IL II REPARTO. Organizzazione e funzioni di intelligence
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1 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IL II REPARTO Analisi e Relazioni Internazionali Organizzazione e funzioni di intelligence Col.t.ST Rosario Massino Incontro Guardia di Finanza / CIAT Roma, 18 ottobre 2011
2 I COMPITI DEL REPARTO Gestione della cooperazione internazionale e di situazioni operative di rilevanza internazionale Gestione delle relazioni internazionali Gestione unitaria del personale del Corpo in servizio all estero Politica della ricerca informativa della Guardia di Finanza Rapporti con il Sistema d Informazione per la Sicurezza della Repubblica Italiana Gestione della Sicurezza dei documenti
3 LA STRUTTURA DEL REPARTO Capo Reparto Gen.B. Michele Carbone Ufficio Cooperazione Internazionale Finanza Pubblica Col.t.ST Rosario Massino Ufficio Cooperazione Internazionale Economia Col.t.ST Fabrizio Crisostomi Ufficio Relazioni Internazionali Col.t.ST Antonio Leone Segreteria Speciale Principale COSMIC UE/SS Col.t.ST Nicola De Benedictis Ufficio Coordinamento Informativo e Analisi Col.t.SFP Cosimo Tripoli
4 UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA
5 UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMIA POSIZIONAMENTO STRATEGICO E MISSIONE Missione della Guardia di Finanza Finanza Pubblica Economia Sicurezza Servizi a richiesta Difesa Entrate Uscite Mercato dei capitali Mercato dei beni e dei servizi Funzioni di polizia economico-finanziaria Altre funzioni GESTIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DEL CORPO NELL AREA DELLA FINANZA PUBBLICA (ENTRATE E USCITE DEL BILANCIO PUBBLICO DELLO STATO, DEGLI ENTI LOCALI E DELL U.E.)
6 UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA CAPO UFFICIO Col.t.ST Rosario Massino SEZIONE FISCALITA SEZIONE DOGANE E ACCISE 1 Drappello 2 Drappello 1 Drappello 2 Drappello SEZIONE C.L.O. SEZIONE CONTRASTO ILLECITI FISCALI INTERNAZIONALI 1 Drappello 2 Drappello SEZIONE FRODI ALLE USCITE COMUNITARIE E NAZIONALI Uff. Isp. Sov. A/F F.O
7 UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA FORME DI COOPERAZIONE ATTUATE AMMINISTRATIVA DI POLIZIA D INTELLIGENCE BASE GIURIDICA SI NO
8 UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA INTERSCAMBIO INFORMATIVO DATO GLOBALE Trattazioni pervenute Trattazioni inoltrate SCAMBIO DI INFORMAZIONI GLOBALE Trattazioni PERVENUTE Trattazioni INOLTRATE (al 28.02) TOTALE
9 UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA SETTORE IMPOSTE DIRETTE 1. DIRETTIVA 77/799/CEE E DIRETTIVA 79/1070/CEE (PAESI U.E.) DIRETTIVA 2011/16 2. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E LA FRODE FISCALE MODELLO OCSE (PAESI U.E. E NON U.E.) 3. COOPERAZIONE D INTELLIGENCE (PAESI U.E. E NON U.E.) 4. CIRCOLARE N. 7/INCC DEL 4 FEBBRAIO 2008
10 UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA SETTORE IMPOSTE INDIRETTE I.V.A. REG. 1798/2003 (904/2010): C.L.O. I.V.A. (M.E.F./D.F.) EUROFISC SERVIZI DI COLLEGAMENTO: GUARDIA DI FINANZA, AGENZIA DOGANE, AGENZIA ENTRATE LAVORO TELEMATICO LINGUA VEICOLARE CIRCOLARE 7/INCC DEL 4 FEBBRAIO 2008
11 UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA SETTORE IMPOSTE INDIRETTE DOGANE E ACCISE 1. REG. 515/97 IN MATERIA DOGANALE E AGRICOLA (PAESI U.E.) E REG. 766/ CONVENZIONE DI NAPOLI 2 PER L ASSISTENZA DOGANALE (PAESI U.E.) 3. ACCORDI NAZIONALI E COMUNITARI (PAESI NON U.E.) 4. REG. 2073/2004 IN MATERIA DI ACCISE (PAESI U.E.) 5. COOPERAZIONE D INTELLIGENCE ( RACCOMANDAZIONE 1953 PAESI NON U.E.)
12 UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA L OLAF: QUADRO GIURIDICO E COOPERAZIONE 1. REG. 1073/99 COSTITUTIVO DELL OLAF 2. REG. 2185/96 IN MATERIA DI CONTROLLI E VERIFICHE SUL POSTO DELL OLAF MEMORANDUM D INTESA GDF UCLAF DEL , TUTTORA APPLICABILE
13 UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FINANZA PUBBLICA CONTESTI IN EVIDENZA 1. EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE 2. VERIFICHE SIMULTANEE E M.L.C. 3. C.I.A.T. 4. CAPACITA OPERATIVA C.L.O. 5. PROGRAMMA FISCALIS 6. CONVENZIONE NAPOLI II 7. CONVENZIONE S.I.D. 8. C.L.O. ACCISE 9. PROTOCOLLO TECNICO D INTESA G.di F. OLAF
14 L UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMIA
15 UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMIA POSIZIONAMENTO STRATEGICO E MISSIONE Missione della Guardia di Finanza Finanza Pubblica Economia Sicurezza Servizi a richiesta Difesa Entrate Uscite Mercato dei capitali Mercato dei beni e dei servizi Funzioni di polizia economico-finanziaria Altre funzioni GESTIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DEL CORPO NELL AREA DELLA ECONOMIA (MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DI BENI E SERVIZI) ED IN UNA PARTE DELL AREA DELLA SICUREZZA.
16 UFFICIO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMIA CAPO UFFICIO Col.t.ST Fabrizio Crisostomi SEZIONE RICICLAGGIO, TERRORISMO E TUTELA MERCATI FINANZIARI SEZIONE CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA 1 Drappello 2 Drappello 1 Drappello 2 Drappello SEZIONE STUPEFACENTI, ARMI E ALTRI TRAFFICI ILLECITI SEZIONE CRIMINALITA ORGANIZZATA 1 Drappello 2 Drappello 1 Drappello 2 Drappello
17 L UFFICIO COORDINAMENTO INFORMATIVO E ANALISI
18 UFFICIO COORDINAMENTO INFORMATIVO E ANALISI CAPO UFFICIO Col.t.SFP Cosimo Tripoli SEZIONE AA.GG. SEZIONE SICUREZZA E POLIZIA MILITARE SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA DI RICERCA INFORMATIVA 1 Drappello 2 Drappello SEZIONE ANALISI 1 Drappello 2 Drappello SEZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO
19
20 L UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
21 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI CAPO UFFICIO Col.t.ST Antonio Leone SEZIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI SEZIONE ESPERTI ESTERI 1 Drappello 2 Drappello SEZIONE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE MINISTERO AFFARI ESTERI (Farnesina)
22 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI LE MATERIE DI COMPETENZA Collaborazione con le Organizzazioni Internazionali Accordi internazionali Programmi comunitari e internazionali Rapporti internazionali
23 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ONU (in particolare UNODC) Unione Europea (Commissione Europea, Frontex, OLAF, Europol) Organizzazione Mondiale delle Dogane OSCE
24 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO IN SEDE ESTERA Distacchi ex art. 4 D.Lgs 68/2001 a) Esperti presso Rappresentanze diplomatiche italiane b) Ufficiali di collegamento Art. 12 D.L. 78/2009 c) Lotta contro i paradisi fiscali d) Coordinamento con l Agenzia delle Entrate
25 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI DISTACCHI EX ART. 4 DEL D.LGS 68/2001 ESPERTI PRESSO RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE ARGENTINA Ambasciata d Italia a Buenos Aires (AR) Gen.B. Fabio Contini (VE, CL) SERBIA Ambasciata d Italia a Belgrado (SRB) Col. Serafino Fiore (HR, BA, BG, AL, MK, MN) REGNO UNITO Ambasciata d Italia a Londra Ten.Col. Emilio Fiora (IE) STATI UNITI Ambasciata d Italia a Washington D.C. (U.S.A.) Col. Carlo Villanacci
26 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI DISTACCHI EX ART. 4 DEL D.LGS 68/2001 ESPERTI PRESSO RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE U.E. Rappresentanza Permanente d Italia presso l Unione Europea Bruxelles (B) - Col.t.ISSMI Massimiliano Mora CINA Ambasciata d Italia a Pechino (RPC) Col.t.ST Massimo Grillo (SG, JP, KR, VN, TH, KH, MI, HK) FRANCIA Rappresentanza Permanente d Italia presso l OCSE - Parigi Magg. Pietro Bollettieri (F) AUSTRIA Ambasciata Italia a Vienna (A) Ten.Col. Antonio Aiello (O.N.U. Vienna, CZ, SK, HU, SI)
27 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI DISTACCHI EX ART. 4 DEL D.LGS 68/2001 ESPERTI PRESSO RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE O.N.U. Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite New York (NY, U.S.A.) - Gen.B. Giuseppe Alineri BRASILE - Ambasciata d Italia a Brasilia (BR) - Col. Paolo Cussotto RUSSIA Ambasciata d Italia a Mosca (RU) Ten.Col. Sergio Carbone INDIA Ambasciata d Italia a New Delhi (IN) - Col. Maurizio Urbano
28 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI SEDI DI PROSSIMA APERTURA SVIZZERA Ambasciata d Italia a Berna Col. Claudio Pascucci COSTA RICA - Ambasciata d Italia a San Josè Cap. Michele Cusato MALESIA Ambasciata d Italia a Kuala Lumpur Magg. Salvatore Scaletta CANADA Ambasciata d Italia a Ottawa - Col. Angelo Matassa
29 UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI UFFICIALI DI COLLEGAMENTO GERMANIA - ZKA (Polizia Doganale Tedesca) e Ufficio Regionale per l Europa Occidentale dell Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) Colonia (D) Ten.Col. Gaspare Cilluffo ROMANIA Ministero Interni della Riforma Amministrativa Romeno e Centro Regionale per il contrasto alla criminalità transfrontaliera (SECI) - Bucarest (RO) Ten.Col. Giovanni Arpante SPAGNA Ambasciata d Italia a Madrid Ten.Col. Davide Quattrocchi
30 LA SEGRETERIA SPECIALE PRINCIPALE COSMIC UE/SS
31 SEGRETERIA SPECIALE PRINCIPALE COSMIC UE/SS CAPO DELLA SEGRETERIA Col.t.ST Nicola De Benedictis SEZIONE COORDINAMENTO E SICUREZZA SEZIONE NULLA OSTA DI SICUREZZA SEZIONE COMSEC E EAD
32 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IL II REPARTO Analisi e Relazioni Internazionali Organizzazione e funzioni di intelligence Col.t.ST Rosario Massino Incontro Guardia di Finanza / CIAT Roma, 18 ottobre 2011
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segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese
2015 2016 2017 Germania 9,96% 9,21% 9,83% 9,29% 10,70% 8,57% 8,82% 8,92% 9,07% 8,20% 9,43% 8,96% Francia 7,95% 6,21% 7,95% 7,22% 7,34% 7,07% 8,55% 8,04% 8,05% 7,26% 9,31% 8,64% Russia 5,74% 4,66% 5,37%
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LUGLIO 2017 ISCRIZIONI APERTE DAL 5_AL_10_Luglio_ 20 Luglio 2017 (giovedì) FACOLTA DI ECONOMIA CATANZARO FERMO MILANO VICENZA FASANO SAN PATRIGNANO ROMA OLBIA BERGAMO ITS 21 Luglio 2017 (venerdì) PISTICCI
Concluso a Ginevra il 21 dicembre «Decidono di modificare l articolo 1 della Convenzione, che ha ora il seguente tenore:
Emendamento all articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi
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FACOLTA DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
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Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
8 - TOT Gennaio-Luglio 2018 EXTR 531 4254 4785 28699 64246 92945 14500 21861 36361 15132 22177 37309 6362161 1906744 8268905 Paesi Bassi 003 10.082 32.995 32.839 242.049 42.921 275.044 Germania 004 22.347
Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
8 - TOT Gennaio-Aprile 2019 EXTR 515 4614 5129 28015 65418 93433 14127 22121 36248 14750 22812 37562 2856824 6084212 8941036 Stati Uniti d'america 400 15.670 27.336 5.293 23.715 20.963 51.051 Germania
Si riportano di seguito i versamenti effettuati al 13 aprile 2017 in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio Renzi del 22 aprile 2014.
Si riportano di seguito i versamenti effettuati al 13 aprile 2017 in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio Renzi del 22 aprile 2014. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. SEGRETARIATO
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