SOGEAAL Spa - Art.20 statuto sociale. Nomina componenti collegio sindacale.

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1 Oggetto: SOGEAAL Spa - Art.20 statuto sociale. Nomina componenti collegio sindacale. Il Presidente, anche in qualità di Assessore ad interim dei Trasporti, riferisce che la compagine societaria di SOGEAAL S.p.a. risulta essere la seguente: Azionista Numero azioni Valore unitario Valore complessivo Percentuale partecipazione Regione Autonoma della Sardegna , ,00 80,20% S.F.I.R.S. S.p.A , ,00 19,80% Totali , ,00 100,00% Il Presidente, ricorda che l art. 20 dello Statuto sociale Collegio sindacale e controllo contabile prevede che La società è controllata da un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominato ed operante ai sensi dell'art e seguenti del Codice Civile, fatto salvo il potere di nomina di due dei tre componenti effettivi da parte del Ministero dell'economia (uno) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (uno), di cui all'art. 11, comma 2 e 3, del D.M. n. 521/1997, i quali nominano rispettivamente il Presidente del Collegio sindacale ed un sindaco effettivo. Il terzo componente effettivo ed i due sindaci supplenti sono di nomina assembleare. I sindaci restano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Ad essi spettano i compiti di cui agli articoli dal 2403 al 2409 del Codice Civile. Oltre ai doveri di legge, il Collegio sindacale è incaricato di esercitare la revisione legale dei conti ai sensi dell'art bis, 2 comma, del Codice Civi le e del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (c.d. T.U. della Revisione legale). Il Presidente ricorda che con la deliberazione di Giunta regionale n. 28/10 del sono stati approvati specifici atti di indirizzo concernenti la disciplina degli organi di controllo e degli organi 1/3

2 di revisione degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione con la finalità di contribuire agli obiettivi di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa pubblica. Con la summenzionata deliberazione n. 28/10, in particolare, sono stati stabiliti gli importi massimi erogabili dei compensi degli organi di controllo e di revisione dei sopra richiamati organismi partecipati. Detti importi sono stati poi specificamente determinati con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del Ciò detto il Presidente precisa che la scadenza dell attuale collegio sindacale è fissata alla data dell assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio Il Presidente evidenzia inoltre come il D.M. 12 novembre 1997, n regolamento attuativo della L. n. 537/ conferisca allo Stato il potere di nominare propri rappresentanti in ambito degli organi di controllo societari per l espletamento di funzioni di vigilanza; in particolare al Ministero dell Economia e delle Finanze è attribuita la nomina del Presidente del collegio sindacale e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la nomina di un componente del medesimo collegio. Tutto ciò premesso il Presidente ricorda altresì che il terzo componente effettivo e i due sindaci supplenti sono nominati direttamente dall azionista. Il Presidente quindi, valutato il curriculum professionale del Sig. Roberto Giordo, nato a Sassari il 28 febbraio 1965, propone la nomina del medesimo quale componente effettivo del collegio sindacale. Per quanto riguarda i componenti supplenti, il Presidente, valutati i curricula professionali del Sig. Ignazio Carta, nato a Cagliari il 23 gennaio 1964, e del Sig. Francesco Pirisi, nato a Cagliari il 28 gennaio 1952, propone la nomina degli stessi quali componenti supplenti del medesimo collegio. Per quanto attiene al compenso da corrispondere al componente effettivo del suddetto collegio sindacale, il Presidente propone che sia determinato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dal Presidente, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Presidenza e dal Direttore generale dell Assessorato dei Trasporti sulla proposta in esame DELIBERA di nominare il Sig. Roberto Giordo, nato a Sassari il 28 febbraio 1965, componente effettivo del collegio sindacale di SOGEAAL S.p.a.; 2/3

3 di nominare il Sig. Ignazio Carta, nato a Cagliari il 23 gennaio 1964 ed il Sig. Francesco Pirisi, nato a Cagliari il 28 gennaio 1952, componenti supplenti del collegio sindacale di SOGEAAL S.p.a.; di determinare il compenso annuo da corrispondere al componente effettivo come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del Il Direttore Generale Gabriella Massidda Il Presidente Ugo Cappellacci 3/3

4 Oggetto: SOGEAAL Spa - Art.20 statuto sociale. Nomina componenti collegio sindacale. Il Presidente, anche in qualità di Assessore ad interim dei Trasporti, riferisce che la compagine societaria di SOGEAAL S.p.a. risulta essere la seguente: Azionista Numero azioni Valore unitario Valore complessivo Percentuale partecipazione Regione Autonoma della Sardegna , ,00 80,20% S.F.I.R.S. S.p.A , ,00 19,80% Totali , ,00 100,00% Il Presidente, ricorda che l art. 20 dello Statuto sociale Collegio sindacale e controllo contabile prevede che La società è controllata da un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominato ed operante ai sensi dell'art e seguenti del Codice Civile, fatto salvo il potere di nomina di due dei tre componenti effettivi da parte del Ministero dell'economia (uno) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (uno), di cui all'art. 11, comma 2 e 3, del D.M. n. 521/1997, i quali nominano rispettivamente il Presidente del Collegio sindacale ed un sindaco effettivo. Il terzo componente effettivo ed i due sindaci supplenti sono di nomina assembleare. I sindaci restano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Ad essi spettano i compiti di cui agli articoli dal 2403 al 2409 del Codice Civile. Oltre ai doveri di legge, il Collegio sindacale è incaricato di esercitare la revisione legale dei conti ai sensi dell'art bis, 2 comma, del Codice Civi le e del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (c.d. T.U. della Revisione legale). Il Presidente ricorda che con la deliberazione di Giunta regionale n. 28/10 del sono stati approvati specifici atti di indirizzo concernenti la disciplina degli organi di controllo e degli organi 1/3

5 di revisione degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione con la finalità di contribuire agli obiettivi di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa pubblica. Con la summenzionata deliberazione n. 28/10, in particolare, sono stati stabiliti gli importi massimi erogabili dei compensi degli organi di controllo e di revisione dei sopra richiamati organismi partecipati. Detti importi sono stati poi specificamente determinati con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del Ciò detto il Presidente precisa che la scadenza dell attuale collegio sindacale è fissata alla data dell assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio Il Presidente evidenzia inoltre come il D.M. 12 novembre 1997, n regolamento attuativo della L. n. 537/ conferisca allo Stato il potere di nominare propri rappresentanti in ambito degli organi di controllo societari per l espletamento di funzioni di vigilanza; in particolare al Ministero dell Economia e delle Finanze è attribuita la nomina del Presidente del collegio sindacale e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la nomina di un componente del medesimo collegio. Tutto ciò premesso il Presidente ricorda altresì che il terzo componente effettivo e i due sindaci supplenti sono nominati direttamente dall azionista. Il Presidente quindi, valutato il curriculum professionale del Sig. Roberto Giordo, nato a Sassari il 28 febbraio 1965, propone la nomina del medesimo quale componente effettivo del collegio sindacale. Per quanto riguarda i componenti supplenti, il Presidente, valutati i curricula professionali del Sig. Ignazio Carta, nato a Cagliari il 23 gennaio 1964, e del Sig. Francesco Pirisi, nato a Cagliari il 28 gennaio 1952, propone la nomina degli stessi quali componenti supplenti del medesimo collegio. Per quanto attiene al compenso da corrispondere al componente effettivo del suddetto collegio sindacale, il Presidente propone che sia determinato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dal Presidente, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Presidenza e dal Direttore generale dell Assessorato dei Trasporti sulla proposta in esame DELIBERA di nominare il Sig. Roberto Giordo, nato a Sassari il 28 febbraio 1965, componente effettivo del collegio sindacale di SOGEAAL S.p.a.; 2/3

6 di nominare il Sig. Ignazio Carta, nato a Cagliari il 23 gennaio 1964 ed il Sig. Francesco Pirisi, nato a Cagliari il 28 gennaio 1952, componenti supplenti del collegio sindacale di SOGEAAL S.p.a.; di determinare il compenso annuo da corrispondere al componente effettivo come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del Il Direttore Generale Gabriella Massidda Il Presidente Ugo Cappellacci 3/3