Titolo Il punto sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Cod.: P17036

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1 Titolo Il punto sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Cod.: P17036 Date: 3-5 maggio 2017 Responsabile del corso: Luisa Napolitano Esperto formatore: Alessio Scarcella Presentazione A distanza di oltre quindici anni dall entrata in vigore del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della legge n. 300/2000 ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. responsabilità amministrativa degli enti, molteplici sono le tematiche che, grazie all apporto della dottrina e della giurisprudenza, hanno ricevuto adeguato approfondimento e soluzione. Altrettanti, però, sono i temi e le questioni ancora sul tappeto che necessitano di analisi e discussione. Il Corso si propone, pertanto, con il tradizionale approccio teorico pratico, di fare il punto della situazione sui temi di maggiore interesse che ancora oggi destano l attenzione degli interpreti. In tale ottica, la parte introduttiva del Corso sarà destinata al tema dei soggetti destinatari della responsabilità da reato degli enti nonché a quello, che costituisce sempre oggetto di fervente dibattito, dell analisi dei criteri oggettivi e soggettivi di imputazione (dalla colpa di organizzazione al collegamento autore-reato presupposto e società/ente). Con l obiettivo di fornire uno sguardo d insieme alla materia, ci si soffermerà, nella seconda giornata del Corso, sul tema dell accertamento della responsabilità dell Ente, tema correlato ad una pluralità di verifiche e ad iniziative investigative che grazie all ausilio di colleghi particolarmente distintisi in impegnative indagini 231 saranno scandagliate e approfondite. Si passerà poi ad illustrare il modello organizzativo come strumento di autocontrollo penale, analizzandone struttura e funzione, soffermandosi sul delicato problema della 'validazione' del modello e dedicando ampio spazio consideratane anche l attualità allo studio dei protocolli di

2 contenimento del rischio di corruzione attiva e passiva. In una prospettiva de iure condendo, ancora, verrà trattata una questione nuova che, in ottica deflattiva, presenta indubbi lati positivi, costituita dalla possibile estensione dell istituto c.d. della sospensione con messa alla prova, di recente introduzione, anche alla persona giuridicaente. Nell ambito del Corso, si è quindi ritenuto opportuno soffermarsi anche sul ruolo del c.d. O.d.V. e sul correlato interrogativo concernente la possibile responsabilità delle persone fisiche che lo ricoprono, in principal modo secondo i principi della responsabilità omissiva e colposa. Non poteva mancare, ancora, la disamina, nell ottica del difensore, delle garanzie processuali riconoscibili all Ente alla luce della Carta costituzionale e della giurisprudenza della Corte EDU, tenuto conto anche degli adattamenti ai diritti processuali dell imputato imposti dalla specifica natura degli enti collettivi. Il programma del Corso si completa, infine - oltre che con i tradizionali approfondimenti svolti nei gruppi di lavoro pomeridiani coordinati da esperti colleghi che si occuperanno degli aspetti più propriamente operativi che investono le indagini preliminari, le criticità applicative in relazione ai singoli reati-presupposto e le misure cautelari reali e personali (cui sarà dedicato anche un dibattito ad hoc in occasione dell ultima giornata del Corso e che avrà ad oggetto il tema del bilanciamento tra la necessità della misura cautelare nei confronti dell Ente e l esigenza di salvaguardare la continuità aziendale in un ottica rispettosa del principio di proporzionalità) con l analisi, che si presenta necessaria in un contesto di corporate criminal liability sovente transnazionale, delle interrelazioni e dei rapporti tra la disciplina normativa interna e la giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo e Strasburgo. Mercoledì 3 maggio ore Presentazione del corso ore Gli enti responsabili per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: casi dubbi e criticità applicative dott. Luca Pistorelli, consigliere della Corte Suprema di Cassazione

3 ore ore Il punto sui criteri oggettivi e soggettivi di imputazione: dalla colpa in organizzazione ai requisiti dell interesse o vantaggio dell Ente prof. avv. Désirée Fondaroli, Professore ordinario di diritto penale presso la Scuola di Giurisprudenza dell'alma Mater Studiorum - Università di Bologna ore ore Sospensione dei lavori Giovedì 4 maggio ore 9.15 L attività d indagine e i criteri di accertamento della responsabilità dell Ente dott. Gaetano Ruta, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ore 9.45 Responsabilità amministrativa da reato ed attività difensive: lo statuto delle garanzie processuali dell Ente prof. avv. Vincenzo Mongillo, Professore aggregato di diritto penale presso l Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza ore ore Pausa ore I limiti del sistema 231 ed i possibili profili di riforma: in particolare, la possibile estensione dell istituto della sospensione con messa alla prova nei confronti dell Ente dott. Giorgio Fidelbo, consigliere della Corte Suprema di Cassazione e Vice Direttore dell Ufficio del Ruolo e del Massimario

4 ore La responsabilità dell Ente ed il ruolo dell organismo di vigilanza dott. Salvatore Dovere, consigliere della Corte Suprema di Cassazione e componente del Gruppo Protocollo Corte e.d.u. Corte di Cassazione ore ore Pausa pranzo ore Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro Primo gruppo - Dalla notizia di reato nei confronti dell Ente alla direzione dell indagine: l attività del Pubblico Ministero nel contrasto ai reati 231 dott.ssa Donata Patricia Costa, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Secondo gruppo - Casi e questioni in materia di misure cautelari nei confronti degli Enti, con particolare riguardo al sequestro e alle misure interdittive e alle interferenze con le misure cautelari nei confronti delle persone fisiche dott. Luigi Varanelli, giudice del Tribunale del Milano, componente della Sezione specializzata in Diritto Penale dell'economia Terzo gruppo - Problemi pratici e criticità applicative in relazione ai singoli reatipresupposto dott. Sergio Beltrani, consigliere della Corte Suprema di Cassazione e componente del Gruppo Protocollo Corte e.d.u. Corte di Cassazione ore Report in plenaria delle attività dei singoli gruppi a cura dei coordinatori ore Sospensione dei lavori

5 Venerdì 5 maggio ore 9.15 Responsabilità degli Enti e giurisprudenza sovranazionale: l approccio alla corporate liability nell ottica delle Corti del Lussemburgo e di Strasburgo dott. Giuseppe De Marzo, consigliere della Corte Suprema di Cassazione e componente del Gruppo Protocollo Corte e.d.u. Corte di Cassazione ore Pausa ore Le misure cautelari nei confronti dell Ente tra esigenze di tutela penale e salvaguardia della continuità aziendale Introducono il dibattito: dott. Fabrizio D Arcangelo, consigliere della Corte Suprema di Cassazione prof. avv. Giulio De Simone, Professore ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi del Salento ore ore Fine lavori