Bollettino di Vigilanza

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1 Bollettino di Vigilanza Numero 8 - Agosto 2006

2 Pubbl. mensile - Autorizzazione del Tribunale di Roma n Direttore responsabile: dr. Giovanni Castaldi

3 INDICE PARTE PRIMA PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE I MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Presidente del C.I.C.R.) Provvedimenti d'urgenza 1. Regione Molise: emissione obbligazionaria Regione Veneto: emissione obbligazionaria... 4 II BANCA D'ITALIA 1. Informativa preventiva Progetti di acquisizione PARTE SECONDA PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE I VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE 1. Iscrizioni Cancellazioni Altre variazioni... 9 II VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI 1. Iscrizioni Cancellazioni Variazioni nella composizione Altre variazioni III

4 III VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 1. Iscrizioni Cancellazioni Altre variazioni IV VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALL'ELENCO ALLEGATO Albo 1. Iscrizioni Cancellazioni Altre variazioni Elenco delle società di gestione estere armonizzate (allegato all'albo) 1. Iscrizioni A) Insediamento tramite succursale B) Libera prestazione di servizi Cancellazioni Altre variazioni V ALBO DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA 1. Iscrizioni VI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI 1. Veneto Banca VII PROVVEDIMENTI STRAORDINARI Banche 1. Amministrazione straordinaria Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria IV

5 VIII SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Sanzioni Provvedimento n. 184 del BCC S.Vincenzo dé Paoli di Casagiove Provvedimento n. 185 del BCC Picena Provvedimento n. 186 del Banca Popolare Vesuviana Provvedimento n. 187 del Banca Popolare di Intra V

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7 PARTE PRIMA PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE 1

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9 I MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Presidente del C.I.C.R.) PROVVEDIMENTI D'URGENZA 1. Regione Molise: emissione obbligazionaria COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PRESIDENTE omissis Codesta Regione omissis ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il parere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in ordine all'emissione di un prestito obbligazionario per un importo pari a euro ,49, avente le seguenti caratteristiche finanziarie: Durata: fino al ; Prezzo di emissione: sopra la pari, indicativamente compreso tra 100,5% e 102%; Periodicità cedola: semestrale; Tasso annuo di interesse: variabile, pari al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di non oltre 0,40 punti percentuali; Rimborso: alla pari, in unica soluzione a scadenza. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 della legge 448/2001, sarebbe prevista la costituzione di un fondo di ammortamento ovvero la sottoscrizione di uno swap di ammortamento al fine di assicurare il rimborso a scadenza delle obbligazioni. Secondo quanto altresì precisato da codesta Regione l'emissione: costituisce la riapertura di una precedente operazione, posta in essere nel dicembre 2003; sarà effettuata nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 3, comma 16, della legge 350/2003; verrebbe collocata presso investitori istituzionali italiani e esteri e destinata alla quotazione in un mercato estero; beneficerebbe dell'assegnazione del medesimo rating già attribuito all'emittente; non osta al mantenimento degli impegni del patto di stabilità interno relativi alla Regione stessa. Al riguardo, la Banca d'italia ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulle caratteristiche finanziarie dell'emissione, anche in relazione ai profili che rilevano per i fini di cui all'art. 129 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n In relazione a quanto precede, sentiti anche il Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 1 dicembre 2003, n. 389, e la Ragioneria Generale dello Stato, per i profili di legittimità delle operazioni, si esprime ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, 3

10 n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni parere favorevole in ordine all'emissione del prestito obbligazionario sopra descritto. Del parere espresso con la procedura d'urgenza, ex art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si darà notizia al Comitato del Credito nella prima riunione. Roma, 2 agosto 2006 IL MINISTRO: T. PADOA-SCHIOPPA 2. Regione Veneto: emissione obbligazionaria COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PRESIDENTE omissis Codesta Regione omissis ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il parere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in ordine all'emissione di un prestito obbligazionario per un importo pari ad un massimo di 400 milioni di euro, avente le seguenti caratteristiche finanziarie: Taglio minimo: euro 1.000; Durata: 30 anni; Prezzo di emissione: alla pari Periodicità cedola: annuale ovvero semestrale; Tasso annuo di interesse: se a tasso fisso, pari al tasso swap sull'euro a 18 anni ovvero a 19 anni, maggiorato di uno spread massimo dello 0,15%; se a tasso variabile, pari al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di uno spread massimo dello 0,15%; Rimborso: alla pari con ammortamento periodico del prestito. Secondo quanto altresì precisato da codesta Regione l'emissione: sarebbe destinata all'estinzione anticipata di mutui precedentemente contratti e al finanziamento di spese di investimento autorizzate con legge regionale 3 febbraio 2006, n. 3; verrebbe collocata "a fermo" presso investitori istituzionali italiani e esteri e non sarebbe destinata alla quotazione; l'effetto netto del prestito obbligazionario non osta al mantenimento degli impegni del patto di stabilità interno relativi alla Regione stessa. Al riguardo, la Banca d'italia ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulle caratteristiche finanziarie dell'emissione, anche in relazione ai profili che rilevano per i fini di cui all'art. 129 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n In relazione a quanto precede, sentiti anche il Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 1 dicembre 2003, n. 389, e la Ragioneria Generale dello Stato, per i profili di legittimità delle operazioni, si esprime ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, 4

11 n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni parere favorevole in ordine all emissione del prestito obbligazionario sopra descritto. Del parere espresso con la procedura d'urgenza, ex art. 3, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si darà notizia al Comitato del Credito nella prima riunione. Roma, 2 agosto 2006 IL MINISTRO: T. PADOA-SCHIOPPA 5

12 II BANCA D'ITALIA 1 Informativa preventiva Progetti di acquisizione. Le Istruzioni di Vigilanza in materia di partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo, emanate in attuazione dell'articolo 19 del TUB, prevedono, nei casi di acquisizione di partecipazioni rilevanti che comportino il controllo della banca o della capogruppo, l'obbligo di rendere un'informativa preventiva alla Banca d'italia, almeno sette giorni prima della convocazione degli organi aziendali. Al riguardo, sulla base dell'esperienza applicativa, è emersa l'esigenza di rivedere la disciplina in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati. In attesa di una più ampia revisione della normativa in materia di partecipazioni al capitale delle banche al fine di dare attuazione a recenti interventi legislativi e regolamentari, si dispone l'abrogazione del Titolo II, capitolo 1, sezione II, par. 3.1 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche. Viene conseguentemente meno l'obbligo di comunicare alla Banca d'italia il progetto di acquisizione di una partecipazione di controllo prima che esso venga sottoposto agli organi aziendali competenti per l'approvazione dell'iniziativa. In caso di operazioni volte ad acquisire il controllo su una banca o su una società finanziaria capogruppo l'istanza di autorizzazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Banca d'italia una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti. Le presenti disposizioni verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (1) Roma, 28 agosto 2006 IL GOVERNATORE: M. DRAGHI (1) Disposizioni pubblicate nella G.U. n. 215 del Serie generale (ndr). 6

13 PARTE SECONDA PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE 7

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15 I VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE (1) 1. Iscrizioni "Banca di Credito Cooperativo della Costa Etrusca, Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata", con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), frazione Rosignano Solvay, numero di matricola Albo 5643 e numero di codice meccanografico Autorizzata con provvedimento della Banca d'italia del 25 luglio 2006 e iscritta nell'albo delle banche con decorrenza 16 agosto Cancellazioni (nessuna) 3. Altre variazioni "Banca di Teramo e di Ascoli di Credito Cooperativo Società Cooperativa", con sede in Teramo, numero di matricola Albo 5289 e numero di codice meccanografico , con decorrenza 9 giugno 2006 varia la propria denominazione in: "Banca di Teramo di Credito Cooperativo Società Cooperativa" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico. "Banche Popolari Unite Società cooperativa a responsabilità limitata" (in forma abbreviata "BPU Banca"), con sede in Bergamo, numero di matricola Albo 5559 e numero di codice meccanografico , con decorrenza 16 giugno 2005 varia la propria denominazione in: "Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni" (in forma abbreviata "BPU Banca") mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico. "Banca Popolare di Sondrio, Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Sondrio, numero di matricola Albo 842 e numero di codice meccanografico , con decorrenza 1 giugno 2006 varia la propria denominazione in: "Banca Popolare di Sondrio, Società cooperativa per azioni" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico. (1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'albo avvenuti nel mese di agosto

16 II VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI (1) 1. Iscrizioni (nessuna) 2. Cancellazioni (nessuna) 3. Variazioni nella composizione "CiviLeasing società a responsabilità limitata" (in forma abbreviata "CiviLeasing srl"), con sede in Cividale del Friuli (Udine), con decorrenza 21 luglio 2006 è stata inclusa nel Gruppo Banca Popolare di Cividale; "Duemme Capital Limited", con sede in Londra (Regno Unito), con decorrenza 26 aprile 2006 è stata inclusa nel Gruppo Banca Esperia; "Banca Italo Albanese Sh.A." (in lingua albanese "Banka Italo Shqiptare"), con sede in Tirana (Albania), con decorrenza 10 maggio 2006 è stata inclusa nel Gruppo Bancario SANPAOLO IMI; "B.C. Eximbank S.A.", con sede in Chisinau (Moldavia), con decorrenza 15 maggio 2006 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Veneto Banca; "Gospodarsko Kreditna Banka d.d.", con sede in Zagabria (Croazia), con decorrenza 20 luglio 2006 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Veneto Banca; "HVB Loan Portfolio GmbH & Co. KG", con sede in Monaco di Baviera (Germania), con decorrenza 11 gennaio 2006 è stata inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano; "HVB Loan Portfolio Verwaltungs-GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania), con decorrenza 11 gennaio 2006 è stata inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano; "Profilo Merchant Co. S.r.l. Società con Unico Socio", con sede in Milano, con decorrenza 21 giugno 2006 è stata inclusa nel Gruppo Banca Profilo; "Selgest S.A.", con sede in Lussemburgo, con decorrenza 5 maggio 2006 è stata inclusa nel Gruppo Banca Sella; "Argo Mortgage Srl", con sede in Genova, con decorrenza 16 giugno 2006 è stata inclusa nel Gruppo Carige; "Argo Mortgage 2 Srl", con sede in Genova, con decorrenza 28 agosto 2006 è stata inclusa nel Gruppo Carige; "Verdeparco S.p.A.", con sede in Bologna, con decorrenza 7 aprile 2006 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Banca di Bologna; "HVB Leasing TOB", con sede in Kiev (Ucraina), con decorrenza 20 febbraio 2006 è stata inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano; "G.B.L. S.r.l.", con sede in Milano, con decorrenza 20 luglio 2006 è stata inclusa nel Gruppo Banca Leonardo; (1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'albo avvenuti nel mese di agosto

17 "G.B. & Co. S.r.l.", con sede in Milano, con decorrenza 20 luglio 2006 è stata inclusa nel Gruppo Banca Leonardo; "HVB Wealth Management Holding GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania), con decorrenza 30 marzo 2006 è stata cancellata dal Gruppo UniCredito Italiano; "HVB Systems GmbH", con sede in Unterfohring (Germania), con decorrenza 26 aprile 2006 è stata cancellata dal Gruppo UniCredito Italiano; "Sella Adviser Ireland Ltd. (in liquidazione)", con sede in Dublino (EIRE), con decorrenza 30 agosto 2006 è stata cancellata dal Gruppo Banca Sella; "Servizio Riscossione Tributi Rieti S.p.A." (in sigla "Se.Ri.T. Rieti S.p.A."), con sede in Rieti, con decorrenza 31 luglio 2006 è stata cancellata dal Gruppo Banca Intesa (in forma abbreviata Gruppo Intesa); "Servizi Riscossione Tributi Terni SpA" (in breve "Se.Ri.T. Terni SpA"), con sede in Terni, con decorrenza 31 luglio 2006 è stata cancellata dal Gruppo Banca Intesa (in forma abbreviata Gruppo Intesa); "Finanziaria Bansel S.p.A.", con sede in Biella, con decorrenza 13 luglio 2006 è stata cancellata dal Gruppo Banca Sella. * * * Con decorrenza 17 novembre 2005 sono state incluse nel Gruppo UniCredito Italiano le seguenti società: "Cafu" Vermögensverwaltung GmbH, con sede in Vienna (Austria); "Diners Club CEE Holding AG", con sede in Vienna (Austria); "HVB Banka Srbija i Crna Gora" A.D. Beograd (in lingua tedesca "HVB Bank Serbien und Montenegro" "Aktienges") (in lingua inglese "HVB Bank Serbia and Montenegro" "Joint Stock"), con sede in Belgrado (Unione di Serbia e Montenegro); "HVB Leasing" d.o.o. Beograd, con sede in Belgrado (Unione di Serbia e Montenegro); "HypoVereins Immobilien" EOOD, con sede in Sofia (Bulgaria); "AB Immobilienverwaltungs-GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "ABG Anlagenverwertungs- und Beteiligungs - Gesellschaft m.b.h. & Co. OHG", con sede in Vienna (Austria); "Active Bond Portfolio Management GmbH", con sede in Grunwald (Germania); "Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A.", con sede in Lussemburgo; "Activest Fund Services S.A.", con sede in Lussemburgo; "Activest Investmentgesellschaft mbh", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG", con sede in Berna (Confederazione Elvetica); "Alexandersson Real Estate I B.V.", con sede in Apeldoorn (Paesi Bassi); "Arany Pénzügyi Lizing Rt." (in lingua tedesca "Arany Finanz Leasing AG"), con sede in Budapest (Ungheria); 11

18 "Artemus Macro Fund SPC Limited", con sede in George Town (Cayman Islands Regno Unito); "Asset Management GmbH", con sede in Vienna (Austria); "B.I. International Limited", con sede in George Town (Cayman Islands Regno Unito); "BA- Alpine Holdings, Inc.", con sede in Wilmington (Delaware U.S.A.); "BA CA Leasing (Deutschland) GmbH", con sede in Bad Homburg (Germania); "BA Creditanstalt Leasing Alpha" d.o.o., con sede in Belgrado (Unione di Serbia e Montenegro); "BA WORLDWIDE FUND MANAGEMENT LTD", con sede in Tortola (Isole Vergini Britanniche Regno Unito); "BA-CA Administration Services GmbH", con sede in Vienna (Austria); "BA-CA Betriebsobjekte AG", con sede in Vienna (Austria); "BA-CA Betriebsobjekte AG & Co Beta Vermietungs OEG", con sede in Vienna (Austria); "BA-CA Betriebsobjekte Praha spol.s.r.o.", con sede in Praga (Repubblica Ceca); "BACA Export Finance Limited", con sede in Londra (Regno Unito); "BA-CA Finance (Cayman) II Limited", con sede in George Town (Cayman Islands Regno Unito); "BA-CA Finance (Cayman) Limited", con sede in George Town (Cayman Islands Regno Unito); "BA-CA Objektfinanzierung GmbH", con sede in Vienna (Austria); "BA-CA Private Equity GmbH", con sede in Vienna (Austria); "BA-CA-GVG-Holding GmbH", con sede in Vienna (Austria); "BAK Verwaltungs-Gesellschaft mbh", con sede in Bochum (Germania); "BaLea Soft GmbH & Co. KG", con sede in Amburgo (Germania); "BaLea Soft Verwaltungsgesellschaft mbh", con sede in Amburgo (Germania); "Banca Comerciala "Ion Tiriac" S.A.", con sede in Bucarest (Romania); "Bank Austria Aktiengesellschaft & Co EDV Leasing OHG", con sede in Vienna (Austria); "Bank Austria Cayman Islands Ltd.", con sede in George Town (Cayman Islands Regno Unito); "Bank Austria Creditanstalt Aktiengesellschaft", con sede in Vienna (Austria); "Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana", con sede in Lubiana (Slovenia); "Bank Austria Creditanstalt Finanzservice GmbH", con sede in Vienna (Austria); "Bank Austria Creditanstalt Immobilien Entwicklungs- und VerwertungsgmbH", con sede in Vienna (Austria); "Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH", con sede in Vienna (Austria); 12

19 "Bank Austria Creditanstalt Leasing, leasing, d.o.o.", con sede in Lubiana (Slovenia); "Bank Austria Creditanstalt Real Invest GmbH", con sede in Vienna (Austria); "Bank Austria Creditanstalt Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH", con sede in Vienna (Austria); "Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank AG", con sede in Vienna (Austria); "Bank Austria-CEE BeteiligungsgmbH", con sede in Vienna (Austria); "Bank BPH Spolka Akcyjna", con sede in Cracovia (Polonia); "Bank Rozwoju Energetyki i Ochrony Swodowiska S.A. MEGABANK in Liquidation", con sede in Varsavia (Polonia); "Bankhaus Neelmeyer AG", con sede in Brema (Germania); "Banking Transaction Services s.r.o.", con sede in Praga (Repubblica Ceca); "Bankowe Doradztwo Podatkowe Spolka z o.o.", con sede in Cracovia (Polonia); "BANKPRIVAT AG", con sede in Vienna (Austria); "Bavaria Servicos de Representacao Comercial Ltda.", con sede in San Paolo (Brasile); "Beteiligungs-und Handelsgesellschaft in Hamburg mit beschränkter Haftung", con sede in Amburgo (Germania); "BIL Beteiligungstreuhand GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "BIL Leasing-Fonds GmbH & Co VELUM KG", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "BIL Leasing-Fonds Verwaltungs-GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "BIL V & V Vermietungs GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Blue Capital Equity GmbH", con sede in Amburgo (Germania); "Blue Capital GmbH", con sede in Amburgo (Germania); "BPH Auto Finanse SA", con sede in Varsavia (Polonia); "BPH Bank Hipoteczny S.A.", con sede in Varsavia (Polonia); "BPH Finance plc.", con sede in Londra (Regno Unito); "BPH Leasing S.A.", con sede in Varsavia (Polonia); "BPH PBK Leasing S.A.", con sede in Varsavia (Polonia); "BPH PBK Zarzadzanie Funduszami Sp.z o.o.", con sede in Varsavia (Polonia); "BPH Real Estate S.A.", con sede in Varsavia (Polonia); "BV Finance Praha s.r.o. (in liquidation)", con sede in Praga (Repubblica Ceca); "BV Grundstücksentwicklungs-GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "BV Grundstücksentwicklungs-GmbH & Co. Kinocenter KG", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "CA European Bond Advisor S.A., Luxemburg", con sede in Lussemburgo; "CA IB Asset Management S.A.I." S.A., con sede in Bucarest (Romania); 13

20 "CA IB Bulinvest EOOD", con sede in Sofia (Bulgaria); "CA IB Corporate Finance a.s.", con sede in Praga (Repubblica Ceca); "CA IB Corporate Finance Beratungs Ges.m.b.H.", con sede in Vienna (Austria); "CA IB Corporate Finance d.d.", con sede in Lubiana (Slovenia); "CA IB Corporate Finance d.o.o.", con sede in Belgrado (Unione di Serbia e Montenegro); "CA IB Corporate Finance Ltd., London", con sede in Londra (Regno Unito); "CA IB Corporate Finance OOO", con sede in Mosca (Federazione Russa); "CA IB d.d.", con sede in Zagabria (Croazia); "CA IB Financial Advisers a.s., o.c.p.", con sede in Bratislava (Repubblica Slovacca); "CA IB Financial Advisers Sp.z o.o", con sede in Varsavia (Polonia); "CA IB International Markets AG", con sede in Vienna (Austria); "CA IB International Markets Ltd.", con sede in Londra (Regno Unito); "CA IB Invest d.o.o", con sede in Zagabria (Croazia); "CA IB Polska Spolka Akcyjna", con sede Varsavia (Polonia); "CA IB Romania SRL", con sede in Bucarest (Romania); "CA IB Securities (Ukraine) AT", con sede in Kiev (Ucraina); "CA IB Securities Investment Fund Management Rt" (in lingua ungherese "CA IB Ertekpapir Befektetesi Alapkezelo Rt"), con sede in Budapest (Ungheria); "CA IB Securities S.A.", con sede in Varsavia (Polonia); "CA IB Securities S.A. (Bucharest)", con sede in Bucarest (Romania); "CA IB Tökepiaci Rt." ("CA IB Corporate Finance Ltd., Budapest"), con sede in Budapest (Ungheria); "CABET-Holding-Aktiengesellschaft", con sede in Vienna (Austria); "CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.h.", con sede in Vienna (Austria); "CAC LEASING Slovakia a.s.", con sede in Bratislava (Repubblica Slovacca); "CAC LEASING, a.s.", con sede in Praga (Repubblica Ceca); "CAE Praha a.s.", con sede in Praga (Repubblica Ceca); "CALG Anlagen Leasing GmbH & Co. OEG", con sede in Vienna (Austria); "Cameron Granville Asset Management (SPV-AMC) Inc.", con sede in Manila (Filippine); "CAPITAL INVEST die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH", con sede in Vienna (Austria); "Cards & Systems EDV-Dienstleistungs GmbH", con sede in Vienna (Austria); "CDT Advisor S.A., Luxemburg", con sede in Lussemburgo; "Centrum Bankowosci Bezposredniej Sp.z.o.o.", con sede in Cracovia (Polonia); 14

21 "Centrum Uslug Ksiegowych Spolka z o.o.", con sede in Cracovia (Polonia); "Closed Joint Stock Company International Moscow Bank", con sede in Mosca (Federazione Russa); "COBB Beteiligungen und Leasing GmbH", con sede in Vienna (Austria); "comle@se & comfin@nce GmbH &Co. KG (in liquidation)", con sede in Amburgo (Germania); "comle@se online GmbH", con sede in Amburgo (Germania); "CoNetwork GmbH", con sede in Amburgo (Germania); "Creditanstalt Global Markets Fund Advisor S.A., Luxemburg", con sede in Lussemburgo; "DAB Bank AG", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Diners Club Czech Republic s.r.o.", con sede in Praga (Repubblica Ceca); "Diners Club Polska Sp.z.o.o.", con sede in Varsavia (Polonia); "Diners Club Slovakia S.R.O.", con sede in Bratislava (Repubblica Slovacca); "Direktanlage.at AG", con sede in Salisburgo (Austria); "Domus Bistro GmbH", con sede in Vienna (Austria); "Domus Clean Reinigungs GmbH", con sede in Vienna (Austria); "DOMUS FACILITY MANAGEMENT GmbH", con sede in Vienna (Austria); "Dorion GmbH & Co. KG", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Düsseldorf-Münchener Beteiligungsgesellschaft mbh", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "EK Mittelstandsfinanzierungs AG", con sede in Vienna (Austria); "Europa Facility Management Ltd." (in lingua ungherese "Europa Ingatlanüzemeltetesi Kft."), con sede in Budapest (Ungheria); "Euroventures-Austria-CA-Management GesmbH", con sede in Vienna (Austria); "FactorBank Aktiengesellschaft", con sede in Vienna (Austria); "Family Trust Management Europe S.A.", con sede in Lussemburgo; "Financial Markets Service Bank GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Financial Risk Management GmbH", con sede in Vienna (Austria); "FM Beteiligungs-Aktiengesellschaft", con sede in Vienna (Austria); "Food & more GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "G.F.S. Geschäftsbesorgung für Sachwerte GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "GANYMED Immobilienvermietungsgesellschaft m.b.h.", con sede in Vienna (Austria); "Gründerfonds GmbH & Co KEG", con sede in Vienna (Austria); 15

22 "Grundstücksgesellschaft Simon beschränkt haftende Kommanditgesellschaft", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "H.F.S. Hypo-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Hebros Bank AD", con sede in Plovdiv (Bulgaria); "HVB Alternative Advisors Inc.", con sede in New York (U.S.A.); "HVB Alternative Financial Products AG", con sede in Vienna (Austria); "HVB Asia Advisers Sdn. Bhd.", con sede in Kuala Lumpur (Federazione di Malaysia); "HVB Asia Limited", con sede in Singapore (Repubblica di Singapore); "HVB Asset Leasing Limited", con sede in Londra (Regno Unito); "HVB Asset Management Asia Ltd.", con sede in Singapore (Repubblica di Singapore); "HVB Asset Management Holding GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Australia Pty Ltd.", con sede in Sidney (Australia); "HVB Banca pentru Locuinte S.A.", con sede in Bucarest (Romania); "HVB Bank Biochim AD", con sede in Sofia (Bulgaria); "HVB Bank Czech Republic a.s.", con sede in Praga (Repubblica Ceca); "HVB Bank Hungary Rt.", con sede in Budapest (Ungheria); "HVB Bank Latvia AS", con sede in Riga (Lettonia); "HVB Bank Romania S.A.", con sede in Bucarest (Romania); "HVB Bank Slovakia a.s.", con sede in Bratislava (Repubblica Slovacca); "HVB Banque Luxembourg Société Anonyme", con sede in Lussemburgo; "HVB Cape Blanc LLC", con sede in Wilmington (Delaware U.S.A.); "HVB Capital Asia Limited", con sede in Hong Kong (Repubblica Popolare Cinese); "HVB Capital LLC", con sede in Wilmington (Delaware U.S.A.); "HVB Capital LLC II", con sede in Wilmington (Delaware U.S.A.); "HVB Capital LLC III", con sede in Wilmington (Delaware U.S.A.); "HVB Capital LLC V", con sede in Wilmington (Delaware U.S.A.); "HVB Capital LLC VI", con sede in Wilmington (Delaware U.S.A.); "HVB Capital LLC VII", con sede in Wilmington (Delaware U.S.A.); "HVB Capital LLC VIII", con sede in Wilmington (Delaware U.S.A.); "HVB Capital Management, Inc.", con sede in New York (U.S.A.); HVB Capital Partners AG", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Central Profit Banka d.d., Sarajevo", con sede in Sarajevo (Federazione della Bosnia-Erzegovina); "HVB Consult GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); 16

23 "HVB Credit Advisors Limited", con sede in Dublino (EIRE); "HVB Direkt Gesellschaft für Direktservice und Direktvertrieb mbh", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Export Leasing GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Factor Pénzügyi Szolgáltató Rt.", con sede in Budapest (Ungheria); "HVB Factoring s.r.o.", con sede in Bratislava (Repubblica Slovacca); "HVB Factoring s.r.o.", con sede in Praga (Repubblica Ceca); "HVB Finance London Limited", con sede in Londra (Regno Unito); "HVB Financne sluzby s.r.o.", con sede in Bratislava (Repubblica Slovacca); "HVB Finanzberatung GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB FondsFinance GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Funding Trust II", con sede in Wilmington (Delaware U.S.A.); "HVB Funding Trust VIII", con sede in Wilmington (Delaware U.S.A.); "HVB Gesellschaft für Gebäude Beteiligungs GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Gesellschaft für Gebäude mbh & Co KG", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Global Assets Company (GP), LLC", con sede in Dover (U.S.A.); "HVB Global Assets Company, L.P.", con sede in Dover (U.S.A.); "HVB Hong Kong Limited", con sede in Hong Kong (Repubblica Popolare Cinese); "HVB Immobilie Slovakia spol.s.r.o.", con sede in Bratislava (Repubblica Slovacca); "HVB Immobilien AG", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Informations-Verarbeitungs-GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB International Asset Leasing GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Investitionsbank GmbH", con sede in Amburgo (Germania); "HVB Investments (UK) Limited", con sede in George Town (Cayman Islands Regno Unito); "HVB Jelzalogbank Rt.", con sede in Budapest (Ungheria); "HVB Leasing Croatia d.o.o. za leasing", con sede in Zagabria (Croazia); "HVB Leasing GmbH", con sede in Amburgo (Germania); "HVB Leasing Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társasag", con sede in Budapest (Ungheria); "Bank Austria Creditanstalt Leasing Hungary Rt.", con sede in Budapest (Ungheria); "HVB Leasing International GmbH & Co. KG", con sede in Amburgo (Germania); "HVB Leasing Limited Partnership", con sede in Wilmington (Delaware U.S.A.); "HVB LEASING OOD", con sede in Sofia (Bulgaria); 17

24 "HVB London Trading Ltd.", con sede in Londra (Regno Unito); "HVB Payments & Services GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Principal Equity GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Projekt GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Rating Advisory GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Reality CZ, s.r.o.", con sede in Praga (Repubblica Ceca); "HVB Realty Capital Inc.", con sede in New York (U.S.A.); "HVB Risk Management Products Inc.", con sede in New York (U.S.A.); "HVB Secur GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Services South Africa (Proprietary) Limited", con sede in Johannesburg (Sud Africa); "HVB Singapore Limited", con sede in Singapore (Repubblica di Singapore); "HVB Splitska banka d.d., Split", con sede in Spalato (Croazia); "HVB Structured Invest S.A.", con sede in Lussemburgo; "HVB Tecta GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB U.S. Finance Inc.", con sede in New York (U.S.A.); "HVB Verwa 4 GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Verwa 4.4 GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVBFF Beteiligungstreuhand GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVBFF International Greece GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVBFF Internationale Leasing GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVBFF Objekt Beteiligungs GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Wealth Management Holding GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB Systems GmbH", con sede in Unterfohring (Germania); "HVBFF Produktionshalle GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVBFF Verwaltungs GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HVB-Leasing Romania s.r.l.", con sede in Bucarest (Romania); "HVZ GmbH & Co. Objekt KG", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HYPERION Immobilienvermietungsgesellschaft m.b.h.", con sede in Vienna (Austria); "HYPO stavebni sporitelna a.s.", con sede in Praga (Repubblica Ceca); "Hypo-Bank Verwaltungszentrum GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "HypoVereinsFinance N.V.", con sede in Amsterdam (Paesi Bassi); "IMMO I Immobilien + Mobilien-Vermietungs GmbH & Co.KG.", con sede in Vienna (Austria); 18

25 "Immobilien Rating GmbH", con sede in Vienna (Austria); "Immobilien Vermietungs GmbH", con sede in Vienna (Austria); "INDEXCHANGE Investment AG", con sede in Unterfohring (Germania); "Informations-Technologie Austria GmbH", con sede in Vienna (Austria); "Internationales Immobilien-Institut GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Joint Stock Commercial Bank HVB Bank Ukraine", con sede in Kiev (Ucraina); "KLEA ZS-Immobilienvermietung G.m.b.H.", con sede in Vienna (Austria); "KLEA ZS-Liegenschaftsvermietung G.m.b.H.", con sede in Vienna (Austria); "Lassallestraße Bau-, Planungs-, Errichtungs- und Verwertungsgesellschaft m.b.h.", con sede in Vienna (Austria); "LB Fonds Beratungsgesellschaft m.b.h.", con sede in Vienna (Austria); "LB Holding Gesellschaft m.b.h.", con sede in Vienna (Austria); "LEASFINANZ GmbH", con sede in Vienna (Austria); "Leng Loi Limited", con sede in Hong Kong (Repubblica Popolare Cinese); "LFL Luftfahrzeug Leasing GmbH", con sede in Amburgo (Germania); "Life Management Zweite GmbH", con sede in Grunwald (Germania); "Life Management Erste GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "B.A. Real Estate Ltd.", con sede in Mosca (Federazione Russa); "M.A.I.L. Finanzberatung Gesellschaft m.b.h.", con sede in Vienna (Austria); "Maritime Sicherheiten GmbH", con sede in Amburgo (Germania); "Media Magnus Sp.z.o.o.", con sede in Varsavia (Polonia); "Merkurhof Grundstücksgesellschaft mit beschränkter Haftung", con sede in Amburgo (Germania); "Mezzanin Finanzierungs AG", con sede in Vienna (Austria); "Mobility Concept GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Movie Market Beteiligungs GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "MY Drei Handels GmbH", con sede in Vienna (Austria); "Nadinion Objekt Huestraße GmbH & Co. KG", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Nadinion Verwaltungsgesellschaft mbh", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Nordinvest Norddeutsche Investment-Gesellschaft mbh", con sede in Amburgo (Germania); "Nova Banjalucka Banka AD", con sede in Banja Luka (Federazione della Bosnia- Erzegovina); "Optima Financial Services E.O.O.D.", con sede in Sofia (Bulgaria); "Orestos Immobilien-Verwaltungs GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); 19

26 "Palais Rothschild Vermietungs GmbH", con sede in Vienna (Austria); "Palais Rothschild Vermietungs GmbH & Co OEG", con sede in Vienna (Austria); "Paytria Unternehmensbeteiligungen GmbH", con sede in Vienna (Austria); "PBK Property Sp. z.o.o.", con sede in Varsavia (Polonia); "Portia Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt KG", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Portia Grundstücksverwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "PRIMEO FUND LIMITED", con sede in George Town (Cayman Islands Regno Unito); "Real Invest Vermögensberatung GmbH", con sede in Vienna (Austria); "Salvatorplatz-Grundstücksgesellschaft mbh", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Salvatorplatz-Grundstücksgesellschaft mbh & Co. OHG Saarland", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Salvatorplatz-Grundstücksgesellschaft mbh & Co. OHG Verwaltungszentrum", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Sas-Real Kft.", con sede in Budapest (Ungheria); "SB Nekretnine d.o.o.", con sede in Spalato (Croazia); "Schoellerbank Aktiengesellschaft", con sede in Vienna (Austria); "Schoellerbank Invest AG", con sede in Salisburgo (Austria); "SFS Financial Services GmbH", con sede in Vienna (Austria); "SIA "HVB Leasing", con sede in Riga (Lettonia); "Solos Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Solos Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH & Co. Sirius Beteiligungs KG", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Status Vermögensverwaltung GmbH", con sede in Amburgo (Germania); "Structured Lease GmbH", con sede in Camin (Germania); "TC-QUINTA Projektverwaltungsgesellchaft m.b.h.", con sede in Vienna (Austria); "Teledata Consulting und Systemmanagement Gesellschaft m.b.h.", con sede in Vienna (Austria); "Terronda Development B.V.", con sede in Amsterdam (Paesi Bassi); "TIVOLI Grundstücks-Aktiengesellschaft", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Trinitrade Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Triple A Rating Advisors Beratung Ges.m.b.H.", con sede in Vienna (Austria); 20

27 "US Property Investments Inc.", con sede in Dallas (Texas U.S.A.); "Verba Verwaltungsgesellschaft mbh", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "Vereinsbank Leasing International GmbH & Co KG", con sede in Amburgo (Germania); "Vereinsbank Leasing International Verwaltungsgesellschaft mbh", con sede in Amburgo (Germania); "Vereinsbank Victoria Bauspar Aktiengesellschaft", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "VereinWest Overseas Finance (Jersey) Limited", con sede in St. Helier (Jersey, Channel Islands Regno Unito); "Verwaltungsgesellschaft Katharinenhof mbh", con sede in Amburgo (Germania); "VISA-SERVICE Kreditkarten Aktiengesellschaft", con sede in Vienna (Austria); "VVB Gesellschaft zur Vermittlung von Finanzdienstleistungen mbh", con sede in Monaco di Baviera (Germania); "WAVE Solutions Hungary Bank es Penzügytechnikai Tanacsada Kft.", con sede in Budapest (Ungheria); "WAVE Solutions Information Technology GmbH", con sede in Vienna (Austria); "WEILBURG Grundstückvermietungsgesellschaft m.b.h.", con sede in Vienna (Austria); "Westfalen Corporate Finance GmbH", con sede in Bochum (Germania); "Westfalen Credit Services GmbH", con sede in Bochum (Germania); "Westfalenbank Aktiengesellschaft", con sede in Bochum (Germania); "ZAO "IMB-Leasing", con sede in Mosca (Federazione Russa) 4. Altre variazioni "TKLeasing & Factoring S.p.A.", con sede in Roma, inclusa nel Gruppo Bancario ICCREA, con decorrenza 4 maggio 2006 ha variato la propria denominazione in "BCC Factoring Società di Factoring del Credito Cooperativo SpA" (in breve "BCC Factoring SpA"); "HVB Bank Hungary Rt.", con sede in Budapest (Ungheria), inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano, con decorrenza 16 gennaio 2006 ha variato la propria denominazione in "HVB Bank Hungary Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag"; "Inversiones Sudameris C.A.", con sede in Caracas (Venezuela), inclusa nel Gruppo Banca Intesa (in forma abbreviata Gruppo Intesa), con delibera della "Asamblea General Extraordinaria de Accionistas" del 28 novembre 2005 è stata posta in liquidazione; "HVB Informations-Verarbeitungs-GmbH", con sede in Monaco di Baviera (Germania), inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano, con decorrenza 26 aprile 2006 ha variato la propria denominazione in "HVB Informations Services GmbH"; "Centrosiel S.p.A.", con sede in Milano, inclusa nel Gruppo Banche Popolari Unite, con decorrenza 8 agosto 2006 ha variato la propria denominazione in "BPU - Centrosystem S.p.A."; 21

28 "Nextra Distribution Services S.A.", con sede in Lussemburgo, inclusa nel Gruppo Banca Intesa (in forma abbreviata Gruppo Intesa), con decorrenza 3 aprile 2006 ha variato la propria denominazione in "Intesa Distribution International Services S.A."; "HVB Jelzalogbank Rt.", con sede in Budapest (Ungheria), inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano, con decorrenza 17 marzo 2006 ha variato la propria denominazione in "HVB Jelzalogbank Zrt."; "Bank Austria Creditanstalt Leasing Hungary Rt.", con sede in Budapest (Ungheria), inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano, con decorrenza 16 febbraio 2006 ha variato la propria denominazione in "HVB Leasing Hungary Penzugyi Szolgaltato Zartkoruen Mukodo Reszenytarsasag" (in breve "HVB Leasing Hungary Zrt."); "Bank Pekao (Ukraine) Ltd", con sede in Luck (Ucraina), inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano, con decorrenza 22 giugno 2006 ha variato la propria denominazione in "UniCredit Bank Ltd."; "Verdeparco S.p.A.", con sede in Bologna, inclusa nel Gruppo Bancario Banca di Bologna, con decorrenza 20 aprile 2006 ha variato la propria denominazione in "Dé Toschi S.p.A."; "B.A. Real Estate Ltd.", con sede in Mosca (Federazione Russa), inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano, con decorrenza 31 dicembre 2005 ha variato la propria denominazione in "Limited Liability Company" "B.A. Real Estate". 22

29 III VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 1. Iscrizioni DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PROVVEDIMENTO SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA SRL TORINO TESEO FINANCE SRL Conegliano (TV) ECLISSE PARZIALE SRL BRESCIA Cancellazioni DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PROVVEDIMENTO FIME FACTORING SPA NAPOLI (IN LIQUIDAZIONE) ESALEASING SPA ANCONA Altre variazioni DENOMINAZIONE SEDE LEGALE da DINERS CLUB ITALIA SPA MILANO a DINERS CLUB ITALIA SRL MILANO da CONAFI SPA TORINO a CONAFI PRESTITO' SPA TORINO 23

30 IV VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALL'ELENCO ALLEGATO ALBO 1. Iscrizioni (nessuna) 2. Cancellazioni la "MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS SGR" (cod ), con sede in Milano, è stata cancellata dall'albo di cui sopra per effetto dello scioglimento volontario della società, con decorrenza 14 agosto 2006; la"vontobel ASSET MANAGEMENT SGR" (cod ), con sede in Milano, è stata cancellata dall'albo di cui all'art. 35, 1 comma del D.Lgs. 58/98, per effetto dell'incorporazione nella "VONTOBEL EUROPE SA", con decorrenza 21 agosto 2006; 3. Altre variazioni la "INTERBANCA G.I. SGR" (15091), con sede in Milano, ha variato la propria denominazione in "INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SGR", con decorrenza 27 luglio

31 ELENCO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ESTERE ARMONIZZATE (ALLEGATO ALL'ALBO) 1. Iscrizioni A) Insediamento tramite succursale GROUPAMA ASSET MANAGEMENT (Francia) DATA DELLA COMUNICAZIONE: 04/07/2006 Commercializzazione B) Libera prestazione di servizi (nessuna) 2. Cancellazioni (nessuna) 3. Altre variazioni (nessuna) 25

32 V ALBO DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (art. 114 bis del D.Lgs. 385/93) Nel presente Albo istituito a seguito del recepimento della Direttiva 2000/46/CE in materia di istituti di moneta elettronica (IMEL), con successiva modifica del D.lgs. 385/93 sono iscritti gli istituti che svolgono l'attività di emissione di moneta elettronica (definita dall'art. 1, comma 2, lett. h-ter del medesimo decreto). * * * 1. Iscrizioni L'"Istituto di Moneta Elettronica Europeo" (in forma abbreviata "IMEL.EU"), con sede legale in Stezzano (BG), è stato autorizzato con provvedimento del Governatore del all'esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica. Con decorrenza l'intermediario è stato iscritto al n. 3 dell'albo ex all'art. 114-bis del D.Lgs. 385/93 con il numero di codice meccanografico

33 VI EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI 1. Veneto Banca LA BANCA D'ITALIA VISTO l'art. 49 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari; VISTA l'istanza di Veneto Banca s.c.p.a., con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi, 1 con un capitale sociale di 686,7 milioni di euro; CONSIDERATO che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio; AUTORIZZA Veneto Banca s.c.p.a. all'emissione di assegni circolari. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'italia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1). Roma, 29 agosto 2006 PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO P.Marullo Reedtz I.Visco (1) Provvedimento pubblicato nella G.U. n. 228 del Serie generale (ndr). 27

34 VII PROVVEDIMENTI STRAORDINARI BANCHE 1. Amministrazione straordinaria (1) Il Ministro dell'economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'italia, con decreto del 2 agosto 2006, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della "Banca della Tuscia Credito Cooperativo Società Cooperativa", con sede nel Comune di Montalto di Castro (Viterbo), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 2. Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria (2) Con provvedimento della Banca d'italia del 7 agosto 2006, il sig. rag. Paolo Pieretti, nato a Fossombrone (PU) il 15 giugno 1944, è nominato Commissario straordinario ed i sigg. prof. avv. Lorenzo Stanghellini, nato a Pistoia il 12 ottobre 1963, dott. Leopoldo Varriale, nato a Napoli il 23 giugno 1945, dott. Raffaele Ricchiuti, nato a Matera il 25 marzo 1948, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza della "Banca della Tuscia Credito Cooperativo Società Cooperativa", con sede nel Comune di Montalto di Castro (Viterbo), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Nella riunione dell'8 agosto 2006 tenuta dal Comitato di sorveglianza della "Banca della Tuscia Credito Cooperativo Società Cooperativa", con sede nel Comune di Montalto di Castro (Viterbo) posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia il dott. Leopoldo Varriale è stato nominato Presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato Testo Unico. (1) (2) I provvedimenti sono stati pubblicati nella G.U. n. 216 del Serie Generale (ndr) 28

35 VIII SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Sanzioni BCC SAN VINCENZO DE' PAOLI DI CASAGIOVE (CE) LA BANCA D'ITALIA VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia TUB e successive modifiche e integrazioni); VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari"; VISTI il provvedimento della Banca d'italia n del 27 aprile 2006 recante "Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)" e le Istruzioni di Vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa; CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'italia ha accertato con riguardo alla BCC San Vincenzo dé Paoli di Casagiove (CE) l'irregolarità di seguito indicata: inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza da parte del Direttore (art. 116, d.lgs. 385/93, tit. X cap. 1 Istr. Vig.) CONSIDERATO che la suddetta irregolarità è stata contestata secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB agli esponenti ritenuti responsabili e alla banca, responsabile in solido; omissis IL DIRETTORIO Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione Consultiva, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria; DISPONE A carico della persona di seguito indicata, nella qualità di Direttore Generale, è inflitta, ai sensi dell'art. 144 TUB, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria: 29

36 Direttore Generale: De Leo Giuseppe Per l'irregolarità sopra descritta euro 5.000,00. omissis Roma, 22/08/2006 IL GOVERNATORE:M.DRAGHI BCC PICENA (AP) LA BANCA D'ITALIA VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia TUB e successive modifiche e integrazioni); VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari"; VISTI il provvedimento della Banca d'italia n del 27 aprile 2006 recante "Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)" e le Istruzioni di Vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa; CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'italia ha accertato con riguardo alla BCC Picena (AP) l'irregolarità di seguito indicata: posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'organo di Vigilanza (art. 51 d.lgs. 385/93, tit. VI cap. 1 Istr. Vig.) omissis VISTA la nota n del 7 agosto 2006 con la quale la Commissione Consultiva per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'italia l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti; IL DIRETTORIO Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione Consultiva, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria; DISPONE 30

37 A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, è inflitta, ai sensi dell'art. 144 TUB, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria: Componenti il Consiglio di amministrazione: Donati Rosario, Agostini Camillo, Silvestri Luigi, Acciarri Gianluigi, Carboni Ugo, Ciabattoni Piero, Galizi Alessandro, Liberi Giampiero, Tosti Sandro, Traini Bernardino, Vitali Federico Componenti il Collegio sindacale: Equizi Enrico, Agostini Dino, Cesari Mariano Direttore: Benigni Giuseppe Per l'irregolarità sopra descritta euro 1.500,00, ciascuno Totale complessivo delle sanzioni proposte: euro ,00. omissis Roma, 22/08/2006 IL GOVERNATORE:M.DRAGHI 31

38 BANCA POPOLARE VESUVIANA (NA) LA BANCA D'ITALIA VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia TUB e successive modifiche e integrazioni); VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari"; VISTI il provvedimento della Banca d'italia n del 27 aprile 2006 recante "Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)" e le Istruzioni di Vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa; CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'italia ha accertato con riguardo alla Banca Popolare Vesuviana (NA) le irregolarità di seguito indicate: a) carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo delle pratiche di fido da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore (art. 53, 1 comma, lett. d, d.lgs. 385/93, tit. IV, cap. 11 Istr. Vig.) b) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'organo di Vigilanza (art. 51 d.lgs. 385/93, tit. VI cap. 1 Istr. Vig.) c) inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza (art. 116, d.lgs. 385/93, tit. X cap. 1 Istr. Vig.) omissis VISTA la nota n del 7 agosto 2006 con la quale la Commissione Consultiva per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti; IL DIRETTORIO Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione Consultiva, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie; DISPONE A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 32