Commissione scientifico-amministrativa Verbale della seduta del 20 marzo 2008

Transcript

1 Università di Verona Biblioteca Centrale Egidio Meneghetti Polo medico, scientifico e tecnologico Strada Le Grazie, VERONA Tel Fax Commissione scientifico-amministrativa Verbale della seduta del 20 marzo 2008 Il giorno 20 marzo 2008, alle ore 8,30 presso la sala riunioni della Biblioteca Meneghetti, si è riunita la Commissione scientifico-amministrativa della Biblioteca per discutere il seguente Ordine del giorno 1) Approvazione verbale seduta precedente 2) Approvazione consolidamento bilancio consuntivo ) Approvazione assestamento bilancio di previsione Riparto dell'avanzo di bilancio ) Varie ed eventuali Presenti: Proff. Giovanni Berlucchi, Carlo Zancanaro, Massimo Delledonne Dott. Fabrizio Bertoli Assenti giustificati: Proff. Vincenzo Manca, Lorenzo Burti Partecipa alla seduta la Sig.ra Maria Lionetti, Segretario amministrativo della Biblioteca centrale E. Meneghetti. Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente La Commissione approva all unanimità il verbale della seduta del giorno 11 dicembre Punto 2: Approvazione consolidamento bilancio consuntivo 2007 Il Dott. Bertoli passa ad illustrare la situazione finanziaria dell esercizio Le somme incassate nell esercizio 2007 (allegato 2.1) si suddividono nelle seguenti voci: ENTRATE 2007 Contributo di funzionamento ordinario ,00 Formazione specialistica 1.737,14 Proventi da attività commerciale 4.377,42 Interessi attivi su depositi 8.126,56 Recuperi spesi dei CDR e DDL 3.701,00 Riscossioni Iva 875,48 Cassa economale 2.582,28 Ass. straord. 2007/ ,30 ENTRATE ,18 Avanzo di amministrazione ,30 TOTALE ENTRATE ,48

2 2 Le uscite sono state così ripartite: USCITE 2007 SPESO MISSIONI 3.059,89 FORMAZ.SPECIALISTICA 623,62 Libri riviste giornali non inventariabili 130,70 MATERIALE DI CONSUMO 6.412,81 MANUTENZIONE ATTREZZ. E MACCH ,60 TRASPORTI E FACCHIN. 0,00 SPESE POSTALI E DDL 97,38 SPESE TELEFONICHE 1.821,80 RILEGATURA ,15 NOLEGGI ATTREZZATURE 2.593,27 ABBONAMENTI ON LINE ,11 PROGETTO BIBLIO DIGITALE ,00 Progetto scienze motorie ( ) 1.655,41 Primal pictures ( ) 7.483,32 COMMISSIONI BANCARIE 212,76 VERSAMENTI IVA 875,48 FONDO DI RISERVA 0,00 QUOTA VINCOLATA DEC. TAGL ,00 CERIMONIE E CONVEGNI 0,00 Funzionamento ILL + DD 1.445,54 MOBILI E MACCHINE UFFICIO 6.642,33 MATERIALE BIBLIOGRAFICO (Riviste) ,59 MATERIALE BIBLIOGRAFICO (Monografie) ,15 BIBLIOCAR 90,25 Ass. straord Progetto libri ,12 Ass. straord Progetto Mat. Bibliog. Online 8.101,20 Nuove attivazioni 0,00 ANNI PRECEDENTI (periodici) ,20 Finanziamento DSNV * 9.037,45 Finanziamento Tit. obbl. DSNV * ,00 CASSA ECONOMALE 2.582,28 TOTALE ,41 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,07 * La voce di entrata era stata imputata dall'amministrazione sull'esercizio 2006 (e quindi è compresa nell'avanzo 2006). Come spesa, è rientrata nell'esercizio Come si dettaglia di seguito, l avanzo è determinato in parte da entrate relative a progetti pluriennali e , erogate negli esercizi 2006 e 2007, che non sono state

3 3 ovviamente completamente spese nel 2006 e nel 2007, per cui rimangono ,15 disponibili per l esercizio 2008 su capitoli vincolati: - Progetto Biblioteca digitale : ,87 - Progetto scienze motorie : ,40 - Acquisizione Primal pictures : 4.516,68 - Assegnazione straordinaria (progetto Libri e risorse online): ,98 - Progetto nuove attivazioni 2007 : in bilancio erano stati stanziati ,00 che non sono stati spesi - Bibliocar: residuo 848,7 - Formazione specialistica: 1.113,52 Inoltre, altri fattori hanno concorso alla determinazione dell avanzo di amministrazione (cofinanziamento di risorse da parte della Biblioteca Frinzi; minor costo per spese telefoniche da versare all amministrazione per gli anni precedenti; accordi di condivisione risorse con il Centro Marani e l Azienda ospedaliera, per cui alcune risorse, quali Embase, sono state acquistate nella loro totalità, tramite intermediazione della Biblioteca Meneghetti, dall Azienda ospedaliera con accesso anche all Ateneo, con possibilità quindi per la Meneghetti di tagliare la sua sottoscrizione ad una parte). L avanzo di amministrazione, è dunque di ,07, di cui ,15 sono vincolati a progetti finalizzati e (finanziamenti straordinari, bibliocar, formazione specialistica anno 2007) (allegato 2.1.). Per quanto riguarda l avanzo vero e proprio disponibile derivante da economie di spesa ( ,92), la politica della Commissione scientifico-amministrativa della Biblioteca Meneghetti prevede il mantenimento, ove possibile, di una quota parte di tale residuo, in modo da poter eventualmente fare fronte ai continui ed imprevedibili incrementi delle spese fisse e ricorrenti della Biblioteca per riviste cartacee e risorse elettroniche (aumento di circa il 10% annuo; costi legati alle variazioni di cambio; cambiamenti nelle politiche editoriali, per cui, ad esempio, dalla formula print + online free si passa alla richiesta di un ulteriore esborso per la versione online). La Commissione approva all unanimità il bilancio consuntivo Punto 3: Approvazione assestamento bilancio di previsione Riparto dell'avanzo di bilancio 2007 Il Segretario Amministrativo, Sig.ra Maria Lionetti, illustra in via preliminare le variazioni di bilancio resesi necessarie nei primi mesi del 2008 (allegato 3.1). La Commissione approva all unanimità. Il Dott. Bertoli passa ad illustrare il bilancio definitivo di previsione per il 2008 con la ripartizione dell avanzo 2007 (Allegato 3.2). Nella seduta del giorno , si era preventivato: - avanzo totale 2007: ,04 - fondo di funzionamento ordinario 2008: ,00 - assegnazione straordinaria per periodici obbligatori dipartimentali: ,75. A fronte di questa previsione, la situazione reale è la seguente: - avanzo 2007: ,07

4 4 - fondo di funzionamento ordinario 2008: (che comprende l incremento legato all acquisizione da parte della Biblioteca Meneghetti dei periodici obbligatori fino al 2007 acquistati dai Dipartimenti, e che sono diventati spesa ricorrente per la Meneghetti). Il maggiore avanzo di amministrazione 2007 ha consentito di coprire la minore erogazione da parte dell amministrazione centrale relativa al fondo di funzionamento ordinario e all assegnazione per i periodici obbligatori dipartimentali, rispetto a quanto preventivato nel bilancio di previsione deliberato dalla Commissione in data : ciò ha consentito di mantenere sostanzialmente invariato il bilancio di previsione 2008, che, al marzo 2008, risulta pertanto così definito: ENTRATE 2008 PREVISIONE DEL. 11/12/2007 ASSESTATO Contributo di funzionamento ordinario , ,00 Finanziamento per periodici obbl. Dipartimenti ,75 0 Formazione specialistica Proventi da attività commerciale 3.000, ,00 Interessi attivi su depositi 2.000, ,67 Recuperi spesi dei CDR e DDL 1.500, ,00 Riscossioni Iva 600,00 600,00 Cassa economale 2.582, ,28 TOTALE ENTRATE , ,95 TOTALE AVANZO , ,07 TOTALE ENTRATE , ,02 DETTAGLIO AVANZO Avanzo Bibliocar 848,70 848,70 Avanzo Progetto Biblio digitale ( ) , ,87 Progetto scienze motorie ( ) , ,40 Primal pictures ( ) 4.516, ,68 Ass. straord Progetto libri , ,38 Ass. straord Progetto Mat. Bibliog. Online , ,60 Nuove attivazioni , ,00 Formazione specialistica Avanzo , ,52 Avanzo vincolato , ,15 Avanzo non vincolato , ,92 TOTALE AVANZO , ,07 USCITE 2008 A F Prev. Del. 11/12/07 Prev. assestato MISSIONI , ,00 FORMAZ.SPECIALISTICA 0, ,52 Libri riviste giornali non inventariabili 150,00 150,00 MATERIALE DI CONSUMO , ,00 MANUTENZIONE ATTREZZ. E MACCH , ,00 TRASPORTI E FACCHIN , ,00 SPESE POSTALI E DDL 500,00 500,00 SPESE TELEFONICHE 3.700, ,00 RILEGATURA , ,00

5 NOLEGGI ATTREZZATURE 4.000, ,00 ABBONAMENTI ON LINE , ,00 Attivazione nuovi abbonamenti (online e/o cartacei) , ,00 PROGETTO BIBLIO DIGITALE , ,87 Ass. straord Progetto libri , ,38 Ass. straord Progetto Mat. Bibliog. Online , ,60 Progetto scienze motorie ( ) , ,40 Primal pictures ( ) 4.516, ,68 COMMISSIONI BANCARIE 1.000, ,00 Imposte tasse e tributi vari 0 28,46 VERSAMENTI IVA 600,00 600,00 FONDO DI RISERVA ,27 21,363,38 CERIMONIE E CONVEGNI 500,00 500,00 Funzionamento ILL + DD 2.000, ,00 MOBILI E MACCHINE UFFICIO , ,00 MATERIALE BIBLIOGRAFICO 2008 (Riviste) , ,00 MATERIALE BIBLIOGRAFICO 2008 (Monografie) , ,00 BIBLIOCAR 848,70 848,70 ANNI PRECEDENTI (periodici) , ,00 Ass. straordinario periodici obbl. Dipartimenti , ,75 CASSA ECONOMALE 2.582, ,28 TOTALE , ,02 5 La Commissione approva all unanimità il bilancio di previsione per l anno Visto l avanzo disponibile di amministrazione, derivante da economie di spesa dell esercizio 2007, la Commissione delibera di destinarne una quota parte all acquisizione di ulteriori risorse bibliografiche (periodici online, monografie, ebooks ecc.) e dà mandato al Direttore di avviare un indagine presso i Dipartimenti e le Facoltà, affinché segnalino le loro necessità. Le richieste pervenute saranno esaminate in una prossima seduta della Commissione stessa. Punto 4: Varie ed eventuali Il dott. Bertoli comunica che è arrivata richiesta, da parte del Dott. Salvagno, per conto dei Proff. Guidi e Lippi e della Dott.ssa Bassi, di acquisire la risorsa CLSI standards and guidelines, pubblicata da Clinical and laboratory standards Institute ( con accesso online sia per la rete di Ateneo, sia per l Azienda ospedaliera. Il Dott. Bertoli comunica che dall editore i 2 enti sono considerati distinti, e pertanto si dovrebbe pagare una doppia quota di accesso. Inoltre ci sono molte restrizioni, per cui va individuato l utente (o gli utenti, in caso di pagamento per accesso pluriutenze) che avrebbero diritto all accesso. La Commissione, - valutate le finalità della Biblioteca Meneghetti di porre a disposizione dei ricercatori materiale per la ricerca e la didattica, preferibilmente di interesse generale o comunque esteso - valutato che l accesso previsto è invece legato solo a singoli utenti predefiniti (con proibizione di comunicare agli utenti dell Ateneo le ID e PW necessarie), o a postazione singola (che potrebbe allora essere solamente in biblioteca) - valutata che la risorsa è di pretto interesse per le attività di laboratorio clinico

6 6 ritiene che l acquisizione della risorsa sia più appropriatamente di pertinenza dell Azienda ospedaliera e pertanto suggerisce ai proponenti di chiedere l acquisizione tramite Azienda ospedaliera. La seduta è tolta alle ore 10,00 Delibera n. 1/2008 Il Presidente della Commissione Prof. Giovanni Berlucchi Il Segretario Sig.ra Maria Lionetti