ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (art.14 D.Lgs.150/2009)

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1 SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330 Centralino: Fax: C.F./P.IVA e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it - PEC:egas.protgen@certsanita.fvg.it ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (art.14 D.Lgs.150/2009) VERBALE N. 01 del 25/01/2018 Alle ore del giorno 25 gennaio 2018 presso la sede dell Ente, si è riunito l Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito O.I.V.) nella persona del dott. Saverio Merzliak, nominato con decreto del Commissario Straordinario n.19 del , con il seguente ordine del giorno: 1. Stato attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, al 31/12/2017 III monitoraggio Obiettivo 2017; 2. Stato attuazione misure di prevenzione della corruzione: PTPCT , Obiettivi 2017; 3. Presa visione della Relazione Annuale del RPCT; 4. Obiettivi 2017 e relativo monitoraggio. Sono presenti: per lo Staff Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il RPCT Alessandro Camarda - Elisabetta Gobetti per la SS Politiche e Gestione delle Risorse Umane, Barbara Tesini 1. Stato attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, al 31/12/2017 III monitoraggio Obiettivo 2017 Richiamando i contenuti del Documento di attestazione, di cui all Allegato 1 alla delibera ANAC n. 236/2017, di data 5 aprile 2017, rilasciata al termine della seduta tenutasi in medesima data, viene sottoposto all O.I.V., per il tramite dello Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza, l esito della verifica finale sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicità al 31/12/2017 relativamente alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, effettuato in aderenza a quanto previsto nel PTPCT (monitoraggio interno). L esito è riportato nell allegata tabella (Allegato 1 Esito del monitoraggio al 31/12/2017), nella quale sono evidenziati eventuali dati mancanti o incompleti. L OIV effettua la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull aggiornamento e sull apertura del formato di alcuni documenti, dato ed informazione elencati nell Allegato 1.

2 Inoltre, l OIV effettua la verifica degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e integrità (monitoraggio esterno), tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall attività di controllo sull assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell art.43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. Sulla base di quanto sopra, l OIV, ai sensi dell art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 ed in attuazione a quanto disposto nel PTPCT dell ente Obiettivi 2017 (tabella pag. 83), ATTESTA la veridicità e l attendibilità, alla data dell attestazione, di quanto riportato nell Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell ente; che non si ravvisano criticità strutturali e/o metodologiche nel monitoraggio; che in merito alle criticità riscontrate nel monitoraggio precedente, relativamente alle informazioni di competenza dell area Bandi di gara e Contratti, è stato fatto un importante lavoro di mappatura, miglioramento e adeguamento degli atti di gara prodotti dalla struttura, con l intento di renderli rispondenti anche alla normativa sulla trasparenza, comportando quindi il superamento delle criticità. L OIV considera particolarmente rilevante l attività sopra richiamata e i risultati conseguiti essendo riferiti alle funzioni centrali per lo svolgimento della missione aziendale. 2. Stato attuazione misure di prevenzione della corruzione: PTPCT , Obiettivi 2017 L OIV rileva positivamente l avvenuta adozione di regolamenti propri da parte dell EGAS, superando la situazione di avvio che faceva riferimento ai regolamenti dell allora Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine, della quale EGAS era nato come Dipartimento. In specie si segnalano i regolamenti relativi all area delle gare, delle selezione dei legali, della gestione del personale e dei presupposti della regolamentazione della privacy anche in funzione del recepimento delle direttive comunitarie in materia. 3. Presa visione della Relazione Annuale del RPCT L OIV prende atto dell avvenuta predisposizione della relazione, rilevandone la congruità con le evidenze emerse dagli obblighi di pubblicità e dall attuazione degli obiettivi del PTPCT dell ente. 4. Obiettivi 2017 e relativo monitoraggio. Dato atto che: le progettualità del Piano Attuativo di Egas per l anno 2017 trovano esplicitazione negli obiettivi assegnati ai singoli servizi aziendali, in coerenza con la mission istituzionale e l assetto organizzativo dell Ente e con la programmazione regionale; che a detti obiettivi è collegato il sistema premiante dell Ente, per quanto concerne sia le risorse costituenti il Fondo per la produttività del personale del comparto ed i Fondi per la retribuzione di risultato delle aree dirigenziali, che le risorse aggiuntive regionali assegnate sulla base degli indirizzi regionali forniti con le DGR n del (comparto), n del (dirigenza SPTA) e n del (dirigenza medica);

3 vista l istruttoria tecnica prot. n del , curata dalla SS Politiche e gestione risorse umane e la documentazione agli atti della stessa, che evidenziano i diversi momenti di monitoraggio delle azioni e delle attività svolte nel corso dell anno 2017 rispetto agli obiettivi assegnati alle strutture/servizi; ATTESTA alla luce della corretta applicazione della metodologia prevista, che lo stato di avanzamento delle progettualità nel corso del II semestre 2017 risulta complessivamente in linea con i risultati attesi. Un tanto, anche ai fini previsti dalla vigente disciplina aziendale in materia di produttività/retribuzione di risultato. La seduta si conclude alle ore Di quanto detto sopra è stato redatto il presente verbale, che viene di seguito sottoscritto. L O.I.V. F.to dott. Saverio Merzliak ALLEGATI: Allegato 1 Esito del monitoraggio al 31/12/2017 Allegato 2 Valutazione tecnica performance dd. 24/1/2018 prot. n. 2567

4 SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330 Centralino: Fax: C.F./P.IVA e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it - PEC:egas.protgen@certsanita.fvg.it SS Politiche e gestione risorse umane All Organismo Indipendente di Valutazione dott. Saverio Merzliak VALUTAZIONE TECNICA PERFORMANCE Obiettivi 2017 e relativo monitoraggio Si richiamano, innanzitutto: la DGR n del 24 novembre 2016 LR 49/1996, art Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l anno 2017 approvazione preliminare ; la DGR n del 23/12/2016 avente ad oggetto: LR 49/1996, art Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l anno 2017: approvazione definitiva ; il Piano Attuativo e Bilancio preventivo 2017, approvato con decreto D.G. n. 145 del , che al capitolo 2 individua le progettualità previste da Egas per l anno 2017, aderendo alle scelte strategiche regionali; la DGR n del con cui sono state rese operative le risorse aggiuntive regionali (RAR) dell area del Comparto per l anno 2017; la DGR n del con cui sono state rese operative le risorse aggiuntive regionali (RAR) dell area della dirigenza SPTA per l anno 2017; la DGR n del con cui sono state rese operative le risorse aggiuntive regionali (RAR) dell area della dirigenza medica e veterinaria per l anno Si richiamano, altresì gli accordi integrativi aziendali sottoscritti con le parti sindacali sui criteri di erogazione della retribuzione di risultato/produttività e delle risorse aggiuntive regionali: Comparto: intesa del , divenuta definitiva con l acquisizione del parere di conformità del Collegio dei revisori in data ; Struttura competente: SS Politiche e gestione risorse umane Responsabile del procedimento: dott. Daniela Martini, daniela.martini@egas.sanita.fvg.it Responsabile dell istruttoria: Barbara Tesini, barbara.tesini@egas.sanita.fvg.it 1

5 Dirigenza SPTA e Dirigenza medica: intese del , divenute definitive con l acquisizione del parere di conformità del Collegio dei revisori in data Gli obiettivi per l anno 2017 sono stati individuati dalla programmazione dell Ente in raccordo ed integrazione con la programmazione regionale ed assegnati in data in una prima fase e, quindi, collegati al sistema premiante aziendale ed alle risorse aggiuntive regionali, a seguito della sottoscrizione degli accordi integrativi aziendali per le diverse aree contrattuali, conseguenti agli intervenuti provvedimenti regionali relativi alle RAR stesse. Risultano agli atti le schede di dettaglio degli obiettivi assegnati ai singoli servizi aziendali, sottoscritte dai dirigenti responsabili. Gli accordi sindacali sopra richiamati prevedono una valutazione semestrale sullo stato di avanzamento delle progettualità, anche ai fini dell erogazione delle corrispondenti quote economiche, soggette poi a conguaglio in esito alle procedure di valutazione sul livello di raggiungimento degli obiettivi da parte dell OIV. Come attestato dall OIV nel verbale n. 4 del 25/9/2017, in applicazione della citata disciplina aziendale, i dirigenti responsabili hanno provveduto a rendicontare lo stato di avanzamento delle progettualità alla data del , da cui risulta che le azioni e le attività sono state complessivamente in linea con i risultati attesi. In sede di I e II rendiconto economico infrannuale (decreti DG n. 49 del e n. 122 del ), elaborati sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Salute anche in ordine alla rimodulazione di taluni obiettivi strategici regionali, è stato evidenziato altresì un andamento delle attività in linea con gli obiettivi assegnati. I responsabili delle strutture/servizi hanno, infine, confermato che, sulla scorta della documentazione e delle evidenze acquisite ed a seguito di una sommaria attività di monitoraggio e verifica interna, anche nel secondo semestre non si sono rilevati scostamenti sostanziali rispetto agli indicatori di risultato individuati nelle progettualità definite. Sulla base della presente istruttoria, si chiede all OIV, quale condizione per l'accesso agli strumenti incentivanti, di validare positivamente le attività svolte dai servizi aziendali nel corso del II semestre 2017, attestando uno stato di avanzamento delle progettualità in linea con i risultati attesi. Cordiali saluti. SS Politiche e gestione risorse umane il dirigente Daniela Martini Struttura competente: SS Politiche e gestione risorse umane Responsabile del procedimento: dott. Daniela Martini, daniela.martini@egas.sanita.fvg.it Responsabile dell istruttoria: Barbara Tesini, barbara.tesini@egas.sanita.fvg.it 2