OFFERTA DI TRANSAZIONE

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Gianluigi Battaglia
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1 OFFERTA DI TRANSAZIONE DESCRIZIONE DELL OFFERTA

2 L INIZIATIVA VOGLIAMO DARE UN SEGNALE FORTE E TANGIBILE A COLORO CHE HANNO SUBITO GRAVI CONSEGUENZE A CAUSA DELLA PASSATA GESTIONE DEL NOSTRO GRUPPO, CHE SARÀ OGGETTO DI UNA RIGOROSA AZIONE DI RESPONSABILITÀ. SONO PROPOSTE CHIARE E CONCRETE, LE UNICHE CHE POSSANO ALLEVIARE IN TEMPI BREVI I DISAGI PROVOCATI A TANTE FAMIGLIE E IMPRESE. Il Presidente Ingegner Massimo Lanza Veneto Banca, con il nuovo Consiglio di Amministrazione, è impegnata nel risanamento e nel rilancio dell Istituto e mette in primo piano la volontà di ritrovare il dialogo con i Soci, coinvolti e penalizzati dalle precedenti gestioni. Il nuovo Consiglio vuole superare il peso del passato non soltanto proseguendo l azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori e manager, approvata dall Assemblea del 16 novembre 2016, ma soprattutto ricostruendo un rapporto di relazione, recuperando la reputazione e riacquistando la fiducia da parte dei Soci e della clientela. L Offerta di Transazione è rivolta a Lei e a circa altri Azionisti (principalmente persone fisiche, società di persone, ditte individuali, fondazioni, ONLUS ed enti senza fine di lucro), individuati da criteri che comprendono prima di tutto i nostri Azionisti risparmiatori e che sono dettagliatamente descritti all interno del Regolamento dell Offerta di Transazione pubblicato sul sito della Banca. In aggiunta all indennizzo, a chi aderirà all Offerta di Transazione una volta che essa abbia avuto un esito positivo sarà riservata una Proposta Commerciale integrativa che abbiamo chiamato PerTe e che offrirà condizioni di particolare favore su una serie di servizi e prodotti bancari. La Proposta verrà illustrata nell incontro in filiale a cui La invitiamo; in alternativa potrà scoprirla nell apposita sezione del sito internet a Lei dedicata.

L OFFERTA DI TRANSAZIONE L Offerta di Transazione prevede un riconoscimento percentuale della potenziale perdita teorica sofferta in relazione agli acquisti di titoli azionari ed obbligazionari

3 L OFFERTA DI TRANSAZIONE L Offerta di Transazione prevede un riconoscimento percentuale della potenziale perdita teorica sofferta in relazione agli acquisti di titoli azionari ed obbligazionari convertibili emessi da Veneto Banca nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016 presso una Banca del Gruppo Veneto Banca. La percentuale di tale riconoscimento è stata comunicata dalla Banca in data 9 gennaio 2017 e si può trovare in tutte le Filiali delle Banche del Gruppo e sui siti internet delle stesse. PERIODO DI RIFERIMENTO Operazioni poste in essere dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre SOGGETTI DESTINATARI L Offerta è esclusivamente rivolta ai Destinatari, ossia a coloro che abbiano i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi: siano titolari di azioni Veneto Banca al 31 dicembre 2016; siano persone fisiche; siano titolari di ditta/e individuale/i; siano società di persone o ente no profit (Onlus Fondazioni e Associazioni, Enti religiosi); siano curatele fallimentari, rientranti nel perimetro dell Offerta di Transazione; oltre ad essere in possesso di uno dei requisiti di cui ai precedenti punti, abbiano acquistato le azioni Veneto Banca nel Periodo di Riferimento mediante: (i) sottoscrizione di aumenti di capitale nell anno 2007 o 2014; (ii) conversione di prestito obbligazionario sottoscritto nell anno 2013 e convertito anticipatamente nell anno 2014; (iii) acquisti dalla Banca sulle cosiddette negoziazioni autorizzate dal CdA (ovvero quelle effettuate a richiesta degli Azionisti tramite filiale sulla base della normativa interna pro tempore vigente); (iv) acquisti da altri Soci (cosiddetti trasferimenti inter vivos ) effettuati entro la data del 28 agosto 2015 (data di approvazione della semestrale relativa all esercizio 2015); (v) aperture di libro (ovvero aumenti di capitale finalizzati all ampliamento della base sociale); (vi) successione mortis causa ad esclusione di quanto indicato al punto vi del capitolo 5 del Regolamento dell Offerta di Transazione. Tra i Destinatari devono intendersi ricompresi anche i soggetti suindicati che, sempre nel Periodo di Riferimento, abbiano acquisito azioni Veneto Banca avvalendosi dell intermediazione della Banca o delle Banche del Gruppo (BIM Banca Intermobiliare e Banca Apulia), ma che detengano attualmente le azioni Veneto Banca in deposito presso altro istituto di credito o intermediari terzi. LE ESCLUSIONI L elenco dei soggetti che non possono aderire all Offerta di Transazione e l elenco delle operazioni per le quali non è previsto un indennizzo sono riportati nel Regolamento dell Offerta disponibile nel sito e nelle filiali delle Banche del Gruppo. ACCORDO TRANSATTIVO L Offerta di Transazione prevede il riconoscimento economico e il beneficio della Proposta Commerciale integrativa in cambio della rinuncia dell Azionista ad ogni pretesa relativa al Suo investimento complessivo in azioni della Banca, che comunque rimarranno nella Sua titolarità. Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Regolamento dell Offerta pubblicato sul sito internet di Veneto Banca e presso tutte le filiali del Gruppo. PERIODO DI ADESIONE Le adesioni all Offerta di Transazione dovranno pervenire all Istituto dal 10 gennaio 2017 al 15 marzo 2017.

COME PROCEDERE Nel mese di gennaio 2017 tutti coloro in possesso dei requisiti necessari, precisati nel Regolamento dell Offerta di Transazione reperibile sul sito internet della Banca e presso tutte

Interesse. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE È possibile manifestare il proprio interesse, non vincolante, all Offerta di Transazione accedendo alla sezione dedicata attraverso il sito internet www.

Alternativamente è possibile manifestare il proprio interesse recandosi presso la propria filiale di riferimento.

4 COME PROCEDERE Nel mese di gennaio 2017 tutti coloro in possesso dei requisiti necessari, precisati nel Regolamento dell Offerta di Transazione reperibile sul sito internet della Banca e presso tutte le filiali Veneto Banca, Banca Apulia e Banca Intermobiliare, riceveranno una lettera contenente il Codice Socio e il Codice di Controllo, necessari a formalizzare l eventuale Manifestazione di Interesse. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE È possibile manifestare il proprio interesse, non vincolante, all Offerta di Transazione accedendo alla sezione dedicata attraverso il sito internet e, una volta registrati, procedere alla Manifestazione di Interesse utilizzando i codici Socio e di Controllo riportati nella lettera. Alternativamente è possibile manifestare il proprio interesse recandosi presso la propria filiale di riferimento. COME ADERIRE L adesione all Offerta di Transazione dovrà avvenire personalmente presso la propria filiale di riferimento o la filiale prescelta, se non correntisti. All azionista verranno consegnati, con attestazione di avvenuta consegna: (i) il Regolamento dell Offerta di Transazione, (ii) l informativa sulla Proposta Commerciale integrativa, (iii) proposta di Accordo Transattivo, comprensivo dello schema compensativo personalizzato. CONDIZIONE SOSPENSIVA Veneto Banca ha previsto una condizione sospensiva che renderà efficace l Offerta di Transazione se aderiranno alla stessa i portatori di almeno l 80% delle azioni rientranti nel perimetro. Tuttavia, qualora non venisse raggiunto il numero di adesioni necessarie, la Banca si riserverà di valutare se rinunciare o meno all Offerta medesima. L ESITO DELL OFFERTA L esito dell Offerta di Transazione sarà comunicato entro la fine del mese di aprile 2017 (salvo eventuale proroga, comunque non oltre il 30 giugno 2017). In caso di esito positivo, il pagamento del riconoscimento economico avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, mentre i prodotti ricompresi nella Proposta Commerciale integrativa potranno essere attivati entro i termini previsti dalla medesima e all esito delle relative istruttorie interne. MAGGIORI INFORMAZIONI Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Regolamento dell Offerta pubblicato sul sito della Banca all indirizzo internet e presso tutte le filiali Veneto Banca, Banca Apulia e Banca Intermobiliare. PROPOSTA COMMERCIALE INTEGRATIVA A tutti coloro che hanno aderito all Offerta di Transazione è riservata una Proposta Commerciale integrativa, denominata PerTe, comprendente condizioni di particolare favore su una serie di prodotti bancari: Un mutuo ipotecario per l acquisto o la ristrutturazione della casa, a scelta tra quelli a catalogo della Linea Mutui PerTe, senza spese di istruttoria, di incasso rata e di perizia, agevolazioni fruibili dagli Azionisti persone fisiche una sola volta ed eventualmente cedibili al coniuge o ai parenti in linea diretta (figli e genitori). Due conti correnti: Conto PerTe, rivolto ai privati, con canone gratuito per 36 mesi; Conto PMI PerTe, rivolto alle aziende, con canone gratuito per 24 mesi. Due depositi vincolati: Tornaconto PerTe, rivolto ai privati, con vincolo a 36 mesi o 10 anni; Time Deposit PerTe, riservato alle aziende, con vincolo a 36 mesi o 10 anni. I fogli informativi relativi ai prodotti oggetto della Proposta Commerciale integrativa sono disponibili in Filiale e nei rispettivi siti internet delle Banche del Gruppo.

B172-17 800 199892 www.venetobanca.it www.

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LINEA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI AZIONISTI CHE HANNO ADERITO ALL OFFERTA DI TRANSAZIONE

LINEA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI AZIONISTI CHE HANNO ADERITO ALL OFFERTA DI TRANSAZIONE A tutti coloro che hanno aderito all Offerta di Transazione* è riservata una Proposta Commerciale Integrativa, denominata