ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ART.14 D.LGS.150/2009)

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1 SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330 Centralino: / Fax: / C.F./P.IVA PEC:egas.protgen@certsanita.fvg.it ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ART.14 D.LGS.150/2009) Oggetto: VERBALE N. 03 del 25/09/2018 Alle ore del giorno 25 settembre 2018 presso la sede dell Ente, si è riunito l Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito O.I.V.) nella persona del dott. Saverio Merzliak, nominato con decreto del Commissario Straordinario n.19 del , con il seguente ordine del giorno: 1. Stato attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, al 31/08/2018 II monitoraggio Obiettivo 2018; 2. Stato attuazione misure di prevenzione della corruzione: PTPCT , Obiettivi 2018; 3. Accordi integrativi 2018; 4. Monitoraggio I semestre 2018; 5. Sistema di misurazione e valutazione della performance Sono presenti: per lo Staff Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il RPCT Alessandro Camarda - Elisabetta Gobetti per la SS Politiche e Gestione delle Risorse Umane, Barbara Tesini 1. Stato attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, al 31/08/2018 II monitoraggio Obiettivo 2018: Richiamando i contenuti del Documento di attestazione, di cui all Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018, viene sottoposto all O.I.V., per il tramite dello Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza, l esito della verifica finale sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicità al 31/08/2018, relativamente alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, effettuato in aderenza a quanto previsto nel PTPCT (monitoraggio interno).

2 Preso atto che l esito del monitoraggio presenta l assolvimento degli obblighi di pubblicazione, con la parziale eccezione relativamente ad alcuni incarichi di docenza, alle nomine degli esperti aggiunti alle commissioni di concorso nonché ai dati relativi ai costi del personale peraltro contenuti nel Conto annuale, nel seguito si formulano le seguenti considerazioni. Relativamente a quanto sopra evidenziato, l O.I.V. ritiene che la pubblicazione vada estesa anche a tali fattispecie, così come previsto dal PTPCT , principalmente per l adempimento degli obblighi in materia di trasparenza nonché per ragioni di uniformità nel metodo. Ciò potrà avvenire anche individuando modalità e applicativi diversi che assolvano all obbligo in argomento. In tal modo sembra suscettibile di miglioramento la tempestiva e completa pubblicazione dei dati riferiti alla sezione Consulenti e collaboratori, in aderenza alla normativa sulla trasparenza. Per quanto concerne i dati del Conto annuale il mancato rispetto della consueta tempistica è da riferirsi all attesa certificazione da parte del Collegio sindacale. Si dà atto che le osservazioni formulate nel precedente verbale relativamente alla pubblicazione delle procedure MEPA/CONSIP sono state positivamente superate. ATTESTA l assolvimento della generalità degli obblighi di pubblicazione; che non si ravvisano criticità strutturali e/o metodologiche nel monitoraggio; che con il miglioramento relativo alle considerazioni su esposte, l aderenza alla normativa in materia di trasparenza risulterebbe pienamente soddisfatta. 2. Stato attuazione misure di prevenzione della corruzione: PTPCT , Obiettivi 2018: Risultano assolte, sulla base dell evidenza della documentazione agli atti, le misure di prevenzione della corruzione che costituiscono parte dei relativi obiettivi strategici con scadenza al 30 giugno Accordi integrativi 2018: Si prende atto degli accordi integrativi annuali sottoscritti con le RSU e OO.SS. del comparto sanità, della dirigenza medica e della dirigenza SPTA, dei quali si rileva la coerenza metodologica e la sostenibilità complessiva rispetto all assetto aziendale. 4. Monitoraggio I semestre 2018: L OIV, vista l istruttoria tecnica prot. n del e la documentazione agli atti, ha verificato: che la programmazione annuale di Egas per l anno 2018 trova esplicitazione negli obiettivi assegnati ai singoli servizi aziendali, in coerenza con la mission istituzionale e l assetto organizzativo dell Ente e con la programmazione regionale; che a detti obiettivi è collegato il sistema premiante dell Ente, per quanto concerne sia le risorse costituenti i Fondi di produttività/ risultato, che le risorse aggiuntive regionali;

3 che l istruttoria tecnica evidenzia i diversi momenti di monitoraggio delle azioni e delle attività svolte alla data del rispetto agli obiettivi assegnati alle strutture/servizi; che lo stato di avanzamento delle progettualità a tale data risulta complessivamente in linea con i risultati attesi; un numero limitato di obiettivi non risulta completamente allineato alle previsioni sia in relazione all interazione con soggetti esterni (es. Insiel) sia per effetto della sospensione deliberata dalla DCS rispetto ai processi attuativi degli atti aziendali; che nulla osta agli adempimenti previsti dagli accordi integrativi delle diverse aree contrattuali in relazione alla prima valutazione semestrale dello stato di avanzamento delle attività rispetto agli obiettivi Sistema di misurazione e valutazione della performance Si prende atto favorevolmente del documento sul sistema di misurazione e valutazione della performance, sia sotto il profilo metodologico che dei criteri di valutazione previsti. Il documento potrà quindi essere sviluppato adeguandolo alle specificità delle diverse strutture aziendali. La seduta si conclude alle ore Di quanto detto sopra è stato redatto il presente verbale, che viene di seguito sottoscritto. L O.I.V. f.to dott. Saverio Merzliak ALLEGATI: - istruttoria tecnica prot. n del

4 SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330 Centralino: Fax: C.F./P.IVA e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it - PEC:egas.protgen@certsanita.fvg.it SC Servizi Amministrativi interni All Organismo Indipendente di Valutazione dott. Saverio Merzliak Allegati: n. 5 VALUTAZIONE TECNICA PERFORMANCE ACCORDI INTEGRATIVI MONITORAGGIO 1 SEMESTRE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 1. ACCORDI INTEGRATIVI 2018 Sono stati sottoscritti con le parti sindacali delle diverse aree contrattuali gli accordi integrativi annuali (allegati alla presente) che hanno definito il raccordo tra le risorse disponibili nell ambito dei relativi fondi contrattuali e gli obiettivi aziendali, nonché le modalità di erogazione dei relativi compensi: Area del Comparto: intesa del , divenuta definitiva con l acquisizione in data del parere di conformità del Collegio sindacale ex art. 55 D. Lgs. n. 150/2009; Dirigenza SPTA e Dirigenza medica: intese del , divenute definitive con l acquisizione in data del parere di conformità del Collegio sindacale ex art. 55 D. Lgs. n. 150/2009. Responsabile del procedimento: dott. Nives Di Marco nives.dimarco@egas.sanita.fvg.it Responsabile dell istruttoria: Barbara Tesini, barbara.tesini@egas.sanita.fvg.it 1

5 La struttura degli accordi per l anno 2018 rispecchia nel complesso quella già adottata negli anni precedenti, per quanto riguarda le risorse sia del fondo storico che aggiuntive regionali, ad eccezione di quanto sotto precisato. Per l anno 2018 è stata introdotta una specifica destinazione di una quota del fondo storico alla maggiorazione del premio individuale, intesa come valorizzazione da parte della Direzione Strategica del contributo di singoli collaboratori alle strategie dell ente in termini di efficienza, capacità di adattamento e flessibilità in circostanze contingenti, problem solving in situazioni di criticità, eccellenza delle prestazioni. In sede di contrattazione integrativa con le OO.SS. delle aree dirigenziali si è condiviso che la quota incentivante riferita agli obiettivi generali sia rapportata al punteggio medio finale ottenuto nella scheda di valutazione, indistintamente per tutte le tipologie di incarico dirigenziale, sulla base dei seguenti elementi: a) il grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura (performance di struttura) b) i comportamenti organizzativi del dirigente (performance individuale) Preme sottolineare che i fondi contrattuali dell anno 2018, richiamati negli accordi integrativi, sono stati costituiti in via provvisoria con i decreti DG n. 19 del (area del Comparto), n. 24 del (area della Dirigenza SPTA) e n. 25 del (area della Dirigenza medica). In data è stato sottoscritto il nuovo CCNL Comparto per il triennio , che ha radicalmente ridefinito i fondi contrattuali, sia in termini di struttura che di utilizzo ed ha, altresì, previsto un intervento regionale di indirizzo anche in relazione alle modalità di incremento dei fondi. Si dovrà, pertanto, provvedere a ricondurre in questi termini i tre fondi contrattuali previsti dalla precedente normativa, tenuto anche conto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa del personale e delle modalità applicative delle stesse allo specifico contesto di Egas, quale Ente in progressivo sviluppo ai sensi della L.R. 17/2014 di riforma del SSR. 2. MONITORAGGIO 1 SEMESTRE 2018 La programmazione per l anno 2018 si è basata principalmente sui seguenti documenti: DGR n del LR 49/1996, art Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l anno 2018 approvazione preliminare ; DGR n. 185 del LR 49/1996, art Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l anno 2018 approvazione definitiva ; DGR n. 426 del con cui sono state rese operative le risorse aggiuntive regionali (RAR) dell area del Comparto per l anno 2018; DGR n. 559 del con cui sono state rese operative le risorse aggiuntive regionali (RAR) dell area della dirigenza SPTA per l anno 2018; DGR n. 558 del con cui sono state rese operative le risorse aggiuntive regionali (RAR) dell area della dirigenza medica e veterinaria per l anno 2018; DGR n. 736 del avente ad oggetto: Patto 2018 tra Regione e Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale ; Responsabile del procedimento: dott. Nives Di Marco nives.dimarco@egas.sanita.fvg.it Responsabile dell istruttoria: Barbara Tesini, barbara.tesini@egas.sanita.fvg.it 2

6 Piano Attuativo e Bilancio preventivo 2018, approvato con decreto D.G. n. 30 del , che al capitolo 2 individua le progettualità previste da Egas per l anno 2018, aderendo alle scelte strategiche regionali; DGR n del di approvazione del preventivo consolidato Tutta la documentazione citata è acquisita agli atti e disponibile per la consultazione presso l ufficio Relazioni sindacali, gestione incarichi dirigenziali e di funzione, sistema premiante, monitoraggio performance. Gli obiettivi sono stati individuati tenendo, altresì, in considerazione i risultati conseguiti nell'anno precedente, nonché la validità triennale giuridica ed economica delle disposizioni regionali in materia di risorse aggiuntive. Gli obiettivi sono stati, quindi, collegati al sistema premiante aziendale attraverso gli accordi integrativi con le organizzazioni sindacali di categoria. La programmazione dell ente, in raccordo con quella regionale, è stata formalizzata con l adozione del Piano Attuativo e del Bilancio preventivo 2018 in data , inviato a tutte le strutture/servizi in data In sede di rendiconto economico infrannuale del 1 quadrimestre 2018, approvato con decreto DG n. 54 del , il monitoraggio delle progettualità regionali sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Salute con nota prot. n del ha evidenziato che le attività dell Ente alla data del 30 aprile erano in linea con gli obiettivi assegnati. Successivamente, alla luce delle disposizioni contenute nella DGR n del di approvazione del preventivo consolidato 2018, si è provveduto all aggiornamento con invio alle strutture/servizi in data In occasione del monitoraggio degli obiettivi regionali nell ambito del rendiconto infrannuale del 2 quadrimestre, si è attuato il monitoraggio degli obiettivi complessivamente affidati per l anno 2018, anche in funzione della valutazione semestrale sullo stato di avanzamento delle progettualità, prevista dagli accordi integrativi delle diverse aree contrattuali. I dirigenti responsabili hanno quindi provveduto a riferire sullo stato di avanzamento delle attività, come da documentazione agli atti, da cui emerge che le stesse sono nel complesso in linea con i risultati attesi. Si evidenzia, tuttavia, che le azioni da porre in essere per il raggiungimento di determinati obiettivi siano imprescindibili dall intervento propedeutico di Insiel su software e supporto informatico (es. Server Farm - CUS) o da decisioni strategiche a livello regionale. Si porta a significativo esempio, la progettualità affidata dalla Regione ad Egas Acquisizione funzione Ce.For.Med peraltro anche obiettivo di Patto (linea B) per il Direttore Generale sospesa dalla DCS con nota prot. n dd A ciò si aggiunge che la DCS con nota prot. n del ad oggetto avvio nuova legislatura ha di fatto portato all impossibilità di dare applicazione all assetto organizzativo previsto dall atto aziendale (decreto DG n. 44/2018), con conseguenti difficoltà operative e organizzative. In allegato il dettaglio del monitoraggio al , distinto per struttura ed obiettivo. Sulla scorta della presente istruttoria, si chiede pertanto all OIV di: Responsabile del procedimento: dott. Nives Di Marco nives.dimarco@egas.sanita.fvg.it Responsabile dell istruttoria: Barbara Tesini, barbara.tesini@egas.sanita.fvg.it 3

7 esaminare e valutare la coerenza degli obiettivi individuati per l anno 2018 con la mission istituzionale e l assetto organizzativo dell Ente e con la programmazione regionale; quale condizione per l'accesso agli strumenti incentivanti, validare positivamente le attività svolte dai servizi aziendali nel corso del I semestre 2018, attestando uno stato di avanzamento delle progettualità in linea con i risultati attesi. 3. SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Si invia per una prima valutazione, bozza del documento Sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi e per gli effetti del D.L , n. 150, aggiornato dal D.Lgs , n. 74, in attuazione della L. n. 124/2015, il quale prevede all art. 7 che le amministrazioni pubbliche tenuto conto del quadro normativo di riferimento nonché degli indirizzi forniti dal Dipartimento di Funzione Pubblica (DFP) - adottano e aggiornano annualmente il Sistema di misurazione e valutazione della performance, al fine di valutare annualmente la performance organizzativa e individuale; un tanto, previo parere vincolante dell'organismo indipendente di valutazione in merito alla correttezza metodologica dello stesso. Si informa, infine, che nell incontro del 19 settembre scorso sono stati condivisi con le Organizzazioni Sindacali delle aree dirigenziali i criteri per l attribuzione, la revoca e la graduazione delle funzioni e dei relativi incarichi dirigenziali Area SPTA e per la valutazione professionale dei dirigenti. In fede. IL DIRETTORE NIVES DI MARCO Responsabile del procedimento: dott. Nives Di Marco nives.dimarco@egas.sanita.fvg.it Responsabile dell istruttoria: Barbara Tesini, barbara.tesini@egas.sanita.fvg.it 4

8 VERIFICA DOCUMENTO DATI DOCUMENTO INFORMATICO Data di verifica 21/09/2018 Nome ISTRUTTORIA TECNICA X OIV.PDF Impronta 46FD2C ECB77E04F9E11200DFA135483D409F0DEA45D856179E266D72E Dimensione (Byte) 511,295 REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO Estremi prot. GENEGAS-GEN P Verso Partenza Data registrazione 21/09/2018 Numero firme 1 FIRME DIGITALI Firmatario Codice Fiscale NIVES DI MARCO DMRNVS66L43A952F Codice Identificativo :4352:1 FIRMA 1 Ente Certificatore Actalis CA per Firma Digitale Qualificata 2 Organizzazione Stato Algoritmo Impronta della Firma Data e ora della Firma R.A. Friuli Venezia Giulia/ IT SHA EC E0 F8 E C 93 0D BF 4B 3C AD 0D AA 6A CD 21 FE 6C 40 B3 F4 96 CD EE 1D 2A 6D 5B A8 EC CA C2 B2 AA DA 76 4E CC E6 C8 18 F0 39 F6 1E CC 9C A3 3D A6 CD A A B2 E9 BE 1F FA 4A D6 0A 89 BA AD C0 C1 91 9E 9A 3F 5E CC AC 8B CB F FB EE F 12 1B 38 9F 6D 21 2F C5 3B C F3 D8 21/09/ :16:02 GMT Validità del certificato Dal 21/01/ :03:33 GMT al 31/12/ :00:00 GMT Certificato del Firmatario valido Verifica CRL eseguita Firma Valida