PremioCard Funzionalità aggiuntiva per la procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio. Guida per l Utente

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1 PremioCard Funzionalità aggiuntiva per la procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio Guida per l Utente 1

2 Indice Breve descrizione sulle funzionalità aggiuntive in materia di Antiriciclaggio Impostazioni della procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio Personalizzazione del modulo antiriciclaggio Opzioni di compilazione... 6 Opzione 1 - MODULO ANTIRICICLAGGIO NON ATTIVO... 6 Opzione 2 - MODULO ANTIRICICLAGGIO ATTIVO E NON OBBLIGATORIO... 7 Opzione 3 - MODULO ANTIRICICLAGGIO ATTIVO E OBBLIGATORIO Passaggi procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio... 8 STEP 1 Dettagli Vincita... 8 STEP 2 Inserimento dei dati del cliente... 9 STEP 3 Dettagli del Pagamento Opzione 1 PremioCard Opzione 2 Assegno Bancario non trasferibile Opzione 3 Assegno Circolare non trasferibile Opzione 4 Bonifico Bancario STEP 4 Controllo, conferma e firma STEP 5 Conferma di avvenuto pagamento e raccolta documenti firmati Menu Storico Altre modalità di pagamento

3 Breve descrizione sulle funzionalità aggiuntive in materia di Antiriciclaggio Secondo la normativa italiana in materia di Antiriciclaggio (AML) ciascun vincitore deve essere identificato. A questo scopo tutti i concessionari autorizzati hanno un proprio modulo d identificazione che gli esercenti devono compilare dopo ogni vincita (alla fine di questa guida potete trovarne alcuni esempi). Solitamente tale procedura viene effettuata manualmente. L importante aggiunta della procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio nel sistema PremioCard dà la possibilità all esercente di inserire tutti i dati del vincitore e della vincita e di stamparne alla fine il relativo modulo. Tutte le informazioni saranno registrate nel sistema in modo che quando lo stesso cliente effettuerà un altra vincita basterà inserire soltanto il Codice Fiscale per recuperare i dati evitando così di doverli inserire nuovamente. NB!!! Questo servizio è disponibile soltanto per la Piattaforma di Caricamento (ex Area Partners). Non è possibile effettuarlo dal Conto PremioCard Business. 1. Impostazioni della procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio Dal sito cliccando su ABILITA compilazione antiriciclaggio effettuare l accesso con le credenziali del livello Manager. Una volta effettuato l accesso sul menu Il Mio Profilo apparirà la schermata seguente: 3

4 Tale schermata visualizza i seguenti elementi: - Filiale il nome del punto vendita - Attivo/Non attivo indica se la procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio è attiva per la filiale - Obbligatorio indica se la procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio deve essere obbligatoria o meno - Bingo, VLT e BET tali campi mostrano i nomi dei concessionari di riferimento per lo specifico tipo di vincita - Applica a un opzione con la quale l utente può scegliere a quali filiali vanno impostate le medesime funzionalità - Modifica link alla fine di ogni riga attraverso cui l utente può apportare, se necessario, eventuali modifiche delle impostazioni della procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio. Cliccando sul link Modifica si ha la possibilità di modificare le impostazioni per ogni singola sala o per tutte le sale contemporaneamente. Successivamente si visualizzerà la schermata di modifica dove in alto a sinistra si trovano le funzioni d impostazione (vedi sotto) - Attivo/Non attivo scegliendo uno dei due tasti l utente può attivare o non attivare la procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio per le varie sale. - Obbligatorio scegliendo uno dei due tasti l utente può impostare se rendere obbligatoria o meno la procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio per la filiale. - Applica a un menu a tendina dal quale l utente può scegliere di applicare le stesse impostazioni ad alcune o a tutte le sale. 4

5 2. Personalizzazione del modulo antiriciclaggio In questa sezione è possibile effettuare la personalizzazione del modulo antiriciclaggio inserendo il nome del concessionario di riferimento per ogni tipologia di vincita e il testo approvato dal concessionario per il modulo antiriciclaggio stesso: - BINGO, VLT e BET in tali campi l utente scrive i nomi dei concessionari di riferimento per lo specifico tipo di vincita. Se la sala offre soltanto uno o due tipi di gioco (es. solo VLT e BINGO), è necessario che l utente lasci gli altri campi vuoti. NB!!! Il nome del concessionario inserito apparirà sul modulo antiriciclaggio che verrà stampato! - Informazioni fornite al cliente in questo campo è possibile compilare il testo approvato dal proprio concessionario di riferimento. Se il tipo di gioco non è contemplato, è necessario lasciare vuoto questo campo. Il link di anteprima apre un altra finestra con l anteprima del modulo d identificazione contenente il testo inserito. - Informazioni riguardo la privacy in questo campo è possibile compilare il testo approvato dal proprio concessionario di riferimento. Se il tipo di gioco non è contemplato, è necessario lasciare vuoto questo campo. Il link di anteprima apre un altra finestra con l anteprima del modulo d identificazione contenente il testo inserito. - Cancella/Salva l utente può cancellare le impostazioni e mantenere le precedenti oppure salvarle. 5

6 3. Opzioni di compilazione A seconda dell impostazione della procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio selezionata, gli altri utenti (supervisors e cassieri) potranno visualizzare schermate differenti nei loro profili. Opzione 1 - MODULO ANTIRICICLAGGIO NON ATTIVO Se la procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio non è attiva il menu di Pagamento delle Vincite porterà l utente direttamente al menu di Caricamento della PremioCard. Il primo step è quello dell inserimento della Nazione e del codice fiscale corrispondente. Inserendo il Codice Fiscale e cliccando su AVANTI il sistema effettuerà il recupero dei dati del cliente qualora siano stati inseriti precedentemente, altrimenti verrà visualizzato il modulo con i campi vuoti per procedere all inserimento. NB!!! Il campo Filiale è visibile solo all account Manager. In questo modo con l account Manager si può utilizzare la piattaforma da tutte le filiali senza avere account differenti per ciascuna di esse. 6

7 Opzione 2 - MODULO ANTIRICICLAGGIO ATTIVO E NON OBBLIGATORIO Se la procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio è attiva ma non obbligatoria, attraverso la schermata Pagamenti delle vincite si darà all utente la possibilità di scegliere se seguire o meno i passaggi della procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio oppure direttamente del pagamento della vincita tramite PremioCard. Nel caso l utente scelga di seguire la procedura di pagamento partendo dal modulo antiriciclaggio il sistema visualizzerà la seguente schermata: Nel caso invece l utente desideri effettuare soltanto il pagamento tramite PremioCard il sistema visualizzerà la schermata seguente: Opzione 3 - MODULO ANTIRICICLAGGIO ATTIVO E OBBLIGATORIO Se la procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio è attiva e obbligatoria il menu di pagamento delle vincite porterà l utente direttamente al primo step della procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio. 7

8 4. Passaggi procedura di compilazione del modulo antiriciclaggio STEP 1 Dettagli Vincita Nel primo step l utente deve scegliere il tipo di vincita. Dopo aver scelto il tipo di vincita si visualizzano i campi da compilare per il tipo di vincita selezionato: - Codice biglietto il numero del biglietto della vincita - Importo della vincita l intero importo della vincita - Importo della vincita in lettere l intero importo della vincita scritto a lettere - Importo in contanti se si è scelto di frazionare il pagamento della vincita in parte in contanti (non superiore a 999 EUR) e in parte con altra modalità di pagamento. Questo campo è obbligatorio dunque è necessario inserire in ogni caso almeno uno zero. - Importo di pagamento il sistema calcola automaticamente la differenza fra i campi Importo della Vincita e Importo pagato in contanti. NB!!! Solo per le vincite Bingo c è un elemento in più Codice Bingo da inserire obbligatoriamente. 8

9 STEP 2 Inserimento dei dati del cliente Nel secondo step l utente deve inserire i dettagli del cliente. La nazione viene scelta dal menu a tendina e il Codice Fiscale corrispondente viene inserito manualmente. Opzione 1 se è un cliente inserito per la prima volta nel nostro Sistema si visualizzeranno i campi vuoti come segue: Opzione 2 se i dati del vincitore sono già presenti nel Sistema, i campi appariranno già popolati: NB!!! In questo step c è la possibilità di generare un form aggiuntivo con il quale, se necessario il vincitore autocertificherà il proprio Indirizzo di Residenza e/o il proprio Codice Fiscale. 9

10 STEP 3 Dettagli del Pagamento Nel terzo step l utente deve scegliere la modalità di pagamento attraverso il quale una parte o l intero importo della vincita verrà pagato al vincitore. A secondo della modalità scelta appariranno i seguenti campi da compilare: Opzione 1 PremioCard - Importo l importo del pagamento viene popolato automaticamente, non può essere modificato - Numero di cellulare l utente deve inserire un numero di cellulare valido del vincitore e abilitato alla ricezione e invio di SMS - Codice di sicurezza il codice presente nel retro della busta sigillata contenente la PremioCard NB!!! Questa modalità di pagamento è l unica che fa del vincitore un cliente PremioCard! Le altre modalità sono menzionate al fine di compilare il modulo d identificazione ma non fanno del vincitore un cliente PremioCard. In questo caso i dati del vincitore saranno salvati nel Sistema e in futuro apparirà automaticamente quando sarà inserito il Codice Fiscale ma gli utenti non caricheranno le copie del modulo d identificazione, documenti d identità o autocertificazioni né verrà generato alcun altro tipo di contratto con PremioCard. 10

11 Opzione 2 Assegno Bancario non trasferibile - Importo il sistema PremioCard riproporrà automaticamente l importo del pagamento senza possibilità di modifica - Titolare il nome del vincitore viene popolato automaticamente con possibilità di modifica Opzione 3 Assegno Circolare non trasferibile - Importo l importo del pagamento viene popolato automaticamente senza possibilità di modifica - Titolare il nome del vincitore viene popolato automaticamente con possibilità di modifica - Indirizzo di consegna da compilare se l indirizzo è diverso da quello già esistente - Indirizzo popolato automaticamente dai dati inseriti nello Step 2 con l opzione di modifica - Provincia da compilare - CAP / Comune automaticamente popolato dai dati inseriti nello Step 2 con l opzione di modifica 11

12 Opzione 4 Bonifico Bancario - Importo l importo del pagamento viene popolato automaticamente senza possibilità di modifica - Conto Bancario del Titolare il nome del vincitore viene popolato automaticamente con possibilità di modifica - Banca è necessario che l utente inserisca il nome della banca - IBAN è necessario che l utente inserisca il numero IBAN fornito dal vincitore 12

13 STEP 4 Controllo, conferma e firma Nel quarto step l utente deve: - verificare le informazioni - stampare tutti i documenti generati e consegnarli al vincitore per la firma - confermare la conclusione della procedura A seconda della procedura seguita il sito visualizzerà 3 diversi tipi di pulsanti riguardanti i documenti di cui è necessaria la stampa: - Accordo PremioCard solo se il metodo di pagamento è PremioCard - Modulo Antiriciclaggio ogni volta che l utente effettua la procedura Antiriciclaggio - Autocertificazione solo se selezionata nello step 2 NB!!! Il tasto di Conferma sarà attivo solo dopo che l utente seleziona il quadratino nella riga di conferma: Il documento è stato stampato e firmato dal cliente in basso alla pagina. 13

14 ACCORDO PREMIOCARD 14

15 MODULO ANTIRICICLAGGIO 15

16 STEP 5 Conferma di avvenuto pagamento e raccolta documenti firmati Nel quinto e ultimo step si ottiene la conferma dell avvenuto pagamento. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato utilizzando una PremioCard l utente deve scansionare e caricare l Accordo PremioCard, firmato dal vincitore insieme a una copia del suo documento d identità tramite i pulsanti CARICA ACCORDO PREMIOCARD e CARICA DOCUMENTO D IDENTITA Se è stato già allegato il documento d Identità del vincitore, il tasto non sarà attivo. Dopo lo step finale l utente ha 2 link diretti da seguire: - EFFETTUA UN NUOVO PAGAMENTO porterà direttamente allo Step 1 della procedura - VISUALIZZA STORICO mostrerà lo storico dei pagamenti, effettuati seguendo la procedura Antiriciclaggio 16

17 5. Menu Storico Altre modalità di pagamento In questo menu l utente può visualizzare lo storico di tutti i pagamenti, effettuati seguendo la procedura Antiriciclaggio. - Data e ora quando è stato effettuato il pagamento - Utente da quale utente è stato effettuato il pagamento. L utente con l accesso Manager visualizzerà l elenco di tutte le operazioni effettuate da ciascun utente in ogni punto vendita. Il supervisor- visualizza i pagamenti effettuati da sé stesso/a e quelli effettuati dai cassieri nel loro punto vendita. Il cassiere avrà accesso ai pagamenti effettuati da sé stesso/a. - Filiale il nome del punto vendita - Cliente il nome del vincitore - Codice Fiscale il Codice Fiscale del vincitore - Pagamento in contanti la parte della vincita pagata in contanti - Altro pagamento il resto dell importo, pagato con altra modalità di pagamento - Metodo di pagamento indica il metodo di pagamento scelto. Se la modalità è PremioCard, si visualizzeranno le ultime 4 cifre del numero della carta - Totale l importo totale della vincita 17

18 Dettaglio link ai dettagli del pagamento Cliccando su Dettagli si visualizzeranno i dettagli del pagamento e i pulsanti per la ristampa della documentazione e per il caricamento dei documenti necessari. 18

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