Repertorio n Raccolta n 4804================= COSTITUZIONE DELLA BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE

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1 Repertorio n Raccolta n 4804================= COSTITUZIONE DELLA BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA PER AZIONI PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE. REPUBBLICA ITALIANA L anno duemilaquattro il giorno quindici del mese di dicembre in Campobasso in una sala della Biblioteca Provinciale P. Albino in via D Amato, alle ore undici e minuti quindici. Avanti a me dottor Eliodoro GIORDANO, Notaio in Campobasso iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, senza l assistenza di testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dai comparenti, aventi i requisiti di legge e con il mio consenso si sono costituiti:... (omissis) I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo premettono: - alcuni industriali, professionisti e commercianti molisani, constatate le condizioni per un favorevole sviluppo dell economia reale della regione Molise, preso atto dei segni di vivacità che si notano nel tessuto economico della Regione Molise ed accertato che molto bassa risulta la presenza di Banche a forte connotazione territoriale, con tendenza ad ulteriore diminuzione e concentrazione, hanno costituito un Comitato Promotore, codice fiscale , con atto a mio

2 rogito del 12 settembre 2001 repertorio 3916, registrato a Campobasso il 17 settembre 2001 al numero 1162, successivamente modificato con atto del Notaio Fiorita PUZONE da Campobasso del 25 giugno 2003 registrato a Campobasso il 9 luglio 2003 al numero 1163 e con altro atto a mio rogito del 9 febbraio 2004 registrato a Campobasso il 10 febbraio 2004 al numero 218; - con verbale a mio rogito del 9 febbraio 2004 registrato a Campobasso il 10 febbraio 2004 al numero 219, è stato depositato nei miei atti notarili il programma di attività per la costituzione della Banca; - il predetto comitato promotore ha ottenuto il rilascio del Nulla Osta della CONSOB in data 25 febbraio 2004 con il numero di protocollo per la sollecitazione del pubblico risparmio, per cui ha dato inizio alla pubblica sottoscrizione ai sensi dell art e seguenti del Codice Civile per la Costituzione della Banca Popolare delle Province Molisane; - le sottoscrizioni, in forma di scrittura privata autenticata ai sensi e per gli effetti dell articolo 2333 del Codice Civile, si sono concluse alle ore 24,00 del giorno 30 novembre 2004 come si evince dalla comunicazione inviata alla CONSOB in data 1 dicembre Tanto premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto i costituiti, tutti quali sottoscrittori delle azioni della costituenda Banca Popolare delle Province

3 Molisane, mi richiedono della stipula del presente atto che consta di due momenti tra essi collegati (assemblea dei sottoscrittori ed atto costitutivo) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2335 e 2336 del Codice Civile, costituzione che verrà effettuata ai sensi del Dlgs. 385/93 (art. 14, 28, 29, 30, 32 nonché dell art. 223 terdecies delle Disposizioni Transitorie) e pertanto si dichiara e dà atto di quanto segue. PARTE PRIMA ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI AI SENSI DELL ARTICOLO 2335 DEL CODICE CIVILE I predetti comparenti, così come in questo atto costituiti e rappresentati mi dichiarano che in questo giorno, ora e luogo trovasi riunita l assemblea dei sottoscrittori della costituenda Banca Popolare delle Province Molisane Società Cooperativa a Responsabilità Limitata per Azioni al fine di assumere le deliberazioni necessarie per procedere alla costituzione della predetta Banca. Quindi i predetti comparenti, tutti sottoscrittori, richiedono a me Notaio di far constare da pubblico verbale le deliberazioni che l Assemblea dei sottoscrittori andrà ad adottare. A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue. Assume la presidenza, su unanime designazione degli intervenuti

4 il dott. Luigi SANSONE anche nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del Comitato Promotore il quale, CONSTATATO E FATTO CONSTATARE - - che con avviso spedito con lettera raccomandata in data 3 dicembre 2004 a tutti i sottoscrittori delle numero azioni da Euro 1.000, 00 (mille) cadauna, costituenti il capitale della costituenda Banca Popolare delle Province Molisane, è stata indetta l Assemblea dei detti sottoscrittori per assumere tutte le deliberazioni di cui all articolo 2335 C.C. e precisamente per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Deliberazioni in ordine all atto costitutivo ed allo statuto della società previa verifica delle condizioni di legge; 2. Nomina degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti agli stessi spettanti; 3. Stipula dell atto costitutivo. - - che sono rappresentati in assemblea in proprio e per delega numero sottoscrittori, sui complessivi numero milleduecentoquarantasei (1246) sottoscrittori che hanno sottoscritto le azioni della costituenda Banca; DICHIARA validamente costituita la presente assemblea ai sensi e per gli

5 effetti dell articolo 2335 C.C. ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno essendo rappresentati in proprio e per delega più della metà dei sottoscrittori. Quindi il Presidente dà lettura in Assemblea dell ordine del giorno il quale, nel suo complesso, consiste nell esaurimento degli incombenti di cui al citato articolo 2335 C.C. e propone la trattazione unitaria dei vari punti in esso indicati stante la connessione della materia. L assemblea non si oppone alla trattazione unitaria. Quindi il Presidente dottor Luigi SANSONE dà lettura della bozza dell atto costitutivo e dello statuto già resi pubblici nelle forme di legge e ne chiede l approvazione. Propone quindi i nominativi di coloro i quali dovrebbero rivestire la carica di Consiglieri e di Sindaci e chiede all Assemblea la conseguente delibera. Quale modalità di votazione viene decisa la seguente: chi è contrario alle proposte del Presidente si alzi, chi è a favore resti seduto. Dopo attenta discussione l Assemblea udita la relazione del Presidente con il voto favorevole di numero sottoscrittori su numero sottoscrittori presenti approva quanto segue: 1) accertato che esistono le condizioni di legge per la costituzione della società e precisamente:

6 a) che il capitale di Euro settemilioni sessantaduemila ( ,00) è stato interamente sottoscritto nelle forme di legge, come risulta dagli atti di sottoscrizione che si allegheranno al presente atto; b) che il predetto capitale di Euro settemilioni sessantaduemila ( ,00) è stato interamente versato sul conto corrente n. 808/10563 tenuto presso la Banca Popolare di Ancona, filiale di Campobasso via Umberto I n. 25; il tutto come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata dal predetto istituto in data 13 dicembre 2004, con allegato elenco sottoscrittori e come risulta altresì dagli atti di sottoscrizione di cui appresso; 2) approva il contenuto dell atto costitutivo ed approva le norme relative al funzionamento della società, contenute nello statuto che forma parte integrante e sostanziale dell atto costitutivo medesimo, il tutto come testè letto dal Presidente in Assemblea e come già pubblicato nel prospetto informativo ai sensi di legge; 3)nomina quali amministratori i signori SANSONE Luigi, nato ad Imperia il giorno 8 luglio 1943 e residente in Sant'Angelo Limosano (CB) in via Vigne Vecchie n. 3, dirigente, codice fiscale SNS LGU 43L08 E290H, al quale viene conferita la carica di Presidente;

7 DI BIASE Mario, nato a Ferrazzano (CB) il giorno 17 febbraio 1944 e residente in Campobasso in contrada Coste di Oratino n. 97, imprenditore, codice fiscale DBS MRA 44B17 D550P, al quale viene conferita la carica di Vice Presidente; COLAVITA Enrico, nato a Sant'Elia a Pianisi (CB) il giorno 11 settembre 1945 e residente in Campobasso in via Principe di Piemonte n. 138, imprenditore, codice fiscale CLV NRC 45P11 I320H, al quale viene conferita la carica di Consigliere; D'AMBROSIO Vinicio, nato a Mirabella Eclano (AV) il giorno 21 maggio 1948 e residente in Campobasso in via Carducci n. 62/F, dirigente,codice fiscale DMB VNC 48E21 F230A, al quale viene conferita la carica di Consigliere; DEL GIUDICE Ferdinando, nato a Campo di Giove (AQ) il giorno 4 giugno 1938 e residente in Termoli (CB) in via dei Campioni n. 10, imprenditore, codice fiscale DLG FDN 38H04 B526A, al quale viene conferita la carica di Consigliere; ELISEO Renato, nato a Campobasso il giorno 11 maggio 1947 e residente in Campodipietra (CB) in contrada Selva n. 28, ingegnere, codice fiscale LSE RNT 47E11 B519T, al quale viene conferita la carica di Consigliere; MARCUCCI Carlo, nato ad Isernia il giorno 9 marzo 1942 e

8 residente in Isernia in via Giovanni XXIII n. 280, imprenditore, codice fiscale MRC CRL 42C09 E335V, al quale viene conferita la carica di Consigliere; PIZZUTI Francesco, nato a Livorno il giorno 14 giugno 1949 e residente in Campobasso in viale Manzoni n. 141, avvocato, codice fiscale PZZ FNC 49H14 E625B, al quale viene conferita la carica di Consigliere; POTITO Gennaro, nato a Campobasso il giorno 23 marzo 1933 e residente in Campobasso in contrada Colle delle Api n. 60, imprenditore, codice fiscale PTT GNR 33C23 B519J, al quale viene conferita la carica di Consigliere; POTITO Vincenzo, nato a Campobasso il giorno 21 novembre 1932 e residente in Campobasso in contrada Fontanavecchia n. 236, dirigente, codice fiscale PTT VCN 32S21 B519E, al quale viene conferita la carica di Consigliere; RAMOS Sebastiano, nato ad Atene (Grecia) il giorno 27 giugno 1944 e residente in Termoli (CB) in via Inghilterra n. 19, funzionario bancario, codice fiscale RMS SST 44H27 Z115N, al quale viene conferita la carica di Consigliere; SCASSERRA Michele, nato a Campobasso il giorno 5 agosto 1969 e residente in Campobasso in via Principe di Piemonte n. 68, imprenditore, codice fiscale SCS MHL 69M05 B519B, al quale viene conferita la carica di

9 Consigliere. i quali dureranno in carica per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell Assemblea che verrà convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio che si chiuderà entro il terzo anno dalla iscrizione della società nel Registro Imprese; quali membri del Collegio Sindacale vengono nominati i signori: SANTARELLI Norberto, nato a Pescara il giorno 20 maggio 1961 e residente in Pescara in via Regina Elena n. 239, codice fiscale SNT NBR 61E20 G482V, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi de D.Lgs. 88/92 al n , al quale viene conferita la carica di Presidente; DE SOCIO Nicolino, nato a Campobasso il giorno 25 aprile 1958 e residente in Campobasso in via cavour n. 35, codice fiscale DSC NLN 58D25 B519J, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 21 aprile 1995, al quale viene conferita la carica di Sindaco Effettivo; VALLETTA Franco, nato a Cercepiccola (CB) il giorno 23 novembre 1939 e residente in Cercepiccola (CB) in piazza Lombardi n. 1, codice fiscale VLL FNC 39S23 C488X, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n

10 (G.U. n. 31 del 21 aprile 1995), al quale viene conferita la carica di Sindaco Effettivo; D'ELISIIS Luigi, nato a Campobasso il giorno 28 ottobre 1958 e residente in Cortona (AR) in via Borgo snc, codice fiscale DLS LGU 58R28 D077Y, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto del Ministero Di Grazia e Giustizia al numero (G.U. n. 77 del 28 aprile 1999), al quale viene conferita la carica di Sindaco Supplente; PREZIOSO Emilio, nato a Termoli (CB) il giorno 25 marzo 1952 e residente in Termoli (CB) in via Argentina n. 63, codice fiscale PRZ MLE 52C25 L113N, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995 (G.U. n. 31-bis 4 s.s.), al quale viene conferita la carica di Sindaco Supplente. Il controllo contabile verrà effettuato dal Collegio Sindacale non trattandosi di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio. PARTE SECONDA ATTO COSTITUTIVO Quindi esaurito l ordine del giorno alle ore diciotto e minuti quarantacinque i comparenti in rappresentanza di tutti i sottoscrittori e quindi anche dei sottoscrittori assenti in

11 virtù e per gli effetti dell articolo 2336 C.C. procedono alla stipula del presente: ATTO COSTITUTIVO e per l'effetto costituiscono una Banca Popolare sotto forma di società cooperativa a responsabilità limitata per azioni denominata BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE società cooperativa a responsabilità limitata per azioni con sede in Campobasso in via Mazzini n. 101/B. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre La società ha ad oggetto le seguenti attività: esercizio dell attività bancaria e quindi raccolta del risparmio ed esercizio del credito, tanto nei confronti dei propri soci che dei non soci, ispirandosi ai principi della cooperazione e della mutualità così come meglio precisato nell art. 3 dello statuto sociale di cui in appresso è cenno. Il capitale sociale è variabile ed illimitato ai sensi di legge e viene inizialmente fissato in Euro settemilioni sassantaduemila ( ,00) rappresentato da numero azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna. Detto capitale risulta interamente versato come si desume dalla ricevuta rilasciata dalla Banca Popolare di Ancona, filiale di Campobasso, come in appresso allegata al presente atto sotto il numero 2270; Il capitale medesimo risulta così sottoscritto e liberato:

12 ... (omissis) Per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell Assemblea che verrà convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio che si chiuderà entro il terzo anno dall'iscrizione della società nel registro Imprese vengono nominati all unanimità membri del Consiglio di Amministrazione i signori: SANSONE Luigi, nato ad Imperia il giorno 8 luglio 1943 e residente in Sant'Angelo Limosano (CB) in via Vigne Vecchie n. 3, dirigente, codice fiscale SNS LGU 43L08 E290H, al quale viene conferita la carica di Presidente; DI BIASE Mario, nato a Ferrazzano (CB) il giorno 17 febbraio 1944 e residente in Campobasso in contrada Coste di Oratino n. 97, imprenditore, codice fiscale DBS MRA 44B17 D550P, al quale viene conferita la carica di Vice Presidente; COLAVITA Enrico, nato a Sant'Elia a Pianisi (CB) il giorno 11 settembre 1945 e residente in Campobasso in via Principe di Piemonte n. 138, imprenditore, codice fiscale CLV NRC 45P11 I320H, al quale viene conferita la carica di Consigliere; D'AMBROSIO Vinicio, nato a Mirabella Eclano (AV) il giorno 21 maggio 1948 e residente in Campobasso in via Carducci n. 62/F, dirigente,codice fiscale DMB VNC 48E21 F230A, al quale viene conferita la carica di Consigliere; DEL GIUDICE Ferdinando, nato a Campo di Giove (AQ) il girono 4

13 giugno 1938 e residente in Termoli (CB) in via dei Campioni n. 10, imprenditore, codice fiscale DLG FDN 38H04 B526A, al quale viene conferita la carica di Consigliere; ELISEO Renato, nato a Campobasso il giorno 11 maggio 1947 e residente in Campodipietra (CB) in contrada Selva n. 28, ingegnere, codice fiscale LSE RNT 47E11 B519T, al quale viene conferita la carica di Consigliere; MARCUCCI Carlo, nato ad Isernia il giorno 9 marzo 1942 e residente in Isernia in via Giovanni XXIII n. 280, imprenditore, codice fiscale MRC CRL 42C09 E335V, al quale viene conferita la carica di Consigliere; PIZZUTI Francesco, nato a Livorno il giorno 14 giugno 1949 e residente in Campobasso in viale Manzoni n. 141, avvocato, codice fiscale PZZ FNC 49H14 E625B, al quale viene conferita la carica di Consigliere; POTITO Gennaro, nato a Campobasso il giorno 23 marzo 1933 e residente in Campobasso in contrada Colle delle Api n. 60, imprenditore, codice fiscale PTT GNR 33C23 B519J, al quale viene conferita la carica di Consigliere; POTITO Vincenzo, nato a Campobasso il giorno 21 novembre 1932 e residente in Campobasso in contrada Fontanavecchia n. 236, dirigente, codice fiscale PTT VCN 32S21 B519E, al quale viene conferita la carica di Consigliere; RAMOS Sebastiano, nato ad Atene (Grecia) il giorno 27 giugno

14 1944 e residente in Termoli (CB) in via Inghilterra n. 19, funzionario bancario, codice fiscale RMS SST 44H27 Z115N, al quale viene conferita la carica di Consigliere; SCASSERRA Michele, nato a Campobasso il giorno 5 agosto 1969 e residente in Campobasso in via Principe di Piemonte n. 68, imprenditore, codice fiscale SCS MHL 69M05 B519B, al quale viene conferita la carica di Consigliere. I nominati membri del Consiglio di amministrazione dichiarano di accettare la carica dichiarando altresì di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge al riguardo. Quali sindaci vengono nominati i signori: SANTARELLI Norberto, nato a Pescara il giorno 20 maggio 1961 e residente in Pescara in via Regina Elena n. 239, codice fiscale SNT NBR 61E20 G482V, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi de D.Lgs. 88/92 al n , al quale viene conferita la carica di Presidente; DE SOCIO Nicolino, nato a Campobasso il giorno 25 aprile 1958 e residente in Campobasso in via cavour n. 35, codice fiscale DSC NLN 58D25 B519J, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 21 aprile 1995, al quale viene conferita la carica di Sindaco Effettivo; VALLETTA Franco, nato a Cercepiccola (CB) il giorno 23 novembre

15 1939 e residente in Cercepiccola (CB) in piazza Lombardi n. 1, codice fiscale VLL FNC 39S23 C488X, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n (G.U. n. 31 del 21 aprile 1995), al quale viene conferita la carica di Sindaco Effettivo; D'ELISIIS Luigi, nato a Campobasso il giorno 28 ottobre 1958 e residente in Cortona (AR) in via Borgo snc, codice fiscale DLS LGU 58R28 D077Y, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto del Ministero Di Grazia e Giustizia al numero (G.U. n. 77 del 28 aprile 1999), al quale viene conferita la carica di Sindaco Supplente; PREZIOSO Emilio, nato a Termoli (CB) il giorno 25 marzo 1952 e residente in Termoli (CB) in via Argentina n. 63, codice fiscale PRZ MLE 52C25 L113N, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995 (G.U. n. 31-bis 4 s.s.), al quale viene conferita la carica di Sindaco Supplente. Ai nominati sindaci il presente atto di nomina verrà successivamente comunicato. Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene assegnato un gettone di presenza pari ai Euro 50,00 (cinquanta/00) e il rimborso delle spese vive sostenute per l espletamento del mandato. Ai sindaci effettivi spetterà un compenso annuo di Euro 8.000,00 (ottomila/00) ciascuno maggiorato del cinquanta per

16 cento per il Presidente, oltre il rimborso delle spese vive per l espletamento dell incarico. Il Collegio Sindacale effettuerà anche il controllo contabile. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre dell anno durante il quale il presente atto verrà iscritto nel competente registro delle Imprese previe le autorizzazioni chi cui appresso. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 2329 numero 2 C.C. e dell articolo 14 del DLgs 385/1993 il presente atto verrà depositato nel Registro delle Imprese successivamente all autorizzazione da concedersi dalla Banca d Italia ai sensi del citato articolo 14; all uopo il dottor Luigi SANSONE viene espressamente autorizzato a chiedere alla Banca d Italia le autorizzazioni di legge per lo svolgimento dell attività di cui all oggetto sociale e viene altresì autorizzato ad apportare all'atto costitutivo ed allo statuto sociale quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per il rilascio di autorizzazione stessa. Le spese di costituzione della società ammontanti, approssimativamente ad euro ,00 (venticinquemila virgola zero zero) sono a carico della Banca. Per la firma a margine dei fogli intermedi del presente atto ed allegato statuto vengono delegati i signori Mario Di Biase e

17 Luigi Sansone I costituiti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerne il contenuto. Richiesto io Notaio ho ricevuto il Presente atto del quale ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e confermano. Consta di centocinquantasei fogli in parte dattiloscritti da mia fiduciaria ed in parte scritti di mio pugno per facciate seicentoventidue fin qui. F.to in calce all atto e in calce all allegato statuto da: Girolamo CAPPIELLO, Giacomo CAPORICCI, Enrico COLAVITA, Vinicio D AMBROSIO, Vincenzo GRECO, Costanzo D ELIA, DEL GIUDICE Michele, Nicola DI ANNA D ANCHISE, Renato ELISEO, Antonio LASTORIA, FRONCILLO Annamaria, FRONCILLO Massimiliano, Giancarlo MANDATO, Mauro IACOBACCI, Alessandra MEOLA, Carlo MARCUCCI, Stefano PACITTI, Pellegrino PARLAPIANO, Francesco PIZZUTI, Gennaro POTITO, Vincenzo POTITO, Sebastiano RAMOS, ROSA Pasquale, SOLLAZZO Domenico Gaetano, Michele SCASSERRA, TRIVISONNO Massimo, TRONTO Massimiliano, Gabriele TRAINI, Franco VALLETTA, SANSONE Luigi, Mario DI BIASE, Eliodoro GIORDANO Notaio segue impronta e sigillo. F.to a margine degli altri fogli sial dell atto che dell allegato statuto da: Mario DI BIASE, SANSONE Luigi, Eliodoro GIORDANO Notaio segue impronta e sigillo.