VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 127 U.O. Controllo di Gestione Responsabile del procedimento: Davide Zanchi VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Il giorno 29 Marzo 2018 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi Ablondi ha adottato la seguente deliberazione OGGETTO: ADOZIONE DEI PROSPETTI DI BUDGET DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA PER L ANNO con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Guido Avaldi che svolge le funzioni di Segretario. Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'albo, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. Dal 30/03/2018 al 13/04/2018 Crema, 30/03/2018 Il Direttore Amministrativo Dott. Guido Avaldi

2 IL DIRETTORE GENERALE RILEVATO che ai fini di un corretto approccio al controllo della gestione aziendale sia necessario di dotarsi in tempi utili di un percorso di budget annuale; STABILITO che Il processo di budget, su indicazione della Direzione Strategica, è il percorso cardine adottato dall ASST di Crema per l orientamento dei comportamenti delle Unità Operative che compongono l assetto organizzativo aziendale, volto a declinare un uniforme coinvolgimento delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l anno di competenza; PRESO ATTO del documento interno di programmazione denominato Definizione dei Criteri di Programmazione Aziendale per l anno 2018 redatto con la Direzione Strategica e diffuso in data 11/12/2017, i cui contenuti costituiscono le linee guida aziendali per la programmazione operativa dell anno 2018; PRESO ATTO della DGR n. X/7600 del 20 dicembre 2017 avente come oggetto Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l esercizio 2018 ; PRESO ATTO della DGR n. X/7766 del 17 gennaio 2018 avente come oggetto Tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale: stato di attuazione delle politiche regionali ed indirizzi di sistema per l ulteriore contenimento dei tempi di attesa ; PRESO ATTO della comunicazione AREU, prot. n. 672 del 25 gennaio 2018, avente ad oggetto attività di Emergenza urgenza extraospedaliera anno 2018: comunicazione dell assegnazione e definizione degli acconti di cassa ; PRESO ATTO della delibera aziendale prot. n. 358 del 13/10/2017, avente ad oggetto Approvazione del Piano della Performance dell ASST di Crema per il triennio , con la quale l azienda ha definito ed approvato i contenuti del Piano della Performance per il triennio , dal quale sono declinati gli obiettivi di budget per ciascuna annualità; PRESO ATTO della DGR n. X/6551 del 4 maggio 2017 avente come oggetto Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell art. 9 della L.Reg. n. 33/2009 ; PRESO ATTO della DGR n. X/7503 del 11 dicembre 2017 avente come oggetto Flussi informativi connessi all erogazione delle prestazioni sanitarie ; PRESO ATTO del Contratto provvisorio sottoscritto in data 12 gennaio 2018 con l ATS di riferimento per il primo quadrimestre dell anno 2018; PRESO ATTO dei contenuti dei verbali degli incontri del Nucleo di Valutazione delle Performance intercorsi in data 07/02/2014, 06/05/2014, 31/10/2014, 20/02/2015, nei quali si è

3 approfondita l analisi del meccanismo di valutazione degli obiettivi assegnati al personale dirigente e del comparto e del criterio di valutazione delle precondizioni; RILEVATA la volontà da parte dell Azienda di avere un allineamento in merito ai costi di gestione fra BPE 2018 e Budget 2018; ATTESO che il processo di budget debba seguire le linee programmatiche definite dalla Direzione Aziendale, volte a corresponsabilizzare tutte le aree aziendali al perseguimento dell equilibrio economico finanziario ed al miglioramento continuo della qualità, dell appropriatezza e dell organizzazione dei servizi offerti; CONSIDERATO che a seguito delle linee programmatiche è stato elaborato un Regolamento di Budget, parte integrante del presente atto, che definisce le linee guida concettuali, la metodologia organizzativa, gli strumenti e la tempistica dell intero processo di budget; PRESO ATTO che nel predetto Regolamento di Budget si definisce l istituzione del Comitato di Budget, costituito dalla Direzione Strategica Aziendale (Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario), dal Responsabile della U.O. Controllo di Gestione (responsabile del processo), dal Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri, dal responsabile della U.O. Personale, dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, dal responsabile del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (S.I.T.R.A.) e dal responsabile del Servizio Farmaceutico; RILEVATO che i prospetti di budget constano, per ciascuna Unità Operativa e Dipartimento, dei seguenti report: una scheda relativa alle Pre-Condizioni, legate alla produzione, ai costi di gestione ed alla ricerca dell equilibrio economico e finanziario; una scheda relativa agli Obiettivi Risultato, contenente obiettivi pesati, ritenuti strategici e prioritari per l attività di tutte le Unità Operative aziendali nell anno in corso; una scheda relativa ad Obiettivi di Mandato, contenente obiettivi non pesati, ritenuti fondamentali benché non caratterizzati da elementi di novità nell operatività quotidiana (in quanto entrati a far parte delle routine operative delle Unità Operative cui sono stati assegnati); PRECISATO che la scheda al punto C) del paragrafo precedente è stata introdotta a partire dall anno 2015 (precedente denominazione: Obiettivi a raggiungimento obbligatorio ) con la condivisione della Direzione Generale, del comitato aziendale di budget e dei membri del Nucleo per la Valutazione della Performance. In virtù della loro necessità, essi sono legati al sistema incentivante aziendale tramite un punteggio potenzialmente solo penalizzante, nel caso in cui si verificassero le condizioni per un loro non completo raggiungimento; PRECISATO che gli obiettivi contenuti nelle schede di cui ai punti B) e C) del paragrafo precedente sono costituite dall indicazione di un peso percentuale, dell indicatore, della formula di calcolo e del valore obiettivo, al fine di rispettare i requisiti di qualità ISO-9001 in possesso del processo aziendale di budget;

4 PRECISATO che al momento della predisposizione del presente atto non sono stati sottoscritti in via ufficiale gli accordi relativi agli obiettivi aziendali di interesse regionale dei Direttori Generali delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali per l anno 2018 e che essi verranno integrati all interno delle schede di budget, tramite appositi prospetti, previa analisi tra Comitato di Budget aziendale, Nucleo di Valutazione e Direzione Strategica, non appena disponibili; PRECISATO che al momento della predisposizione del presente atto non sono stati sottoscritti in via ufficiale gli accordi relativi agli obiettivi legati alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) e che essi verranno integrati all interno delle schede di budget 2018, previa analisi tra Comitato di Budget aziendale, Nucleo di Valutazione e Direzione Strategica, non appena disponibili; RILEVATO che, fatto 100 il peso totale degli obiettivi presenti in tutte le schede oggetto di budget, la pesatura di ogni scheda è stata oggetto di contrattazione con ciascuna Struttura e/o Dipartimento; CONSIDERATE le risultanze dei vari livelli di contrattazione intercorsi con le Strutture Dipartimentali e con le singole Unità Operative come da calendario allegato; VERIFICATA la coerenza economica e qualitativa tra obiettivi regionali, obiettivi aziendali e le risultanze delle contrattazioni di budget; RILEVATO che nella componente economica del processo di Budget (livelli di produzione e limiti di costo) sono state rispettate le regole regionali in materia di Controllo di Gestione; ATTESO che il processo di monitoraggio di Budget debba seguire una tempistica coerente con il dovuto debito informativo nei confronti degli organi di controllo regionale; Acquisiti i pareri di competenza, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario; d e l i b e r a 1. di adottare i prospetti di Budget per l anno 2018, nella loro articolazione per Staff, Dipartimenti e Unità Operative ad essi afferenti, le cui schede sottoscritte da ciascun responsabile sono agli atti dell U.O. Controllo di Gestione; 2. di adottare il Regolamento di Budget 2018 quale documento fondamentale per la definizione delle regole, delle responsabilità, degli strumenti e delle tempistiche del processo di Budget dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema; 3. di adottare il Calendario di Budget 2018;

5 4. di stabilire che i seguenti atti costituiscono parte integrante della presente deliberazione: il Regolamento di Budget 2018 (costituito da n.5 pag.); il Calendario di Budget 2018 (costituito da n.3 pag.). Letto, confermato e sottoscritto IL DIRETTORE GENERALE Dott. Luigi Ablondi IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Guido Avaldi IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Ermanna Derelli IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Maria Gloria Mencatelli