Repertorio N.53.045 Raccolta N.12.343 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladiciannove Il giorno tredici del mese di Maggio Alle ore diciannove e minuti trenta. "13 Maggio 2019, ore 19,30" In Catania nel mio studio, viale Vittorio Veneto n.59 innanzi a me PAOLO DI GIORGI, Notaio in Catania iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone E' PRESENTE * Spina Angelo, nato in Valverde (CT) il giorno 4 luglio 1962, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, legale rappresentante della società per azioni in liquidazione denominata -- MOSEMA SPA, con sede in Mascalucia (CT), via Avv. Vito Reina n.6 - ove domicilia per la carica -, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA del Sud Est Sicilia 03189650876, n.201678 R.E.A., indirizzo PEC mosema@pec.mosema.it, con tutti i poteri statutari al medesimo spettanti. Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo mi dichiara che trovasi riunita oggi, in questo luogo ed a questa ora, in seconda convocazione
- essendo la prima andata deserta per mancanza del numero legale - l'assemblea dei soci della predetta società e mi richiede di redigere il verbale. A norma dello Statuto sociale assume la presidenza il comparente Spina Angelo il quale, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea dei presenti, aperta la seduta dichiara: - che sono presenti in proprio cinque soci su sei e precisamente: * la comparente società MOSEMA SPA, titolare di n.62632 azioni ordinarie, rappresentata dal comparente Spina Angelo; * il Comune di Mascalucia, titolare di n.73846 azioni ordinarie, rappresentato dal proprio Sindaco Magra Vincenzo, nato in Catania il giorno 18 luglio 1967; * il Comune di Viagrande, titolare di n.1500 azioni ordinarie, rappresentato dal proprio Sindaco Leonardi Francesco, nato in Catania il giorno 4 Aprile 1959; * il Comune di Valverde, titolare di n.1500 azioni ordinarie, rappresentato dal succitato Spina Angelo; * il Comune di San Gregorio di Catania, titolare di n.7459 azioni ordinarie, rappresentato dal proprio Sindaco Corsaro Carmelo, nato in Catania il giorno 2 Giugno 1980; ed è quindi presente il novantanove per cento del capitale sociale; - che è presente l'organo amministrativo nella persona di sè
medesimo, come sopra generalizzato, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Fazio Salvatore (Catania, 18 agosto 1961) quale Amministratore Delegato e di Rapisarda Giulia (Catania, 28 dicembre 1979), quale Consigliere; - che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di Biondo Lina, nata in Cerami il giorno 9 marzo 1969, quale Presidente e di Famà Pietro Giuseppe, nato in Acireale il giorno 4 dicembre 1962, quali sindaci effettivi componenti il detto collegio mentre risulta essere assente Cirelli Annunziata, nata in Belvedere Marittimo (CS) il 25 gennaio 1969, per tutti come risulta da foglio presenze che, previa lettura da me Notaio datane al comparente, si allega sub "A" - che pertanto l'assemblea, come da avviso di convocazione a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata del 2 maggio 2019 inviata a tutti i soci, ai componenti dell'organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, è regolarmente costituita e che pertanto è atta ed idonea per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Nomina liquidatore; 2) Richiesta liquidatore giudiziale; 3) Varie ed eventuali. Il Presidente procede quindi alla trattazione congiunta dei primi due posti all'ordine del giorno essendo i medesimi fra essi connessi.
Al riguardo Egli ricorda ai soci che in seno al verbale di assemblea ricevuto dal Notaio Paolo Di Giorgi da Catania del giorno 10 Aprile 2019, rep.n.59903/12280, registrato al n.8093, in corso di iscrizione al competente Registro Imprese (prot.n.ct/ri/pra/2019/36911), l'organo Amministrativo ha accertato il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art.2484 n.4 c.c., con conseguente iscrizione presso il competente Registro Imprese della detta dichiarazione. Precisa ancora che la suddetta assemblea nulla ha deliberato in merito alla nomina dell'organo liquidatorio e che la successiva assemblea - tenutasi in data 17 Aprile 2019 come da verbale sempre ai rogiti del Notaio P. Di Giorgi, rep.n. 52952/12299, reg.to al n.8791 - ha altresì deliberato di nominare quale liquidatore unico il dott. Spinella Salvatore, nato in Catania il giorno 6 Maggio 1964, il quale ha però rifiutato l'incarico. A seguito di ciò, su proposta del Comune di San Gregorio di Catania, si è provveduto ad attivare procedura di manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico, come proposto nella precedente seduta del 17 aprile u.s., il cui termine di conclusione è stato fissato per le ore 10 di oggi. Dalla suddetta procedura sono risultate, sempre per cme dichiara, tre candidature i cui nominativi (ed i relativi curricula) espone in assemblea.
Infine fa presente che ove non si giungesse nella presente seduta alla definitiva nomina dell'organo liquidatorio - con contestuale accettazione - ove possibile - dell'incarico (per come peraltro già previsto a margine del testo di avviso dell'odierna convocazione) l'organo amministrativo in carica si vedrà costretto ad adire la competente autorità giudiziaria affinché provveda in tal senso, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell art.2487 c.c. Nulla per le varie ed eventuali Invita pertanto l'assemblea a pronunciarsi in merito. Il Comune di Mascalucia, stante la mancanza di una commissione di valutazione dei curricula, suggerisce di procedere alla scelta, quale modalità, mediante estrazione a sorte fra i tre nominativi pervenuti ed il solo socio Comune di Viagrande acconsente a tale modalità mentre gli altri vi dissentono in quanto uno fra i candidati, a loro dire, non ha mai svolto attività liquidatoria. Il Collegio Sindacale, a mezzo del suo Presidente, esprime parere favorevole a tale modalità purchè si nomini un liquidatore. Vengono così formati tre biglietti di uguali dimensioni sui quali vengono scritti il nome ed il cognome dei candidati. Detti biglietti vengono piegati ed inseriti in un contenitore e mescolati in modo da non poter essere identificati; quindi il Presidente estrae un biglietto, procede alla sua apertura e
legge il nome di "dott. MAURIZIO VERONA". L'assemblea, visto quanto sopra, con il voto favorevole del socio di Comune di Mascalucia e del socio Comune di Viagrande ed il voto contrario degli altri soci DELIBERA di nominare quale unico liquidatore della stessa società il dott. Verona Maurizio, nato in Catania il giorno 3 Giugno 1971, residente in Catania, via Verona n.19, codice fiscale VRN MRZ 71H03 C351S, al quale spetterà la rappresentanza della società come per legge, conferendogli il potere di compiere tutti gli atti ed operazioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, purché aventi quale scopo la liquidazione del patrimonio sociale e la gestione della società ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale autorizzandolo anche all'esercizio provvisorio dell'impresa nei limiti del completamento del ciclo produttivo in corso e fissando un compenso di Euro 20.000,00 annui oltre IVA e Cassa di Previdenza, parametrato al compenso spettante all'amministratore Delegato. Esaurito l'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore ventuno e minuti trenta. Le spese del presente atto a carico della società.
Del presente verbale io Notaio ho dato lettura in assemblea al comparente che lo approva e conferma dichiarandolo conforme alla volontà ed alla verità. Il presente atto, dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia con carattere indelebile e completato di mia mano, occupa due fogli per sei intere facciate e quanto di questa settima fin qui. Sottoscritto alle ore ventuno e minuti quaranta. F.to Angelo Spina PAOLO DI GIORGI NOTAIO