BANCHE E SICUREZZA 2008

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1 Convegno ABI BANCHE E SICUREZZA 2008 Antifalsificazione Monetaria: BEST PRACTICE Col. Alessandro Gentili Roma, 26 maggio 2008

2 2 Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria

3 Il Comando CC AFM Dipendenze. Riferimenti normativi. Organigramma, compiti e attività. Il modello info-operativo del Comando CC AFM. L attività operativa: Best pratice - descrizione di 3 indagini Operazione CLONE Operazione CENTURIONE Operazione GUTENBERG 3

4 IL COMANDO CARABINIERI ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA 4

5 Comando Divisione CC Unità Specializzate Comando Carabinieri per la Salute Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro Comando Carabinieri Tutela dell Ambiente Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri Comando Carabinieri Banca d Italia Raggruppamento Aeromobili Carabinieri Comando Carabinieri Politiche Agricole Raggruppamento CC Investigazioni Scientifiche 5

6 RIFERIMENTI NORMATIVI D.M.I. del : Riconoscimento del consolidato interesse dell Arma dei Carabinieri nel Falso Nummario Ottobre 1992: Costituzione del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria 6 Giugno 1999: Elevazione a Comando CC Antifalsificazione Monetaria

7 D. Lgs , n. 297 Norme in materia di riordino dell Arma dei Carabinieri, a norma dell art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78) Art. 16 (Organizzazione Mobile e Speciale) L Organizzazione Mobile e Speciale comprende Reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all espletamento, nell ambito delle competenze attribuite all Arma dei Carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, ad integrazione, a sostegno o con il supporto dell Organizzazione Territoriale. Punto 7: LA REPRESSIONE DEL FALSO NUMMARIO Punto 11: L ESPLETAMENTO ED IL COORDINAMENTO di attività d indagine specialistiche, tecniche o scientifiche Decreto Ministero Interno (Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia) 7 l Arma dei Carabinieri opererà per la repressione del falso nummario anche attraverso il proprio Reparto specializzato

8 COMPITI E ATTIVITA Individuazione dei flussi di falsificazione di interesse della criminalità organizzata; Conduzione di attività investigativa d iniziativa e d intesa con i Reparti delle Organizzazioni Territoriale e Speciale; Sviluppo di contatti e scambio informativo con omologhi organismi delle Forze di Polizia estere specializzate nel campo della prevenzione e repressione del falso monetario. 8

9 ALTRE ATTIVITA Collegamento con Organismi internazionali (es. INTERPOL) ed europei (EUROPOL, OLAF e B.C.E.) e partecipazione attiva a gruppi di lavoro di specializzati nel settore; Monitoraggio del fenomeno sotto il profilo quantitativo e qualitativo in contatto con Istituto d Emissione (B.I. I.P.Z.S) ed altre Strutture Naz.li C.li (Interpol- U.C.N.F.M., Min. Economia e Finanze - UCAMP, vertici delle altre FF.PP., etc..); Contribuire all attuazione di una adeguata attività preventiva d iniziativa con Autorità Nazionali ed Europee; Supporto tecnico specializzato per Arma Territoriale, A.G. e altre Forze di polizia; 9 Attività addestrativa.

10 Organismi Esteri Segretariato Generale INTERPOL Lione U.C.M.F.M. (Conv. Ginevra 1929) Ministero Interno D.C.P.C. III Divisione INTERPOL U.C.I.F.M. (Conv. Ginevra 1929) Commissione Europea OLAF (I Pilastro) Comando Generale II Reparto SM Ufficio Crim. Org. Ufficio Coop. Internaz. EUROPOL L Aia (III Pilastro) EM AWF Task Force Ministero Interno D.C.P.C. III Divisione INTERPOL Unità Nazionale Europol Ministero Economie e Finanze UCAMP 10 ORGANISMI ESTERI IN ITALIA Organizzazione Territoriale ARMA CC Comando CC AFM Organizzazione Speciale ARMA CC Altre Forze di Polizia Banca d Italia BCE Istituto Poligrafico Zecca dello Stato

11 STRUMENTO INFO-OPERATIVO CCAFM Organizzazione Territoriale 5328 Comandi CC Flusso informativo immediato su falsificazione monetaria e frodi mediante mezzi di pagamento diversi dal contante CCAFM I e III Pilastro UE OLAF EUROPOL Analisi strategica su contraffazione monetaria e Non Cash Payment Fraud (OCTA 2006) Tipologie di frodi e contraffazioni da contrastare e Tipologia organizzazioni criminali più insidiose 11 Linee di intervento operativo in ambito nazionale

12 IL CONCETTO DI FALSO Falsum est quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur Pauli sententiae, V, 25,3 12

13 IL FALSO NON PUNIBILE (Falso grossolano) Falsitas non punitur quae non solum non nocuit, sed nec erat apta nocere Ippolito De Marsilii 13

14 TITOLO VII - DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - Capo I - Della Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo - Art. Rubrica Pena Procedura 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate. Reclusione: da 3 a 12 anni Multa: da 516 a Di ufficio (50 cpp) Arresto facoltativo (381 cpp) Fermo consentito (384 cpp) 454 Alterazione di monete Reclusione: da 1 a 5 anni Multa: da 103 a 516 Di ufficio (50 cpp) Arresto facoltativo (381 cpp) Fermo NON consentito (384 cpp) 455 Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate. Come casi precedenti Di ufficio (50 cpp) Arresto facoltativo (381 cpp) Fermo consentito solo in riferimento all art. 453 (384 cpp) 456 Circostanze aggravanti Pene aumentate 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Reclusione: da 3 a 12 anni Multa: da 516 a Di ufficio (50 cpp) Arresto NON consentito (381 cpp) Fermo NON consentito (384 cpp) 458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete 459 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsi Pene ridotte di un terzo Di ufficio (50 cpp) Arresto facoltativo per le ipotesi riferibili agli artt. 453 e 455 (381cpp) Fermo consentito solo in riferimento all art. 453 (384 cpp) 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Reclusione: da 2 a 6 anni Multa: da 309 a Di ufficio (50 cpp) Arresto facoltativo (381 cpp) Fermo NON consentito (384 cpp) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Reclusione: da 1 a 5 anni Multa: da 103 a 516 Di ufficio (50 cpp) Arresto facoltativo (381 cpp) Fermo NON consentito (384 cpp)

15 Art. Rubrica Pena Procedura 462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto Reclusione: fino a 1 anno Multa: da 10 a 206 Di ufficio (50 cpp) Arresto NON consentito (381 cpp) Fermo NON consentito (384 cpp) 463 Casi di non punibilità 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Reclusione: fina a 3 anni Multa: fino a 516 Di ufficio (50 cpp) Arresto NON consentito (381 cpp) Fermo NON consentito (384 cpp) 465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto Sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 619 (da 51 a 309 se ricevuti in buona fede) Trasformata in illecito amministrativo dall art. 4 D.Lgs. 30/12/1999, n Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati Sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 619 (da 51 a 309 se ricevuti in buona fede) Trasformata in illecito amministrativo dall art. 4 D.Lgs. 30/12/1999, n quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Reclusione: da 6 mesi a 4 anni A querela di parte (336 cpp) - Di ufficio (50 cpp) solo nei casi previsti al 4 comma Arresto facoltativo (381 cpp) Fermo NON consentito (384 cpp) 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Reclusione: da 1 a 4 anni (da 1 a 5 nei casi previsti da art. 617 quater co. 4 ) Di ufficio (50 cpp) Arresto facoltativo (381 cpp) Fermo NON consentito (384 cpp) 640 ter Frode informatica Reclusione: da 6 mesi a 3 anni Multa: da 51 a A querela di parte (336 cpp) - Di ufficio (50 cpp) nei casi previsti al 2 comma Arresto NON consentito - Facoltativo (381 cpp) solo nei casi previsti al 2 comma Fermo NON consentito (384 cpp) 15 Art. 12 L. 197/1991 Art. 3 L. 146/2006 Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante REATO TRANSNAZIONALE Reclusione: da 1 a 5 anni Multa: da 309 a Reclusione non inferiore nel max a 4 anni

16 CRIMINE TRANSNAZIONALE L. 146/06 legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) Art. 3 (Definizione di reato transnazionale) Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato 16

17 ATTIVITÀ OPERATIVA -Best pratice Operazione CLONE Operazione CENTURIONE Operazione GUTENBERG 17

18 OPERAZIONE CLONE Indagine concernente un associazione composta da cittadini rumeni, dedita alla clonazione e successivo indebito utilizzo di carte di pagamento, attraverso la manipolazione degli apparati POS (POS skimming) presso centri commerciali. Le carte clonate sono successivamente utilizzate per effettuare prelievi fraudolenti di contante all estero (Francia, Romania, Spagna e Svezia). 18

19 Risultati conseguiti 42 i membri del sodalizio arrestati in flagranza di reato: 27 in Italia; 3 in Spagna; 6 in Francia; 6 in Svezia; 43 Ordinanze di applicazione di Misure Cautelari, 1020 white plastics sequestrate; 1280 codici di carte di pagamento acquisiti, 41 terminali POS manipolati su tutto il territorio nazionale. 19

20 OPERAZIONE CENTURIONE Indagine concernente un associazione composta da cittadini italiani, dedita alla clonazione di carte di pagamento anche attraverso la contraffazione dei supporti plastici. Le carte clonate venivano abbinate a documenti di identità falsi aventi l indicazione degli stessi dati anagrafici fittizi, al fine di utilizzarle presso esercizi commerciali. 20

21 A seguito di intensa attività di indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, finalizzata a contrastare la contraffazione documentale e la clonazione dei mezzi di pagamento alternativi al contante, veniva individuato un laboratorio clandestino per la produzione di carte di credito e documenti di identità contraffatti. 21

22 Materiale sequestrato (I) 1 stampante termografica per la stampa sui supporti plastici; 2 stampanti laser ad alta definizione; 2 stampanti ink-jet di alta qualità: 1 macchinario per la produzione di patch olografico, 1 macchinario per la produzione di timbri e bolli di Stato; 1 macchinario per la duplicazione di codici fiscali; 22

23 Materiale sequestrato (II) 23 nr. 900 supporti plastici dotati di Chip e banda magnetica; nr. 800 supporti plastici dotati di banda magnetica; nr. 70 carte di credito clonate; nr. 30 permessi di soggiorno falsi in bianco; nr. 70 carte di identità false in bianco; nr. 100 codici fiscali contraffatti in bianco; nr. 95 patenti di guida contraffatte in bianco; nr. 60 timbri in gomma riportanti le effigi di diversi comuni d Italia.

24 OPERAZIONE GUTENBERG 24 Il monitoraggio costante del fenomeno del falso nummario, sviluppato a livello nazionale da questo Comando, ha consentito di mettere in luce anche una sua recrudescenza in Puglia. I successivi riscontri delle attività info-operative avviate di iniziativa consentivano di localizzare il centro di produzione nell area di Melissano (LE). Rappresentanti della B.C.E. hanno affermato che si tratta di una delle tre più importanti tipografie clandestine scoperte dall introduzione dell euro.

25 Nella mattinata del 7 maggio 2008 è stata effettuata, dopo una accurata ricognizione aerea e a seguito dei riscontri ottenuti attraverso l articolata e complessa attività tecnica posta in essere, un irruzione all interno di un capannone industriale adibito a tipografia. Nella circostanza 5 persone sono state tratte in arresto nella flagranza dei reati di: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 25 produzione di banconote false (art. 453 c.p.).

26 Materiale sequestrato Oltre 10 milioni di Euro in banconote false da 50; 40 pellicole per lo sviluppo delle lastre tipografiche; 18 lastre recanti i grafismi delle banconote da 50 euro; rotoli di carta argentata per l imitazione dell ologramma; inchiostri per la stampa offset in quadricromia; teli di caucciù per macchina da stampa offset. 26

27 Macchinari sequestrati (valore oltre circa) Macchina offset Heidelberg 4 colori; Macchina tipografica Heidelberg Stella; Bromografo per foto-incisione lastre; Taglierina; Vasca per lo sviluppo delle lastre; Banco da lavoro tipografico. 27

28 Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria Col. Alessandro GENTILI 28 Via Milazzo, Roma Tel fax