RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A.R.L. Sede in VIA VIVAIO MILANO MI Capitale sociale Euro ,00 di cui Euro 72.

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1 RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A.R.L. Sede in VIA VIVAIO MILANO MI Capitale sociale Euro ,00 di cui Euro ,00 versati Reg. Imp Rea Verbale assemblea ordinaria del 30 aprile 2009 Il giorno trenta del mese di aprile duemilanove alle ore 15.00, presso la sede della Provincia di Milano in via Vivaio 1 a Milano, si è tenuta in seconda convocazione l Assemblea generale ordinaria della società consortile RETE DI SPORTELLI PER L ENERGIA E L AMBIENTE SCARL per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione verbale della seduta precedente 2. Approvazione del Bilancio e della Nota integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/ Nomina del Collegio Sindacale (3 membri effettivi e 2 membri supplenti) 4. Budget previsionale Varie ed eventuali Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: Giovanna Senesi, Amministratore unico, nonché i tutti i seguenti Soci, in proprio e/o per delega: Provincia di Milano quota sociale 80,47% rappresentato da Bruna Brembilla Comune di Agrate Brianza quota sociale 0,51% rappresentato da Alfredo Bosisio Comune di Bellusco quota sociale 0,24% rappresentato da Gian Battista Crespi Comune di Boffalora Sopra Ticino quota sociale 0,15% rappresentato da Ivo Maria Colombo Comune di Busto Garolfo quota sociale 0,46% rappresentato da Mauro Zanzottera Comune di Carugate quota sociale 0,47% rappresentato da Giovanni Villa Comune di Cassina de Pecchi quota sociale 0,44% rappresentato da Ilaria Ricchio Comune di Cernusco sul Naviglio quota sociale 1,03% rappresentato da Paolo della Cagnoletta Comune di Cesano Boscone quota sociale 0,81% rappresentato da Filippo Capuano Comune di Corbetta quota sociale 0,54% rappresentato da Luciano Oldani Comune di Corsico quota sociale 1,16% rappresentato da Dario Ballardini Comune di Garbagnate Milanese quota sociale 0,94% rappresentato da Leonardo Marone Comune di Locate di Triulzi quota sociale 0,32% rappresentato da Eugenio Cantoni Comune di Mediglia quota sociale 0,41% rappresentato da Carla Andena Comune di Melzo quota sociale 0,64% rappresentato da Sarah Stefania Simonetti

2 Comune di Nerviano quota sociale 0,60% rappresentato da Enrico Cozzi Comune di Peschiera Borromeo quota sociale 0,76% rappresentato da Gabriella De Sanctis Comune di Pioltello quota sociale 1,17% rappresentato da Francesco Mazzeo Comune di Ronco Briantino quota sociale 0,11% rappresentato da Claudio Cristofori Comune di Trezzano sul Naviglio quota sociale 0,65% rappresentato da Oliviero Camisani Comune di Vanzaghello quota sociale 0,18% rappresentato da Maurizio Rivolta Comune di Villa Cortese quota sociale 0,21% rappresentato da Mauro Zanzottera Comune di Villasanta quota sociale 0,46% rappresentato da Maria Grazia Montani Ai sensi dell articolo 16 dello Statuto Sociale, assume la presidenza Giovanna Senesi nella sua qualità di Amministratore Unico della Società. Il Presidente, col consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario Caterina Magnani, che provvede alla redazione del presente verbale, ed invita a partecipare ai lavori dell Assemblea anche Franco Bontadini, coordinatore della scarl, i signori Fiorella Furfari, Stefano Lisjak, Sergio Zabot e Giuseppe Giambersio. Verificata la presenza di n. 23 soci in rappresentanza del 92,73 delle quote sociali il Presidente dichiara validamente costituita l Assemblea ed atta a deliberare. In riferimento al punto 1 dell ordine del giorno, il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente e chiede se i presenti hanno richieste di modifiche. Non essendoci commenti, l assemblea all unanimità: delibera l approvazione del verbale della seduta del 2 dicembre Al secondo punto all ordine del giorno, viene presentato il Bilancio d esercizio: il Presidente dà lettura del progetto di Bilancio relativo all esercizio chiuso il 31/12/08 e della nota integrativa al Bilancio. L Amministratore Unico dà lettura anche del documento Consuntivo sulle attività svolte nel 2008, che così recita: << Egregi Soci, questa relazione è una breve nota delle attività finora svolte, che integra quella già presentata nella precedente assemblea del Con il sostegno dei soci, abbiamo potuto svolgere la principale attività statutaria in materia di assistenza ed informazione ai cittadini dei Comuni aderenti e grazie anche all ausilio dei già esistenti sportelli di zona (Melzo, Garbagnate, Corbetta e Melegnano) abbiamo ampliato l attività sul territorio con le due nuove sedi di zona: a Monza per la futura Provincia della Brianza e a Cesano Boscone nel sud milanese e siamo passati da 4 sportelli comunali attivi alla fine del 2007 a 34 sportelli operanti alla fine del Abbiamo così allargato ulteriormente la nostra presenza nel territorio milanese per meglio aderire al principale dei compiti statutari affidati ad Infoenergia. Il rinnovo della campagna Efficienza e sicurezza degli impianti termici che da anni è sostenuta dall Assessorato all Ambiente a favore dei cittadini della nostra provincia, rappresenta l altro compito importante affidatoci dalla Provincia e a nostro giudizio apprezzato dai manutentori degli impianti, come anche dai cittadini, ed è testimoniato dalle

3 diverse ore di informazioni date ai cittadini che hanno avuto accesso ai nostri sportelli sia di zona che comunali. Particolare importanza ha avuto la prosecuzione della attività di affiancamento ed informazione del sistema di finanziamento a tasso zero denominato a-profitto, finanziato congiuntamente dalla Provincia e da alcune Banche di Credito Cooperativo e che col nuovo bando 2009 prevede un ampliamento degli istituti bancari aderenti, allargando così la platea della domanda a tutto il territorio della nostra provincia. I nostri operatori in collaborazione con i tecnici della Provincia hanno ottenuto risultati che progressivamente hanno consentito di finanziare nel 2007 e 2008 prestiti a tasso zero per interventi pari ad un valore complessivo che ha superato i sette milioni di euro; per il 2009 la stima dei futuri investimenti è di circa otto milioni di euro; possiamo quindi valutare che complessivamente gli interventi saranno di circa quindici milioni di euro. Si tratta di investimenti in tecnologie per il risparmio energetico quali: isolamenti, serramenti, caldaie ad alto rendimento e tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, pompe di calore. Tutto questo ha rappresentato anche un sostegno all economia delle piccole e medie imprese locali in una fase di così grave crisi economica in cui stiamo vivendo. Abbiamo continuato la nostra attività, come ormai da tempo, migliorando la qualità di assistenza ed informazioni al cittadino non solo sui prestiti finanziari, ma anche sulle diverse opportunità di agevolazioni fiscali derivanti dalle varie leggi finanziarie. Per quanto concerne i rapporti con i Comuni soci, l attività principale consiste nel supporto da parte di Infoenergia nella realizzazione di progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo per effettuare diagnosi energetiche negli edifici pubblici. Nel corso dell anno è stato portato a termine il progetto ammesso al finanziamento della Fondazione per il Comune di Cesano Boscone e sono stati avviati i lavori relativi alle domande di finanziamento approvate sul nuovo bando per i Comuni di: Settala e Locate di Triulzi, Cernusco sul Naviglio, Vimercate. Altre collaborazioni sono state avviate con i Comuni soci: supporto tecnico-operativo al Comune di Corbetta per la gestione delle attività relative a bando Corbetta città del sole e la redazione del piano di illuminazione pubblica per i Comuni di Basiano, Grezzago, Masate e Trezzo sull Adda. La Provincia di Milano ha inoltre affidato alla società un incarico per il supporto all aggiornamento dei regolamenti edilizi comunali e ha commissionato lo studio di fattibilità per un progetto pilota di applicazione di una pompa di calore ad un pozzo nel comune di Settimo Milanese. Per diffondere con sempre maggior consapevolezza l importanza della riduzione delle immissioni di CO 2, e al tempo stesso la riduzione dei consumi energetici, come negli anni precedenti abbiamo partecipato ad alcune fiere e feste locali rafforzando così nel territorio la conoscenza di Infoenergia e dei servizi ad esso collegati. In tali occasioni sono stati distribuiti come sempre diversi volantini e dispense sui temi di cui ci occupiamo. Siamo intervenuti in numerosi eventi e convegni organizzati da enti locali e istituzioni. Il nostro sito internet sta sempre più migliorando nella sua qualità, e con questo strumento vogliamo contribuire a valorizzare le buone pratiche dei comuni in materia d interventi di efficienza energetica. Meglio di me su questi argomenti relazionerà Franco Bontadini. Ricordo che nel 2008 abbiamo indetto un Premio per enti locali e privati per le migliori azioni di efficienza energetica realizzate nella nostra Provincia, e in occasione della Festa del Comune di Corbetta nello scorso mese di ottobre sono stati premiati con targa e premio due interventi: un micro-nido nel Comune Ornago e un albergo ad emissioni zero,

4 l Hotel Mito di Ossona, più due realizzazioni di costruzioni e ristrutturazioni di due edifici residenziali realizzati da privati. Anche nel 2009 abbiamo voluto ripetere questo evento, stavolta in collaborazione con il Comune di Cesano Boscone: il bando si è chiuso lo scorso 25 marzo e la premiazione avverrà nel mese di maggio. Dopo dell apertura del centro di coordinamento della Brianza a Monza, abbiamo organizzato in via sperimentale nei mesi di novembre-dicembre il primo corso di aggiornamento per dipendenti comunali e abbiamo avuto una buona risposta con 22 partecipanti dei Comuni della zona, ai quali si sono affiancati anche alcuni nostri collaboratori per meglio qualificare la loro formazione. Abbiamo in previsione di organizzare nell autunno 2009 un nuovo corso in altra realtà territoriale. L esperienza di collaborazione con l Assessorato all Ambiente e l Assessorato con delega all Alto Milanese, con l ausilio di altri soggetti operanti sul territorio quali Euroimpresa Legnano s.c.r.l. ed il Forum Alto Milanese, ha portato all apertura di uno sportello nella sede della Provincia a Legnano e sta dando buoni risultati perché ha coinvolto gli operatori economici della zona. Lo sportello fornisce informazioni e contribuisce alla diffusione di politiche di efficienza energetica, risparmio energetico e azioni ambientali della Provincia di Milano. Questa esperienza, nuova per Infoenergia, ha avuto una buona risposta locale anche da parte delle associazioni dei manutentori legnanesi. Infoenergia è socio di Renael (Rete nazionale delle agenzie locali per l'energia) e partecipa attivamente alle iniziative di questo organismo nazionale. Ultimo, ma non per importanza, l allargamento della base sociale che ha visto nel corso dell anno l ingresso di 24 Comuni: Agrate Brianza, Bellusco, Cassina De' Pecchi, Carpiano, Cernusco sul Naviglio, Colturano, Corsico, Grezzago, Locate di Triulzi, Mediglia, Mezzago, Nerviano, Ornago, Ossona, Peschiera Borromeo, Pozzo d Adda, Ronco Briantino, Trezzano Rosa, Trezzo d Adda, Vaprio d Adda, Vimercate, Vizzolo Predabissi, Unione dei Comuni di Basiano e di Masate. Altri comuni hanno già deliberato l adesione al consorzio e ne entreranno a far parte a breve. Alla data odierna hanno già deliberato i Comuni di Cassano D'Adda, Cassinetta di Lugagnano, Ceriano Laghetto, Senago, San Giuliano Milanese e Usmate Velate. Altri Comuni, tra i quali Segrate, sono prossimi a deliberare. Parlando ora del bilancio 2008, abbiamo registrato un disavanzo di euro, derivato principalmente dall apertura di un alto numero di sportelli, infatti nel corso dell anno siamo passati da 4 a 6 sportelli zonali e da 4 a 34 sportelli comunali. Abbiamo soddisfatto le richieste che ogni nuovo socio ha presentato ad Infoenergia, e questo ha comportato un incremento del personale necessario a garantire la copertura delle attività nelle giornate concordate. L andamento complessivo della gestione è rappresentato da entrate per euro e da uscite per euro. Propongo che la perdita di esercizio 2008 venga ripianata pro-quota dai Soci aderenti al consorzio alla data del 18 luglio 2008, così come da tabella: SOCI Quota societaria % Quota perdita 2008 da ripianare in euro Provincia di Milano 84,94% Comune di Arcore 0,59% 118 Comune di Boffalora Sopra Ticino 0,15% 30 Comune di Busto Garolfo 0,46% 91 Comune di Caponago 0,17% 35 Comune di Carpiano 0,11% 21 Comune di Carugate 0,47% 94

5 Comune di Cassina De' Pecchi 0,44% 88 Comune di Cernusco sul Naviglio 1,03% 206 Comune di Cesano Boscone 0,81% 162 Comune di Colturano 0,07% 13 Comune di Corbetta 0,54% 108 Comune di Cormano 0,64% 127 Comune di Garbagnate Milanese 0,94% 186 Comune di Gessate 0,25% 50 Comune di Locate di Triulzi 0,32% 63 Comune di Mediglia 0,41% 81 Comune di Melegnano 0,57% 113 Comune di Melzo 0,64% 128 Comune di Mezzago 0,13% 25 Comune di Nerviano 0,60% 120 Comune di Opera 0,46% 92 Comune di Ossona 0,14% 27 Comune di Peschiera Borromeo 0,76% 151 Comune di Pioltello 1,17% 234 Comune di Rozzano 1,34% 267 Comune di Settala 0,22% 44 Comune di Trezzano sul Naviglio 0,65% 129 Comune di Vanzaghello 0,18% 36 Comune di Villa Cortese 0,21% 42 Comune di Villasanta 0,46% 92 Comune di Vizzolo Predabissi 0,14% 27 Totale 100% Per il 2009 abbiamo predisposto un budget che prevede entrate per euro e uscite per euro , basato principalmente su contratti con la Provincia di Milano per la campagna efficienza energetica, incremento dell attività per una sensibilizzazione su tematiche ambientali tese alla riduzione dei consumi delle materie prime, dell uso dell acqua, del contrasto agli inquinamenti, la riduzione dei rifiuti e altro; continua la nostra attività per quanto attiene informazioni per il prestito a tasso zero, e ultima novità collaboreremo con i Comuni che hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci, così come accordo sottoscritto dalla Provincia di Milano con la DG-TREN della Commissione Europea, per predisporre i Piani di Azione per l Energia Sostenibile, necessari a raggiungere gli obiettivi comunitari in tema di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili. Qui di seguito i dettagli sul budget Entrate 2009 Quota funzionamento Provincia di Milano Quote funzionamento Comuni Soci (44) Quote funzionamento Comuni che hanno già deliberato l adesione Contratti in essere con Provincia di Milano Contratti in essere con Comuni Soci Contratti da acquisire con Comuni Soci Collaborazione SACERT Quota rateizzata contributo 2008 in conto investimenti Provincia di Milano

6 Totale entrate Uscite 2009 Personale dipendente Collaborazioni a progetto Consulenze strutturali di assistenza professionale Consulenze esterne per contratti Servizi di mantenimento Spese generali Comunicazione Formazione Ammortamenti Totale uscite Per quanto riguarda il 2009 è importante ricordare che con le elezioni amministrative del 6-7 giugno scade il mandato dell attuale Amministrazione Provinciale, così come di molti dei Comuni Soci. Questo comporterà inevitabilmente una delicata fase di transizione e sarà necessario un tempestivo dialogo con la futura Provincia per la valutazione della modalità di proseguimento delle attività, considerato che a scadenza ravvicinata, il 30 settembre, terminano i contratti di 5 collaboratori fissi. Per il futuro di Infoenergia sarà necessario costituire un apposito gruppo di lavoro, anche con la partecipazione dei soci, in considerazione degli effetti dell art. 28 della finanziaria 2008 e della riproposizione della modifica dello statuto che deve essere aderente alla nuove norme di legge recentemente adottate. Sarà mia premura dopo questa assemblea dar corso a questo gruppo tecnico. Nella precedente assemblea del non avevamo provveduto a indicare anche i sindaci supplenti e pertanto chiedo non solo la riconferma dei sindaci effettivi, ma anche la nomina dei supplenti. Il collegio sindacale sarà composto da tre membri effettivi, le cui candidature sono: avv. Pasquale Marando, in qualità di presidente e la dr.ssa Lorella Furfari e il dr. Stefano Lisjak e da due membri supplenti, la dr.ssa Teodora Gattuso e il dr. Mauro Rapetti. Ai sensi dell art. 26 dello Statuto, punto 3, e dell art c.c., proponiamo che il loro compenso sia il minimo previsto dalla tariffa dei Dottori commercialisti. Colgo l occasione per ringraziare tutti i collaboratori d Infoenergia del lavoro svolto e che hanno consentito di essere attivi nei vari sportelli sia di zona che comunali fornendo un servizio d informazione ed assistenza alla cittadinanza il cui riscontro di soddisfazione e gradimento è riscontrabile non solo numericamente ma soprattutto qualitativamente.>> Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti risponde l Amministratore Unico fornendo i chiarimenti richiesti. Lascia la parola a Zabot, che presenta ai Soci una recente iniziativa della Provincia di Milano, che ha firmato lo scorso 10 febbraio un protocollo con la Commissione europea DG Tren in qualità di Struttura di Supporto al Patto dei Sindaci con l impegno di aiutare i Comuni a predisporre i Piani di azione per l energia sostenibile necessari a raggiungere obiettivi comunitari in tema di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili. Anche la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha aderito al Patto dei Sindaci e come prima azione intende attivare una linea di credito dedicata allo sviluppo di partnership pubblicoprivato per investimenti in efficienza energetica e in fonti rinnovabili negli edifici e nelle altre infrastrutture comunali.

7 L Amministratore Unico passa la parola a Bontadini, che illustra gli obiettivi raggiunti nel 2008 dagli Spazi Infoenergia dal punto di vista operativo e riporta un analisi del numero di richieste di informazioni (e relativa tipologia) da parte dei cittadini in tutto il 2008 e nel primo trimestre Tale analisi ha evidenziato la necessità di rivedere gli orari degli spazi, sia zonali sia comunali, al fine di ottimizzare il rapporto tra ore di apertura e richieste di supporto. I nuovi orari saranno operativi dal mese di maggio; i soci riceveranno un informativa a tal proposito. Dopo breve discussione, l assemblea all unanimità: delibera - di approvare il Bilancio e la Nota integrativa relativi all esercizio sociale chiuso il 31/12/2008, così come predisposti dall Amministratore unico, che evidenziano un disavanzo di ,32; - di approvare la proposta dell Amministratore unico di copertura pro-quota del disavanzo da parte dei Soci aderenti al consorzio alla data del 18 luglio 2008, così come da tabella: SOCI Quota societaria % Quota perdita 2008 alla data del 18/07/08 da ripianare in euro Provincia di Milano 84,94% Comune di Arcore 0,59% 118 Comune di Boffalora Sopra Ticino 0,15% 30 Comune di Busto Garolfo 0,46% 91 Comune di Caponago 0,17% 35 Comune di Carpiano 0,11% 21 Comune di Carugate 0,47% 94 Comune di Cassina De' Pecchi 0,44% 88 Comune di Cernusco sul Naviglio 1,03% 206 Comune di Cesano Boscone 0,81% 162 Comune di Colturano 0,07% 13 Comune di Corbetta 0,54% 108 Comune di Cormano 0,64% 127 Comune di Garbagnate Milanese 0,94% 186 Comune di Gessate 0,25% 50 Comune di Locate di Triulzi 0,32% 63 Comune di Mediglia 0,41% 81 Comune di Melegnano 0,57% 113 Comune di Melzo 0,64% 128 Comune di Mezzago 0,13% 25 Comune di Nerviano 0,60% 120 Comune di Opera 0,46% 92 Comune di Ossona 0,14% 27 Comune di Peschiera Borromeo 0,76% 151 Comune di Pioltello 1,17% 234 Comune di Rozzano 1,34% 267 Comune di Settala 0,22% 44 Comune di Trezzano sul Naviglio 0,65% 129 Comune di Vanzaghello 0,18% 36 Comune di Villa Cortese 0,21% 42 Comune di Villasanta 0,46% 92

8 Comune di Vizzolo Predabissi 0,14% 27 Totale 100% di approvare il budget 2009 e le linee di indirizzo per il corrente anno espresse dall Amministratore unico nella sua relazione. Al terzo punto all ordine del giorno, il Presidente comunica che nella precedente assemblea del , in riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, non si era provveduto a indicare anche i sindaci supplenti e pertanto chiede non solo la riconferma dei tre sindaci effettivi, ma anche la nomina dei due supplenti. Senesi chiede quindi ai Soci l approvazione della nomina del Collegio Sindacale così composto: membri effettivi: avv. Pasquale Marando, in qualità di presidente e la dr.ssa Lorella Furfari e il dr. Stefano Lisjak; membri supplenti: dr.ssa Teodora Gattuso e dr. Mauro Rapetti. L assemblea all unanimità: delibera la nomina del Collegio Sindacale, con i compiti di cui all art nonché l esercizio del controllo contabile di cui all art bis e seguenti del Codice civile, così composto: Pasquale Marando (membro effettivo), in qualità di presidente, Lorella Furfari (membro effettivo) e Stefano Lisjak (membro effettivo), Teodora Gattuso (membro supplente), e Mauro Rapetti (membro supplente). Due dei membri nominati (Furfari e Lisjak), sono presenti in Assemblea e dichiarano di accettare la carica Gli altre tre membri nominati (Marando, Gattuso e Rapetti), contattati telefonicamente, dichiarano di accettare la carica Senesi lascia la parola all Assessora Brembilla, che ricorda ai Soci che si tratta dell ultima Assemblea a cui partecipa in rappresentanza dell attuale amministrazione, essendo ormai prossime le elezioni di giugno; si augura che la società possa ampliarsi sia nel numero di soci sia nel ventaglio delle competenze e possa diventare, con Sacert, uno strumento per affrontare i temi dell energia e l ambiente proponendo soluzioni innovative che generino nuova economia ed occupazione. Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. Il Segretario Il Presidente Caterina Magnani Giovanna Senesi