIT S.p.A. una proroga del Servizio di Cassa, alle medesime condizioni economiche in atto vigenti, fino al 30 giugno 2012; INDIRE procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell offerta più vantaggiosa, per l affidamento del Servizio di Cassa del gruppo AMG per la durata di anni tre, alle 3

4 condizioni di cui alla proposta di deliberazione acquisita al protocollo aziendale n. 911 del 19/01/2012; NOMINARE la Commissione di gara nelle persone di: dott. Maurizio Floridia Presidente, dott. Filippo Cambria e rag. Rosario Pergolizzi componenti e Sig. Giuseppe Traina componente supplente; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. DARE MANDATO al Direttore Generale di avviare una indagine di mercato, a mezzo di pubblicazione di apposito avviso sui quotidiani, per l accensione di un mutuo di circa 10 milioni di euro finalizzato agli investimenti citati in premessa. IL PRESIDENTE (Avv. Francesco Greco) Ore 18,45 esce dalla sala delle riunioni il Presidente, avv. Francesco Greco, e riassume la presidenza della seduta il Vice Presidente, dott. Girolamo Groppuso. Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n 5 posto all ordine del giorno: Ricorso in appello innanzi il CONSIGLIO DI STATO proposto dall Azienda Municipalizzata per il gas di Bari AMGAS S.p.A. per l annullamento e/o la riforma della sentenza resa dal TAR Lombardia Provvedimenti consequenziali. RICORSO IN APPELLO INNANZI IL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALL AZIENDA MUNICIPALIZZATA PER IL GAS DI BARI AMGAS S.P.A. PER L ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA RESA DAL TAR LOMBARDIA PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 4/12. - VISTA la nota di cui in premessa 4

5 - SENTITO quanto riferito dall avv. Paola Corrao NON COSTITUIRSI in giudizio nel ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato proposto dall azienda Municipalizzata per il gas di Bari AMGAS S.p.A. per l annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Lombardia sez. III n. 1734/2011. Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n 6 posto all ordine del giorno: SERIT Sicilia cartella di pagamento n Provvedimenti consequenziali. SERIT SICILIA CARTELLA DI PAGAMENTO N PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N 5/12. - SENTITO quanto sopra rappresentato COSTITUIRE un accantonamento presunto pari ad ,00 nel bilancio di esercizio 2011 di AMG ENERGIA S.p.A., relativo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per gli anni 2006/2009 per i locali di Via Crispi 121; DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n 8 posto all ordine del giorno: Problematiche Organizzative e Risorse Umane. PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE. Il Vice Presidente propone di trattare i seguenti argomenti: 1) Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione- Lavori di scavo, rinterri e ripristini stradali finalizzati alla posa in opera di tubazioni gas metano- Autorizzazione nomina Sig. Carlo Greco; 5

6 2) Deroga al limite delle 250 ore di prestazioni di lavoro straordinario dipendente - Provvedimenti consequenziali; 3) Rinnovo incarico avv. Michele Calantropo- Provvedimenti consequenziali; 4) Conferimento incarico professionale avv. Riccardo Virga- Provvedimenti consequenziali; 5) Direzione Pubblica Illuminazione - Obiettivi anno Provvedimenti consequenziali. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Vice Presidente. COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE- LAVORI DI SCAVO, RINTERRI E RIPRISTINI STRADALI FINALIZZATI ALLA POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS METANO- AUTORIZZAZIONE NOMINA SIG. CARLO GRECO - DELIBERA N 6/12. - VISTA la nota citata in premessa; AUTORIZZARE il dipendente Sig. Carlo Greco ad assumere il ruolo di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nei lavori citati in premessa, dando mandato al Direttore del Personale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. DEROGA AL LIMITE DELLE 250 ORE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI DELIBERA N 7/12 - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa 6

7 - RATIFICARE, al dipendente il superamento nell anno 2011 del limite della 250 ore annuali di prestazioni straordinarie previste dalla normativa vigente nella misura di ore 32,38, dando mandato al Direttore del Personale di disporre il pagamento delle ore in deroga oggi ratificate. RINNOVO INCARICO AVV. MICHELE CALANTROPO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 8/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa - All unanimità di RINNOVARE l incarico professionale conferito all avv. Michele Calantropo per l analisi e la cura delle pratiche inerenti problematiche con profili penalistici, relative al servizio accertamenti e anomalie impianti di AMG ENERGIA S.p.A., per l anno 2012, alle medesime condizioni economiche del precedente incarico; DARE MANDATO al Presidente di formalizzare l incarico sopra deliberato. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. RICCARDO VIRGA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 9/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa - All unanimità di - CONFERIRE all avv. Riccardo Virga un incarico di consulenza per l espletamento delle attività di collegamento tra AMG ENERGIA S.p.A. e i rappresentanti degli Enti 7

8 comunali e sovracomunali per l anno 2012, con un compenso omnicomprensivo di ; - DARE MANDATO al Presidente di formalizzare l incarico sopra deliberato. DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- OBIETTIVI ANNO PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 10/12. - VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa - All unanimità di - RINNOVARE l erogazione del premio mensile pari a, con decorrenza gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2012 a con contabilizzazione semestrale, vincolando l eventuale erogazione del successivo semestre, al raggiungimento degli obiettivi attribuiti dal Dirigente di riferimento; - RINNOVARE a far data dal 1 gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2012, alle medesime condizioni economiche valevoli per l anno 2011, l accordo sindacale relativo ai lavoratori operai e tecnici impiegati nel servizio serale dell Area Pubblica Illuminazione, alle condizioni indicate nella proposta depositata agli atti, prevedendo che l erogazione dell indennità incentivante sia vincolata al raggiungimento degli obiettivi elencati nel citato accordo e dando mandato al Direttore Generale di sottoscrivere l accordo in argomento; - APPROVARE la II fase del Progetto studio e sviluppo della reportistica in uso presso la Direzione Pubblica Illuminazione, di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa e depositata agli atti dell odierno Consiglio, erogando una indennità incentivante assorbibile pari a ai dipendenti elencati nel documento di cui sopra, a far data dal 1 gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2012, prevedendo il recupero delle somme erogate qualora il Dirigente non attesti il raggiungimento degli obiettivi assegnati e dando mandato al Direttore Generale di sottoscrive l apposito accordi sindacale. 8

9 Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n 11 posto all ordine del giorno: Vendita tubi non più utilizzabili- Provvedimenti consequenziali. VENDITA TUBI NON PIÙ UTILIZZABILI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N 11/12. - VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa - All unanimità di INDIRE apposita procedura per la vendita di tubi in acciaio a saldare non più utilizzabili provenienti dal Magazzino Saipem, quantificati nella nota a firma del responsabile dell U.O. Media Pressione, depositata agli atti del Consiglio, invitando almeno 5 ditte da reperire su Internet e sulle Pagine Gialle a presentare una offerta e aggiudicando a quella che avrà offerto il prezzo più alto; DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Vice Presidente, vista l ora tarda, propone di rinviare alla prossima seduta di Consiglio i restanti punti all ordine del giorno non trattati nella seduta odierna. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Vice Presidente. A questo punto, vista l ora tarda e nessuno chiedendo di intervenire, il Vice Presidente alle ore 19,45 dichiara chiusa la seduta. Il Segretario (Dott.ssa Daniela Sangiorgi) Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell AMG ENERGIA S.p.A. (Dott. Girolamo Groppuso) 9