Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione

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1 Rlazion dl Consiglio di Amministrazion sulla Rmunrazion rlativa all srcizio chiuso al 31 dicmbr 2012 approvata il 28 fbbraio 2013 disponibil sul sito

2 1. Rlazion Sulla Rmunrazion ai snsi dll art. 123-tr dl TUF 2

3 GLOSSARIO IGD: Immobiliar Grand Distribuzion SIIQ S.p.a Codic/ Codic di Autodisciplinail Codic di Autodisciplina dll socità quotat approvato nl dicmbr 2011 dal Comitato pr la Corporat Govrnanc promosso da Borsa Italiana S.p.A. Consiglio: Il Consiglio di Amminostrazion di IGD Dirignti con Rsponsabilità Stratgich: I dirignti, di cui all art. 65, comma 1 quatr, dl Rgolamnto Emittnti, individuati dal Consiglio di Amministrazion. Gruppo: IGD l socità da ssa controllat ai snsi dll art. 93 dl TUF. Istruzioni al rgolamnto di Borsa: L Istruzioni al Rgolamnto di Mrcati organizzati gstiti da Borsa Italiana S.p.a. Politica di rmunrazion: Politica di Rmunrazion approvata dal Consiglio di Amministrazion dl [28 fbbraio 2013], dscritta nlla szion I dlla prsnt rlazion. Rgolamnto dl Comitato: Il Rgolamnto dl Comitato pr la Rmunrazion, com da ultimo modificato in data [8 novmbr 2012]. Rgolamnto Emittnti: Il Rgolamnto manato dalla Consob con dlibrazion n dl 14 maggio 1999 in matria di mittnti, com succssivamnt modificato intgrato. Rlazion: La prsnt rlazion sulla rmunrazion rdatta ai snsi dgli artt. 123-tr dll art quatr dl Rgolamnto Emittnti Socità: Immobiliar Grand Distribuzion SIIQ S.p.a. TUF: Il Dcrto Lgislativo 24 fbbraio 1998, n. 58 com succssivamnt modificato intgrato. 3

4 Szion I: Politica Di Rmunrazion a) Organi o soggtti coinvolti nlla prdisposizion approvazion dlla politica dll rmunrazioni, rispttivi ruoli, nonché organi o soggtti rsponsabili dlla corrtta attuazion di tal politica. Il Consiglio di Amministrazion approva annualmnt la Politica di Rmunrazion su proposta dl Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion (Cfr. infra sub lttra b). La Politica di Rmunrazion, così com dscritta nlla prsnt szion dlla Rlazion, è sottoposta alla dlibrazion non vincolant dll Assmbla Ordinaria dgli Azionisti convocata ai snsi dll art dl codic civil. Rsponsabili dlla corrtta attuazion dlla Politica sono, in primo luogo, il Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion, nll srcizio di compiti sopra dscritti, nonché l Amministrator Dlgato il Consiglio di Amministrazion. b) Intrvnto dl comitato pr la rmunrazion, composizion (con la distinzion tra consigliri non scutivi indipndnti), comptnz modalità di funzionamnto Il Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion, ch ha formulato al Consiglio di Amministrazion la proposta di Politica di Rmunrazion, è composto da un numro di Amministratori fissato dal Consiglio di Amministrazion all atto dlla nomina. Tutti i mmbri dl Comitato sono amministratori non scutivi indipndnti. Almno un componnt dl Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion possid una adguata conoscnza d sprinza in matria finanziaria, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazion al momnto dlla nomina. In data 19 april 2012, il Consiglio di Amministrazion ha nominato quali mmbri dl Comitato pr la Rmunrazion i Consigliri Indipndnti Andra Parnti (Prsidnt), Fabio Carpanlli Tamara Magalotti. Il Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion svolg funzioni istruttori, propositiv consultiv in matria di rmunrazion, contribundo a far sì ch i compnsi dgli amministratori dirignti con rsponsabilità stratgich dlla Socità dgli amministratori dll socità controllat pur ispirati a principi di sobrità - siano stabiliti in misura in forma tal da costituir una rmunrazion dll attività svolta adguata tal da trattnr motivar i soggtti dotati dll carattristich profssionali utili pr gstir con succsso la Socità il gruppo a ssa facnt capo. In particolar, il Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion è invstito dll sgunti funzioni: a) formular al Consiglio di Amministrazion propost in mrito alla politica pr la rmunrazion dgli Amministratori di dirignti con rsponsabilità stratgich; b) valutar priodicamnt l adguatzza, la cornza complssiva la concrta applicazion dlla politica pr la rmunrazion di cui alla lttra d) ch sgu, avvalndosi, pr quanto riguarda i dirignti con rsponsabilità stratgich, dll informazioni fornit dall Amministrator Dlgato; c) prsntar propost o sprimr parri al Consiglio di Amministrazion sulla rmunrazion dgli Amministratori scutivi dgli altri Amministratori ch ricoprono particolari carich, nonché sulla fissazion dgli obittivi di prformanc corrlati alla componnt variabil di tal rmunrazion, monitorando l applicazion dll dcisioni adottat dal Consiglio di Amministrazion vrificando, in particolar, l ffttivo raggiungimnto dgli obittivi di prformanc; d) formular parri sull ammontar dll rmunrazioni di Prsidnti, Vic Prsidnti Dirttori Gnrali (/o Amministratori Dlgati) dll socità controllat con rilvanza stratgica, sulla bas di propost formulat dal Prsidnt d intsa con l Amministrator Dlgato dlla Capogruppo; ) formular parri in ordin alla dfinizion di propost pr il compnso global da corrispondr ai mmbri dl Consiglio di Amministrazion dll socità controllat; f) rifrir agli azionisti dlla Socità sull modalità di srcizio dll propri funzioni. Il Comitato, nll spltamnto di propri compiti, assicura idoni collgamnti funzionali d oprativi con l comptnti struttur azindali. c) Nominativo dgli sprti indipndnti vntualmnt intrvnuti nlla prdisposizion dlla politica dll rmunrazioni Nlla prdisposizion dlla Politica di Rmunrazion non sono intrvnuti sprti indipndnti. 4

5 d) Finalità prsguit con la politica dll rmunrazioni, principi ch n sono alla bas d vntuali cambiamnti dlla politica dll rmunrazioni risptto all srcizio prcdnt La Politica di Rmunrazion dlla Socità è volta ad attrarr, trattnr motivar un managmnt dotato di lvat qualità profssionali, in grado di gstir con succsso la Socità. In particolar, la rmunrazion dll Amministrator Dlgato, dgli Amministratori invstiti di particolari carich, dl Dirttor Gnral alla Gstion di Dirignti con Rsponsabilità Stratgich mira: - ad attrarr, trattnr motivar un managmnt dotato di lvat qualità profssionali; - a coinvolgr incntivar il managmnt la cui attività è ritnuta di fondamntal importanza pr il raggiungimnto dgli obittivi dlla Socità dl gruppo a ssa facnt capo; - a promuovr la crazion di valor pr gli azionisti nl mdio-lungo priodo; - a crar un fort lgam tra rmunrazion prformanc, sia individual ch dl gruppo. Pr gli altri Amministratori, la Politica di Rmunrazion tin conto dll impgno richisto a ciascuno di ssi dll vntual partcipazion a uno o più comitati non è lgata ai risultati conomici consguiti dalla Socità (cfr. il succssivo paragrafo n)). Il Consiglio di Amministrazion dlla Socità ha approvato la Politica di Rmunrazion in data 28 fbbraio 2013, su proposta dl Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion in data [14 fbbraio 2013], in conformità a quanto raccomandato dall art. 6 dl Codic di Autodisciplina. La Politica di Rmunrazion oggtto dlla prsnt Rlazion ha ad oggtto la rmunrazion dll Amministrator Dlgato, dgli Amministratori invstiti di particolari carich, dgli Amministratori non scutivi, dl Dirttor Gnral alla Gstion di Dirignti con Rsponsabilità Stratgich pr l srcizio 2013; la Politica di Rmunrazion è in lina con qulla applicata dalla Socità nl corso dll srcizio ) Dscrizion dll politich in matria di componnti fiss variabili dlla rmunrazion, con particolar riguardo all indicazion dl rlativo pso nll ambito dlla rtribuzion complssiva distingundo tra componnti variabili di brv di mdio-lungo priodo Con rifrimnto alla componnt fissa dlla rmunrazion, il Codic di Autodisciplina raccomanda ch la stssa sia sufficint a rmunrar la prstazion dll Amministrator Dlgato, dgli Amministratori invstiti di particolari carich, dl Dirttor Gnral alla Gstion di Dirignti con Rsponsabilità Stratgich nl caso in cui la componnt variabil non vnga rogata. Pr quanto riguarda la componnt variabil, il Codic di Autodisciplina raccomanda ch la rmunrazion dll Amministrator Dlgato, dgli Amministratori invstiti di particolari carich, dl Dirttor Gnral alla Gstion di Dirignti con Rsponsabilità Stratgich sia dfinita nl risptto di sgunti critri: - la componnt fissa la componnt variabil dvono ssr adguatamnt bilanciat; - dvono ssr prvisti limiti massimi pr l componnti variabili; - gli obittivi di prformanc dvono ssr prdtrminati, misurabili collgati alla crazion di valor pr gli azionisti in un orizzont di mdio-lungo priodo; - la corrsponsion di una porzion rilvant dlla componnt variabil dlla rmunrazion dv ssr diffrita di un adguato lasso tmporal risptto al momnto dlla maturazion. Con rifrimnto all componnti dlla rmunrazion dgli amministratori scutivi dgli amministratori invstiti di particolari carich, la Socità ha dlibrato di riconoscr una componnt variabil - ni trmini di sguito indicati - all'amministrator Dlgato. Si è infatti rintuto di basar la rmunrazion di qust'ultimo, in quanto titolar di dlgh gstionali, sui risultati ffttivamnt consguiti, nll'ottica di prsguir l'obittivo di crar valor pr gli azionisti in un orizzont di mdio-lungo priodo. La rmunrazion dgli altri amministratori è composta unicamnt da componnti fiss, commisurat all'impgno richisto a ciascuno di ssi. In favor di tali amministratori non è stata prvista l'attribuzion di una componnt variabil di rmunrazion in quanto l'attività da qusti svolta non è suscttibil di incidr dirttamnt sui risultati conomici dll'mittnt, cui normalmnt è collgata l'rogazion dll componnti variabili Pr il Dirttor Gnral alla Gstion pr i Dirignti con Rsponsabilità Stratgich, inoltr, la Politica prvd ch rstino frm l prvisioni dl contratto nazional pr i dirignti dll imprs cooprativ, ch rgola il rlativo rapporto di lavoro subordinato. 5

6 In lina con quanto sopra, la Politica di Rmunrazion prvd ch la rmunrazion sia composta da: una componnt fissa costituita: - pr l Amministrator Dlgato: dal compnso dlibrato pr ciascun consiglir dall Assmbla ordinaria; dal compnso dlibrato dal Consiglio di Amministrazion, su proposta dl Comitato pr la Rmunrazion prvio parr favorvol dl Collgio Sindacal, ai snsi dgli artt dllo statuto social 2389, comma 3, dl codic civil; - pr gli altri Amministratori: dal compnso dlibrato pr ciascun consiglir dall Assmbla ordinaria; (cfr. al riguardo il succssivo paragrafo n)); - pr il Dirttor Gnral alla Gstion i Dirignti con Rsponsabilità Stratgich: dalla rtribuzion annua lorda (c.d. RAL) fissa [prvista dal contratto individual sottoscritto dai Dirignti con Rsponsabilità Stratgich, conform al contratto nazional pr i dirignti dll imprs cooprativ, ch rgola il rapporto di lavoro subordinato; una componnt variabil costituita: - pr l Amministrator Dlgato, da una componnt variabil da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazion, su proposta dl Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion prvio parr favorvol dl Collgio Sindacal, subordinata al raggiungimnto di dtrminati obittivi di prformanc da fissar nl budgt annual, quali: - EBITDA margin consolidato con uno scostamnto risptto al budgt comprso tra <1 >1 - arning pr shar con un incrmnto risptto al prcdnt anno, a parità di azioni sclus l azioni propri,comprso tra <5% >5% - ultriori obittivi qualitativi idntificati dal Consiglio di Amministrazion su proposta dl Comitato pr la Rmunrazion pr una prcntual dlla componnt variabil pari al 40% pr una prcntual dlla componnt variabil pari al 40% pr la prcntual rsidua La Politica prvd ch la quota massima dlla componnt variabil dlla rmunrazion sia pari al 30% dlla componnt annua fissa dtrminata dal Consiglio di Amministrazion. Il raggiungimnto di prdtti obittivi dv ssr vrificato dal Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion ntro il 30 april di ciascun anno, comunqu dopo l approvazion da part dl Consiglio di Amministrazion dlla Socità dl progtto di bilancio di srcizio dl bilancio consolidato rlativo a ciascun srcizio di rifrimnto. - pr il Dirttor Gnral alla Gstion i Dirignti con Rsponsabilità Stratgich, da una componnt variabil subordinata al raggiungimnto di spcifici obittivi di prformanc lgati: (i) (ii) pr un massimo pari al 40% dlla componnt variabil, a du obittivi di prformanc di natura azindal, da applicar a tutti i dirignti con rsponsabilità stratgich. In particolar, tal componnt di rmunrazion sarà rogata qualora siano raggiunti i livlli di EBITDA margin consolidato di arning pr shar fissati nl budgt annual con gli scostamnti sopra spcificati; pr un massimo pari al 60% dlla componnt variabil, a tr obittivi di prformanc individuali, da dfinir sulla bas dll funzioni svolt da ciascun dirignt, di progtti stratgici in cui lo stsso sia coinvolto dl proprio livllo di rsponsabilità, la cui variazion dv in ogni caso ssr lgata ai risultati raggiunti. La Politica prvd ch la componnt variabil non possa, nl complsso, suprar il 30% dlla RAL. A tal fin, la RAL di rifrimnto è rapprsntata dalla rtribuzion prcpita dal dirignt al 31 dicmbr dll srcizio antcdnt a qullo in cui è rogata la componnt variabil. 6

7 La corrsponsion dlla componnt variabil dlla rmunrazion è diffrita di un congruo lasso tmporal risptto al momnto dlla maturazion. Pr prassi la socità roga la componnt variabil alla fin dl smstr succssivo al priodo di maturazion. Il raggiungimnto dgli obittivi di prformanc di natura azindal dv ssr vrificato dal Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion ntro il trmin dl 30 april di ciascun anno, comunqu succssivamnt all approvazion da part dl Consiglio di Amministrazion dlla Socità dl progtto di bilancio di srcizio dl bilancio consolidato rlativo all srcizio di rifrimnto. Il raggiungimnto dgli obittivi di prformanc individuali dv ssr vrificato, ntro lo stsso trmin, dall Amministrator Dlgato /o dal Dirttor Gnral alla Gstion, sulla bas di quanto prvisto dall asstto organizzativo dlla Socità. Il rapporto tra la componnt fissa qulla variabil dlla rmunrazion dl Dirttor Gnral alla Gstion di Dirignti con Rsponsabilità Stratgich è stato dtrminato in funzion dgli obittivi stratgici dlla politica di gstion di rischi dlla Socità, tnuto anch conto dl sttor di attività in cui IGD opra dll carattristich dll attività svolta. Tal rapporto è ritnuto idono a stabilir un adguato bilanciamnto tra l du componnti, in lina con gli obittivi ch la Politica di Rmunrazion intnd prsguir. Alla data dlla prsnt Rlazion, la Socità non ha in ssr piani di incntivazion basati su azioni. f) Politica sguita con riguardo ai bnfici non montari Alla data dlla prsnt Rlazion, la Socità non ha prdisposto una politica riguardant i bnfici non montari. g) Con rifrimnto all componnti variabili, dscrizion dgli obittivi di prformanc in bas ai quali vngano assgnat, distingundo tra componnti variabili di brv di mdio lungo trmin, informazioni sul lgam tra la variazion di risultati la variazion dlla rmunrazion Si rinvia a quanto indicato sub lttra ). h) Critri utilizzati pr la valutazion dgli obittivi di prformanc alla bas dll assgnazion di azioni, opzioni, altri strumnti finanziari o altr componnti variabili dlla rmunrazion I valori targt di ciascuno dgli obittivi di prformanc individuati dalla Politica di Rmunrazion pr la corrsponsion dlla componnt variabil dlla rmunrazion sono slzionati prdiligndo obittivi oprativi finanziari valori targt allinati con la crazion di valor pr gli azionisti. In lina gnral, gli obittivi i valori targt sono basati sulla spcifica attività svolta dalla Socità costituiscono indicatori dll andamnto dll attività dll azinda dlla rdditività dlla stssa i) Informazioni volt a vidnziar la cornza dlla politica dll rmunrazioni con il prsguimnto dgli intrssi a lungo trmin dlla socità con la politica di gstion dl rischio La Politica di Rmunrazion prvd ch gli obittivi di prformanc sopra dlinati, i valori targt l modalità di corrsponsion dlla componnt variabil dbbano ssr cornti con la politica di gstion dl rischio adottata dalla Socità, in quanto dvono tnr conto di rischi assunti da IGD, dl capital dlla liquidità ncssari alla Socità pr frontggiar l attività intraprs. Com illustrato sub lttra h), i suddtti paramtri sono cornti con il prsguimnto dgli intrssi a lungo trmin dlla Socità. j) Trmini di maturazion di diritti (cd. vsting priod), vntuali sistmi di pagamnto diffrito, con indicazion di priodi di diffrimnto di critri utilizzati pr la dtrminazion di tali priodi, s prvisti, i mccanismi di corrzion x post Alla data dlla prsnt Rlazion, la Socità non ha in ssr piani di incntivazion basati su azioni. Pr quanto concrn i sistmi di pagamnto diffrito i critri utilizzati, si rinvia a quanto indicato sub lttra ). k) Informazioni sulla vntual prvision di clausol pr il mantnimnto in portafoglio dgli strumnti finanziari dopo la loro acquisizion, con indicazion di priodi di mantnimnto di critri utilizzati pr la dtrminazion di tali priodi Com indicato sub lttra ), la Politica di Rmunrazion non prvd piani di incntivazion basati su azioni. l) Politica rlativa ai trattamnti prvisti in caso di cssazion dalla carica o di risoluzion dl rapporto di lavoro La Politica di Rmunrazion non prvd la corrsponsion di alcuna indnnità in favor dgli amministratori in caso di cssazion anticipata dl rapporto di amministrazion o dl suo mancato rinnovo, salvo quanto di sguito spcificato con rifrimnto all Amministrator Dlgato. 7

8 Salvo il caso di rvoca o rimozion dalla carica pr giusta cuasa, il Consiglio di Amministrazion, prvio parr dl Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion sntito il Collgio Sindacal riconoscrà all'amministrator Dlgato un'indnnità di fin mandato o mancato rinnovo; tal indnnità potrà ssr corrisposta in un arco tmporal massimo di tr anni pr un ammontar massimo non suprior al total di compnsi pr la carica di amministrator dlgato corrisposti dalla Socità ni du anni prcdnti al vrificarsi dlla causa di cssazion dalla carica Pr quanto riguarda il Dirttor Gnral alla Gstion Dirignti con Rsponsabilità Stratgich, in caso di risoluzion dl rapporto di lavoro, trova applicazion quanto disposto in tma dal contratto nazional pr i dirignti dll imprs cooprativ. m) Informazioni sulla prsnza di coprtur assicurativ, ovvro prvidnziali o pnsionistich, divrs da qull obbligatori Non sono prvist in favor dll Amministrator Dlgato, dgli Amministratori non scutivi, dl Dirttor Gnral alla Gstion di Dirignti con Rsponsabilità Stratgich coprtur assicurativ, prvidnziali pnsionistich divrs da qull obbligatori da qull prvist dal contratto nazional pr i dirignti dll imprs cooprativ. n) Politica rtributiva sguita con rifrimnto: (i) agli amministratori indipndnti, (ii) all attività di partcipazion a comitati (iii) allo svolgimnto di particolari incarichi La Socità, tnuto conto dlla dfinizion di amministratori scutivi di cui all art. 2.C.1 dl Codic di Autodisciplina, considra amministratori non scutivi tutti gli amministratori fatta cczion pr l Amministrator Dlgato pr il Prsidnt in considrazion dll attribuizioni a qust ultimo affidat in qualità di amministrator incaricato dl Sistma di Controllo Intrno Gstion Rischi. Com illustrato sub lttra ), la Socità ha dlibrato di riconoscr una componnt variabil - ni trmini di sguito indicati - all'amministrator Dlgato. Alla luc di quanto raccomandato dal Codic di Autodisciplina, la rmunrazion dgli altri Amministratori non è lgata ai risultati conomici consguiti dalla Socità /o dal Gruppo. La rmunrazion dgli Amministratori non scutivi, com rilvato al prcdnt paragrafo ), è rapprsntata sclusivamnt da una componnt fissa, dlibrata dall Assmbla ordinaria dgli Azionisti. Gli amministratori ch compongono il Comitato Controllo Rischi, l Organismo di Vigilanza x D.Lgs. 231/2001, prcpiscono inoltr un compnso aggiuntivo pr la carica dlibrato dal Consiglio di Amministrazion, mntr gli amministratori ch compongono il Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion il Comitato pr l Oprazioni con Parti Corrlatprcpiscono un gtton di prsnza pr ogni sduta dlibrato dal Consiglio di Amministrazion, il tutto prvia proposta dl Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion. Il Prsidnt dl Consiglio di Amministrazion il Vicprsidnt prcpiscono un compnso annuo fisso lordo aggiuntivo pr l rispttiv carich, nlla misura dtrminata dal Consiglio di Amministrazion, su proposta dl Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion. o) Indicazioni circa l vntual utilizzo, qual rifrimnto, di politich rtributiv di altr socità La Politica di Rmunrazion è stata prdisposta dalla Socità snza utilizzar la politica di altr socità com rifrimnto. Pr quanto concrn la politica dl Dirttor Gnral alla Gstion di Dirignti con Rsponsabilità Stratgica, la Politica di Rmunrazion è stata prdisposta in cornza con qulla adottata dal socio di maggioranza Coop Adriatica S.c.a r.l.. 8

9 Szion II di componnti dl Consiglio di Amministrazion, dl Collgio Sindacal, dl Dirttor gnral alla gstion di Dirignti con Rsponsabilita Stratgich pr l srcizio 2012 Nlla prsnt szion dlla Rlazion sono illustrati nominativamnt i compnsi rlativi all srcizio 2012 spttanti ai componnti dl Consiglio di Amministrazion dl Collgio Sindacal, nonché dal Dirttor Gnral alla Gstion. I compnsi di Dirignti con Rsponsabilità Stratgich sono indicati a livllo aggrgato in quanto nl corso dll srcizio 2012 nssuno di Dirignti con Rsponsabilità Stratgich ha prcpito compnsi complssivi maggiori risptto al compnso complssivo più lvato prcpito dai componnti dl Consiglio di Amministrazion dl Collgio Sindacal, nonché dal Dirttor Gnral alla Gstion. * * * * * Prima Part voci ch compongono la rmunrazion Nlla prsnt part dlla Szion II è fornita un adguata rapprsntazion di ciascuna dll voci ch compongono la rmunrazion di componnti dl Consiglio di Amministrazion dl Collgio Sindacal, dl Dirttor Gnral alla Gstion, nonché, a livllo aggrgato, di dirignti con rsponsabilità stratgich, con rifrimnto all srcizio Consiglio di Amministrazion Amministrator Dlgato Nl corso dll srcizio 2012, la carica di Amministrator Dlgato è stata ricoprta dal Consiglir Claudio Albrtini, il qual è stato riconfrmato in tal ruolo anch a sguito dll nuova nomina dl Consiglio di Amministrazion avvnuta da part dll Assmbla ordinaria dgli Azionisti in data 19 april Si riporta di sguito una dscrizion di ciascuna dll voci ch hanno composto la rmunrazion dll Amministrator Dlgato nl corso dll srcizio Componnt fissa pr la carica di componnt dl Consiglio di Amministrazion, composta: - da un compnso annuo lordo di Euro ,00, com dlibrato (i) dall Assmbla dgli Azionisti dl 23 april 2009, pr il priodo fino al 19 april 2012 (ii) dall Assmbla dgli Azionisti dl 19 april 2012, pr il priodo dcorrnt dalla mdsima data; - da un compnso complssivo di Euro ,00, com dlibrato, su proposta dl Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion, nonché sntito il parr dl Collgio Sindacal ai snsi dgli articolo 25 dllo Statuto Social 2389, comma 3, dl codic civil (i) dal Consiglio di Amministrazion dl 30 april 2009, pr il priodo fino al 19 april 2012 (ii) Consiglio di Amministrazion dl 19 april 2012, pr il priodo dcorrnt dalla mdsima data; Componnt variabil: una part significativa dlla rmunrazion dll Amministrator Dlgato è lgata al raggiungimnto di spcifici obittivi di prformanc dlla Socità. In particolar, nl corso dll srcizio 2012, l Amministrator Dlgato è dstinatario di un compnso variabil dlibrato dal Consiglio di Amministrazion dl 19 april 2012 su proposta dl Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion prvio parr favorvol dl Collgio Sindacal, fino a un massimo pari al 30% dlla componnt fissa dtrminata dal Consiglio di Amministrazion. La corrsponsion di tal incntivo è soggtta al raggiungimnto di dtrminati obittivi di prformanc, quali EBITDA margin consolidato, pr una prcntual dl variabil pari al 40% arning pr shar pr una prcntual dl variabil pari al 40%, fissati nl budgt annual rlativo al 2012 oltr, pr il rsiduo dl variabil, a obittivi qualitativi (con gli scostamnti già spcificati nlla sz. 1 ltt. ). La vrifica dl raggiungimnto di prdtti obittivi sarà ffttuata a vall dll approvazion dl progtto di bilancio di srcizio dl bilancio consolidato di IGD rlativi all srcizio L incntivo maturato, nlla prcntual massima dl 30% dl compnso fisso, è da quantificarsi corrispondr nl corso dll srcizio Con rifrimnto allindnnità prvist in caso di scioglimnto anticipato dl rapporto di amministrazion o dl suo mancato rinnovo, si rinvia alla Szion I, ltt. l) dlla prsnt Rlazion. 9

10 Prsidnt dl Consiglio di Amministrazion La rmunrazion dl Prsidnt non è lgata ai risultati conomici consguiti dalla Socità, prtanto, è composta unicamnt da una componnt fissa. Nl corso dll srcizio 2012, la carica di Prsidnt dl Consiglio di Amministrazion è stata ricoprta dal Consiglir Gilbrto Coffari il qual è stato riconfrmato in tal ruolo anch dall Assmbla ordinaria dgli Azionisti dl 5 april Il compnso complssivo dl Prsidnt pr l srcizio 2012 è pari a Euro ,00 composto da: un compnso pari a Euro ,00 com dlibrato (i) dall Assmbla dgli Azionisti dl 23 april 2009, pr il priodo fino al 19 april 2012 (ii) dall Assmbla ordinaria dl 19 april 2012, pr il priodo dcorrnt dalla mdsima data, nonché da un compnso pari a Euro ,00, com dtrminato (i) dal Consiglio di Amministrazion dl 23 giugno 2011, pr il priodo fino al 19 april 2012 (ii) dal Consiglio di Amministrazion dl 19 april 2012, pr il priodo dcorrnt dalla mdsima data, qual compnso aggiuntivo pr la carica di Prsidnt,oltr ad uro 500,00 qual gtton di prsnza al Comitato di Prsidnza. Non sono prvisti trattamnti in caso di cssazion dalla carica Vic Prsidnt dl Consiglio di Amministrazion La rmunrazion dl Vic Prsidnt non è lgata ai risultati conomici consguiti dalla Socità, prtanto, è composta unicamnt da una componnt fissa. Nl corso dll srcizio 2012, la carica di Vic Prsidnt di IGD è stata ricoprta dal Consiglir Srgio Costalli, il qual è stato riconfrmato in tal ruolo anch a sguito dll nuova nomina dl Consiglio di Amministrazion avvnuta da part dll Assmbla ordinaria dgli Azionisti dl 19 april Il compnso complssivo dl Vic Prsidnt liquidato pr l srcizio 2012, è pari a Euro ,54, composto da: da un compnso pari a Euro ,00, a titolo di compnso pr la carica di consiglir di amministrazion, com dlibrato (i) dall Assmbla dgli Azionisti dl 23 april 2009, pr il priodo fino al 19 april 2012 (ii) dall Assmbla dgli Azionisti dl 19 april 2012, pr il priodo dcorrnt dalla mdsima data; da un compnso pari a (i) Euro ,00, com dlibrato dal Consiglio di Amministrazion dl 30 april 2009 ch, pr il priodo fino al 19 april 2012, ammonta a Euro ,86 (ii) a Euro ,00, com dlibrato dal Consiglio di Amministrazion dl 19 april 2012, pr il priodo dcorrnt dalla mdsima data ammonta ad Euro ,00 pro rata tmporis pr la carica di Vic Prsidnt dl Consiglio di Amministrazion,oltr ad uro 500,00 qual gtton di prsnza al Comitato di Prsidnza. Non sono prvisti trattamnti in caso di cssazion dalla carica Altri componnti dl Consiglio di Amministrazion Fino al 19 april 2012 hanno ricoprto la carica di componnti dl Consiglio di Amministrazion nominato in data 23 april 2009, l Amministrator Dlgato Claudo Albrtini, il Prsidnt Gilbrto Coffari, il Vic Prsidnt Srgio Costalli d i sgunti Consigliri: Robrto Zamboni, Lonardo Caporioni, Frnando Pllgrini, Aristid Canosani, Fabio Carpanlli, Massimo Franzoni, Francsco Gntili, Andra Parnti, Riccardo Sabadini, Giorgio Boldrghini, Srgio Santi Corrado Pirazzini. L Assmbla dgli Azionisti di IGD in data 19 april 2012, dato atto ch il Consiglio ltto nl 2009 è vnuto a scadr, ha provvduto a nominar un nuovo Consiglio di Amministrazion composto dai sgunti Consigliri: Claudio Albrtini Amministrator Dlgato, Gilbrto Coffari Prsidnt, Srgio Costalli Vic Prsidnt, d i sgunti Consigliri: Robrto Zamboni, Lonardo Caporioni, Frnando Pllgrini, Aristid Canosani, Fabio Carpanlli, Massimo Franzoni, Elisabtta Gualandri, Andra Parnti, Riccardo Sabadini, Giorgio Boldrghini, Tamara Malagotti, Lidia Salvini. La rmunrazion di suddtti componnti dl Consiglio di Amministrazion non è lgata ai risultati conomici consguiti dalla Socità, prtanto, è composta unicamnt da una part fissa. In particolar, l Assmbla dl 19 april 2012 ha dtrminato in Euro ,00 il compnso annuo lordo spttant a ciascun mmbro dl Consiglio di Amministrazion, in continuità con quanto già dlibrato il 23 april Non sono prvisti trattamnti in caso di cssazion dalla carica. 10

11 1.1.5 Componnti di Comitati intrni al Consiglio di Amministrazion Gli amministratori ch compongono il Comitato Controllo Rischi (già Comitato pr il Controllo Intrno), l Organismo di Vigilanza x D.Lgs. 231/2001, prcpiscono un compnso aggiuntivo pr la carica dtrminato, in misura fissa, dal Consiglio di Amministrazion. Fino al 19 april 2012 il Comitato pr il Controllo Intrno è stato composto dai Consigliri Lonardo Caporioni, Aristid Canosani Massimo Franzoni. Con dlibra dl 19 april 2012 il Consiglio di Amministrazion ha nominato, quali componnti dl Comitato pr il Controllo Intrno, i sgunti Consigliri: Elisabtta Gualandri in qualità di Prsidnt, Livia Salvini Massimo Franzoni. Con dlibra dl Consiglio di Amministrazion dll 8 novmbr 2012 il Comitato pr il Controllo Intrno è stato ridnominato Comitato Controllo Rischi, in complianc con l disposizioni dl Codic di Autodisciplina. Con rifrimnto all srcizio 2012, il compnso spttant a ciascuno di suddtti Consigliri pr la partcipazion al Comitato Controllo Rischi (già Comitato pr il Controllo Intrno), dlibrato dal Consiglio di Amministrazion dl 19 april 2012, è pari Euro ,00 pr il Prsidnt d Euro 8.000,00 pr gli altri componnti, in continuità con quanto già dlibrato il 30 april In particolar, si sgnala ch: - con rifrimnto al dott. Lonardo Caporioni al dott. Aristid Canosani, il compnso rlativo all srcizio 2012 è stato pari a Euro 2.404,37, pr ciascuno di ssi, qual compnso pro rata tmporis pr la partcipazion al Comitato Controllo Rischi (già Comitato pr il Controllo Intrno) pr il priodo fino al 19 april 2012, com dlibrato dal Consiglio di Amministrazion dl 30 april 2009; - con rifrimnto ai Consigliri Elisabtta Gualandri Livia Salvini, il compnso rlativo all srcizio 2012 è stato rispttivamnt pari a Euro 8.393,44 pr la prima in qualità di Prsidnt d Euro 5.595,63 pr la sconda in qualità di Componnt dl Comitato Controllo Rischi (già Comitato pr il Controllo Intrno) pr il priodo dcorrnt dal 19 april 2012, com dlibrato dal Consiglio di Amministrazion nlla mdsima data ; - con rifrimnto al Consiglir Massimo Franzoni, il compnso rlativo all srcizio 2012 è stato pari a complssivi Euro 9.202,19, qual compnso pr la partcipazion al Comitato Controllo Rischi (già Comitato pr il Controllo Intrno) dal 1 gnnaio 2012 al 31 dicmbr 2012, com dlibrato dal Consiglio di Amministrazion in data 30 april april Fino al 19 april 2012 l Organismo di Vigilanza x D.lgs. 231/2001 è stato composto dai Consigliri Fabio Carpanlli, Francsco Gntili Srgio Santi. Con dlibra dl Consiglio di Amministrazion dl 19 april 2012 sono stati nominati quali componnti dll Organismo di Vigilanza i Consigliri Fabio Carpanlli in qualità di Prsidnt, Livia Salvini Aristid Canosani. Con rifrimnto all srcizio 2012, il compnso spttant a ciascuno di suddtti Consigliri pr la partcipazion all Organismo di Vigilanza x D. Lgs. 231/2001, dlibrato dal Consiglio di Amministrazion dl 19 april 2012, è pari a Euro ,00 pr il Prsidnt Euro 8.000,00 pr gli altri mmbri, in continuità con quanto già dlibrato il 30 april In particolar, si sgnala ch: - con rifrimnto al dott. Francsco Gntili al dott. Srgio Santi, il compnso rlativo all srcizio 2012 è stato pari a Euro 2.404,37, pr ciascuno di ssi, qual compnso pro rata tmporis pr la partcipazion all Organismo di Vigilanza x D. Lgs. 231/2001 pr il priodo fino al 19 april 2012, com dlibrato dal Consiglio di Amministrazion dl 30 april con rifrimnto ai Consigliri Livia Salvini Aristid Canosani, il compnso rlativo all srcizio 2012 è stato pari a Euro 5.595,63, pr ciascuno di ssi, qual compnso pro rata tmporis pr la partcipazion all Organismo di Vigilanza x D. Lgs. 231/2001 pr il priodo dcorrnt dal 19 april 2012, com dlibrato dal Consiglio di Amministrazion dl 19 april con rifrimnto al Consiglir Fabio Carpanlli, il compnso rlativo all srcizio 2012 è stato pari a complssivi Euro ,00, qual compnso pr la partcipazion all Organismo di Vigilanza x D. Lgs. 231/2001 dal 1 gnnaio 2012 al 31 dicmbr 2012, com dlibrato dal Consiglio di Amministrazion in data 30 april april

12 Nl corso dll srcizio 2012, il Comitato pr l Oprazioni con Parti Corrlat, è stato rinnovato in data 19 april 2012, nominando quali componnti i Consigliri Riccardo Sabadini in qualità di Prsidnt, Andra Parnti, Giorgio Boldrghini, già facnti part dl mdsimo Comitato. Con rifrimnto all srcizio 2012, si prcisa ch il compnso spttant a ciascuno di suddtti Consigliri pr la partcipazion al Comitato pr l Oprazioni con Parti Corrlat fino alla data dl 19 april 2012, è stato pari a Euro ,00 pr il Prsidnt, Euro 8.000,00 pr gli altri componnti. Tal compnso, con la dlibra dl Consiglio di Amministrazion dl 19 april 2012 è stato modificato, liminando il compnso fisso d attribundo a ciascun componnt un gtton di prsnza pr la partcipazion ad ogni sduta pari a Euro 750,00. In particolar, il compnso prcpito dai mmbri dl Comitato pr l Oprazioni con Parti Corrlat nl corso dll srcizio 2012, è stato pari a: - Euro 3.606,56, pr il Prsidnt, d Euro 2.404,37, pr gli altri componnti, qual compnso prcpito pro rata tmporis pr la partcipazion al Comitato pr l Oprazioni con Parti Corrlat pr il priodo fino al 19 april 2012, com dlibrato dal Consiglio di Amministrazion dl 30 april Euro 750,00 corrispondnti a n. 1 gtton di prsnza pr Riccardo Sabadini; (ii) Euro 750,00 corrispondnti a n. 1 gtton di prsnza pr Giorgio Boldrghini d (iii) Euro 750,00 corrispondnti a 1 gtton di prsnza pr Andra Parnti, pr il priodo dcorrnt dal 19 april 2012, com dlibrato dal Consiglio di Amministrazion in pari data. Si vidnzia ch fino al 19 april 2012 gli Amministratori ch hanno fatto part di du Comitati rispttivamnt Comitato pr la Rmunrazion Comitato pr l Nomin hanno prcpito un gtton di prsnza pr ogni sduta, pari a Euro 500,00, dlibrato dal Consiglio di Amministrazion in data 30 april Prtanto fino al 19 april 2012, il Comitato pr la Rmunrazion è stato composto dai Consigliri: Francsco Gntili, Riccardo Sabadini Srgio Santi, d a qusti sono stati attribuiti, a titolo di gttoni di prsnza pr la partcipazion all sdut dl Comitato pr la Rmunrazion, rispttivamnt: a Francsco Gntili, Euro 500 corrispondnti a 1 gtton di prsnza; a Riccardo Sabadini Euro 500 corrispondnti a 1 gttoni di prsnza; a Srgio Santi Euro 500, corrispondnti a 1 gtton di prsnza. Si vidnzia ch fino al 19 april 2012 il Comitato pr l Nomin è stato composto dai Consigliri Fabio Carpanlli, Giorgio Boldrghini Andra Parnti, ai quali sono stati attribuiti, a titolo di gtton di prsnza pr la partcipazion all sdut dl Comitato pr l Nomin pr l srcizio 2012, pr ciascuno, Euro 1.000,00, corrispondnti a 2 gttoni di prsnza. Con dlibra dl Consiglio di Amministrazion dl 19 April 2012 l funzioni assgnat al Comitato Nomin d al Comitato Rmunrazioni sono stat raggruppat in un unico Comitato pr l Nomin la Rmunrazion, prtanto dal 19 april 2012 il Comitato Nomin Rmunrazion è composto dai Consigliri Andra Parnti in qualità di Prsidnt, Fabio Carpanlli Tamara Magalotti. Gli Amministratori ch fanno part dl Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion prcpiscono un gtton di prsnza pari ad Euro 750,00 pr ogni sduta dlibrato dal Consiglio di Amministrazion.. Dal 19 april 2012 ciascun componnt dl Comitato pr l Nomin pr l Rmunrazioni ha prcpito rispttivamnt: a Andra Parnti Euro 3.000,00 corrispondnti a 4 gttoni di prsnza; a Fabio Carpanlli Euro 3.000,00 corrispondnti a 4 gttoni di prsnza; a Tamara Magalotti Euro 3.000,00 corrispondnti a 4 gttoni di prsnza. Con rifrimnto all srcizio 2012 fino al 19 april 2012 a ciascuno di Consigliri pr la partcipazion dl Comitato di Prsidnza spttava un gtton di prsnza pr ogni sduta pari ad Euro 500,00. Fino al 19 april 2012, il Comitato di Prsidnza è stato composto dai Consigliri Gilbrto Coffari, Srgio Costalli, Claudio Albrtini, Srgio Santi Robrto Zamboni, ai quali sono stati attribuiti, a titolo di gtton di prsnza pr la partcipazion all sdut dl Comitato di Prsidnza pr l srcizio 2012, rispttivamnt: a Gilbrto Coffari, Euro 500 corrispondnti a 1 gtton di prsnza; a Srgio Costalli, Euro 500 corrispondnti a 1 gtton di prsnza; a Claudio Albrtini, Euro 500 corrispondnti a 1 gtton di prsnza; 12

13 a Santi Srgio, Euro 500 corrispondnti a 1 gtton di prsnza; a Robrto Zamboni, Euro 500 corrispondnti 1 gtton di prsnza. Dal 19 april 2012 il Consiglio di Amministrazion ha nominato quali componnti dl Comitato di Prsidnza i Consigliri: Gilbrto Coffari, Srgio Costalli, Claudio Albrtini Robrto Zamboni snza prvdr alcuna forma di rmunrazion. Salvo quanto sopra indicato con rifrimnto all Amministrator Dlgato non sono prvisti trattamnti in caso di cssazion dalla carica. 1.2 Collgio Sindacal Fino al 19 april 2012, il Collgio Sindacal nominato dall assmbla dl 23 april 2009 è stato composto dai sgunti sindaci ffttivi: Conti Romano (Prsidnt), Chiusoli Robrto, Gargani Franco, Dal 19 april 2012 l Assmbla Ordinaria dlla socità ha nominato i nuovi componnti dl Collgio Sindacal nll prson di: Romano Conti (Prsidnt), Pasquina Corsi Robrto Chiusoli ha dlibrato un compnso annuo lordo di Euro ,00 pr i Sindaci d un compnso annuo lordo pr il Prsidnt di complssivi Euro ,00. Ai componnti il Collgio Sindacal pr l anno 2012 sono stati attribuiti i sgunti compnsi: - Romano Conti (Prsidnt), Euro com dlibrato (i) dall Assmbla dgli azionisti dl 23 april 2009, pr il priodo fino al 19 april 2012 (ii) dall Assmbla dgli azionisti dl 19 april 2012, pr il priodo dcorrnt dalla mdsima data; - Robrto Chiusoli, Euro com dlibrato (i) dall Assmbla dgli azionisti dl 23 april 2009, pr il priodo fino al 19 april 2012 (ii) dall Assmbla dgli azionisti dl 19 april 2012, pr il priodo dcorrnt dalla mdsima data; - Pasquina Corsi, in carica dal 19 april 2012, un compnso pro rata tmporis pari a Euro ,07, com dlibrato dall Assmbla dgli Azionisti dl 19 april 2012: - Franco Gargani, in carica fino al 19 april 2012, un compnso pro rata tmporis pari a Euro 4.959,02, com dlibrato dall Assmbla dl 23 april Dirttor Gnral alla Gstion Nl corso dll srcizio 2012, l incarico di Dirttor Gnral alla Gstion è stato ricoprto dal Dott. Danil Cabuli. Si riporta di sguito una dscrizion di ciascuna dll voci ch hanno composto la rmunrazion dl Dirttor Gnral alla Gstion nl corso dll srcizio Componnt fissa pari a complssivi Euro ,00; Bnfici non montari; Componnt variabil: una part significativa dlla rmunrazion dl Dirttor Gnral alla Gstion è lgata al raggiungimnto di spcifici obittivi di prformanc dlla Socità. In particolar, nl corso dll srcizio 2012, il Dirttor Gnral alla Gstion ra dstinatario di una componnt variabil subordinata al raggiungimnto di sgunti obittivi di prformanc: - pr un massimo pari al 40% dlla componnt variabil, al consguimnto di sgunti obittivi di natura azindal: EBITDA margin consolidato con uno scostamnto risptto al budgt comprso tra <1% >1% arning pr shar fissati nl budgt annual rlativo al 2012, con un incrmnto risptto al prcdnt anno, a parità di azioni sclus l azioni propri,comprso tra <5% >5%; o o o pr un massimo pari al 60% dlla componnt variabil, al consguimnto di tr obittivi di prformanc individuali, quali: il raggiungimnto di ricavi totali dll attività carattristica com da budgt, riduzion dlla vacancy; o rdazion bilancio di sostnibilità. 13

14 dfiniti sulla bas dll funzioni svolt dal Dirttor Gnral alla Gstion, di progtti stratgici in cui lo stsso è coinvolto dl proprio livllo di rsponsabilità, la cui variazion ra lgata ai risultati raggiunti nl La vrifica dl raggiungimnto di prdtti obittivi sarà ffttuata a vall dll approvazion dl progtto di bilancio di srcizio dl bilancio consolidato di IGD rlativi all srcizio L incntivo maturato, stimato in Euro ,00 sarà corrisposto nl corso dll srcizio Non sono in ssr accordi spcifici ch prvdono indnnità in caso di scioglimnto anticipato dl rapporto di lavoro, salvo quanto disposto in tma dal contratto nazional pr i dirignti dll imprs cooprativ. 1.4 Dirignti con Rsponsabilità Stratgich Sono Dirignti con Rsponsabilità Stratgich dlla Socità i dirignti facnti part dlla Dirzion Oprativa. Nl 2012, tali funzioni sono stat ricoprt dal dirttor dll ar Amministrazion Lgal Socitario, dal dirttor Srvizio Gstion Patrimonio Sviluppo, dall amministrator dlgato di Win Magazin sa dal rsponsabil srvizio Finanz Tsorria. Si riporta di sguito una dscrizion di ciascuna dll voci ch hanno composto la rmunrazion di Dirignti con Rsponsabilità Stratgich. Componnt fissa pr tutti i Dirignti con Rsponsabilità Stratgich pari a complssivi Euro migliaia ,00; Bnfici non montari; Componnt variabil: una part significativa dlla rmunrazion di Dirignti con Rsponsabilità Stratgich è lgata al raggiungimnto di spcifici obittivi di prformanc dlla Socità. In particolar, nl corso dll srcizio 2012, Dirignti con Rsponsabilità Stratgich rano dstinatari di una componnt variabil subordinata al raggiungimnto di sgunti obittivi di prformanc: - pr un massimo pari al 40% dlla componnt variabil, al consguimnto di sgunti obittivi di natura azindal: EBITDA margin consolidato con uno scostamnto risptto al budgt comprso tra <1 >1 arning pr shar fissati nl budgt annual rlativo al 2012, con un incrmnto risptto al prcdnt anno, a parità di azioni sclus l azioni propri,comprso tra <5% >5%; - pr un massimo pari al 60% dlla componnt variabil, a tr obittivi di prformanc individuali, dfiniti sulla bas dll funzioni svolt da ciascun Dirignt, di progtti stratgici in cui lo stsso è coinvolto dl proprio livllo di rsponsabilità, la cui variazion ra lgata ai risultati raggiunti nl La vrifica dl raggiungimnto di prdtti obittivi sarà ffttuata a vall dll approvazion dl progtto di bilancio di srcizio dl bilancio consolidato di IGD rlativi all srcizio L incntivo complssivo maturato, stimato pari ad Euro ,00 sarà corrisposto nl corso dll srcizio Non sono in ssr accordi spcifici ch prvdono indnnità in caso di scioglimnto anticipato dl rapporto di lavoro, salvo quanto disposto in tma dal contratto nazional pr i dirignti dll imprs cooprativ. 1.5 Accordi ch prvdono indnnità in caso di scioglimnto anticipato dl rapporto Non sono in ssr accordi spcifici ch prvdono indnnità in caso di scioglimnto anticipato dl rapporto di amministrazion o dl suo mancato rinnovo salvo quanto di sguito spcificato con rifrimnto all Amministrator Dlgato. Salvo il caso di rvoca o rimozion dalla carica pr giusta causa, il Consiglio di Amministrazion prvio parr dl Comitato pr l Nomin pr la Rmunrazion sntito in collgio sindacal riconoscrà all'amministrator Dlgato un'indnnità di fin mandato o mancato rinnovo; tal indnnità potrà ssr corrisposta in un arco tmporal massimo di tr anni pr un ammontar massimo non suprior al total di compnsi pr la carica di amministrator dlgato corrisposti dalla Socità ni du anni prcdnti al vrificarsi dlla causa di cssazion dalla carica. Non sono in ssr accordi ch prvdono l assgnazion o il mantnimnto di bnfici non montari a favor di componnti dl Consiglio di Amministrazion ch hanno cssato il loro incarico ovvro la stipula di contratti di consulnza pr un priodo succssivo alla cssazion dl rapporto. 14

15 Con rifrimnto al Dirttor Gnral alla Gstion, in caso di risoluzion dl rapporto di lavoro trova applicazion quanto disposto in tma dal contratto nazional pr i dirignti dll imprs cooprativ. Con rifrimnto ai Dirignti con Rsponsabilità Stratgich, in caso di risoluzion dl rapporto di lavoro trova applicazion quanto disposto in tma dal contratto nazional pr i dirignti dll imprs cooprativ. * * * * * Sconda Part - Tabll Nll sgunti tabll sono indicati analiticamnt i compnsi pr i componnti dl Consiglio di Amministrazion dl Collgio Sindacal, pr il Dirttor Gnral alla Gstion, a livllo aggrgato, pr i Dirignti con Rsponsabilità Stratgich corrisposti o da corrispondr dalla Socità da socità controllat collgat con rifrimnto all srcizio

16 Tablla 1: corrisposti ai componnti dl Consiglio di Amministrazion dl Collgio Sindacal nl corso dll srcizio 2012 Nom Cognom Carica Priodo pr cui è stata ricoprta la carica Scadnza dlla Carica fissi pr la partcipazion a Comitati variabili non quity Bonus altri incntivi Partcipazion agli utili Bnfici non montari Altri compnsi Total Fair Valu di compnsi Indnnità di fin carica o di cssazion dl rapporto di lavoro ,00 500,00 Gilbrto Coffari Prsidnt CdA componnt CP 31/12/2021 approvazion in socità controllat collgat Total ,00 500,00 Vic Prsidnt CdA componnt CP approvazion ,54 500,00 Srgio Costalli in socità controllat collgat Total ,54 500,00 Claudio Albrtini Amministrator Dlgato componnt CP approvazion ,00 500,00 in socità controllat Fino ad un massimo dl 30% dl compnso fisso 16

17 collgat Amministrator componnt CP approvazion Total Fino ad un ,00 500,00 massimo dl 30% dl compnso fisso ,00 500,00 Robrto Zamboni in socità controllat collgat Total ,00 500,00 Amministrator componnt CCR approvazion , ,37 Lonardo Caporioni in socità controllat collgat Total , , ,00 Frnando Pllgrini Amministrator approvazion in socità controllat collgat Total ,00 Aristid Canosani Amministrator componnt CCR OdV approvazion , ,00 17

18 in socità controllat collgat Total , , , ,00 Fabio Carpanlli Amministrator componnt CNR OdV approvazion in socità controllat collgat 1.500, ,75 Total , ,75 Amministrator componnt CCR approvazion bilancio , ,19 Massimo Franzoni in socità controllat collgat Total , ,19 Elisabtta Gualandri Amministrator componnt CCR 19/04/2012- approvazion , ,44 - Total , ,44 Amministrator componnt CNR CPC approvazion , ,37 Andra Parnti in socità controllat collgat 18

19 Total , , , ,56 Riccardo Sabadini Amministrator componnt CNR CPC approvazion in socità controllat collgat Total , ,56 Amministrator componnt CN (1) CPC approvazion , ,37 Giorgio Boldrghini in socità controllat collgat Total , , , ,00 Tamara Magalotti Amministrator componnt CNR 19/04/2012- approvazion in socità controllat collgat - - Total , ,00 Amministrator componnt CCR OdV 19/04/2012- approvazion , ,26 Livia Salvini in socità controllat collgat 19

20 Total , ,26 Amministrator componnt CR (ora CNR) OdV 19/04/2012 approvazion bilancio , ,37 Francsco Gntili in socità controllat collgat 2.326,22 Total 4.959, ,59 Amministrator componnt CR (ora CNR) OdV 19/04/2012 approvazion bilancio , ,37 Srgio Santi in socità controllat collgat 928,96 Total 4.959, ,33 Amministrator 19/04/2012 approvazion bilancio ,02 Corrado Pirazzini in socità controllat collgat Total 4.959,02 Romano Conti Prsidnt Collgio Sindacal - approvazion in socità controllat ,00 20

21 collgat Total , ,00 Robrto Chiusoli Sindaco ffttivo - approvazion in socità controllat collgat Total , ,07 Pasquina Corsi Sindaco ffttivo 19/04/2012- approvazion in socità controllat collgat Total , ,02 Franco Gargani Sindaco ffttivo 19/04/2012 approvazion bilancio 2011 in socità controllat collgat Total 4.959,02 Danil Cabuli Dirttor Gnral Gstion alla in socità 21

22 Dirignti con Rsponsabilità Stratgich (n. 4) controllat collgat Total in socità controllat collgat Total (1) Carca ricoprta fino al 19 april

23 Tablla 3: Piani di incntivazion montari a favor dll Amministrator Dlgato, dl Dirttor Gnral alla Gstion di Dirignti con Rsponsabilità Stratgich Bonus dll anno Bonus di anni prcdnti Altri bonus Nom Cognom Carica Piano Erogabil/Erogato Diffrito Priodo di diffrimnto Non più rogabili Erogabil/Erogati Ancora diffriti in IGD Claudio Albrtini Amministrator Dlgato in socità controllat collgat Total in IGD Danil Cabuli Dirttor Gnral Gstion alla in socità controllat collgat Dirignti con Rsponsabilità Stratgich (n. 4) - Total in IGD in socità controllat collgat Total 23

24 Szion III: Informazioni sull partcipazioni di componnti dl Consiglio di amministrazion dl Collgio Sindacal, dl Dirttor gnral alla gstion di Dirignti con Rsponsabilità Stratgich Nlla sgunt tablla sono indicat, nominativamnt, l partcipazioni dtnut dai componnti dl Consiglio di Amministrazion dl Collgio Sindacal dal Dirttor Gnral alla Gstion nll socità da qusta controllat. Cognom nom Carica Socità partcipata N. azioni possdut alla fin dll srcizio 2011 N. azioni acquistat/sottoscritt N. azioni vndut N. azioni possdut alla fin dll srcizio 2012 Gilbrto Coffarii Srgio Costalli Prsidnt CdA IGD SIIQ S.p.A Vic Prsidnt CdA Claudio Albrtini Robrto Zamboni Lonardo Caporioni Frnando Pllgrini Aristid Canosani Fabio Carpanlli Massimo Franzoni Elisabtta Gualandri Andra Parnti Riccardo Sabadini Giorgio Boldrghini Tamara Magalotti Lidia Salvini Francsco Gntili AD Amministrator Amministrator Amministrator Amministrator Amministrator Amministrator Amministrator Amministrator Amministrator Amministrator Amministrator Amministrator Amministrator IGD SIIQ S.p.A. IGD SIIQ S.p.A Srgio Santi Amministrator IGD SIIQ S.p.A. Corrado Amministrator IGD SIIQ Pirazzini S.p.A. Romano Conti Prsidnt Collgio Sindacal Robrto Chiusoli Sindaco ffttivo Pasquina Corsi Sindaco ffttivo Franco Gargani Sindaco ffttivo 24

25 Nlla sgunt tablla sono indicat, nominativamnt, l partcipazioni dtnut complssivamnt dai Dirignti con rsponsabilità Stratgich nll socità da qusta controllat. Numro Dirignti Con Rsponsabilità Stratgich Socità partcipata N. azioni possdut alla fin dll srcizio 2011 N. azioni acquistat/sottoscritt N. azioni vndut N. azioni possdut alla fin dll srcizio 2012 IGD SIIQ S.p.A