VERBALE DELL ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 2 DICEMBRE 2016

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Eva Ventura
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1 Milano, 6 dicembre 2016 VERBALE DELL ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 2 DICEMBRE 2016 Il giorno 2 dicembre 2016 alle ore 10,00, presso il Novotel Milano Linate Aeroporto, Via Mecenate, n. 121 Milano, si è tenuta l Assemblea Generale dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO: 1. Consenso all utilizzo delle regole per la Tutela della Concorrenza; 2. Approvazione verbale Assemblea Generale della riunione precedente; 3. Presentazione pre-consuntivo bilancio 2016; 4. Resoconto attività 2016, valutazione risultati e scenari futuri; 5. Definizione attività 2017 e approvazione relativo budget (Art. 9 Statuto Sociale); 6. Comunicazione dei risultati dell autocertificazione Soci Ordinari per determinazione contributo 2017, commenti in merito; 7. Aggiornamento situazione Soci: Soci Morosi, Soci dimissionari; 8. Varie ed eventuali. Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Sig. Augusto Baruzzi, Presidente dell Associazione, il quale constata la presenza, in proprio o per delega, dei seguenti Signori Soci: Soci Ordinari: Ercole, Isolconfort, Knauf Insulation, M.P.E., Poliespanso, Poliforce, Politop, Poron Italiana Sud, Rexpol, Sive; Sulpol Soci Sostenitori: Basf Italia, Ineos Styrenics, Versalis Soci Onorari e Revisori: Marco Piana. Il Presidente dichiara pertanto l Assemblea Ordinaria validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all ordine del giorno e richiede all ing. Marco Piana, che accetta, di fungere da Segretario della riunione. 1. Consenso all utilizzo delle regole per la Tutela della Concorrenza Viene consegnata a tutti i presenti la check-list a supporto della tutela della concorrenza e delle norme antitrust. 2. Approvazione verbale Assemblea Generale della riunione precedente Nessuno dei presenti propone variazioni al verbale dell Assemblea del 15 aprile 2016, quindi viene approvato all unanimità. 3. Presentazione pre-consuntivo bilancio 2016 La tabella relativa alle entrate ed alle spese sostenute è riportata come primo documento nel fascicolo Resoconto attività La colonna delle entrate (di AIPE e di Si Service) è riferita all intero anno, mentre quella delle uscite è aggiornata al 30 settembre Resoconto attività 2016, valutazione risultati e scenari futuri Tutta l attività svolta nell anno 2016 è riportata nel fascicolo Resoconto attività (All.1). 1

2 Inoltre vengono consegnate le tre FAQ relative al Carbon Footprint, Water Footprint e STIRENE, che saranno inserite nel sito web, area riservata ai Soci. Viene inoltre consegnata l analisi della situazione del riciclo dell EPS. Il Volume 1, rivisto ed aggiornato, verrà invece inviato entro la fine dell anno. 5. e 7.Definizione attività 2017 e approvazione relativo budget (Art. 9 Statuto Sociale) Le proposte di attività vengono presentate con il supporto del documento distribuito Proposta attività Il Sig. Paolo Garbagna propone di attuare una piccola campagna a supporto di AIRPOP e di tradurre la strategia di Power Part White Good Strategy. Viene analizzato e discusso il budget previsto per il (All. 2). Viene discussa come prima voce la contribuzione dei produttori di Materia Prima, che vede una diminuzione corposa rispetto agli anni precedenti. Tale diminuzione è dovuta alla contrazione del 10% che è stata comunicata ufficialmente 3 anni fa da Plastics Europe e dalla minore disponibilità di fondi, prevedendo la non presenza per l anno 2017 di Synthos. Il Sig. Andrea Albert indica che, a seguito della segnalazione da parte delle Associazioni della mancanza di fondi anche a causa della mancanza di Synthos, Synthos sta valutando la possibilità di contribuire per il 2017 con buona possibilità che questo avvenga. Si stabilisce di attendere l evoluzione dei rapporti fra la stessa Eumeps e Synthos. In seguito saranno prese le decisioni più opportune. Come seconda voce viene discussa la contribuzione dei Soci Ordinari. Ad oggi, al netto delle dimissioni ricevute, l Associazione annovera 26 Soci Ordinari. Le aziende dimissionarie, partecipanti a Rete EPS Italia, propongono di adattare quanto riportato nel Regolamento dello Statuto al punto 1.1. che viene riportato: Contributo per gruppi di produzione, nella categoria Soci Ordinari: Gruppi produttivi. I gruppi formati da più aziende con partita IVA differente ma con partecipazione azionaria di qualsiasi percentuale di una sola società avranno la possibilità di iscrivere tutte le aziende. Per ogni partita IVA sarà pagata la sola quota di iscrizione ad AIPE. Per il contributo alla società di servizi il gruppo dichiarerà la fascia di competenza somma delle quantità prodotte da ogni singola azienda del gruppo stesso, secondo regolamento in vigore. Si propone di equiparare le Reti ai Gruppi e quindi dovrà essere modificato lo Statuto - Regolamento. Inoltre si dovrà prevedere che il rappresentante in Consiglio sia un solo rappresentante della Rete, mentre le aziende appartenenti siano Soci Aderenti. Tutta la proposta sarà discussa nel primo Consiglio Direttivo utile, e quindi approvata in Assemblea Straordinaria. Ad oggi, quindi, le aziende dimissionarie rimangono tali e a seguito modifica dello Statuto Regolamento, se approvata, si assoceranno nuovamente secondo quanto prevederà il nuovo Statuto. Il budget per l anno 2017 è considerato preventivo, in quanto la contribuzione dei Soci Sostenitori non è stata confermata. A seguito lettera ufficiale sarà definito il budget referente per l anno Anche la voce relativa al Centro di Competenza verrà definita a seguito di comunicazione ufficiale (dovrebbero essere assegnati ad AIPE 42 K ). Si riporta che per Statuto devono essere convocate due assemblee annuali e quindi per non gravare sugli impegni si propone la seguente organizzazione degli impegni istituzionali: Consiglio Direttivo: venerdì 10 febbraio, venerdì 7 aprile, venerdì 27ottobre

3 Assemblea Generale: venerdì 12 maggio, venerdì 1 dicembre Comunicazione dei risultati dell autocertificazione Soci Ordinari per determinazione contributo 2017, commenti in merito I dati dichiarati dalle aziende relativi alla quantità trasformata nel 2016 per la definizione della contribuzione per l anno 2017 sono riportati nel documento Proposta attività Varie ed eventuali I partecipanti all incontro di Atene di Eumeps riportano quanto accaduto ai presenti. Partecipanti alle riunioni Eumeps ed all Assemblea: Sig. Baruzzi, Sig. Raggi, Sig. Garbagna, Sig. Augello. Le considerazioni da parte di tutti i partecipanti sono positive ed è stata costruttiva nonostante la mancanza di fondi disponibili rispetto al passato. Il progetto proposto da AIPE in merito all applicazione ETICS è stato considerato positivamente e rimaniamo in attesa delle relative conferme per attuare il programma previsto. Il Sig. Garbagna presenta l organizzazione e le attività definite in Power Part. (All. 3). Successivamente viene riportato che Stephen Long come responsabile delle attività per la tutela della qualità in seno ad Eumeps Building & Construction, ha avanzato la proposta che il settore dell EPS passi volontariamente dall attuale sistema di attestazione della qualità avcp 3 al sistema avcp 1 ed ha chiesto alle Associazioni Nazionali di esprimere una posizione ufficiale in proposito. Partendo da questo presupposto, si è discusso in merito alla definizione di qualità che può essere interpretata in molti modi, due sono di riferimento: Formare i progettisti a leggere correttamente ed interpretare i dati forniti dai produttori Qualità è anche dichiarare correttamente le caratteristiche reali del materiale. Ricordando quanto discusso e proposto da Cortexa in merito alla qualità dell EPS utilizzato dai sistemi a cappotto, si propone di organizzare un tavolo di confronto, invitando lo stesso Consorzio, per definire e ricercare soluzioni percorribili e attuabili. L argomento della tutela della qualità è un tema che riguarda sia il mercato Italiano che quello di tutta Europa, e che richiede di essere affrontato con impegno. Compito del tavolo di confronto sulla qualità sarà anche quello di trovare una posizione AIPE condivisa, da comunicare al pilastro Quality di Eumeps Costruction. A conclusione dell Assemblea si consegnano ai presenti le considerazioni richieste al Rag. Busnelli in merito all opportunità di mantenere operativa la società di servizi Si Service. Le proposte portano in evidenza gli aspetti positivi e negativi. Vi sono alcune considerazioni che portano a sostenere e mantenere attiva, per il momento, la presenza di Si Service, che opera con la presenza del secondo socio PVC FORUM, che non intende porre in liquidazione la stessa. La sinergia delle attività delle due Associazioni porta per il momento a mantenere operativa la società Si Service. 3

4 Alle ore null altro essendovi da deliberare e nessuno più richiedendo la parola, la seduta viene sciolta, previa redazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. IL PRESIDENTE Sig. Augusto Baruzzi IL SEGRETARIO Ing. Marco Piana Allegati: Fascicoli distribuiti in Assemblea 4

5 NOTE CONSIGLIO DIRETTIVO 2017 A partire dal 1 gennaio 2017 il Consiglio Direttivo AIPE sarà composto come segue: BARUZZI AUGUSTO SIPE PRESIDENTE RAGGI GIOVANNI ISOLCONFORT VICE PRESIDENTE ORDINARI - EDILIZIA GARBAGNA PAOLO POLIFORCE VICE PRESIDENTE ORDINARI - IMBALLAGGIO AUGELLO ALESSANDRO MARCONI CLAUDIO RINALDI GIUSEPPE SCURRIA MAURO TONELLO ROMEO PORON ITALIANA SUD SIRAP INSULATION ISOLKAPPA ITALIA SICILFERRO TORRENOVESE REXPOL LAVAGNINI LUISA VERSALIS VICE PRESIDENTE SOSTENITORI MARSHALL DOUGLAS JACKON ALESSANDRO GANDINI STARKL MICHAEL PIANA MARCO BASF ITALIA SUNPOR AIPE APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI CONSIGLI DIRETTIVI ASSEMBLEE Venerdì 10 febbraio 2017 Venerdì 12 maggio 2017 Venerdì 7 aprile 2017 Venerdì 1 dicembre 2017 Venerdì 27 ottobre 2017 CONVENTION ANNUALE Venerdì 29 settembre 2017 Tema: Economia Circolare 5

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