SKIMMING E FURTO DI IDENTITA : IL MODELLO OPERATIVO DI CONTRASTO DELL ARMA DEI CARABINIERI

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1 ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA- A.B.I. SKIMMING E FURTO DI IDENTITA : IL MODELLO OPERATIVO DI CONTRASTO DELL ARMA DEI CARABINIERI CARTE Conference&Expo ABI Cards are mobile Roma, novembre 2011 Palazzo dei Congressi

2 1. L organizzazione dell Arma dei Carabinieri; 2. Il Comando CC AFM; 3. Strategia di contrasto; 4. Il Modello Operativo del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria; 5. Best practices.

3 L ORGANIZZAZIONE DELL ARMA DEI CARABINIERI

4 XXXX COMANDO GENERALE XXX COMANDI INTERREGIONALI MILANO PADOVA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE ROMA NAPOLI MESSINA XXX COMANDO DELLE SCUOLE DELL ARMA DEI CARABINIERI ORGANIZZAZIONE ADDESTRATIVA XXX COMANDO UNITÀ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI Palidoro ORGANIZZAZIONE MOBILE E SPECIALE

5 ORGANIZZAZIONE MOBILE E SPECIALE XXX COMANDO UNITÀ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI PALIDORO XX XX XX XX XX DIVISIONE UNITÀ MOBILI DIVISIONE UNITÀ SPECIALIZZATE RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE (ROS) COMANDO CC MINISTERO AFFARI ESTERI Centro di Eccellenza per le Stability Police Unit (COESPU)

6 XX Divisione Unità Specializzate Comando CC per la Salute Comando CC Tutela del Lavoro Comando CC Tutela Ambiente Comando CC Tutela Patrimonio Culturale Comando CC Banca d Italia Comando CC Politiche Agricole Comando CC Antifalsificazione Monetaria Raggruppamento Aeromobili Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche

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8 COMPITI E ATTIVITA Individuazione dei flussi di falsificazione di interesse della criminalità organizzata; Conduzione di attività investigativa d iniziativa e d intesa con i Reparti delle Organizzazioni Territoriale e Speciale; Sviluppo di contatti e scambio informativo con omologhi organismi delle Forze di Polizia estere specializzate.

9 ALTRE ATTIVITA Collegamento con Organismi europei (OLAF, EUROPOL, ) ed internazionali (INTERPOL) e partecipazione attiva a gruppi di lavoro di specializzati nel settore; Monitoraggio del fenomeno della falsificazione monetaria e delle frodi con le carte di pagamento sotto il profilo quantitativo e qualitativo in contatto con gli Uffici preposti (Interpol, Min. Economia e Finanze - UCAMP, vertici delle altre FF.PP., etc..); Contribuire all attuazione di una adeguata attività preventiva d iniziativa con Autorità Nazionali ed Europee; Supporto tecnico specializzato per Arma Territoriale, A.G. e altre Forze di polizia; Attività addestrativa.

10 Segretariato Generale INTERPOL Lione U.C.M.F.M. (Conv.ne Ginevra 1929) Commissione Europea OLAF (I Pilastro) EUROPOL L Aia (III Pilastro) EM AWF Task Force Organismi Esteri Ministero Interno D.C.P.C. III Divisione INTERPOL U.C.I.F.M. (Conv.ne Ginevra 1929) Comando Generale II Reparto SM Ufficio Crim. Org. Ufficio Coop.ne Int.le Ministero Interno D.C.P.C. III Divisione INTERPOL Unità Nazionale Europol Ministero Economia e Finanze UCAMP ORGANISMI ESTERI IN ITALIA Comando CC AFM Banca d Italia - NAC BCE I.P.Z.S. Sezione Zecca CNAC Organizzazione Territoriale ARMA CC Organizzazione Speciale ARMA CC Altre Forze di Polizia

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14 LA STRATEGIA DI CONTRASTO ED IL MODELLO INVESTIGATIVO

15 SINERGIA REPARTI SPECIALIZZATI (CCAFM RIS Nucleo Elicotteri) CENTRO DI PRODUZIONE ATTIVITÀ TECNICA TRADIZIONALE ATTIVITÀ DI P.G. SUPPORTO ARMA TERRITORIALE

16 STRUMENTO INFO-OPERATIVO Organizzazione Territoriale FLUSSO INFORMATIVO IMMEDIATO CCAFM I e III Pilastro UE OLAF EUROPOL ANALISI STRATEGICA Tipologie di frodi e contraffazioni da contrastare e Tipologia organizzazioni criminali più insidiose LINEE INTERVENTO OPERATIVO IN AMBITO NAZIONALE

17 IL MODELLO INVESTIGATIVO Ø FINALIZZATO ALLA DISARTICOLAZIONE REALE E DEFINITIVA DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI; Ø DA TEMPO GIÀ APPLICATO CON SUCCESSO; Ø RILEVANZA AMPIAMENTE RICONOSCIUTA; Ø ELABORATO DAL REPARTO SULLA SCORTA DELLA CONSOLIDATA ESPERIENZA NEL SETTORE.

18 ANALISI PRELIMINARE FASE 1: ACQUISIZIONE NOTIZIA REATO; FASE 2: ESAME MODUS OPERANDI; FASE 3: CONTROLLO ANDAMENTO FENOMENO FRODI; FASE 4: CONTROLLO BANCHE DATI DI POLIZIA; FASE CENTRALE FASE 5: SORVEGLIANZA DEI SOSPETTATI; FASE 6: INTERCETTAZIONE, PEDINAMENTI, ETC.; FASE 7: INDIVIDUAZIONE PUNTI DI COMPROMISSIONE IN ATTO; FASE 8: ATTIVITÀ DI RISCONTRO (ARRESTI E SEQUESTRI); FASE 9: IDENTIFICAZIONE COMPLETA DI TUTTI GLI APPARTENENTI ALL ORGANIZZAZIONE CRIMINALE; FASE 10: SEQUESTRO DEI CENTRI DI PRODUZIONE IN ITALIA;

19 FASE CONCLUSIVA FASE 11: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA; FASE 12: IDENTIFICAZIONE DEI VERTICI DELL ORGANIZZAZIONE CRIMINALE ALL ESTERO; FASE 13: INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI CENTRI DI PRODUZIONE; FASE 14: ESECUZIONE DEGLI O.C.C.; FASE 15: ESECUZIONE DEI MANDATI DI ARRESTO EUROPEI; FASE 16: MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI; FASE 17: CONFISCA DEI BENI.

20 BEST PRACTICES

21 Operazione Clone Italia ed Europa

22 Indagine concernente un associazione composta da cittadini rumeni, dedita alla clonazione e successivo indebito utilizzo di carte di pagamento, attraverso la manipolazione degli apparati POS (POS skimming) presso centri commerciali; Le carte clonate erano successivamente utilizzate per effettuare prelievi fraudolenti di contante all estero (Francia, Romania, Spagna e Svezia).

23 PRINCIPALI RISULTATI 42 i membri del sodalizio arrestati in flagranza di reato: 27 in Italia; 3 in Spagna; 6 in Francia; 6 in Svezia; 43 Ordinanze di applicazione di Misure Cautelari; 1020 white plastics sequestrate; 1280 codici di carte di pagamento acquisiti, 41 terminali POS manipolati su tutto il territorio nazionale.

24 S D F E I

25 POS sequestrati unitamente all Arma territoriale

26 White plastics, lettore/scrittore bande magnetiche, PC

27 Interfaccia hardware per collegamento PC Lettore/scrittore di banda magnetica

28 Operazione Centurione Ponticelli (NA)

29 A seguito di intensa attività informativa finalizzata al contrasto delle frodi perpetrate con i mezzi di pagamento alternativi al contante e al falso documentale, veniva individuato un laboratorio clandestino per la produzione di carte di credito e documenti di identità contraffatti.

30 Materiale sequestrato (I) 1 stampante termografica per la stampa sui supporti plastici; 2 stampanti laser ad alta definizione; 2 stampanti ink-jet di alta qualità: 1 macchinario per la produzione di patch olografico, 1 macchinario per la produzione di timbri e bolli di Stato; 1 macchinario per la duplicazione di codici fiscali;

31 Materiale sequestrato (II) nr. 900 supporti plastici dotati di Chip e banda magnetica; nr. 800 supporti plastici dotati di banda magnetica; nr. 70 carte di credito clonate; nr. 30 permessi di soggiorno falsi in bianco; nr. 70 carte di identità false in bianco; nr. 100 codici fiscali contraffatti in bianco; nr. 95 patenti di guida contraffatte in bianco; nr. 60 timbri in gomma riportanti le effigi di diversi Comuni italiani.

32 Materiale sequestrato

33 Carte di pagamento contraffatte

34 Pellicola per colorazione codice a rilievo

35 Grazie per l attenzione!

36 Col. Alessandro GENTILI Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria Via Varese, Roma Tel fax