Relazione del Presidente

Transcript

1 Parte integrante e sostanziale della Deliberazione n. 46 dd. 30/05/2017 Relazione del Presidente ALLEGATO 1 VALUTAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AL DIRETTORE GENERALE ANNO ASSEGNAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2016 N. 1 ANNO 2016 RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA Perseguimento obiettivi definiti dal Piano strategico/programmatico aziendali Risultato atteso Riduzione Retta alberghiera base anno 2017 Data inizio 01 gennaio 2016 Data prevista di attuazione 31 dicembre 2016 Numero 01/06 Nel corso del 2016 la Direzione ha attuato un sistema di monitoraggio e controllo di gestione finalizzato alla verifica della sostenibilità del budget rispetto alla gestione aziendale evidenziando gli scostamenti intercorsi tra le situazioni di bilancio (trimestrali e semestrali) e il budget di previsione, informandone tempestivamente il Consiglio di Amministrazione. Tale attività ha portato ad un maggior e più efficace controllo della spesa nell ottica dell obiettivo generale dell equilibrio di bilancio previsto dalla normativa di settore. In aderenza con quanto previsto dal Piano programmatico ed il relativo bilancio preventivo economico pluriennale il budget 2017 è stato redatto con l applicazione di una riduzione di 0,50 della retta alberghiera Tale risultato si è reso possibile grazie ad un attenta valutazione delle voci di spesa ed un miglioramento delle performance aziendali e gestionali. Documentazione a corollario: Deliberazione n. 19 dd. 29/04/2016: ESAME ED ANALISI SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1 TRIMESTRE Deliberazione n. 34 dd. 10/08/2016: VERIFICA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA PRIMO SEMESTRE Deliberazione n. 51 dd. 21/12/2016: ANALISI ED ESAME PRECONSUNTIVO 2016.

2 Deliberazione n. 63 dd. 30/12/2016: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE BUDGET 2017 DELL AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.) S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL DI PERGINVE VALSUGANA. Deliberazione n. 64 dd. 30/12/2016: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE DELL AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.) S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL DI PERGINVE VALSUGANA.

3 N. 2 ANNO 2016 GESTIONE TESORERIA E FLUSSI DI CASSA Verifica e monitoraggio disponibilità di cassa e interessi attivi Risultato atteso Ottimizzazione interessi attivi mediante utilizzo di strumenti finanziari diversificati garantendo idonea disponibilità di cassa ed equilibrio finanziario dell Ente Data inizio 01 gennaio 2016 Data prevista di attuazione 31 dicembre 2016 Numero 02/06 Nel corso del 2016 il Direttore ha gestito la tesoreria e i flussi finanziari effettuando operazioni pronti c/ termine garantendo un buon rendimento a basso rischio. Gli interessi attivi anno 2016 sono stati pari a: 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1. c/c = 35,16 INTERESSI ATTIVI P/T 590,56 INTERESSI ATTIVI C/C 35,16 INTERESSI ATTIVI BTP 2.559,39 TOTALE AL 31/03/ ,11 INTERESSI ATTIVI P/T 1.115,48 INTERESSI ATTIVI C/C 0,00 INTERESSI ATTIVI BTP 2.597,66 TOTALE DAL 01/04/2016 AL 30/06/ ,14 INTERESSI ATTIVI P/T 1.048,02 INTERESSI ATTIVI C/C 0,00 INTERESSI ATTIVI BTP 2.597,66 TOTALE DAL 01/07/2016 AL 30/09/ ,68 INTERESSI ATTIVI P/T 796,95 INTERESSI ATTIVI C/C 0,00 INTERESSI ATTIVI BTP 2.597,66 TOTALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/ ,61 2. BTP = ,37 (scadenza 01/09/2021) 3. P/T = 3.551,01 4. TOTALE = ,54 (PARI A 0,17 DI RETTA)

4 N. 3 ANNO 2016 CERTIFICAZIONE DI QUALITA ISO 9001:2015 UNI 10881:2013 Assenza di non conformità critiche in sede di audit da parte dell Ente di Certificazione Risultato atteso Mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 UNI 10881:2013 Data inizio 01 gennaio 2016 Data prevista di attuazione 30 novembre 2016 Numero 03/06 Documentazione a corollario: Deliberazione n. 57 dd. 21/12/216: RE-AUDIT EN ISO 9001: UNI 10881:2013. PRESA D'ATTO AUDIT REPORT Nel merito nell audit report del 7,8 e 9 novembre 2016 emergono i seguenti risultati:

5 Viene pertanto confermata la certificazione EN ISO 9001: UNI 10881:2013

6 N. 4 ANNO 2016 RENDICONTAZIONE SOCIALE Numero 1 pubblicazione Risultato atteso Pubblicazione Bilancio Sociale e di Missione anno 2015 Data inizio 01 gennaio 2016 Data prevista di attuazione 31 maggio 2016 Numero 04/06 Il documento è stato stampato a costo 0 grazie alla collaborazione di alcuni fornitori dell A.P.S.P.

7 Documentazione a corollario: Deliberazione n. 30 dd. 31/05/2016: APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE ANNO 2015

8 N. 5 ANNO 2016 CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT Mappatura caratteristiche del personale dipendente e definizione obiettivi di conciliazione lavoro-famiglia Risultato atteso Ottenimento certificazione Data inizio 01 gennaio 2016 Data prevista di attuazione 31 dicembre 2016 Numero 05/06 Documentazione a corollario: Deliberazione n. 34 dd. 28/05/2015: PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER ADERIRE ALLA 2 SPERIMENTAZIONE SU BASE NAZIONALE DELLO STANDARD FAMILY AUDIT Determinazione del Direttore Generale n. 170 dd. 08/07/2015: PRESENTAZIONE DOMANDA DI ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT Deliberazione n. 32 dd. 29/06/2016: APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITÀ FAMILY AUDIT Deliberazione n. 58 dd. 31/12/2016: FAMILY AUDIT CERTIFICATO BASE. PRESA D ATTO

9 N. 6 ANNO 2016 RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE Predisposizione documentazione per la richiesta di rinnovo Risultato atteso Ottenimento rinnovo accreditamento Data inizio 01 gennaio 2016 Data prevista di attuazione 31 dicembre 2016 Numero 06/06 Documentazione a corollario: nota prot dd. 9 agosto 2016 di richiesta di rinnovo dell accreditamento istituzione per la funzione residenziale di RSA per n. 146 posti letto e per ambulatorio odontoiatrico per la struttura di via Pive n. 7 (p.ed C.C. Pergine Valsugana) nonché per la funzione residenziale di RSA per n. 69 posti letto e per la funzione di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni per la struttura di via Marconi n. 55 (p.ed. 2075/1 C.C. Pergine Valsugaa); nota prot. n,. D337/16/427858/ dd. 11/08/2016 con la quale il Dipartimento salute e solidarietà sociale, Ufficio accreditamento ed integrazione socio sanitaria, della PAT comunicava l avvio del procedimento; nota prot. n. D337/2016/519035/ dd. 05/10/2016 con la quale il Dipartimento salute e solidarietà sociale, Ufficio accreditamento ed integrazione socio sanitaria, della PAT fissava la visita di audit per il rinnovo di accreditamento istituzionale per la funzioni di R.S.A. (n. 215 p.l.) e per attività ambulatoriale (servizio di fisioterapia e di odontoiatria); nota prot dd. 18/10/2016 l A.P.S.P. trasmetteva in formato elettronico la documentazione collegata ai requisiti richiesti al fine del rinnovo dell accreditamento istituzionale; determinazione dirigenziale n. 1 dd. 18/01/2017, nonché la relazione relativa alla visita di audit, con la quale il Dipartimento salute e solidarietà sociale, Ufficio accreditamento ed integrazione socio sanitaria, della PAT rinnovava l accreditamento istituzionale per le seguenti funzioni strutturali: presso la sede di via Marconi n. 4 per le funzioni strutturali residenziali per n. 69 posti letto per non autosufficienti nonché per funziona ambulatoriale per attività di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni; presso la sede di via Pive n. 7 per le funzioni strutturali residenziali per n. 146 posti letto per non autosufficienti nonché per funzione ambulatoriale per attività di odontoiatria per utenti esterni; deliberazione n. 4 dd. 30/01/2016: Presa d atto rinnovo accreditamento istituzionale e conferma dei requisiti organizzativi

10 Tutto ciò premesso Visto: La deliberazione del CdA n. 8 dd. 29/01/2016 con la quale venivano individuati ed approvati gli obiettivi individuali assegnati al Direttore Generale per l anno 2016; L Accordo provinciale concernente il biennio economico e norme sulla parte giuridica del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali sottoscritto in data 20/ , stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2006, la retribuzione di risultato - riferita al raggiungimento di obiettivi di efficacia e di efficienza è determinata dalle singole Amministrazioni, entro il limite di ,00.=, sulla base dei criteri previsti in sede di Accordo di Settore; Che con decreto del Presidente n. 60 dd. 31/12/2013 veniva preso atto dell accordo per la revisione del sistema di valutazione del personale del comparto autonomie locali area non dirigenziale dd. 14/11/2013. Il decreto del Presidente n. 30 dd. 04/12/2014 con il quale si prendeva atto dell avvenuta sottoscrizione dell Accordo integrativo dell Accordo di settore attuativo del CCPL del personale dell area dirigenziale del Comparto Autonomie Locali siglato in data 20/11/2009. Che pertanto con decorrenza 2015 l importo massimo dell indennità di risultato è stata rideterminata in 7.000,00. Che con decreto del Presidente n. 9 dd. 20/01/2017 veniva preso atto dell Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro , biennio economico , del personale dell area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali. Che ai sensi dell art. 32 del sopra citato Accordo: a) in data 15/02/2016, in occasione dell incontro sindacale, le OO.SS. venivano informate relativamente alle nuove modalità di liquidazione del FOREG anno 2016 relativamente agli Obiettivi specifici Flessibilizzazione dell orario, come risultante da verbale dell incontro. b) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 dd. 30/01/2017 venivano individuati gli obiettivi generali ai fini dell erogazione del FOREG anno 2016.

11 c) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 dd. 30/01/2017 venivano individuati gli obiettivi generali ai fini dell erogazione del FOREG anno d) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 dd. 29/03/2017 venivano presa atto del raggiungimento degli obiettivi generali ai fini dell'erogazione del FOREG anno 2016, nella misura del 100%. e) In data 22/05/2017 veniva sottoscritto con le OO.SS. l Accordo decentrato definitivo relativo alle modalità di distribuzione del FOREG anno f) In data 22/05/2017 veniva sottoscritto con le OO.SS. l Accordo decentrato relativo alla definizione degli Obiettivi specifici relativi al FOREG anno g) Che gli stessi accordi di cui ai precedenti punti e), f), venivano inviati con newsletter interna a tutti i dipendenti attraverso il sistema informativo aziendale ( aziendale lettera prot. n dd. 23/05/2017). h) Che pertanto si intende assolto l onere di definire ed informare il personale dipendente relativamente agli obiettivi specifici agli stessi assegnati ai fini dell erogazione del FOREG anni 2016 e Che ai sensi dell art. 105 del Regolamento personale è il Consiglio di Amministrazione che effettua direttamente la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Accertato che TUTTI GLI OBIETTIVI ASSEGNATI SONO STATI RAGGIUNTI AL 100% Si propone Di liquidare il 100% dell indennità di risultato pari ad 7.000,00 annui lordi. IL PRESIDENTE - dr. Diego Pintarelli -