Crimini d identità: problema e strategie di contrasto a livello nazionale ed internazionale

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1 WEB PRO ID - Developing web-based data collection modules to understand, prevent and combat ID related crimes and facilitate their investigation and prosecution With financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs Crimini d identità: problema e strategie di contrasto a livello nazionale ed internazionale Andrea Cauduro Trento, febbraio 2014 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento Coordinatore Partner scientifico Partner tecnologici e istituzionali

2 Indice 1. Definizioni 3 2. Andamento dei crimini d identità 7 15

3 Andrea Cauduro \ Conferenza finale WPI, febbraio 2014 Sezione 1 Definizioni

4 Furto e frode d identità Furto d identità (impersonificazione) Uso illecito di un identità di una persona realmente esistente o deceduta Frode d identità Creazione di un identità parzialmente o completamente fittizia oppure contraffazione della propria identità (es. modificando i dati anagrafici) per scopi criminali Negli USA si preferisce parlare solo di furto d identità, poiché non è l identità ad essere frodata, bensì la vittima di un reato d identità. Altri studiosi ritengono che al massimo si possa parlare di abuso d identità poiché questa non può essere rubata. 1. Definizioni 4 2. Andamento dei crimini d identità

5 Fasi dell attività criminale Sottrazione dei dati furto di beni materiali (es. portafoglio, dalla cassetta postale, pubblici registri, trashing) furto di beni immateriali (es. da , social network, tramite varie tecniche come il phishing) Manipolazione dei dati Clonazione di documenti esistenti (es. carta d identità, patente, carta di circolazione) Creazione di documenti fasulli (synthetic identities) Creazione di nuovi account (es. posta elettronica, social network) Manipolazione di account esistenti Creazione di nuove carte di credito/debito a nome della vittima Vendita dei dati manipolati Uso dei dati per fini criminosi Frodi (es. assicurative, ai danni di compagnie telefoniche/istituti di credito, al sistema sanitario) Frodi informatiche (es. spamming, phishing, diffamazione online, installazione di malware) Sostituzione di persona per finalità di criminalità organizzata o di terrorismo Immigrazione illegale 1. Definizioni 5 2. Andamento dei crimini d identità

6 Crimini d identità e internet Tecniche per ottenere i dati tramite Internet Reindirizzamento di dalla vittima al criminale, tramite software malevolo Furto di dati da parte di dipendenti Uso di informazioni pubblicate sui social network Crimini informatici (es. attraverso phishing, cracking, social engineering, malware) Obiettivi dei crimini informatici (oggetto del reato) Social security number (negli USA) o identificativo sanitario in altri paesi Codice fiscale (in Italia) Passaporto Patente di guida Account finanziari (homebanking) Certificato di nascita Account di posta elettronica, social network IP-Mec address 1. Definizioni 6 2. Andamento dei crimini d identità

7 Andrea Cauduro\ Conferenza finale WPI, febbraio 2014 Sezione 2 Andamento dei crimini d identità

8 Crimini d identità negli USA Andamento delle segnalazioni per furto di identità alla Federal Trade Commission Fonte: elaborazione di dati Federal Trade Commission, Definizioni 2. Andamento dei crimini d identità 8

9 Crimini d identità negli USA Finalità dei furti d identità segnalati alla Federal Trade Commission (val. %) ,4 Illecito ottenitmento di benefici statali 13,4 Frode a carte di credito 9,7 Frode telefoniche 6,4 5,4 Frode in ambito bancario Frode in ambito lavorativo 2,4 Frode in ambito creditizio 18,5 Altre finalità Fonte: elaborazione di dati Federal Trade Commission, Definizioni 2. Andamento dei crimini d identità 9

10 Crimini d identità negli USA Andamento delle finalità dei furti d identità segnalati alla Federal Trade Commission (val. %) Illecito ottenitmento di benefici statali Frode a carte di credito Frode telefoniche Frode in ambito bancario Frode in ambito lavorativo Frode in ambito creditizio Altre finalità Fonte: elaborazione di dati Federal Trade Commission, Definizioni 2. Andamento dei crimini d identità 10

11 Crimini d identità negli USA Distribuzione delle età delle vittime di furto d identità segnalati alla Federal Trade Commission (val. %) Fonte: elaborazione di dati Federal Trade Commission, Definizioni 2. Andamento dei crimini d identità 11

12 Crimini d identità in Europa Utenti di internet residenti nell UE che hanno subito uno o più furti d identità (val. %) % Paese 16 Romania 12 Regno Unito, Ungheria 11 Austria 10 Italia, Portogallo, Belgio, Irlanda 8 EU 27, Spagna, Lussemburgo, Svezia, Cipro, Polonia, Bulgaria 7 Francia, Paesi Bassi, Estonia 6 Germania 5 Finlandia, Repubblica Ceca, Lettonia, Malta, Slovacchia 3 Danimarca, Grecia 2 Lituania, Slovenia Fonte: elaborazione di dati Eurobarometer, Definizioni 2. Andamento dei crimini d identità 12

13 Crimini d identità nel Regno Unito Andamento delle segnalazioni di frode d'identità a CIFAS - Uk Fraud Prevention Service Definizioni 2. Andamento dei crimini d identità 13

14 Perdite economiche da furto d identità Persone fisiche Da 500 a dollari (valori medi) (Synovate, 2007; ITRC, 2010) Aziende Da a dollari (valori medi) (ITRC, 2010) 1. Definizioni 2. Andamento dei crimini d identità 14

15 Andrea Cauduro\ Conferenza finale WPI, febbraio 2014 Sezione 3 Strategie di contrasto

16 Strategie di contrasto In generale Adottare definizioni giuridiche univoche a livello internazionale e comunitario In Italia dare piena attuazione al D.Lgs. 64/2011 Sviluppare formazione per gli stakeholder per individuare le strategie più efficienti A tutela delle persone fisiche Prevenzione situazionale (riduzione delle opportunità criminali) Informazione e sensibilizzazione dei cittadini Attenzione al Web come fonte di dati per i ladri d identità A tutela delle aziende Sviluppare/potenziare sistemi di collaborazione pubblico-privato Soluzioni ICT 1. Definizioni 2. Andamento dei crimini d identità 16

17 WEB PRO ID - Developing web-based data collection modules to understand, prevent and combat ID related crimes and facilitate their investigation and prosecution With financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs Crimini d identità: problema e strategie di contrasto a livello nazionale ed internazionale Andrea Cauduro Trento, febbraio 2014 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento Coordinatore Partner scientifico Partner tecnologici e istituzionali