UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA

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1 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL Comunicazioni 1. Comunicazioni del Presidente 2. Approvazioni verbali sedute precedenti 1. Approvazione verbale seduta del Provvedimenti Finanziari 1. Borse di Ateneo per l incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria 2. Variazione di bilancio n. 7 dell'esercizio finanziario Contributi straordinari del Rettore esercizio 2006: assegnazione 5. Contratti e Convenzioni 1. Centro SiBA: convenzione con l Università Statale di Milano per la reciprocità dei servizi bibliotecari - rinnovo 2. Dipartimento di Fisica e Matematica: Accordo di Cooperazione con vari Enti stranieri (Commissione Europea, Università, Istituti e Laboratori) per promuovere la costituzione di una rete di Laboratori sotterranei europei di Fisica Nucleare 3. Convenzione con la Regione Lombardia per la gestione degli interventi di competenza regionale per il diritto allo studio universitario 4. Dipartimento di Biologia strutturale e funzionale: Accordo di Cooperazione Scientifica con il British Antarctic Survey 5. Disciplinare del servizio di custodia degli stabili universitari di via Dunant in Varese: modifica 6. Fornitura arredi per "Padiglione Morselli" in Varese e "Chiostro di S. Abbondio" in Como: procedura di gara 6. Provvedimenti amministrativi 1. Contributo straordinario Fondazione Cariplo esercizio 2004: parziale modifica assegnazione 2. Dipartimento Ambiente, Salute, Sicurezza: partecipazione alla proposta di progetto BEST RAY cofinanziato dall'unione Europea - ratifica 3. Regolamento per la disciplina delle missioni di servizio: modifica 4. Centro di ricerca denominato Centro di ricerca di diritto svizzero : parere 5. Fondazione "Istituto Insubrico di ricerca per la vita": nomina componenti 6. Regolamento della Casa Editrice "Insubria University Press": modifica 7. Provvedimenti per il personale 1. Trasformazione posti vacanti c/o l'amministrazione Centrale 8. Autorizzazioni a spesa 1. Trattativa privata per l affidamento del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti radioattivi biennio 2007/ Facoltà di Scienze mm.ff.nn. di Varese: acquisto microscopi ottici e stereomicroscopi 3. Riparto spese telefoniche anno Ratifica decreti 1. Provvedimenti assunti per motivi di urgenza 10. Varie ed eventuali 1. Indennità di carica, compensi e gettoni di presenza: adeguamento importi 2. Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali: approvazione progetto di Ricerca co-finanziato dalla Fondazione Lombardia per l Ambiente 3. Affidamento incarico per attività di formazione del personale in materia fiscale IL SEGRETARIO 1 IL PRESIDENTE

2 Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 02/01) Approvazione verbali sedute precedenti Approvazione verbale seduta del E approvato il processo verbale della seduta del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 03/01) Provvedimenti finanziari Borse di Ateneo per l incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria E approvata, per l aa 2006/2007, l istituzione di n 26 borse di studio, finalizzate all incentivazi one e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, di cui n. 10 a favore delle matricole e n. 10 a favore degli studenti iscritti al II e n. 6 a favore degli studenti iscritti al III anno di corso, per un importo totale di ,44= che grava sui fondi di cui alla cat. 3 cap. 111 dell esercizio finanziario 2007; di confermare, per l a.a. 2006/2007 i medesimi criteri di merito e di reddito già applicati per gli a.a. precedenti. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 03/02) Provvedimenti finanziari Variazione di bilancio n. 7 dell'esercizio finanziario 2006 E approvata la variazione di bilancio n. 7 dell esercizio Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 03/03) Provvedimenti finanziari Contributi straordinari del Rettore esercizio 2006: assegnazione E approvata la proposta di utilizzo dei contributi del Rettore, per la somma di ,00 come segue: Nome del richiedente Struttura di Destinazione Importo appartenenza finanziamento Prof. ssa Claudia Storti Centro internazionale Contributo per ,00 Storie Locali e diversità acquisizione di una culturali raccolta di volumi di storia locale Prof. Guido Tosi Dip. Ambiente salute e Contributo per sostegno ,00 sicurezza dell attività di ricerca e di conservazione nel settore ambientale in Tanzania IL SEGRETARIO 2 IL PRESIDENTE

3 Totale ,00 la spesa complessiva di 38.00,00 grava alla cat. 5 cap. 150 del bilancio universitario Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 05/01) Contratti e convenzioni Centro SiBA: convenzione con l Università Statale di Milano per la reciprocità dei servizi bibliotecari - rinnovo E approvata la convenzione con l Università degli Studi di Milano per la reciprocità dei servizi bibliotecari fra gli utenti dei due Atenei. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 05/02) Contratti e convenzioni Dipartimento di Fisica e Matematica: Accordo di Cooperazione con vari Enti stranieri (Commissione Europea, Università, Istituti e Laboratori) per promuovere la costituzione di una rete di Laboratori sotterranei europei di Fisica Nucleare E approvato l Accordo di Cooperazione con vari Enti stranieri (Commissione Europea, Università, Istituti e Laboratori) per promuovere la costituzione di una rete di Laboratori europei sotterranei di Fisica Nucleare, tesa allo sviluppo della cooperazione e collaborazione tra i medesimi; Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 05/03) Contratti e convenzioni Convenzione con la Regione Lombardia per la gestione degli interventi di competenza regionale per il diritto allo studio universitario E approvata la convenzione fra la Regione Lombardia, l Università degli Studi di Milano, l Università degli Studi di Milano-Bicocca e l Università degli Studi dell Insubria, per la gestione degli interventi di competenza regionale per il diritto allo studio universitario. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 05/04) Contratti e convenzioni Dipartimento di Biologia strutturale e funzionale: Accordo di Cooperazione Scientifica con il British Antarctic Survey E approvato l Accordo di Cooperazione Scientifica con il British Antarctic Survey (Natural Environment Research Council) di Cambridge, Regno Unito, per promuovere il monitoraggio di lungo periodo del permafrost nel territorio del continente dell Antartide. IL SEGRETARIO 3 IL PRESIDENTE

4 Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 05/05) Contratti e convenzioni Disciplinare del servizio di custodia degli stabili universitari di via Dunant in Varese: modifica E approvato il nuovo disciplinare per il servizio aggiuntivo di custodia degli stabili universitari del Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale e del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche siti in via Dunant 3 e 5 a Varese. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 05/06) Contratti e convenzioni Fornitura arredi per "Padiglione Morselli" in Varese e "Chiostro di S. Abbondio" in Como: procedura di gara E revocata la precedente deliberazione n. 149 del , nella parte relativa alla procedura di scelta del contraente; è approvato il progetto di arredo del Chiostro S. Abbondio in Como; è approvata la fornitura di arredi per il Padiglione Morselli ed il Chiostro S. Abbondio per una spesa di ,00, I.V.A. compresa; è autorizzato il ricorso ad una procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa così come dettagliato in relazione; le spese per la pubblicità, pari a 3.500,00 sono a carico della cat. 4 cap. 180 del Bilancio universitario esercizio 2006; la spesa di ,00, IVA compresa, per la fornitura di arredi per il Padiglione Morselli farà carico sulla cat. 10 cap. 20 Progetto Morsarredi del bilancio universitario 2006; a spesa di ,00, IVA compresa, per la fornitura di arredi per il Chiostro di Sant Abbondio farà carico per ,00 sulla cat. 10 cap. 20 Progetto Abbond06 del bilancio universitario 2006; la restante somma di 6.128,00 verrà prelevata dal fondo di riserva, mediante successiva variazione di bilancio. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 06/01) Provvedimenti amministrativi Contributo straordinario Fondazione Cariplo esercizio 2004: parziale modifica assegnazione E approvata la riassegnazione dei fondi Cariplo 2004, pari a , 00, destinati inizialmente all acquisto della Biblioteca Vigorelli, al progetto di ricerca I Magistri Comacini proposto dal Centro Speciale di ricerche international reserch centre for local histories and cultural diversities E autorizzata la successiva variazione di bilancio dai fondi di cui alla cat. 10 cap. 30, ai fondi del Centro Speciale di ricerche international reserch centre for local histories and cultural diversities, alla cat. 5 cap. 90 del bilancio di Ateneo. IL SEGRETARIO 4 IL PRESIDENTE

5 Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 06/02) Provvedimenti amministrativi Dipartimento Ambiente, Salute, Sicurezza: partecipazione alla proposta di progetto BEST RAY co-finanziato dall'unione Europea - ratifica E ratificata l approvazione del Progetto BEST RAY, sottoscritto in data 29/09/2006; E approvato il relativo piano finanziario, nel documento allegato al Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente-Salute-Sicurezza DASS n. 15 del 28/09/2006; E approvato il cofinanziamento del Dipartimento di Ambiente Salute e Sicurezza pari a di costi valorizzati. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 06/03) Provvedimenti amministrativi Regolamento per la disciplina delle missioni di servizio: modifica Sono approvate le modifiche del Regolamento per la disciplina delle missioni di servizio, nel testo allegato alla presente deliberazione Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 06/04) Provvedimenti amministrativi Centro di ricerca denominato Centro di ricerca di diritto svizzero : parere La trattazione del presente punto viene rinviata ad una seduta successiva per una più approfondita attività istruttoria. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 06/05) Provvedimenti amministrativi Fondazione "Istituto Insubrico di ricerca per la vita": nomina componenti Il prof. Patrizio Castelli, professore Ordinario della Facoltà di Medicina e Chirurgia, è stato nominato quale rappresentante dell Ateneo nel Consiglio di Amministrazione e la prof. Mirella Pilone, Professore Ordinario della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - Varese, quale rappresentante nel Comitato Scientifico della istituenda Fondazione. IL SEGRETARIO 5 IL PRESIDENTE

6 Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 06/06) Provvedimenti amministrativi Regolamento della Casa Editrice "Insubria University Press": modifica Sono approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento della IUP, nel testo allegato alla presente deliberazione. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 07/01) Provvedimenti per il personale Trasformazione posti vacanti c/o l'amministrazione Centrale Sono approvate le seguenti trasformazioni di posti: Sono soppressi dall organico dell Amministrazione centrale il posto di categoria B posizione economica B1 area amministrativa per le esigenze della sede di Varese (posto vacante in seguito al passaggio a categoria superiore, tramite procedura di mobilità verticale, di un unità di categoria B già in servizio presso la sede di Varese) ed il posto di categoria C posizione economica C1 area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati sede di Varese, (assegnato con deliberazione del C.d.A. del ). Con le risorse rese disponibili dalla sopra indicata soppressione sono istituiti i seguenti posti: n. 1 posto di categoria D area amministrativa-gestionale per la sede di Varese (per un costo complessivo pari a ,16) n. 4 posti (con differenziale tra la posizione rivestita e la categoria superiore) da riservare al personale in servizio presso l Ateneo nell ambito delle procedure di mobilità verticale di prossima emanazione nel dettaglio così specificati: n. 2 passaggi dalla categoria C alla categoria D area amministrativa-gestionale (per un costo differenziale totale per i due passaggi da C1 a D1 pari a ,72) per la sede di Varese e n. 2 passaggi dalla categoria B servizi generali e tecnici alla categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (per un costo differenziale totale per le due progressione da B1 a C1 pari a ,30) per la sede di Varese. la spesa complessiva di ,18 grava sulla disponibilità del capitolo cat. 2 cap. 30 del Bilancio Universitario per l esercizio 2006, di cui ,45 già disponibili, e. 324,73 da prelevarsi dal fondo di riserva del bilancio universitario. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 08/01) Autorizzazione a spesa Trattativa privata per l affidamento del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti radioattivi biennio 2007/2008. I competenti uffici dell Amministrazione Centrale sono autorizzati ad avviare la trattativa per l affidamento del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dalle strutture universitarie; la spesa massima presunta e non garantita di ,00 per gli esercizi 2007/2008 graverà per un importo complessivo presunto pari ad ,00 sulla Cat. 4 Cap 80 dei rispettivi bilanci universitari, da recuperarsi successivamente dai Dipartimenti interessati in ragione dell utilizzo del servizio. IL SEGRETARIO 6 IL PRESIDENTE

7 Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 08/02) Autorizzazione a spesa Facoltà di Scienze mm.ff.nn. di Varese: acquisto microscopi ottici e stereomicroscopi E approvato l acquisto di n. 15 microscopi ottici e di n. 15 stereomicroscopi dalla ditta Tronconi Strumentazioni s.a.s., per una spesa di ,00 + IVA; la spesa complessiva di ,00 (IVA inclusa) grava sui fondi della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. di Varese, alla cat. 10 cap. 10 del bilancio universitario esercizio 2006, di cui ,00 già assegnati dall Ateneo in data e la differenza pari a 1.240,00 a carico dei fondi di Facoltà. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 08/03) Autorizzazione a spesa Riparto spese telefoniche anno 2005 Sono approvati i seguenti criteri di riparto delle spese TELECOM, TIM e WIND a partire dai costi relativi all anno 2005: canoni e traffico generato dai cellulari di servizio: il costo è a carico di ciascuna Struttura a cui è stato assegnato il cellulare; canoni e traffico generato dalle linee esterne al Sistema Telefonico d Ateneo: il costo è a carico delle Strutture a cui è stata assegnata la linea; canoni e traffico generato dalla centrale di via Dunant: il costo è ripartito fra le singole Strutture che gravano sul centralino in base al traffico di ciascun interno assegnato alla Struttura; traffico generato dagli interni che fanno capo al Sistema Telefonico d Ateneo, alle centrali telefoniche di via Monte Generoso e di v.le Masia: il costo è ripartito fra le singole Strutture che gravano sui centralini in base al traffico di ciascun interno assegnato alla Struttura; canoni delle linee fonia relative alle centrali telefoniche di via Monte Generoso, di v.le Masia: il costo è ripartito fra le singole Strutture in modo proporzionale al numero di interni assegnati a ciascuna canoni delle linee fonia e dati necessarie al funzionamento del Sistema Telefonico d Ateneo: il costo è ripartito fra le singole Strutture in modo proporzionale al numero di interni assegnati a ciascuna; spese relative alle linee dati non accessorie allo STA, alle linee dedicate alle videoconferenze, ai telegrammi effettuati attraverso linee del Sistema Telefonico d Ateneo e ai cellulari di scorta: il costo è a carico dell Ateneo. E approvato il riparto delle spese telefoniche delle strutture per l anno 2005 secondo quanto indicato nella tabella riassuntiva allegata al presente verbale; Il Centro SIC è autorizzato al recupero delle somme dovute dalle singole Strutture, da versare all Amministrazione Centrale. IL SEGRETARIO 7 IL PRESIDENTE

8 Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 09/01) Ratifica decreti Provvedimenti assunti per motivi di urgenza Sono ratificati i seguenti decreti d urgenza: Con D.R. n del è stata approvata la Convenzione con il Parco Nazionale Val Grande per la realizzazione della seconda annualità del Programma di Ricerca relativo a Conoscenza, Conservazione e Valorizzazione del popolamento di ungulati selvatici del Parco Nazionale Val Grande ed è stata approvata la ripartizione del corrispettivo in conto terzi, come da allegato al Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente-Salute-Sicurezza n. 14 del ; Con D.R. n del è stata autorizzata la realizzazione dei Corsi a Catalogo in Gestione delle relazioni e comunicazione in sanità, Sistemi di CRM per piccole e medie imprese, Corso di aggiornamento sui polimeri della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. di Como e in La comunicazione in lingua inglese in ambiente di business della Facoltà di Economia nell ambito Dispositivo per il sistema di formazione a scelta individuale della Regione Lombardia e sono stati approvati i piani finanziari e didattici; Con D.R. n del sono stati approvati gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione dell area Sanitaria dell Ateneo ed è stato autorizzato l invio al MUR della nota in cui si richiede la valutazione di tali scuole di specializzazione inserite nella banca dati RAD. Con D.R. n del è stata approvata la Convenzione, proposta dal Dipartimento di Ambiente Salute Sicurezza, con la Provincia di Varese per la predisposizione di un volume divulgativo dei dati raccolti ed elaborati per la realizzazione dell Atlante Ornitologico georeferenziato della Provincia di Varese. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 10/01) Varie ed eventuali Indennità di carica, compensi e gettoni di presenza: adeguamento importi E revocata la deliberazione n. 143 del con la quale, in via cautelativa, erano stati ridotti del 30% gli importi relativi alle indennità di carica, compensi e ai gettoni di presenza alle seguenti componenti: Presidi di Facoltà, Coordinatore Nucleo di Valutazione, Componenti esterni Nucleo di Valutazione, Gettone di presenza ai componenti del Senato Accademico, Gettone di presenza ai componenti del Nucleo di Valutazione; gli importi relativi alle indennità di carica, compensi e ai gettoni di presenza sono pertanto i seguenti: CARICA/ORGANO AMMONTARE COMPENSO/INDENNITA /GETTONE Presidi di Facoltà ,00 Gettone di presenza ai componenti del 230,00 Senato Accademico Nucleo di Valutazione Coordinatore 3.150,00 Componenti esterni: 8.100,00 Gettone di presenza ai componenti interni 230,00 IL SEGRETARIO 8 IL PRESIDENTE

9 Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 10/02) Varie ed eventuali Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali: approvazione progetto di Ricerca co-finanziato dalla Fondazione Lombardia per l Ambiente E approvato il Progetto di Ricerca dal Titolo Valutazione ecotossicologica del rischio associato alle fioriture di cianobatteri nei laghi lombardi, sottoscritto in data 26/10/2006; E approvato il relativo piano finanziario, nel documento allegato al Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali n. 22 del 24/10/2006; E approvato il cofinanziamento del Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali pari a di costi valorizzati; Il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali, Prof. Norberto Masciocchi,è delegato alla sottoscrizione del Progetto di cui in oggetto. Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/10/ Odg: 10/03) Varie ed eventuali Affidamento incarico per attività di formazione del personale in materia fiscale E affidato un incarico per lo svolgimento di attività di formazione del personale tecnico amministrativo in materia fiscale al Rag. Marco Magrini, con decorrenza 01/11/2006 al 31/12/2007, per un corrispettivo pari a ,00 più Iva e Contributi integrativi; La spesa grava sui fondi di cui alla cat. 2 cap. 100 del bilancio dell esercizio 2006 per il periodo ; sui fondi del bilancio 2007 per il periodo IL SEGRETARIO 9 IL PRESIDENTE