EN.TES. INVESTIGAZIONI www.entesinvestigazioni.com 1
www.entesinvestigazioni.com La nostra serenità e sicurezza sono spesso messe a repentaglio da comportamenti poco corretti se non addirittura dannosi, ciò genera incertezza e talvolta paura. Affidarsi a esperti nel settore investigativo è la soluzione necessaria e più efficace per portare alla luce la verità e sollevarsi dall ansia del dubbio. Anche perché i risultati ottenuti dall investigatore privato mettono il cliente sempre in una posizione di privilegio. La EN.TES. INVESTIGAZIONI, forte del giudizio di quanti negli anni hanno usufruito dei suoi servizi, assicura alla propria clientela alti standard di riservatezza, onesta e professionalità ed è una valida risposta a tutte le problematiche di sicurezza e investigazione. 2
www.entesinvestigazioni.com www.entesinvestigazioni.com La EN.TES. INVESTIGAZIONI è legalmente autorizzata con regolare licenza ai sensi dell ex art. 134 del T.U.L.P.S. rilasciata dalla Prefettura competente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 269/2010 e dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003), per l attivit{ d investigazioni, antitaccheggio, informazioni e ricerche per conto di persone fisiche e giuridiche su tutto il territorio nazionale ed estero. EN.TES. Opera nel settore delle investigazioni Civili, in ambito privato, aziendale e commerciale avvalendosi di uno staff di consulenti e collaboratori alla continua ricerca di soluzioni personalizzate in grado di garantire una risposta adeguata alle molteplici esigenze della clientela. 3
www.entesinvestigazioni.com EN.TES. INVESTIGAZIONI è l agenzia leader nel settore delle informazioni commerciali, pre-fido, dossier investigativi a uso contenzioso, grazie alla sua esperienza e professionalità da sempre apprezzate da parte dei principali Istituti di Credito, Finanziarie, enti e privati cittadini. EN.TES. ha costituito il Nucleo Tutela Crediti collaborando con diversi istituti bancari, intermediari finanziari, società di leasing e factoring, e con numerosi service di recupero crediti, per la fornitura di dossier investigativi necessari alla valutazione economico-patrimoniale del cliente, al fine di individuare la migliore strategia di recupero del credito (sia in fase stragiudiziale sia giudiziale). 4
5 I SERVIZI
6 INFORMAZIONI COMMERCIALI PRE-FIDO NAZIONALI ED ESTERE
www.entesinvestigazioni.com La EN.TES. INVESTIGAZIONI si occupa di produrre Rapporti Informativi (sia standard sia analitici) sulla impresa o società per cui vengono richiesti. Rapporti che consentono la valutazione approfondita del rischio e del livello di affidabilità finanziaria attraverso l unione d informazioni reperite da fonti ufficiali di natura pubblica, estese anche ai legali rappresentanti e agli e- sponenti. Le informazioni sono sintetizzate da un modello di analisi statistica che utilizza algoritmi in grado di valutare il livello di rischiosità di un impresa e di esprimere il limite massimo di credito consigliato. Tutte le notizie legali, economiche e finanziarie riferibili all impresa individuale/società richiesta, sono reperite nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di appartenenza. STANDARD : Il Rapporto Standard è composto dai principali dati rilevati da fonti pubbliche, integrati e completati con notizie confidenziali attinte da fonti esterne, tese a verificare il reale andamento commerciale, la correttezza nei pagamenti e la situazione economicofinanziaria di un impresa. ANALITICO : Il Rapporto Analitico presenta un maggior livello di approfondimento dei dati, è arricchito anche delle ispezioni catastali eseguite in ambito nazionale e riporta, per le società di capitali, i principali dati di bilancio e gli indici finanziari. 7
8 DOSSIER INVESTIGATIVI POST-FIDO AD USO CONTENZIOSO
www.entesinvestigazioni.com Dossier investigativi contenenti tutte le notizie necessarie alla valutazione economicopatrimoniale del debitore, consentono di individuare la migliore strategia di recupero del credito, sia in fase stragiudiziale sia giudiziale. VERIFICA ANAGRAFICA RESIDENZA ITALIA RINTRACCIO POSTO DI LAVORO/PENSIONE REPORT PERSONA ANALITICO VERIFICA ACCETTAZIONE DI EREDITA RINTRACCIO ANAGRAFICO CON SOPRALLUOGO REPORT PERSONA STANDARD RINTRACCIO EREDI ACCERTAMENTI VEICOLI INDAGINE GLOBALE PER RECUPERO CREDITI BANCHE - SE ESISTONO O NO.CONTO CORRENTI/O DEPOSITI DI RISPARMIO 9
www.entesinvestigazioni.com VERIFICA ANAGRAFICA RESIDENZA ITALIA : Servizio finalizzato alla ricerca dell attuale residenza anagrafica della persona fisica. Non viene fornito il Certificato del Comune. RINTRACCIO ANAGRAFICO CON SOPRALLUOGO : Dossier finalizzato alla reperibilità del debitore. Fornisce dati anagrafici, residenza, domicilio, eventuali utenze telefoniche pubblicate e tutte le altre informazioni reperite sia presso le Pubbliche Amministrazioni sia tramite i nostri corrispondenti locali specializzati. RINTRACCIO POSTO DI LAVORO/PENSIONE : Dossier finalizzato all individuazione dell eventuale attività lavorativa di una persona che sia alle dipendenze di terzi o che svolga lavoro autonomo o che sia pensionata tramite accertamento dei nostri agenti investigativi. Indicato per pignoramenti presso terzi. REPORT PERSONA STANDARD : Dossier finalizzato al rintraccio del debitore e del posto di lavoro/pensione. Per la ricerca ci si avvale di personale specializzato che, oltre a servirsi di strumenti di pubblicità legale, interviene su tutti gli indirizzi utili alla ricerca. Il report fornito contiene dati anagrafici, residenza e domicilio, eventuali utenze telefoniche pubblicate, indicazione dell attività lavorativa svolta, sia autonoma sia da lavoro dipendente/pensione, e tutte le altre informazioni reperite sia presso la Pubblica Amministrazione che tramite i nostri corrispondenti locali. 10
www.entesinvestigazioni.com REPORT PERSONA ANALITICO : È il report persona standard integrato con la localizzazione nazionale di eventuali immobili intestati al soggetto rintracciato. RINTRACCIO EREDI : È un servizio finalizzato a individuare gli eventuali eredi di una persona fisica deceduta. VERIFICA ACCETTAZIONE DI EREDITA : Servizio finalizzato a conoscere l accettazione o la rinuncia all eredità sul conto del nominativo segnalato. ACCERTAMENTO AUTO/MOTO VEICOLI E NATANTI PER LA TARGA : Servizio finalizzato al rintraccio del proprietario del veicolo a partire dal numero di targa. Sono forniti i dati demografici dell intestatario e le caratteristiche tecniche del mezzo, compresi eventuali gravami e ipoteche iscritte. ACCERTAMENTO AUTO/MOTO VEICOLI E NATANTI PER NOMINATIVO : Servizio finalizzato all individuazione di veicoli di proprietà di un soggetto attraverso la ricerca sul posto svolta dai nostri agenti investigativi. Sono forniti i dati relativi al tipo di veicolo, targa ed anno di immatricolazione. 11
www.entesinvestigazioni.com PERSONE FISICHE : Rintraccio anagrafico e domicilio di reperibilità Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite Individuazione e conferma attività lavorativa (dipendente/autonomo/pensione) Informazioni da sopralluogo Ricerca co-interessamenti del soggetto in imprese sul territorio nazionale Individuazione nazionale di immobili intestati al soggetto Rintraccio auto/moto veicoli intestati Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.) Giudizio finale di recuperabilità IMPRESE : Identificazione giuridica Conferma di effettiva operatività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuiova/e sede/i Informazioni da sopralluogo Ricerche nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite Ricerca co-interessamenti del legale rappresentante in imprese sul territorio nazionale Individuazione nazionale di immobili intestati Rintraccio auto/moto veicoli intestati Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II) Giudizio finale di recuperabilità 12
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I NOSTRI DOSSIER INVESTIGATIVI VI AIUTANO A SCEGLIERE LA STRADA GIUSTA 14
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16 INVESTIGAZIONI AZIENDALI
www.entesinvestigazioni.com INVESTIGAZIONI PER ASSENTEISMO ED IN MERITO ALLA LEGGE 104/92 : Servizio finalizzato all individuazione delle cause di assenza e/o di comportamenti opportunistici e incompatibili con il rapporto di lavoro, al fine di motivare un licenziamento per giusta causa o per supportare l impresa nel suo piano di risanamento. INFEDELTA DIPENDENTI, COLLABORATORI E SOCI : Servizio finalizzato alla rivelazione di attività e comportamenti che configurano la violazione giuridica dell obbligo di fedeltà professionale. CONCORRENZA LEALE : Servizio finalizzato alla ricerca di elementi probatori atti a configurare la fattispecie del reato. INDAGINE GLOBALE PER RECUPERO CREDITI : Dossier investigativo all insorgere di un contenzioso. Permette di valutare l effettiva situazione finanziaria e patrimoniale del debitore ancor prima di intraprendere azioni legali che, in caso di accertata indigenza o di altre limitazioni, potrebbero rivelarsi infruttuose. Espletabile nei confronti di persone fisiche e imprese. BONIFICHE AMBIENTALI E TELEFONICHE : Servizio finalizzato alla bonifica degli ambienti e delle utenze, mediante l utilizzo di apparecchiature all avanguardia e tecnologicamente avanzate atte individuazione della presenza di strumenti visivi, sonori e di registrazione utilizzati per capirne conversazioni altrui. 17
www.entesinvestigazioni.com ANTITACCHEGGIO (FURTI E AMMANCHI IN AZIENDA) : È un servizio finalizzato alla ricostruzione dell accaduto e all individuazione dei suoi autori, con eventuale assistenza delle Forze dell Ordine per il recupero della refurtiva. Il servizio d indagine è svolto in ambito commerciale e aziendale, e riguarda tra l altro l antitaccheggio investigativo, attività preventiva volta a evitare la sottrazione o il danneggiamento di beni esposti al pubblico. L antitaccheggio viene esercitato presso ipermercati, semplici negozi e altre e varie forme commerciali ed è finalizzato alla prevenzione di reati quali furti e sottrazioni. EN.TES. INVESTIGAZIONI svolge tale attivit{ su richiesta del titolare di esercizio, volta anche all individuazione e all accertamento delle cause che determinano gli ammanchi mediante la raccolta d informazioni reperite presso il locale del committente. (D.M. n. 269/2010 art 5 com.1 A. III). Infine l operatore può operare sia in divisa che in borghese. 18
19 INVESTIGAZIONI PRIVATE
www.entesinvestigazioni.com INDAGINI SU INFEDELTA MATRIMONIALE : Investigazioni attinenti comportamenti del partner, separazioni coniugali e divorzi, corredate da prove fotografiche e video-filmate, validamente esperibili in sede giudiziaria. DETERMINAZIONE DELL ASSEGNO DI MANTENIMENTO (Legge 54/06) : Investigazioni finalizzate alla verifica ed alla ricerca dell effettivo e reale status economico-patrimoniale del coniuge, per la determinazione dell ammontare dell assegno di mantenimento, o di una sua eventuale variazione. AFFIDAMENTO MINORI (Legge 54/06) : Investigazioni finalizzate alla verifica dell esistenza dei requisiti necessari ad avere diritto all affidamento dei minori. Ai fini della corretta ripartizione della potestà genitoriale si è in grado di poter valutare la sussistenza o meno di tale facoltà in capo al genitore affidatario. INVESTIGAZIONI, TUTELA E CONTROLLO MINORI : Investigazioni finalizzate alla salvaguardia dei propri figli dai rischi derivanti da cattive frequentazioni, uso di stupefacenti, dipendenza da alcool e/o utilizzo deviante internet. 20
www.entesinvestigazioni.com INDAGINI ANTI-PEDOFILIA : Investigazioni finalizzate a produrre documentazione di ogni tipo di abuso e sopruso commesso sul minore, sia da persone estranee, sia da familiari e affini. È fornito supporto psicologico di personale esperto. INDAGINI CASI DI STALKING (Legge 38/09) : Servizio finalizzato alla ricerca di prove necessari a sostenere l impianto accusatorio in sede processuale in caso di molestie e stalking. È fornito supporto psicologico di personale esperto. INDAGINI PERSONE SCOMPARSE : Investigazioni finalizzate alla ricerca di persone scomparse, su territorio nazionale ed estero, mediante il reperimento tempestivo d indizi utili al ritrovamento della persona scomparsa. Tali investigazioni possono essere utilizzate ad integrazione e supporto delle indagini avviate dall Autorità Giudiziaria. 21
E in più su richiesta è possibile noleggiare il top del materiale investigativo e di sicurezza 22
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EN.TES. INVESTIGAZIONI SEDE LEGALE Via degli Etruschi n.4-84135 SALERNO SEDE OPERATIVA Via G.Fabio n.6-84124 SALERNO tel. 392.50.00.300 oppure 331.95.38.276 (con accesso diretto a WhatsApp) www.entesinvestigazioni.com - info@entesinvestigazioni.com PREVENTIVI E CONSULENZE ANCHE A DOMICILIO 26