VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI. I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A., società

Transcript

1 VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A., società quotata, con sede in Ozzano dell Emilia (BO) Oggi venerdì 27 aprile 2012, alle ore (dieci e minuti trenta) presso la sede della Società in Ozzano dell Emilia (BO), Via Emilia n. 237, si riunisce l Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.. A norma dell articolo 13 dello statuto sociale assume la presidenza dell Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato, Alberto Vacchi, che, a nome del Consiglio di Amministrazione stesso, porge il benvenuto agli intervenuti e comunica che è in funzione una registrazione audio per agevolare una più puntuale verbalizzazione degli eventuali interventi. Il Presidente propone all Assemblea di chiamare a fungere da Segretario l Avv. Prof. Italo Giorgio Minguzzi. L Assemblea concorda all unanimità con la proposta del Presidente. Il Presidente comunica poi agli Azionisti: - che sono presenti, oltre ad egli Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Signori, Marco Vacchi, Presidente Onorario, Paolo Frugoni, Marco Galliani, Presidente del Comitato per la Remunerazione ed il Controllo Interno, Andrea Malagoli, Italo Giorgio Minguzzi, Maria Carla Schiavina e Romano Volta, per il Collegio Sindacale il Presidente Piero Aicardi, e il Sindaco Effettivo Giacomo Giovanardi. Hanno giustificato la propria assenza i consiglieri : Luca Poggi, Enrico Ricotta, Pierantonio Riello, Gianluca Vacchi e il Sindaco Effettivo Riccardo Pinza.

2 - 2 - Il Presidente comunica che l avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore n. 75 di venerdì 16 marzo 2012 alla pagina 34, inviato alla Borsa Italiana S.p.A. e messo a disposizione sul sito internet della Società. Il Presidente dà atto che la Società ha espletato gli adempimenti informativi previsti dal D.Lgs.58/98 dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n del 14 maggio 1999, come successivamente modificato. Il Presidente comunica che, al momento sono presenti n. 44 (quarantaquattro) intervenuti, legittimati all intervento in Assemblea, per complessive n (venticinquemilionitrecentonovantaseimilacinquecentoventuno) azioni pari a al 68,96 (sessantotto virgola novantasei) % del capitale sociale. Egli conferma che, quindi, è presente più della metà del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente dichiara: - che i presenti e rappresentati sono in possesso della legittimazione per l intervento nella presente Assemblea; - che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle norme di legge e dello Statuto Sociale e così verrà fatto per coloro che entreranno in sala successivamente all apertura dell assemblea; - che nessun socio si è avvalso della facoltà di cui all art. 127 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 di porre domande sulle materie all ordine del giorno prima dell apertura dei lavori assembleari; - che l Assemblea è pertanto regolarmente costituita, in unica convocazione, atta a deliberare a termini di legge e di statuto sugli argomenti posti

3 - 3 - ALL'ORDINE DEL GIORNO 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull andamento della gestione dell esercizio Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Società di Revisione legale. Bilancio al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell art. 125 ter; comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti Il Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica; nomina dei consiglieri e determinazione del compenso annuale degli stessi. Il Presidente segnala che l elenco nominativo dei partecipanti all Assemblea in proprio o per delega, completo del numero delle azioni depositate, dei deleganti, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, verrà allegato al verbale assembleare. Il Presidente comunica che, come raccomandato dalla CONSOB e come previsto dal Regolamento assembleare approvato dall Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 31 maggio 2000 e modificato dall Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 gennaio 2011, è stata concessa la possibilità ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione, a cui è stato conferito l incarico di certificazione del bilancio, nonché al management e a consulenti della Società, di assistere alla riunione assembleare. Il relativo elenco nominativo verrà allegato al verbale assembleare per farne parte integrante e sostanziale.

4 - 4 - Il Presidente chiede ai partecipanti all Assemblea di far presente, prima di ogni votazione, l eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge ed invita coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni di darne comunicazione al posto di controllo mediante la restituzione della scheda di voto. Il Presidente comunica che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dalle risultanze dei depositi effettuati per questa Assemblea e da altre informazioni a disposizione, coloro che risultano partecipare, direttamente od indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale interamente sottoscritto e versato, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti: N azioni % sul capitale LOPAM FIN S.p.A ,219 (indirettamente tramite SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A.) Mandarin Capital Management S.A ,574 (indirettamente quale gestore del fondo Manadarin Capital Partners SCA SICAR che detiene il controllo delle società Morchella S.r.l. proprietaria di azioni pari al 3,782% e Rufus S.r.l. proprietaria di azioni pari al 3,792%) Stefano Dalla Mutta ,530 (indirettamente in qualità di gestore comune dei Sigg. Gaia Francesca Folco e Luca Folco, intestatari

5 - 5 - comuni della quota indivisa di partecipazione totalitaria nella Folco Finanziaria Immobiliare S.r.l., derivante dall eredità del Sig. Giancarlo Folco) Vacchi Gianluca ,380 (indirettamente tramite G.V. Finanziaria S.r.l.) Il Presidente dichiara che: - alla data odierna la Società detiene n azioni proprie; - il capitale della Società ammonta a euro interamente versato e che lo stesso è suddiviso in: n azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 cadauna ripartite, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni effettuate ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, tra n azionisti, compreso Monte Titoli e relativi aderenti, presso la quale sono accentrate n azioni; - le azioni con diritto di voto tenuto conto delle azioni proprie il cui voto è sospeso sono n Il Presidente dichiara, ai sensi dell articolo 2341 ter del Codice Civile, che, per quanto consta al Consiglio di Amministrazione, esiste un patto tra gli azionisti Rufus S.r.l., Morchella S.r.l. e SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A., di cui all art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il cui estratto è stato pubblicato, ai sensi di legge, sul quotidiano MF Milano Finanza" in data 4 dicembre 2009 e depositato al Registro delle Imprese di Bologna in data 3 dicembre Successivamente alla data di pubblicazione del Patto la società aderente Rufus S.r.l. a socio unico ha acquistato numero azioni di IMA, le quali si

6 - 6 - intendono apportate automaticamente al Patto. L estratto delle modifiche apportate al patto è stato pubblicato, ai sensi di legge, su Milano Finanza" in data 3 luglio 2010 e depositato al Registro delle Imprese di Bologna in data 3 luglio Proseguendo nella sua esposizione il Presidente espone che, in data 20 luglio 2011 è stato pubblicato per estratto su MF il Patto per comunicare la variazione conseguente all aumento di capitale sociale da Euro ad Euro mediante emissione di nuove azioni del valore nominale di euro 0,52 cadauna deliberato da IMA S.p.A. nel corso del mese di marzo 2011; il predetto aumento del capitale è stato attuato con esclusione del diritto di opzione dei soci, e, per l effetto, pur non essendo variato il numero di azioni detenuto da ciascun aderente al Patto, le percentuali di partecipazione al capitale sociale di IMA S.p.A. rappresentate dalle azioni apportate al Patto si sono conseguentemente ridotte. Copia del patto e delle modifiche apportate è stata depositata presso la Presidenza ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il Presidente dà lettura dei nominativi degli aderenti al Patto di Sindacato, con le relative partecipazioni apportate ed il valore percentuale di queste ultime sul totale delle azioni ordinarie e sindacate, quali risultanti in base alle pubblicazioni di legge alla data odierna: Soggetto Numero azioni conferite Percentuale rispetto alle azioni conferite Percentuale rispetto al capitale della Società Rufus S.r.l ,139% 3,792% Morchella S.r.l ,125% 3,782% SO.FI.M.A. S.p.A ,736% 66,220% Totale ,000% 73,793%

7 - 7 - Il Patto prevede, per l intera durata dello stesso,: - il diritto di Rufus e Morchella di esprimere uno dei membri del Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A.; - il diritto di seguito di RUFUS S.r.l. e MORCHELLA S.r.l. qualora SO.FI.M.A. intendesse procedere al trasferimento, anche in più tranche, di un numero di azioni IMA rappresentante almeno il 5% del capitale sociale o comunque tale da comportare una riduzione della partecipazione di SO.FI.M.A. al di sotto del 50%; - l impegno di ciascuna delle parti: a non promuovere alcuna offerta pubblica per l acquisto o lo scambio di azioni IMA, a non compiere alcun atto né attività, che possa dar luogo ad un obbligo di alcuna parte di promuovere un offerta pubblica per l acquisto o lo scambio di azioni IMA, a non compiere alcun atto che possa dar luogo all esclusione o consentire a IMA di richiedere l esclusione delle azioni IMA dalla negoziazione sul mercato regolamentato MTA salvo che tale offerta sia promossa, o tale atto o attività siano compiuti, a termini e condizioni e con modalità preventivamente concordate con le altre parti. Il Presidente dà atto che la Relazione Finanziaria Annuale 2011 di IMA S.p.A. contenente il progetto di bilancio d esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, l attestazione di cui all articolo 154-bis, comma 5 del TUF, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio

8 - 8 - Sindacale all Assemblea e della Società di Revisione, nonché la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 2011 e le Relazioni Illustrative degli Amministratori sulle materie all ordine del giorno dell Assemblea, nonché l unica lista presentata dall azionista di maggioranza SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del numero dei suoi componenti, comprensiva delle dichiarazioni richieste dall art. 15 dello Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari, e di un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e all eventuale attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza sono state depositate presso le sedi legale ed amministrativa della Società, a disposizione dei soci, nei termini di legge e che la medesima documentazione è stata, altresì, messa a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società. Dell effettuazione dei depositi è stata data notizia nell avviso di convocazione nonché sui quotidiani Milano Finanza e Italia Oggi del 31 marzo I documenti summenzionati sono stati riprodotti nei fascicoli distribuiti all ingresso. Il Presidente passa quindi a trattare il 1 punto all ordine del giorno, ovvero: Relazione del Consiglio di Amministrazione sull andamento della gestione dell esercizio Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Società di Revisione legale. Bilancio al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti. Il Presidente comunica che, in ossequio a quanto richiesto dalla CONSOB nella Comunicazione n del 18 aprile 1996, il numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l incarico di

9 - 9 - revisione legale del bilancio d esercizio della IMA e per l attività di revisione del bilancio consolidato del Gruppo e per l attività di coordinamento, di revisione contabile limitata della relazione semestrale e di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale della Capogruppo sono ore per un corrispettivo di euro per il bilancio d esercizio, mentre quelle per la certificazione del consolidato e per l attività di coordinamento sono pari a 515 ore, per un corrispettivo di euro, e quelle per la revisione limitata della semestrale sono pari a 864 ore, per un corrispettivo di euro e per il Controllo della regolare tenuta della contabilità sociale della Capogruppo sono pari a 100 ore, per un corrispettivo di euro, per un totale complessivo di ore e euro. Il Presidente comunica, altresì, i seguenti fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell esercizio 2011che non sono già compresi nella relazione degli amministratori al bilancio: il 20 aprile 2012 è stata comunicata al Mercato la conclusione del programma di acquisto di azioni proprie, iniziato il 19 agosto 2011, che ha comportato l acquisto, complessivo di azioni ordinarie, pari allo 0,149% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a circa 705 mila euro. Alla data di avvio del programma IMA non possedeva azioni proprie. Il Presidente propone poi agli intervenuti, ottenendo il consenso dell Assemblea, di omettere la lettura della Relazione Finanziaria Annuale 2011 nonché della Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 2011 e delle Relazioni Illustrative degli Amministratori sulle materie all ordine del giorno dell Assemblea, in quanto contenuti nei fascicoli precedentemente distribuiti e messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, limitandosi a

10 dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio e alla distribuzione del dividendo agli azionisti mediante destinazione a tale scopo degli utili d esercizio e delle riserve che, testualmente, di seguito viene trascritta. Il Presidente dà lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio al 31 dicembre 2011 e alla distribuzione del dividendo agli azionisti mediante destinazione a tale scopo degli utili d esercizio e delle riserve: Egregi Azionisti, Vi invitiamo ad approvare: - il bilancio al 31 dicembre 2011, nel progetto presentato dal Consiglio, e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della IMA S.p.A.; - la proposta di distribuire un dividendo complessivo di euro 1,00 lordo per ciascuna azione in circolazione (escluse quindi le eventuali azioni proprie in portafoglio) alla data di messa in pagamento di detto dividendo, destinando a tale scopo: - l intero utile dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, pari ad euro ,49, (ventiquattromilioniduemilaquarantotto virgola quarantanove centesimi) non essendo necessario destinare alcuna somma alla riserva denominata Riserva legale, avendo quest ultima già raggiunto il quinto del Capitale Sociale; - parte delle riserve disponibili, prelevando, nel seguente ordine di precedenza: dalla riserva denominata Utili Indivisi l importo di Euro ,40 (unmilionecentosessantacinquemilaottantatre virgola

11 quaranta centesimi); dalla riserva denominata Riserva straordinaria l importo di Euro ,09 (duecentoquarantanovemilacentosettanta virgola zero nove centesimi); dalla riserva denominata Avanzo di fusione l importo di Euro ,77 (ottomilionicentoventunomilaquattrocentoventotto virgola settantasette centesimi) ; il residuo dalla riserva denominata Riserva da soprapprezzo azioni. Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile. Vi proponiamo infine: di porre, come data di stacco della cedola n. 18, il 28 maggio 2012 e di messa in pagamento del dividendo il 31 maggio 2012; di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di accertare a tempo debito, in relazione al definitivo numero di azioni in circolazione, l esatto ammontare dell utile distribuito e, quindi, l esatto utilizzo delle riserve disponibili. Il Presidente apre la discussione sul 1 punto all ordine del giorno, informando che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi e stabilendo, come previsto dal Regolamento Assembleare, un periodo di tempo di dieci minuti a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Il Presidente invita gli azionisti che intendessero prendere la parola di richiedere il microfono all assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome al fine della verbalizzazione dell intervento.

12 Prende la parola la rappresentante del socio Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dottoressa Valentina Pellicciari, portatore di numero 250 azioni il cui intervento viene di seguito integralmente riportato: Buongiorno, a tutti voi il cordiale saluto della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna ed in modo particolare del Presidente, Dott. Gianfranco Tomassoli, che mi ha delegato a rappresentarlo in questa Assemblea. Anche quest anno abbiamo preso visione dei documenti di bilancio e, in virtù anche della nostra attività professionale, li abbiamo letti con grande attenzione. Ci congratuliamo, ed in quanto Soci, esprimiamo la nostra gratitudine, per i risultati positivi che il Gruppo IMA ha conseguito anche nell esercizio 2011 e per l ottima performance ottenuta sia a livello economico che patrimoniale, nonostante la congiuntura economica tuttora sfavorevole. Con soddisfazione rileviamo che il Margine Operativo Lordo evidenzia un andamento in forte crescita, sia in relazione ad IMA S.p.A. che a livello del Gruppo, e che l utile netto consolidato registra un incremento di ben il 64%. Constatiamo che questo notevole risultato è in gran parte da ricondurre alla lungimirante strategia di diversificazione delle attività attuata dal Gruppo già dal 2010 allo scopo di arginare ogni possibile congiuntura negativa proveniente da un settore piuttosto che da un altro, strategia che, vediamo, è stata completata nell esercizio Ci riferiamo in particolar modo al perfezionamento dell acquisizione del Gruppo Corazza, operazione che ha avuto un impatto estremamente positivo sul risultato del Gruppo. Sinergie e diversificazione sono proprio le parole d ordine per rispondere alla crisi, pur tenendo presenti le specificità di ciascun settore. Notiamo con piacere che oltre

13 il 90% dei ricavi di IMA S.p.A. ha origine nei mercati esteri e ciò a piena conferma della sua natura fortemente internazionalizzata, come poche società ancora oggi lo sono nel nostro Paese. Al contempo, a differenza di molte altre importanti realtà imprenditoriali, rileviamo una grande attenzione verso il mercato italiano che si concretizza in un costante incremento delle vendite, nonostante il sempre più difficile contesto macroeconomico. Ciò rende la IMA S.p.A. una realtà esemplare, in grado di fondere sinergicamente localismo e globalizzazione. Auspichiamo che le strutture governative e gli enti istituzionali preposti si impegnino sempre più nel supportare i processi di internazionalizzazione e il Made in Italy all estero. La nostra curiosità ci spinge a chiedere se, ad oggi, l IMA S.p.A. abbia in qualche modo beneficiato degli incentivi promossi dai programmi comunitari a sostegno dell internazionalizzazione come ad esempio finanziamenti agevolati, crediti di imposta, servizi di assistenza e/o formazione del personale- e soprattutto se l IMA S.p.A. ha strategie in merito nel prossimo futuro, stante il fatto che spesso tali incentivi prevedono come beneficiari privilegiati le p.m.i. o i loro consorzi o associazioni. Come sempre, abbiamo analizzato i risultati e le strategie perseguite dalla società, anche in funzione della sua mission e dei valori di riferimento. Non possiamo non confermare una grande coerenza di fondo tra politiche, obiettivi e risultati conseguiti. Per esempio, nel Codice Etico leggiamo che la I.M.A. S.p.A. riconosce le risorse umane quale fattore primario di successo e che il proprio operato è orientato alla tutela e alla valorizzazione di queste ultime. Si ribadisce, nel Codice Etico, l impegno a garantire l assenza di discriminazione sul luogo di lavoro, a promuovere le pari opportunità, a

14 sviluppare una cultura di valorizzazione delle diversità e, non ultimo, a promuovere la formazione. Ed invero, dalla lettura delle note informative apprendiamo che la grande attenzione che la società pone all integrità psicofisica del lavoratore, nonché l impegno a creare e mantenere condizioni di benessere sul luogo di lavoro, ha determinato un basso indice di turnover. Alla luce di ciò, ci chiediamo quali strategie il Gruppo IMA adotterà nel brevemedio periodo, sotto il profilo della qualità del lavoro, della promozione delle pari opportunità e della formazione professionale. Grazie per l attenzione. Nessun altro richiedendo la parola il Presidente Alberto Vacchi fornisce le delucidazioni richieste nell intervento del rappresentante del socio non prima di aver espresso il proprio ringraziamento per le espressioni di stima rivolte nei suoi confronti e per l apprezzamento per l operato della Società. Il Presidente, prima di rispondere a quanto richiesto dall intervenuta, dichiara chiusa la discussione, nessuno richiedendo la parola, e prima di dar luogo alle votazioni comunica che gli intervenuti all assemblea sono in questo momento n. 44, rappresentanti in proprio o per delega n azioni ordinarie pari al 68,96% del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura all inizio della trattazione e al termine delle operazioni di voto, risulta approvata all unanimità. Il Presidente dichiara che nessun partecipante all Assemblea si è allontanato prima della votazione. Il Presidente si avvia a dare risposta ai quesiti posti dall intervenuta soffermandosi in particolare sull importanza degli aiuti, prevalentemente comunitari, in considerazione del fatto che quelli nazionali sono sempre più

15 risibili, e che il loro utilizzo sarà sempre più importante, nonostante in passato non vi si sia stato fatto ricorso, per procedere in quel cammino di innovazione strategica che, necessariamente, un azienda come IMA deve fare, rilevando come questi supporti saranno sempre più vincolati alla collaborazione con aziende nazionali e non soltanto nazionali e che questo costituirà una delle missioni prevalenti che IMA intende attuare. Proseguendo nella sua esposizione il Presidente rileva che, come avvenuto in passato, investire fortemente nel processo di valorizzazione delle risorse umane interne, rappresenti uno dei punti di maggiore forza che IMA intende sviluppare. Il Presidente passa quindi a trattare il 2 punto all ordine del giorno, ovvero: Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Il Presidente propone, anche in questo caso, di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sul tema in quanto riprodotta nel fascicolo precedentemente distribuito e di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie. L Assemblea all unanimità concorda con la proposta del Presidente. Il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie: Egregi Azionisti, Vi invitiamo ad approvare: - di conferire, per un periodo di 12 mesi da oggi, i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione per potere acquistare, anche in più tranches, con le modalità previste al comma 1 lettera (b) dell articolo 144 bis del Regolamento

16 di attuazione al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sino al massimo consentito dalla legge e nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall ultimo bilancio approvato azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, ad un prezzo pari alla media dei valori di Borsa del titolo dei cinque giorni precedenti, aumentato o diminuito di una quota massima del 10%; - di conferire, per un periodo di 12 mesi da oggi, i necessari poteri al Consiglio di Amministrazione per potere alienare o, comunque, per potere disporre, nelle forme che riterrà più opportune, anche in più tranches, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita in borsa o ai blocchi delle azioni che saranno eventualmente acquisite, oltre che delle azioni già in portafoglio, con le modalità previste al comma 1 lettera (b) dell articolo 144 bis del Regolamento di attuazione al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ad un prezzo minimo pari al valore medio di acquisto alla data dell operazione di disposizione. Per quanto riguarda l individuazione del criterio di riferimento riguardante il prezzo massimo di alienazione e/o di disposizione delle azioni proprie, questo sarà ovviamente connesso alla valutazione di borsa del titolo al momento dell effettuazione dell operazione; - di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile. Il Presidente apre la discussione sul 2 punto all ordine del giorno, ricordando i limiti temporali degli interventi e informando gli intervenuti che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi.

17 Il Presidente invita gli intervenuti che intendessero prendere la parola di richiedere il microfono all assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome al fine della verbalizzazione dell intervento. Nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che gli intervenuti all Assemblea sono in questo momento n. 44, rappresentanti in proprio o per delega n azioni ordinarie pari al 68,96% del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente dichiara che nessun partecipante all Assemblea si è allontanato prima della votazione. Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura all inizio della trattazione e al termine delle operazioni di voto, risulta approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione, così come esposta dal Presidente, con il voto favorevole di numero 16 votanti titolari di numero azioni pari al 66,544% del capitale sociale e con il voto contrario di numero 28 partecipanti titolari di numero azioni pari al 2,416% del capitale sociale (di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42 e 44 riportati nell elenco allegato sub A ); nessuno astenuto. Il Presidente passa quindi a trattare il 3 punto all ordine del giorno, ovvero: Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell art. 125 ter comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il Presidente illustra all Assemblea che l art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico della Finanza richiede che l Assemblea dei Soci si esprima, con voto consultivo, non vincolante, sulla prima sezione della

18 Relazione sulla Remunerazione, riguardante la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Continuando nella sua esposizione il Presidente evidenzia che la Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 marzo 2012, su proposta del Comitato per la Remunerazione e per il Controllo Interno. Il Presidente propone, anche in questo caso, di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sul tema in quanto riprodotta nel fascicolo precedentemente distribuito e di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito. Egregi Azionisti, Vi invitiamo ad approvare: - all esito favorevole dell esame della Sezione I della relazione sulla Remunerazione, i contenuti della stessa. Il Presidente apre la discussione sul 3 punto all ordine del giorno, ricordando i limiti temporali degli interventi e informando gli intervenuti che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi. Il Presidente invita gli intervenuti che intendessero prendere la parola di richiedere il microfono all assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome al fine della verbalizzazione dell intervento. Nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di dar luogo alle votazioni, comunica che gli intervenuti all Assemblea sono in questo momento n. 44, rappresentanti in proprio o per delega n azioni ordinarie pari al 68,96% del capitale sociale con diritto di

19 voto. Il Presidente dichiara che nessun partecipante all Assemblea si è allontanato prima della votazione. Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura all inizio della trattazione e al termine delle operazioni di voto, risulta approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione, così come esposta dal Presidente, con il voto favorevole di numero 34 votanti titolari di numero azioni pari al 68,839% del capitale sociale e con il voto contrario di numero 10 partecipanti titolari di numero azioni pari allo 0,121% del capitale sociale (di cui ai numeri 10, 15, 23, 27, 32, 33, 34, 40, 43 e 44 riportati nell elenco allegato sub A ); nessuno astenuto. Il Presidente passa quindi a trattare il 4 punto all ordine del giorno, ovvero: Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica; nomina dei consiglieri e determinazione del compenso annuale degli stessi. Il Presidente propone, anche in questo caso, di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sul tema in quanto riprodotta nel fascicolo precedentemente distribuito e di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito. L Assemblea all unanimità concorda con la proposta del Presidente. Il Presidente comunica che, sul tema all ordine del giorno, è stata depositata una sola lista presentata dall azionista di maggioranza SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. Detta lista è stata depositata presso la sede della Società, in data 30 aprile 2012 corredata dell apposita

20 certificazione emessa dall intermediario abilitato, comprovante la titolarità di n azioni, pari al 66,219% del capitale sociale di IMA S.p.A.; l art. 15 dello Statuto Sociale e la delibera Consob n del 25 gennaio 2012 prevedono che possano essere presentate liste dagli azionisti che, da soli o assieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Insieme alla lista, SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. ha depositato le dichiarazioni richieste dall art. 15 dello Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari, oltre a un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e all eventuale attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza. IMA S.p.A., come previsto dalle disposizioni del Regolamento Emittenti, ha provveduto, senza indugio, il 3 aprile 2012 e comunque nei quindici giorni precedenti l assemblea, a mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la sede amministrativa, presso Borsa Italiana e attraverso il proprio sito internet la lista di candidati corredata della relativa documentazione. Proseguendo nella sua esposizione il Presidente espone che anche tale documentazione si trova riprodotta nel fascicolo distribuito a ciascun intervenuto all ingresso della sala assembleare. Il Presidente dà lettura dei nominativi dei candidati elencati nella richiamata lista: 1. Marco Vacchi 2. Alberto Vacchi 3. Andrea Malagoli 4. Maria Carla Schiavina 5. Gianluca Vacchi

21 Luca Poggi 7. Romano Volta 8. Marco Galliani 9. Pierantonio Riello 10. Paolo Frugoni 11. Enrico Ricotta 12. Italo Giorgio Minguzzi 13. Stefano Malagoli 14. Maurizia Malagoli 15. Alessandra Schiavina Il Presidente precisa che i signori Paolo Frugoni, Marco Galliani e Pierantonio Riello hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelli ulteriori previsti dal Codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. In virtù del fatto che risulta presentata una sola lista, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno espressi, ai sensi dell art. 15 dello Statuto Sociale, dall unica lista utile. Il Presidente apre la discussione sul 4 punto all ordine del giorno, ricordando i limiti temporali degli interventi e informando gli intervenuti che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli stessi. Il Presidente invita gli azionisti che intendessero prendere la parola di richiedere il microfono all assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome al fine della verbalizzazione dell intervento. Richiede la parola il rappresentante del socio SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. Avv. Giovanni Barbieri che invita l Assemblea

22 ad approvare: la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da dodici membri, che a norma dell art. 15 dello Statuto Sociale saranno tratti, in ordine progressivo, dall unica lista presentata. Prende la parola il Presidente per precisare che i nominativi proposti quali membri del Consiglio di Amministrazione sono gli stessi dell attuale Consiglio di Amministrazione. Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e prima di dar luogo alla votazione, con le modalità sopra illustrate, comunica che gli intervenuti all Assemblea sono in questo momento n. 44, rappresentanti in proprio o per delega n azioni ordinarie pari al 68,96% del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente dà lettura della proposta di delibera presentata dall azionista di maggioranza SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A., con la quale si invita l Assemblea ad approvare: la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da dodici membri nelle persone dei Signori: 1. Marco Vacchi 2. Alberto Vacchi 3. Andrea Malagoli 4. Maria Carla Schiavina 5. Gianluca Vacchi 6. Luca Poggi 7. Romano Volta 8. Marco Galliani

23 Pierantonio Riello 10. Paolo Frugoni 11. Enrico Ricotta 12. Italo Giorgio Minguzzi Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la proposta dell azionista di maggioranza SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. Al termine delle operazioni di voto, risulta approvata a maggioranza la proposta della SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A relativa al numero degli amministratori da eleggere, pari a dodici, così come esposta dal Presidente, con il voto favorevole di numero 20 votanti titolari di numero azioni pari al 66,474% del capitale sociale e con il voto contrario di numero 24 partecipanti titolari di numero azioni pari allo 2,486% del capitale sociale (di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 e 42 riportati nell elenco allegato sub A ); nessuno astenuto. Il Presidente dà atto al termine della votazione che nessun partecipante all Assemblea si è allontanato prima della votazione. A questo punto il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione con la quale si invita l Assemblea ad approvare: Egregi Azionisti, Vi invitiamo ad approvare: di determinare in tre esercizi il mandato degli Amministratori, che scadrà alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio d esercizio al 31 dicembre 2014; di stabilire in Euro (ventimila) lordi il compenso annuo per ciascun

24 consigliere e a prevedere l istituzione di un trattamento di fine mandato per gli Amministratori che saranno designati dal Consiglio di Amministrazione a rivestire il ruolo di amministratori esecutivi, che sarà commisurato per ciascuno di essi ad una percentuale pari al dieci per cento della parte fissa del rispettivo compenso annuo. Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta del Consiglio di Amministrazione, non prima di aver ricordato il divieto dell esercizio del voto da parte di soggetto diverso dal legittimato, in quanto votante in proprio, in rappresentanza o per delega, ai sensi di legge. Al termine delle operazioni di voto, risulta approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla durata in carica degli amministratori e alla determinazione della compenso annuo degli stessi., così come esposta dal Presidente, con il voto favorevole di numero 20 votanti titolari di numero azioni pari al 66,474% del capitale sociale e con il voto contrario di numero 24 partecipanti titolari di numero azioni pari allo 2,486% del capitale sociale (di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 e 42 riportati nell elenco allegato sub A ); nessuno astenuto. Il Presidente dà atto al termine della votazione che nessun partecipante all Assemblea si è allontanato prima della votazione e chiede al Segretario, di allegare al verbale della riunione, come parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione, esonerando lo stesso dal darne lettura: allegato A) elenco degli azionisti presenti; allegato B) elenco dei partecipanti ammessi all Assemblea senza diritto di intervento e di voto;

25 allegato C) bilancio al 31 dicembre 2011 di IMA S.p.A. e relazioni al bilancio stesso. allegato D) Relazione Illustrativa degli Amministratori sulla proposta di distribuzione del dividendo; allegato E) Relazione degli Amministratori all Assemblea degli Azionisti sulla proposta di acquisto ed alienazione e/o disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell articolo 73 della Deliberazione Consob n del 14 maggio 1999 e successive modificazioni; allegato F) Relazione degli Amministratori all Assemblea degli Azionisti sulla Remunerazione; allegato G) Relazione degli Amministratori all Assemblea degli azionisti sulla nomina dei nuovi amministratori; allegato H) Proposta depositata presso la sede della Società dall azionista SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. in data 3 aprile Null altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l Assemblea alle ore (undici e minuti dieci). Il Presidente (Dr. Alberto Vacchi) Il Segretario (Avv. Prof. Italo Giorgio Minguzzi)

26 Elenco dei Partecipanti ammessi all Assemblea con diritto di intervento e di voto Sono presenti n. 44 (quarantaquattro) intervenuti che, in proprio e/o per delega, rappresentano complessivamente n azioni e quindi il 68,96% del capitale sociale. Per ogni azionista si indica la quota di capitale sociale rappresentata dalle rispettive azioni: 1. SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A., portatrice di n azioni, pari al 66,219% del capitale sociale, in persona Allegato A al Verbale dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2012 del rappresentante Avv. Giovanni Barbieri; 2. GOVERNMENT OF NORWAY portatrice di n azioni, pari allo 0,692% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 3. JPMORGAN FUNDS portatrice di n azioni, pari allo 0,415% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari. 4. JPMORGAN EUROPEAN FLEDGELING INVESTMENT portatrice di n azioni, pari allo 0,288% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari. 5. PICTET-SMALL CAP EUROPE portatrice di n azioni, pari allo 0,284% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari. 6. SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND portatrice di n azioni, pari allo 0,250% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 7. JPMORGAN INVESTMENT FUNDS portatrice di n , pari allo

27 - 27-0,146% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 8. CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM portatrice di n azioni, pari allo 0,123% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 9. JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALL portatrice di n azioni, pari allo 0,106% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari. 10. NATIXIS EURO OPPORTUNITES portatrice di n azioni, pari allo 0,083% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari. 11. VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX portatrice di n azioni, pari allo 0,081% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 12. VALERO ENERGY CORPORATION PENSION PLAN portatrice di n azioni, pari allo 0,034% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 13. PAINTERS AND ALLIED TRADES DISTRICT NO 35 PENSION FUND portatrice di n azioni, pari allo 0,033% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 14. IBM SAVINGS PLAN portatrice di n azioni, pari allo 0,027% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 15. BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE TR portatrice di n azioni, pari allo 0,024% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno

28 Merciari; 16. JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC portatrice di n azioni, pari allo 0,021% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 17. SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL portatrice di n azioni, pari allo 0,019% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari. 18. COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND portatrice di n azioni, pari allo 0,018% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 19. VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN portatrice di n azioni, pari allo 0,018% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 20. Pirazzoli Maria Rosa portatrice di n azioni, pari allo 0,015% del capitale sociale, in proprio; 21. NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDSU portatrice di n azioni, pari allo 0,013% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 22. WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD portatrice di n azioni, pari allo 0,006% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 23. PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO portatrice di n azioni, pari allo 0,006% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari. 24. KEY TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND portatrice di n

29 azioni, pari allo 0,006% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 25. ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION portatrice di n azioni, pari allo 0,004% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari. 26. MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA portatrice di n azioni, pari allo 0,003 del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 27. BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B portatrice di n azioni, pari allo 0,003% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 28. FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT portatrice di n azioni, pari allo 0,003 del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 29. VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC portatrice di n. 913 azioni, pari allo 0,002 del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 30. NORGES BANK portatrice di n. 831 azioni, pari allo 0,002% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 31. MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F portatrice di n. 781 azioni, pari allo 0,002% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 32. ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND portatrice di n. 575 azioni, pari allo 0,002% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari;

30 BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B portatrice di n. 506 azioni, pari allo 0,001 del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 34. INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND portatrice di n. 478 azioni, pari allo 0,001% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari. 35. ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC. portatrice di n. 461 azioni, pari allo 0,001 %del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 36. WHEELS COMMON INVESTMENT FUND portatrice di n. 285 azioni, pari allo 0,001% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 37. FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI portatrice di n. 250 azioni, pari allo 0,001% del capitale sociale, in persona della rappresentante Dr.ssa Valentina Pellicciari; 38. UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST portatrice di n. 248 azioni, pari allo 0,001% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 39. NTGI-QM Common Daily All Country World portatrice di n. 210 azioni, pari allo 0,001% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari. 40. TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED portatrice di n. 170 azioni, pari allo 0,000% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari.

31 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS portatrice di n. 138 azioni, pari allo 0,000% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari; 42. UBS ETF portatrice di n. 130 azioni, pari allo 0,000% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari. 43. CITI FIRST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED portatrice di n. 92 azioni, pari allo 0,000% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari. 44. CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY portatrice di n. 73 azioni, pari allo 0,000% del capitale sociale, in persona del rappresentante Avv. Moreno Merciari.

32 Elenco dei Partecipanti ammessi all Assemblea senza diritto di intervento e di voto Hanno presenziato senza diritto di intervento e di voto: per il management: Sergio Marzo Direttore Amministrazione Finanza e Controllo per la stampa: Pierpaolo Velonà per il Corriere di Bologna Allegato B al Verbale dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2012 Enrico Miele per Repubblica Nessun rappresentante per le categorie degli analisti finanziari, degli esperti, dei rappresentanti della società di revisione e dei consulenti della Società.