REGOLAMENTO RELATIVO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

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Alfonsina Mancuso
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1 REGOLAMENTO RELATIVO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI Approvato con deliberazione dell Assemblea Ordinaria dei Soci in data 28 giugno 2009

2 Indice ART. 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI... 3 ART 2. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI... 3 ART 3. DISPOSIZIONI FINALI... 4 ALLEGATO 1: REQUISITI DI INDIPENDENZA... 5 Pag. 2

3 Art. 1 Disposizioni Preliminari In conformità alle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d Italia in data 4 marzo 2008 (di seguito anche Disposizioni di Vigilanza ), è stato predisposto il presente regolamento (di seguito anche il Regolamento ) relativo ai requisiti di indipendenza degli amministratori della Banca Agricola Popolare di Ragusa (di seguito anche la Banca ), la cui approvazione è di competenza dell assemblea ordinaria dei Soci. Il presente Regolamento ha l obiettivo di stabilire le modalità di verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, nonché alla luce dei principi e delle regole stabiliti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni di Vigilanza. In particolare, lo statuto sociale prevede che la Banca sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri nominati dall Assemblea tra i soci aventi diritto al voto. Almeno due Consiglieri debbono possedere i requisiti di indipendenza. Ai fini della presente disposizione, fermo restando le previsioni di legge, sono considerati non indipendenti i Consiglieri che: abbiano avuto con la Società nell esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative; rivestano la carica di amministratore esecutivo in un altra società controllata dalla Società; siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società; siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo lo statuto sociale, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito. Art 2. Nomina degli amministrator i indipendenti Il Consiglio valuta l indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente quanto previsto dalle disposizioni di legge e di statuto. I candidati alla nomina di amministratore della Banca devono fornire al Consiglio di Amministrazione, mediante apposita comunicazione, tutte le informazioni atte a valutare il rispetto dei requisiti di indipendenza adottati dalla Banca. Il Consiglio valuta, sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza e le relazioni che potrebbero Pag. 3

4 essere o apparire tali da compromettere l autonomia di giudizio di tale amministratore: in occasione della nomina di un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente, con cadenza almeno annuale, in capo a tutti gli Amministratori. Nelle sue valutazioni il Consiglio prende a riferimento i criteri individuati nell allegato 1. Il Consiglio di Amministrazione comunica l esito delle proprie valutazioni al Collegio Sindacale, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati criteri differenti da quelli indicati nel presente regolamento. In tal caso il Consiglio fornirà al Collegio Sindacale una chiara e completa informazione su tali criteri aggiuntivi o difformi seguiti, motivando in modo adeguato le ragioni per le quali si ritiene eventualmente sussistente il requisito di indipendenza. Il Collegio Sindacale ha il potere di verificare autonomamente l esito di tali verifiche. Art 3. Disposizioni finali Il presente regolamento è da intendersi valido sino a revoca. All Assemblea dei Soci, in coerenza con le disposizione statutarie, è demandata l approvazione del presente regolamento e di eventuali modifiche. Almeno una volta all anno, i componenti dell organo amministrativo e di controllo si confrontano sull efficacia del presente Regolamento adottando le eventuali deliberazioni con le quali si propongono all Assemblea dei soci, motivandole, le modifiche ritenute necessarie. Pag. 4

5 Allegato 1: Requisiti di indipendenza Fermo restando le previsioni di legge, sono considerati non indipendenti i Consiglieri che: abbiano avuto con la Società nell esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative. In particolare, con riferimento alle relazioni commerciali, creditizie e professionali il concetto di significatività è valutato dal Consiglio di Amministrazione in relazione: a) al valore economico della relazione sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione economica finanziaria dell interessato, b) al valore economico che la relazione assume rispetto alle normali condizioni di mercato; Inoltre con riferimento ai rapporti professionali, devono essere prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative dal punto di vista economico, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell interessato o attengano ad importanti operazioni per la Banca. rivestano la carica di amministratore esecutivo in un altra società controllata dalla Società; siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società. In particolare, ai fini della valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la significatività delle relazioni di affari deve essere valutata in relazione: a) al valore economico della relazione sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione economica finanziaria dell interessato, b) al valore economico che la relazione assume rispetto alle normali condizioni di mercato ; siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti. La qualificazione dell amministratore indipendente non esprime un giudizio di valore. Essa indica l assenza di relazioni con la Società tali da condizionare, allo stato, l autonomia di giudizio del singolo soggetto ed il libero apprezzamento dell operato del management. Pag. 5

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