ALL. N.4 - MAPPATURA ATTIVITA' A RISCHIO REATO
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- Michelina Casati
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1 Legale Sistemi Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio Contratto di servizio Regolamento per l'attuazione del controllo analogo Carta della mobilità Gestione dei rapporti congli Enti pubblici locali per le attività relative all'espletamento del servizio (es. proposta nuove corse, soppressione corse, modifiche al piano di esercizio, contestazioni, applicazione penali) Carta della mobilità Gestione dei rapporti con Carabinieri/Polizia municipale/equitalia per le multe da infrazione del Codice della strada Codice Etico Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." Gestione dei rapporti con la PA (Agenzia entrate/agenzia dogane) per la tenuta del registro UTF e il pagamento delle accise sul gasolio Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro Gestione dei rapporti con la Regione per la certificazione del servizio svolto (es. falsificazione dati relativi al servizio svolto/manomissione sistema informatico/manomissione AVM) e per le relative verifiche (es. verifiche della Regione sul servizio reso) Truffa aggravata a danno dello Stato Contratto di servizio Selezione dei fornitori (sia tramite gara, sia tramite affidamento diretto) Protocollo "Acquisto di beni e servizi" Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza Regolamento Iscrizione Albo fornitori
2 Legale Sistemi Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato) Protocollo "Acquisto di beni e servizi" Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza Regolamento Iscrizione Albo fornitori Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo) Truffa aggravata a danno dello Stato Statuto Protocollo Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, il resp. della revisione legale ed il socio Regolamento per l attuazione del controllo analogo Rapporti con la Pubblica Gestione dei rapporti con ATAC/Regione Lazio/Provincia di Roma/Roma Capitale per le attività derivanti dalla vendita dei biglietti metrebus, dalle agevolazioni tariffarie e dal ripianamento da minore introito e con la Regione per gli incassi relativi al contratto di servizio Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni) Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
3 Legale Sistemi Gestione dei rapporti con i Clienti per la vendita di spazi pubblicitari (es. cartelloni sugli autobus, stampa del logo sui biglietti venduti da Cotral, campagne elettorali, ecc.) Gestione dei rapporti con la stampa (es. giornalisti di testata per la pubblicazione di articoli o notizie relativi alla Società) Gestione dei rapporti con la Regione per le attività di rendicontazione dei costi sostenuti per le sponsorizzazioni condivise (es. campagna antivandalismo) Truffa aggravata a danno dello Stato Protocollo "Sponsorizzazioni" Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di (Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Garante privacy, ecc.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Richiesta e acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici o dall'unione europea (es. finanziamenti per la formazione) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici Malversazione a danno dello Stato Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc. Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
4 Legale Sistemi Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.) Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." Delitti contro la personalità individuale/disposizioni contro le immigrazioni clandestine/impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Assunzione e gestione del personale Delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, acquisto e alienazione di schiavi) Disposizioni in materia di immigrazioni clandestine Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Protocollo "Assunzione e gestione del personale" Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge gestione degli incassi e della cassa contante" Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e Collegio Sindacale Impedito controllo Statuto Protocollo Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, i responsabile della revisione legale ed il socio Regolamento per l attuazione del controllo analogo Reati societari Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali) Indebita restituzione di conferimenti Operazioni in pregiudizio dei creditori Attività propria dei consiglieri di amministrazione Formazione fittizia del capitale Illegale ripartizione di utili e riserve
5 Legale Sistemi Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo Gestione di cassa contante Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede gestione degli incassi e della cassa contante" Raccolta prassi interne DF Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro Adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime Protocollo integrato Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro Procedure Qualità, Ambiente e sicurezza Sistema Deleghe e Procure Ricettazione Gestione di flussi finanziari Riciclaggio e Autoriciclaggio gestione degli incassi e della cassa contante" Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Reati in materia di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Acquisto di beni e servizi Investimenti Ricettazione Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Ricettazione Riciclaggio e Autoriciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Protocollo "Acquisto di beni e servizi" Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza Regolamento Iscrizione Albo fornitori gestione degli incassi e della cassa contante" Sponsorizzazioni Riciclaggio e Autoriciclaggio Protocollo "Sponsorizzazioni" Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
6 Legale Sistemi Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Reati informatici Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Protocollo integrato"sicurezza informatica" Policy sull utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet Policy di backup Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Falsità in documenti informatici Reati associativi Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.) Associazione per delinquere Richiesta/rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico di acque reflue industriali colposi contro l ambiente; Art. 137 co. 2 D.lgs. 152/2006 Verifica sul rispetto delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni dei valori fissati dalla legge o da altre Autorità competenti colposi contro l ambiente; Art. 137 co. 3 e 5 D.lgs. 152/2006 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque sotterranee attraverso, ad esempio, lo sversamento accidentale di sostanze pericolose (es. sversamento accidentale di olii o gasolio) colposi contro l ambiente; Art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006 Reati ambientali Gestione dei rifiuti prodotti dalla Società/ selezione delle ditte colposi contro l ambiente; artt. 256, co. 1, 3, 5 e 260, co. 1, incaricate della raccolta, trasporto, Dlgs. 152/2006 recupero e smaltimento dei rifiuti Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"
7 Legale Sistemi Gestione delle procedure previste dal Sistema Informatico di tracciabilità di rifiuti (SISTRI) Ad oggi il reato non è applicabile in quanto il Sistema SISTRI non è ancora entrato in vigore art. 260 bis, commi 6, 7, 8, Dlgs. 152/2006 Richiesta/gestione delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera colposi contro l ambiente; art. 279 co. 2 e 5 D.lgs. 152/2006 Gestione dei dati relativi alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti colposi contro l ambiente; art. 258, co. 4, Dlgs. 152/2006 Acquisizione di beni, servizi e consulenze Protocollo "Acquisto di beni e servizi" Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza Regolamento Iscrizione Albo fornitori Gestione di flussi monetari e finanziari Rimborsi spese e spese rappresentanza rimborsi spese e spese di rappresentanza" Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" Selezione, assunzione e gestione del personale Protocollo "Assunzione e gestione del personale" Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera
8 Legale Sistemi Attività strumentali Regali, omaggi altre utilità Benefit, bonus ed incentivi Protocollo "Omaggi e donazioni" Protocollo "Assunzione e gestione del personale" Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera Gestione del magazzino (es. pezzi di ricambio, tolti d'opera, ecc.) PG06 Gestione attività del magazzino centrale PG06 "Gestione attività del magazzino centrale" Gestione sconti (es. attività legate alla vendita di spazi pubblicitari sugli autobus) Listino tariffario per vendita spazi pubblicitari strumentale del potere sanzionatorio CCNL (R.D. 148/31) Statuto dei lavoratori Erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni Protocollo "Omaggi e donazioni"
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